Handelsregister · HRB 2723
Chronologischer Auszug
UNITY Aktiengesellschaft für Unternehmensführung und Informationstechnologie · Amtsgericht Paderborn
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) UNITY Aktiengesellschaft für Unternehmensführung und Informationstechnologie b) Büren c) Beratung und Forschung im Bereich der Unternehmensführung und Informationstechnik sowie Entwicklung und Vermarktung von Systemlösungen der industriellen Informationstechnik. | 660.000,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied vorhanden, vertritt dieses die Gesellschaft allein. Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinschaftlich mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Pfänder, Tomas, Dipl.-Wirt. Ing., Plettenberg einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vorstand: Plass, Christoph, Dipl.-Wirt. Ing., Paderborn einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vorstand: Dr. Thielemann, Frank, Paderborn, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied Bille, Stephan, Stuttgart, *XX.XX.XXXX Steffen, Christian, Augustdorf, *XX.XX.XXXX Amedick, Franz, Delbrück, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 29.09.1995 zuletzt geändert am 17.01.2003 b) Aus der Gesellschaft ist aufgrund des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 14. Januar 2000 und der zustimmenden Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom 09.02.2000 der von ihr unterhaltene Teilbetrieb für Internet-Dienste auf die myview technologies GmbH & Co. KG in Paderborn ausgegliedert. Der Vorstand ist nach § 4 Abs. 5 der Satzung ermächtigt, bis zum 31.12.2004 das Grundkapital bis zu einem Betrag von 158.800,00 Euro zu erhöhen (genehmigtes Kapital). | a) 25.08.2003 Möller b) Tag der ersten Eintragung: 05.02.1996 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 25.08.2003. |
| 2 | 600.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlungen vom 16.01.2004 und 26.04.2004 haben die Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien um 60.000,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die Herabsetzung des Grundkapitals ist durchgeführt. | a) 03.05.2004 Budde b) Satzung Bl. 1006 ff. Sonderband | |||
| 3 | Prokura erloschen: Amedick, Franz, Delbrück, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Eilerts, Martin, Löhne, *XX.XX.XXXX | a) 28.12.2004 Brand | ||||
| 4 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Fischlein, Jörg, Bad Berleburg, *XX.XX.XXXX | a) 03.02.2006 Gödde | ||||
| 5 | b) Zweigniederlassung errichtet unter Firma UNITY Aktiengesellschaft für Unternehmensführung und Informationstechnologie, Filiale Stuttgart, 70563 Stuttgart | a) 24.08.2007 Brand b) Nach Schließung des Registerblattes der am 13.09.2005 beim Amtsgericht Stuttgart (HRB 23560) eingetragenen Zweigniederlassung gemäß Artikel 61 Abs. 6 des Einführungsgesetzes zum Handelsgesetzbuch gleichzeitig nachträglich hier vermerkt. | ||||
| 6 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Wolf, Michael, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 09.11.2007 Brand | ||||
| 7 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Suhm, Dr. Alexander, München, *XX.XX.XXXX | a) 07.02.2008 Brand | ||||
| 8 | 660.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 22.02.2008 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 60.000,00 EUR auf 660.000,00 EUR und mit ihr die Änderung der Satzung in den §§ 3, 4, 8, 9 und 15 beschlossen. Die Erhöhung des Grundkapitals ist durchgeführt. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.02.2008 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 31.12.2010 gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt 40.000,00 EUR zu erhöhen. | a) 27.11.2008 Budde | |||
| 9 | b) Geschäftsanschrift: Lindberghring 1, 33142 Büren | a) Die Hauptversammlung vom 22.01.2009 hat die Änderung der Satzung in § 11 (Stimmrecht) beschlossen. | a) 26.02.2009 Budde | |||
| 10 | 680.000,00 EUR | a) Auf Grund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 20.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluß des Aufsichtsrates vom 4./8./12.12.2008 ist § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Übertragbarkeit der Aktien, genehmigtes Kapital) der Satzung geändert. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.02.2008 ermächtigt, in der Zeit bis zum 31.12.2010 das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrates einmalig oder mehrfach um bis zu insgesamt 20.000,00 EUR durch Ausgabe neuer, auf den Namen lautender Stückaktien bis zu 20.000,00 EUR zu erhöhen. | a) 30.07.2009 Budde | |||
| 11 | Prokura erloschen: Eilerts, Martin, Löhne, *XX.XX.XXXX | a) 01.07.2010 Brand | ||||
| 12 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Fellhauer, Andreas, Bad Wünnenberg, *XX.XX.XXXX Grotebrune, Christian, Lage, *XX.XX.XXXX Herbst, Michael, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 23.12.2010 Brand | ||||
