Handelsregister · HRB 56
Chronologischer Auszug
UPM-Kymmene Administrations GmbH & Co. KGaA · Amtsgericht Augsburg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) G. Haindl´sche Papierfabriken GmbH & Co. KGaA. b) Augsburg c) Betrieb von Papierfabriken sowie Vornahme aller damit zusammenhängenden Geschäfte, insbesondere Führung der aus dem Haindl´-schen Familienunternehmen hervorgegangenen Gesellschaften, namentlich der HAINDL PAPIER GmbH & Co. KG, sowie Einrichtung und Aufrechterhaltung -einer Konzernverwaltung. | 2.000.000,00 DEM | a) Ist nur ein persönlich haftender Gesellschafter vorhanden, so vertritt dieser die Gesellschaft allein. Sind mehrere persönlich haftende Gesellschafter vorhanden, wird die Gesellschaft durch zwei persönlich haftende Gesellschafter oder einen persönlich haftenden Gesellschafter in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. b) Persönlich haftender Gesellschafter: UPM-Kymmene Verwaltung GmbH, Augsburg (AG Augsburg HRB 18808) mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Kommanditgesellschaft auf Aktien Satzung vom 31.01.1990 zuletzt geändert am 03.12.2001 b) Entstanden durch Umwandlung der G. Haindl´sche Papierfabriken KG in Augsburg (AG Augsburg HRA 2) Die Gesellschaft hat mit Zustimmung ihrer Hauptversammlung vom 12. Juni 2002 mit der UPM- Kymmene Beteiligungs GmbH mit Sitz in Augsburg (AG Augsburg HRB 18823) als herrschender Gesellschaft am 6. Juni 2002 einen Gewinnabführungsvertrag geschlossen. | a) 26.08.2002 Egerer b) Tag der ersten Eintragung: 26.03.1990. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Bl. 135 SB. | |
| 2 | a) UPM-Kymmene Deutschland GmbH & Co. KGaA c) Betrieb von Papierfabriken sowie Vornahme aller damit zusammenhängenden Geschäfte, insbesondere Führung von Tochtergesellschaften und Beteiligung als persönlich haftender Gesellschafter an der G. Haindl´sche Papierfabriken KG & Co. Dienstleistungsgesellschaft, sowie Errichtung und Aufrechterhaltung einer Konzernverwaltung. | 1.022.583,76 EUR | Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen: Dr. von Gehlen, Dirk, Groß-Zimmern, *XX.XX.XXXX Güntert, Werner, Stadtbergen, *XX.XX.XXXX Dietlinger, Martin, Mering, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 29.11.2002 hat die Umstellung auf Euro und die Änderung der §§ 1 (Firma), 2 (Gegenstand), 5 (Gesamtkapital), 6 (Grundkapital) und 9 (Vermögensmäßige Beteiligung des persönlich haftenden Gesellschafters mit Kapitalanteil) der Satzung beschlossen. Das Grundkapital beträgt nun 1.022.583,76 EUR. | a) 30.12.2002 Sußebach b) Beschluss Bl. 148 SB; neue Satzung Bl. 149 SB; | |
| 3 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen: Dr. von Gehlen, Dirk, Groß-Zimmern, *XX.XX.XXXX | a) 16.01.2003 Sußebach b) Eintragung laufende Nr. 1 von Amts wegen berichtigt | ||||
| 4 | a) Die Hauptversammlung vom 16.05.2003 hat die Änderung der §§ 4 (Bekanntmachungen), 19 (Aufsichtsrat: Zusammensetzung, Wahl, Ersatzmitglieder, Amtsniederlegung), 22 (Aufsichtsrat: Sitzungen, Beschlussfassung) und 26 (Einberufung der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. | a) 23.05.2003 Hübler b) Beschluss Bl. 155 SB; neue Satzung Bl. 156 SB; | ||||
