Handelsregister · HRB 121182
Chronologischer Auszug
UPAC SE · Amtsgericht Frankfurt am Main
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) VENTURIO SE b) Frankfurt am Main Geschäftsanschrift: Innere Wiener Straße 14, 81667 München c) Beratungs-, Vermittlungs- und Programmierungsleistungen zu erbringen sowie als Holdinggesellschaft Beteiligungen an einem oder mehreren anderen Unternehmen zu halten und durch Tochterunternehmen, verbundene Unternehmen, Beteiligungen oder andere Rechtsträger und Vermögensmassen jeweils eine Geschäftsstrategie zu verfolgen, den langfristigen Wert dieser zu fördern und die Vornahme aller sonstigen damit verbundenen Geschäfte mit Ausnahme von allen eine behördlich oder gerichtliche Erlaubnis erfordernden Tätigkeiten. | 250.000,00 EUR | a) Ist nur ein geschäftsführender Direktor bestellt, so vertritt er allein. Sind mehrere geschäftsführende Direktoren bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein geschäftsführender Direktor mit einem Prokuristen. b) Geschäftsführender Direktor: Zeiss, Robert, Schliersee, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Europäische Aktiengesellschaft (SE) Satzung vom 28.08.2020 b) Der Verwaltungsrat ist durch Satzung vom 28.08.2020 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 27.08.2025 um bis zu 125.000 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen ist (Genehmigtes Kapital 2020/I). | a) 27.11.2020 Bäuml b) Fall 1 | |
| 2 | b) Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Buntentorsteinweg 154A, 28201 Bremen | b) Ausgeschieden als Geschäftsführender Direktor: Zeiss, Robert, Schliersee, *XX.XX.XXXX Eingetreten als Geschäftsführender Direktor: Ehlerding, Reiner, Fensterbach, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 26.07.2021 Schollmeyer b) Fall 2 | |||
| 3 | b) Geändert, nun: Geschäftsanschrift: c/o Thomas Lenzer, Altmannshausen 39, 91477 Markt Bibart | b) Ausgeschieden als Geschäftsführender Direktor: Ehlerding, Reiner, Fensterbach, *XX.XX.XXXX Eingetreten als Geschäftsführender Direktor: Lenzer, Thomas, Markt Bibart, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 20.12.2021 Wittmann b) Fall 3 | |||
| 4 | 1.380.275,00 EUR | a) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 30.03.2022 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.130.275,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Verwaltungsrates vom 04.05.2022 ist § 3 der Satzung (Grundkapital) geändert. Die Hauptversammlung vom 30.03.2022 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 1.130.275,00 EUR beschlossen. | a) 26.09.2022 Bäuml b) Fall 4 | |||
| 5 | a) UPAC SE c) Der Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb, die Veräußerung, die Verwaltung von Beteiligungen an Kapital- oder Personengesellschaften einschließlich der Beteiligung an börsennotierten Aktiengesellschaften im In- und Ausland sowie als Holdinggesellschaft Beteiligungen an einem oder mehreren anderen Unternehmen zu halten und durch Tochterunternehmen, verbundene Unternehmen, Beteiligungen oder andere Rechtsträger und Vermögensmassen im Inund Ausland jeweils eine Geschäftsstrategie zu verfolgen, den langfristigen Wert dieser zu fördern und die Vornahme aller sonstigen damit verbundenen Geschäfte mit Ausnahme von allen eine behördliche oder gerichtliche Erlaubnis erfordernden Tätigkeiten. | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt dieses die Gesellschaft allein. Sind mehere Vorstandsmitglieder bestellt, vertreten diese die Gesellschaft gemeinschaftlich. b) Geändert, nun: Vorstand: Lenzer, Thomas, Markt Bibart, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Die Hauptversammlung vom 30.03.2022 mit Nachtrag des Verwaltungsrats vom 15.04.2023 hat die Änderung der Satzung in den §§ 1 (Firma) , 2 (Gegenstand des Unternehmens), 4 (Genehmigtes Kapital), 5 (Bedingtes Kapital) sowie die Neufassung der §§ 7 - 25 und Ergänzung der §§ 26 und 27 beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.03.2022 mit Nachtrag des Verwaltungsrats vom 15.04.2023 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 28.02.2027 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 690.137,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2022/I). Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.03.2022 mit Nachtrag des Verwaltungsrats vom 15.04.2023 um bis zu 138.027,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2022/I). | a) 04.07.2023 Hack b) Fall 5 |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.