| 13 | Prokura erloschen: Steffen, Christian, Augustdorf, *XX.XX.XXXX | a) 07.06.2011 Brand | ||||
| 14 | Prokura erloschen: Fischlein, Jörg, Bad Berleburg, *XX.XX.XXXX | a) 13.10.2011 Brand | ||||
| 15 | b) Bestellt als Vorstand: Bille, Stephan, Filderstadt, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Bille, Stephan, Filderstadt, *XX.XX.XXXX | a) 15.11.2011 Brand | |||
| 16 | b) besondere Vertretungsbefugnis von Amts wegen berichtigt: Vorstand: Pfänder, Tomas, Salzkotten, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. besondere Vertretungsbefugnis von Amts wegen berichtigt: Vorstand: Plass, Christoph, Dipl.-Wirt. Ing., Paderborn einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. besondere Vertretungsbefugnis von Amts wegen berichtigt: Vorstand: Dr. Thielemann, Frank, Paderborn, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 22.11.2011 Möller | ||||
| 17 | a) Die Hauptversammlung vom 22.02.2012 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Übertragbarkeit der Aktien, genehmigtes Kapital) beschlossen. | a) 30.03.2012 Budde | ||||
| 18 | Prokura erloschen: Fellhauer, Andreas, Bad Wünnenberg, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Wibbing, Philipp, Paderborn, *XX.XX.XXXX Greitemeyer, Jörg, Salzkotten, *XX.XX.XXXX | a) 02.11.2012 Brand | ||||
| 19 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Eusterholz, Meik, Köln, *XX.XX.XXXX Böhm, Thilo, Hemer, *XX.XX.XXXX | a) 24.01.2014 Brand | ||||
| 20 | 720.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 23.01.2015 hat die Erhöhung des Grundkapitals gegen Einlagen um 40.000,00 EUR auf 720.000,00 EUR und mit ihr die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) sowie die Änderung des § 11 beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 07.05.2015 Budde | |||
| 21 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Meier, Magnus, Schlaitdorf, *XX.XX.XXXX Deppe, Ulrich, Paderborn, *XX.XX.XXXX Knobel, Markus, Paderborn, *XX.XX.XXXX Washausen, Teja, Hamburg, *XX.XX.XXXX Janssen, Heiko, Salzkotten, *XX.XX.XXXX Goerke, Marcus, Falkensee, *XX.XX.XXXX Nach Änderung der Vertretungsbefugnis, nunmehr Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Böhm, Thilo, Hemer, *XX.XX.XXXX Eusterholz, Meik, Köln, *XX.XX.XXXX Greitemeyer, Jörg, Salzkotten, *XX.XX.XXXX Grotebrune, Christian, Lage, *XX.XX.XXXX Herbst, Michael, Köln, *XX.XX.XXXX Dr. Suhm, Alexander, München, *XX.XX.XXXX Prokura geändert; nunmehr: Wibbing, Philipp, Paderborn, *XX.XX.XXXX Wolf, Michael, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 01.10.2015 Brand | ||||
| 22 | Prokura erloschen: Dr. Suhm, Alexander, München, *XX.XX.XXXX | a) 09.06.2017 Brand | ||||
| 23 | Prokura erloschen: Goerke, Marcus, Falkensee, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Hu, Xialong, Gerdau, *XX.XX.XXXX | a) 21.12.2018 Brand | ||||
| 24 | a) Die Hauptversammlung vom 18.02.2019 hat die Änderung der Satzung in den §§ 8 u. 9 beschlossen. | a) 04.04.2019 Budde | ||||
| 25 | 740.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 18.02.2019 hat die Erhöhung des Grundkapitals gegen Einlagen um 20.000,00 EUR auf 740.000,00 EUR und mit ihr die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 02.09.2019 Budde | |||
| 26 | Prokura erloschen: Hu, Xialong, Gerdau, *XX.XX.XXXX | a) 17.12.2020 Brand | ||||
| 27 | a) Die Hauptversammlung vom 20.01.2021 hat die Änderung der Satzung in § 1 beschlossen. | a) 29.10.2021 Budde | ||||
| 28 | b) Vorstand: Wibbing, Philipp, Paderborn, *XX.XX.XXXX Vorstand: Dr. Deppe, Ulrich, Paderborn, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Deppe, Ulrich, Paderborn, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Wibbing, Philipp, Paderborn, *XX.XX.XXXX | a) 20.08.2024 Brand | |||
| 29 | a) Die Hauptversammlung vom 07.10.2024 hat die Neufassung der Satzung beschlossen. | a) 10.10.2024 Budde | ||||
| 30 | b) Nicht mehr Vorstand: Plass, Christoph, Dipl.-Wirt. Ing., Paderborn Nicht mehr Vorstand: Pfänder, Tomas, Salzkotten, *XX.XX.XXXX | a) 06.12.2024 Brand | ||||
| 31 | b) Mit der UNITY Management GmbH mit Sitz in Büren (Amtsgericht Paderborn HRB 17542) als herrschendem Unternehmen ist am 12.09.2025 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom 12.09.2025 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. | a) 23.10.2025 Budde | ||||
| 32 | Prokura erloschen: Böhm, Thilo, Hemer, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Grotebrune, Christian, Lage, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Washausen, Teja, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 27.03.2026 Vollmer | ||||
| 33 | b) Nach Änderung des Wohnortes Vorstand: Dr. Thielemann, Frank, Salzkotten, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 05.05.2026 Brand |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.