Handelsregister · HRB 2739
Chronologischer Auszug
United Labels Aktiengesellschaft · Amtsgericht Münster
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) United Labels Aktiengesellschaft b) Münster c) Gegenstand des Unternehmens ist die Herstellung und der Vertrieb von Lizenzprodukten sowie die Entwicklung und der Erwerb von Lizenzrechten zu deren Vermarktung im In- und Ausland. Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die den Gegenstand des Unternehmens direkt oder indirekt fördern. Sie kann zu diesem Zweck auch andere Unternehmen im In- und Ausland gründen, erwerben oder sich an ihnen beteiligen sowie Niederlassungen im In- und Ausland errichten. Die Gesellschaft ist außerdem ermächtigt, ihren Betrieb ganz oder teilweise in verbundene Unternehmen auszugliedern oder verbundenen Unternehmen zu überlassen. | 4.000.000,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Boder, Peter-Matthias, Münster, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied Pentz, Holger, Münster, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 02.02.2000 zuletzt geändert am 19.05.2003 b) Aufgrund des Umwandlungsbeschlusses vom 02. Februar 2000 ist die Gesellschaft formwechselnd umgewandelt in die United Labels Aktiengesellschaft. Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 18. Mai 2001 ist der Vorstand ermächtigt (genehmigtes Kapital) mit Zustimmung des Aufsichtsrates, das Grundkapital um bis zu 1.600.000,- EUR bis zum 17.05.2006 einmal oder mehrmals durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von 1,- EUR gegen Bar- oder Sacheinlagen zu erhöhen. Der Vorstand ist ferner ermächtigt, das Bezugsrecht der Aktionäre hinsichtlich dieser Aktien auszuschließen. Dieselbe Hauptversammlung hat den Vorstand ermächtigt (genehmigtes Kapital II) mit Zustimmung des Aufsichtsrates, das Grundkapital um bis zu 400.000,- EUR bis zum 17.05.2006 einmal oder mehrmals durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von 1,- EUR gegen Bareinlagen zu erhöhen. Der Vorstand ist ferner ermächtigt, das Bezugsrecht der Aktionäre hinsichtlich dieser Aktien auszuschließen. Die Hauptversammlung vom 03.04.2000 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu 300.000 EUR beschlossen und die Satzung in § 4 duch Anfügung eines Absatzes 6 geändert. . | a) 23.01.2004 Jürgens b) Tag der ersten Eintragung: 20.03.2000 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 23.01.2004. |
| 2 | a) Die Hauptversammlung vom 18.05.2005 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und § 10 (Vergütung) beschlossen. Die Hauptversammlung vom 18. 5. 2005 hat in § 4 Abs. 5 beschlossen: Der Vorstand ist ermächtigt, in der Zeit bis zum 17.05.2010 mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft durch Ausgabe von neuen Inhaberaktien als Stückaktien gegen Bareinlage oder Sacheinlage gemäß §§ 202 ff AktG einmalig oder mehrfach zu erhöhen, jedoch höchstens um insgesamt 2.000.000,00 EUR (genehmigtes Kapital) und gem. § 204 AktG mit Zustimmung des Aufsichtsrats über den Inhalt der Aktienrechte und die Bedingungen der Ausgabe zu entscheiden. | a) 12.07.2005 Twenhöven b) Gesellschaftsvertrag Bl. 861-872 Sbd. Gesellschaftsbeschluss Bl. 874-892 Sbd. | ||||
| 3 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Sissingh, Holger, Everswinkel, *XX.XX.XXXX Nolte, Andreas, Aachen, *XX.XX.XXXX | a) 15.07.2005 Reinisch | ||||
| 4 | 4.200.000,00 EUR | a) Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.05.2005 erteilten Ermächtigung - Genehmigtes Kaptial 2005/I - ist die am 13.10.2005 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals um EUR 200.000,00 auf EUR 4.200.000,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 13.10.2005 ist § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. b) Das Genehmigte Kapital 2005/I beträgt noch EUR 1.800.000,00. | a) 14.10.2005 Twenhöven b) Änderungsbeschluss Bl. 875-877 Sbd. Satzung Bl. 886-897 Sbd. | |||
