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Handelsregister · HRB 81473

Chronologischer Auszug

Universal McCann Holdings Germany GmbH · Amtsgericht Hamburg

Chronologischer Auszug Historischer Auszug Dokumente (6)

Entwicklung des Registerblatts

Eintragungen in zeitlicher Folge

Abrufstand 06.03.2024

Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.

Nummer der Eintragunga) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des UnternehmensGrund- oder Stammkapitala) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere VertretungsbefugnisProkuraa) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnissea) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1a)
True North Holdings (Germany) GmbH

b)
Hamburg

c)
der Erwerb, die Veräußerung sowie das
Halten und Verwalten von Beteiligungen an
Unternehmen, deren Zusammenfassung
unter einheitlicher Leitung sowie das Halten
und Verwalten eigenen Vermögens.		421.900,00
EUR		a)
Ist nur ein Geschäftsführer vorhanden, so vertritt
er die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Geschäftsführer können ermächtigt werden, mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.

b)
Geschäftsführer:
Stewart, Andrew Forsyth, Brentford House the
Forty, *XX.XX.XXXX
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen
Geschäftsführer:
Blach, Martin, Hamburg, *XX.XX.XXXX
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen
Geschäftsführer:
Perry, Philip James Erskine,
Lulworth/Oxfordshire,, *XX.XX.XXXX
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen
Geschäftsführer:
Zülck, Holger, Reinbek, *XX.XX.XXXX
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen
Geschäftsführer:
Ashley, Kenneth Joseph, Deerfeld/Illinois/USA,
*XX.XX.XXXX
einzelvertretungsberechtigt;
Geschäftsführer:
Chester, Gary Daniel, Elmhorst/Illinois, USA,
*XX.XX.XXXX
einzelvertretungsberechtigt;		a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 08.06.1984 zuletzt geändert am
08.01.2001

b)
Durch Beschluß der Gesellschafterversammlung vom 21.
Dezember 1999 und durch Beschluß der
Gesellschafterversammlung der FCB Werbeagentur GmbH in
Frankfurt am Main vom selben Tag ist die letzgenannte
Gesellschaft auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom
21. Dezember 1999 durch Übertragung ihres Vermögens als
Ganzes auf die Bozell, Jacobs Holding GmbH gemäß § 2 Nr.
1 i.V. mit §§ 46 ff. UmwG verschmolzen. Durch Beschluß der
Gesellschafterversammlung vom 21. Dezember 1999 und
durch Beschluß der Gesellschafterversammlung der Erste
"Borderless Ad" Verwaltungs GmbH in Hamburg vom selben
Tag ist die letzgenannte Gesellschaft auf Grund des
Verschmelzungsvertrages vom 21. Dezember 1999 durch
Übertragung ihres Vermögens als Ganzes auf die Bozell
Jacobs Holding GmbH gemäß § 2 Nr. 1 i.V. mit §§ 46 ff.
UmwG verschmolzen.		a)
14.11.2001
Torba

b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 17 ff. Sonderband 3
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
14.11.2001.
2b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Chester, Gary Daniel, Elmhorst/Illinois, USA,
*XX.XX.XXXX
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Ashley, Kenneth Joseph, Deerfeld/Illinois/USA,
*XX.XX.XXXX		a)
20.11.2002
Breitkopf
3b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Blach, Martin, Hamburg, *XX.XX.XXXX		a)
16.02.2004
Martens
4b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Stewart, Andrew Forsyth, Brentford House the
Forty, *XX.XX.XXXX		a)
05.08.2004
Thomas
5b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 24.08.2005
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 24.08.2005 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 24.08.2005 mit der Media Satel Gesellschaft für Media
Planung und Einkauf mbH mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg
HRB 27034) verschmolzen.		a)
05.09.2005
Kruse

b)
Verschmelzungsvertrag
Blatt 32 ff. Sonderband 3
6b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Zülck, Holger, Reinbek, *XX.XX.XXXX
Bestellt:
Geschäftsführer:
Bakker, Erwin, Hamburg, *XX.XX.XXXX
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.		a)
27.06.2006
Martens
7b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Bakker, Erwin, Hamburg, *XX.XX.XXXX		a)
15.03.2007
Wendtland
8b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Holthausen, Klaus, Wentorf bei Hamburg,
*XX.XX.XXXX
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.		a)
14.06.2007
Wendtland
9b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Perry, Philip James Erskine,
Lulworth/Oxfordshire,, *XX.XX.XXXX
Bestellt
Geschäftsführer:
Taffinder, Nick, Cambridge/England, *XX.XX.XXXX
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.