| 5 | b) Durch Beschluss der Hauptversammlung und durch Beschluss der Gesellschafterversammlung der INTEROT Speditions- Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 2071) jeweils vom 15.07.2003 ist die INTEROT Speditions-Gesellschaft mit beschränkter Haftung auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 15.07.2003 mit der Gesellschaft verschmolzen. | a) 20.08.2003 Hübler b) Verschmelzungsvertrag und Zustimmungsbeschlüsse Bl. 169 SB; | ||||
| 6 | a) Die Hauptversammlung vom 14.10.2003 hat die Änderung der Satzung in § 33 (Aufstellung und Feststellung des Jahresabschlusses) beschlossen. | a) 28.10.2003 Jelinek b) Beschluss Bl. 167 SB; neue Satzung Bl. 168 SB; | ||||
| 7 | a) UPM-Kymmene Administrations GmbH & Co. KGaA | a) Die Hauptversammlung vom 14.06.2004 hat die Änderung des § 1 (Firma) der Satzung beschlossen. | a) 23.06.2004 Jelinek b) Beschluss Bl. 170 SB; neue Satzung Bl. 171 SB; | |||
| 8 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen: Wuhler, Adelheid, Augsburg, *XX.XX.XXXX | a) 09.02.2006 Gloge b) Bl. 179 SB | ||||
| 9 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen: Dr. Deischl, Andreas, München, *XX.XX.XXXX Embacher, Hans-Ulrich, Augsburg, *XX.XX.XXXX | a) 12.07.2007 Gloge | ||||
| 10 | Prokura erloschen: Embacher, Hans-Ulrich, Augsburg, *XX.XX.XXXX | a) 14.07.2008 Diemer | ||||
| 11 | b) Geschäftsanschrift: Georg-Haindl-Straße 5, 86153 Augsburg | Prokura erloschen: Güntert, Werner, Stadtbergen, *XX.XX.XXXX | a) 22.12.2008 Diemer | |||
| 12 | Erteilt: Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen: Nickolai, Nicole-Yvonne, Augsburg, *XX.XX.XXXX | a) 07.12.2010 Diemer | ||||
| 13 | Prokura erloschen: Dietlinger, Martin, Mering, *XX.XX.XXXX | a) 23.12.2011 Diemer b) (Fall 22) | ||||
| 14 | Prokura erloschen: Wuhler, Adelheid, Augsburg, *XX.XX.XXXX | a) 11.07.2012 Diemer b) (Fall 23) | ||||
| 15 | Erteilt: Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen: Embacher, Hans-Ulrich, Augsburg, *XX.XX.XXXX | a) 06.08.2013 Diemer b) (Fall 25) | ||||
| 16 | b) Die Gesellschaft hat am 04.12.2013 mit der UPM-Kymmene Beteiligungs GmbH mit dem Sitz in Augsburg (Amtsgericht Augsburg HRB 18823) als herrschender Gesellschaft einen Beherrschungsvertrag geschlossen. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 04.12.2013 zugestimmt. Der mit der UPM-Kymmene Beteiligungs GmbH mit dem Sitz in Augsburg (Amtsgericht Augsburg HRB 18823) als herrschender Gesellschaft abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag vom 06.06.2002 ist durch Vertrag vom 04.12.2013 geändert. Die Hauptversammlung vom 04.12.2013 hat zugestimmt. | a) 16.12.2013 Müller b) (Fall 27) Gewinnabführungsvertra g vom 06.06.2002 Bl. 143 SB | ||||
| 17 | Erteilt: Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen: Thaler, Christian, Lähden, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Dr. von Gehlen, Dirk, Groß-Zimmern, *XX.XX.XXXX | a) 01.02.2016 Diemer b) (Fall 28) | ||||
| 18 | Erteilt: Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen: Wuhler, Adelheid, Augsburg, *XX.XX.XXXX | a) 03.01.2019 Diemer b) (Fall 30) | ||||
| 19 | Erteilt: Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen: Dr. Sauter, Matthias Arthur, Mindelheim, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Embacher, Hans-Ulrich, Augsburg, *XX.XX.XXXX | a) 09.12.2019 Diemer b) (Fall 32) |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.