| 5 | a) Die Hauptversammlung vom 18.05.2005 hat die Änderung der Satzung in § 12 (Ort und Einberufung), § 13 (Teilnahme an der Hauptversammlung) und § 14 (Vorsitz in der Hauptversammlung) beschlossen. Der Beschluss hinsichtlich der Änderung der Satzung in § 13 Abs. 2 wurde nach Maßgabe des Vorstandsbeschlusses vom 21.12.2005 geändert. | a) 13.02.2006 Twenhöven b) Gesellschaftsbeschluss Bl. 917/918 Sbd. Gesellschaftsvertrag Bl. 923-934 Sbd. | ||||
| 6 | 4.200.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 23.05.2006 hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und mit ihr die Aufhebung des bestehenden genehmigten Kapitals und die Neuschaffung eines genehmigten Kapitals 2006, die Änderung der Satzung in § 5 (Zusammensetzung des Vorstandes) und in § 7 (Zusammensetzung und Amtsdauer des Aufsichtsrates) beschlossen. § 4 Abs. 6 der Satzung ist aufgehoben. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.05.2006 ermächtigt, bis zum 22.05.2011 das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmal oder mehrfach um bis zu insgesamt EUR 2.100.000,00 durch Ausgabe von bis zu 2.100.000 neuen Stückaktien gegen Baroder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2006/I). | a) 07.07.2006 Twenhöven b) Gesellschaftsbeschluss Bl. 938-955 Sbd. Gesellschaftsvertrag Bl. 988-998 Sbd. | |||
| 7 | a) Die Hauptversammlung vom 22.05.2007 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Bekanntmachungen) beschlossen. | a) 05.07.2007 Twenhöven | ||||
| 8 | Prokura erloschen: Nolte, Andreas, Aachen, *XX.XX.XXXX | a) 27.11.2007 Gerstgarbe | ||||
| 9 | b) Geschäftsanschrift: Gildenstr. 6, 48157 Münster | a) Die Hauptversammlung vom 15.05.2009 hat die Änderung der Satzung in § 3 Abs. 3 (Anwendung des Gesetzes über den Wertpapierhandel), § 7 Abs. 2 (Amtsdauer der Aufsichtsratsmitglieder), § 12 Abs. 4 (Einberufungspflicht für die Hauptversammlung), § 13 (Teilnahme an der Hauptversammlung) und § 15 Abs. 3 (Vertretung, Bevollmächtigung) beschlossen. | a) 04.06.2009 Twenhöven | |||
| 10 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Vitz, Stephan Helmuth, Mönchengladbach, *XX.XX.XXXX | a) 12.01.2010 Gerstgarbe | ||||
| 11 | a) Die Hauptversammlung vom 19.05.2010 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Geschäftsführung, Zusammensetzung), § 6 (Vertretung der Gesellschaft), § 9 Abs. (5) (Beschlussfassung des Aufsichtsrates), § 12 Abs. (5) (Rechte des Versammlungsleiters der Hauptversammlung), § 13 Abs. (3) (Teilnahme an der Hauptversammlung), § 14 Abs. (2) und Abs. (3) (Vorsitz in der Hauptversammlung) und in § 15 Abs. (3), Abs. (4) und Abs.(5) (Beschlussfassung in der Hauptversammlung) beschlossen. | a) 11.06.2010 Twenhöven | ||||
| 12 | Prokura erloschen: Sissingh, Holger, Everswinkel, *XX.XX.XXXX | a) 06.09.2010 Hömberg | ||||
| 13 | a) Die Hauptversammlung vom 24.05.2011 hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und mit ihr die Neuschaffung eines genehmigten Kapitals 2011 sowie die Änderung der Satzung in § 12 (Ort und Einberufung) beschlossen. b) Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 23.05.2016 das Grundkapital der Gesellschaft einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR 2.100.000,00 durch Ausgabe von bis zu 2.100.000 neuen auf den Inhaber lautenden nennbetragslosen Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2011). | a) 06.07.2011 Twenhöven | ||||