Bestellt
Geschäftsführer:
Wlodyka, George, Kent/England, *XX.XX.XXXX
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.		a)
26.11.2007
Wendtland
10b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Wlodyka, George Christopher, Kent, BR4 9LA,
*XX.XX.XXXX
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Wlodyka, George, Kent/England, *XX.XX.XXXX		a)
27.07.2011
Breitkopf
11b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Bleichenbrücke 10, 20354 Hamburg		a)
22.12.2011
Thomas
12b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Holthausen, Klaus, Wentorf, *XX.XX.XXXX
Bestellt
Geschäftsführer:
Janßen, Stefan, Hamburg, *XX.XX.XXXX
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.		a)
08.02.2012
Breitkopf
13b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Coleman, Derek, Launde,
Leicestershire,Großbritannien, *XX.XX.XXXX
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.

Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Taffinder, Nick, Cambridge/England, *XX.XX.XXXX		a)
11.06.2012
Breitkopf
14b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Miller, Neil, Paris, Frankreich, *XX.XX.XXXX
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.

Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Janßen, Stefan, Hamburg, *XX.XX.XXXX		a)
09.04.2013
Breitkopf
15b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Chanchani, Nilesh, Hamburg, *XX.XX.XXXX
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.		a)
11.04.2014
Thomas
16b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Carl, Michael, Hamburg, *XX.XX.XXXX
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.		a)
08.02.2018
Thomas
17b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Großer Hasenpfad 44, 60598 Frankfurt		b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Carl, Michael, Hamburg, *XX.XX.XXXX
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Chanchani, Nilesh, Hamburg, *XX.XX.XXXX		a)
12.09.2018
Thomas
18b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Schröder, Dirk, Lüneburg, *XX.XX.XXXX
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.

Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Miller, Neil, Paris/Frankreich / Frankreich,
*XX.XX.XXXX		a)
30.12.2019
Rullmann
19422.000,00
EUR		a)
Die Gesellschafterversammlung vom 19.12.2019 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen,
insbesondere in dem jetzigen § 3 (Stammkapital) und mit ihr
die Erhöhung des Stammkapitals durch Sacheinlage um
100,00 EUR auf 422.000,00 EUR.		a)
06.01.2020
Dr. Seidler

b)
Fall 21
20b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Battista, Carmine, New York / Vereinigte
Staaten, *XX.XX.XXXX
einzelvertretungsberechtigt.		a)
30.01.2020
Thomas
21a)
Universal McCann Holdings Germany
GmbH		a)
Die Gesellschafterversammlung vom 08.07.2020 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die
Änderung der Firma beschlossen.		a)
21.07.2020
Dr. Hess

b)
Fall 23
22b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Coleman, Derek, Launde,
Leicestershire,Großbritannien / Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.XXXX		a)
04.01.2021
Thomas
23b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Hongkongstraße 8, 20457 Hamburg		b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Gnauert, Petra, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.		a)
28.01.2021
Thomas
24b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Schröder, Dirk, Lüneburg, *XX.XX.XXXX
Geändert (Vertretung), nun
Geschäftsführer:
Gnauert, Petra, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.		a)
27.04.2022
Rullmann
25b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Battista, Carmine, New York / Vereinigte
Staaten, *XX.XX.XXXX
Bestellt
Geschäftsführer:
Berges Rojo, Fernando, Madrid / Spanien,
*XX.XX.XXXX
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.		a)
01.07.2022
Thomas
26b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Heydenreich, Jörg Philipp, Norderstedt,
*XX.XX.XXXX
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.		a)
30.12.2022
Waters

Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.