| 14 | b) Vorstand: Hirsch, Albert, Drensteinfurt, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 08.05.2012 hat die Änderung der Satzung in § 10 (Vergütung) beschlossen. | a) 25.05.2012 Twenhöven | |||
| 15 | a) Die Hauptversammlung vom 19.08.2014 hat die Änderung der Satzung in § (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. | a) 05.11.2014 Michels-Ringkamp | ||||
| 16 | a) Die Hauptversammlung vom 19.08.2014 hat die Einfügung eines neuen § 4 Abs. 6 (bedingtes Kapital) in die Satzung beschlossen. b) Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.08.2014 um bis zu 2.100.000,00 EUR zur Durchführung von bis zum 19.08.2019 begebenen Wandelund/oder Optionsschuldverschreibungen bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2014/I). | a) 28.11.2014 Oesing b) In Berichtigung der Eintragung vom 5.11.2014 | ||||
| 17 | 6.300.000,00 EUR | a) Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.05.2011 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um Euro 2.100.000,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 09.12.2014 ist § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung geändert. | a) 11.12.2014 Oesing | |||
| 18 | a) Die Hauptversammlung vom 23.06.2015 hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und mit ihr die Neuschaffung eines genehmigten Kapitals 2015 beschlossen. b) Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 22. Juni 2020 das Grundkapital der Gesellschaft einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR 3.150.000,- durch Ausgabe von bis zu 3.150.000 neuen, auf den Inhaber lautenden nennbetragslosen Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2015). | a) 11.08.2015 Oesing | ||||
| 19 | Prokura erloschen: Vitz, Stephan Helmuth, Mönchengladbach, *XX.XX.XXXX | a) 10.12.2015 Janke | ||||
| 20 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 02.05.2015 mit der United Labels Polska Spólka z ograniczoną odpowiedzialnością mit Sitz in mit Sitz in Warschau (Polen), eingetragen im polnischen Unternehmerregister des Nationalen Gerichtsregisters (Krajowy Rejestr Sadowy) unter Nr. KRS 0000368391 als übertragendem Rechtsträger unter Anwendung der Vorschriften betreffend die Verschmelzung von Kapitalgesellschaften aus unterschiedlichen Mitgliedstaaten der Europäischen Union im Wege der grenzüberschreitenden Verschmelzung durch Aufnahme unter Auflösung ohne Abwicklung der United Labels Polska Sp. z o.o. verschmolzen. | a) 15.02.2016 Michels-Ringkamp | ||||
| 21 | b) Nicht mehr Vorstand: Hirsch, Albert, Drensteinfurt, *XX.XX.XXXX | a) 09.06.2016 Janke | ||||
| 22 | Prokura erloschen: Pentz, Holger, Münster, *XX.XX.XXXX | a) 24.05.2017 Janke | ||||
| 23 | a) Die Hauptversammlung vom 22.08.2017 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Bekanntmachungen) beschlossen. | a) 20.10.2017 Michels-Ringkamp | ||||
| 24 | 6.930.000,00 EUR | b) Aufgrund der Satzungsänderung vom 23.06.2015 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft von EUR 6.300.000,00 um EUR 630.000,00 auf EUR 6.930.000,00 durchgeführt. Durch Beschluss vom 29./30.11.2018 ist § 4 Abs. 1 sowie § 4 Abs. 5 1. Satz (Grundkapital und Aktien) der Satzung geändert. Das Genehmigte Kapital 2015 beträgt noch EUR 2.520.000,00. | a) 06.12.2018 Michels-Ringkamp | |||
| 25 | a) Die Hauptversammlung vom 11.06.2021 hat die Änderung der Satzung in § 13 (Teilnahme an der Hauptversammlung) beschlossen. | a) 30.06.2021 Michels-Ringkamp | ||||
| 26 | a) Die Hauptversammlung vom 05.07.2023 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Bekanntmachungen), in § 12 (Ort und Einberufung, virtuelle Hauptversammlung) und in § 15 (Beschlussfassung) beschlossen. | a) 14.07.2023 Oesing |
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