Handelsregister · HRB 32087
Chronologischer Auszug
Uniper Risk Consulting GmbH · Amtsgericht Düsseldorf
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) E.On Risk Consulting GmbH b) Düsseldorf c) Die Vermittlung, Verwaltung und Betreuung von Versicherungsverträgen aller Art, Dienstleistungen wie Risikoanalyse und Risikomanagement sowie die Erbringung von versicherungsbezogenen und ähnlichen Serviceleistugnen. | 1.400.000,00 DEM | a) Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er die Gesellschaft allein. Bei mehreren Geschäftsführern wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer gemeinsam oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. b) Geschäftsführer: Behring, Joachim, Kaufmann, Hamburg Geschäftsführer: Schmidt, Wilhelm W., Diplom Ökonom, Sprockhövel Geschäftsführer: Greimel, Klaus Pius, Tutzing, *XX.XX.XXXX Geschäftsführer: Assessor jur. Fippinger, Hans-Joachim, Mainz, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Bartelt, Elmar, Essen Henning, Georg, Essen Marquardt, Wilfried W., Mülheim a. d. Ruhr Patzwald, Bernd, Solingen Prüske, Detlev, Bornheim Warmer, Herbert, Witten Maus, Winfried, Elsdorf Gartmann, Frank, Iserlohn Assessor jur. Büchel, Elmar, Schierling, *XX.XX.XXXX Diplom-Ingenieur Schrenker, Herbert, Kreuzwertheim, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Dingl, Bernhard, Marktschwaben, *XX.XX.XXXX Putzer-Reybegg, Hans-Peter, Unterhaching, *XX.XX.XXXX | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 3. April 1995 mehrfach, zuletzt gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 18. August 2000 geändert. | a) 06.08.2001 Thürasch b) Tag der ersten Eintragung: 26.04.1995 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 06.08.2001. Gesellschaftsvertrag Blatt 318 Sonderband |
| 2 | b) Die E.ON Risk-Consulting GmbH - vormals firmierend als VEBA Assekuranz Vermittlungs-GmbH - hat auf Grund des Ausgliederungsvertrages zwischen der Montan GmbH Assekuranz-Makler mit Sitz in Düsseldorf und eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Düsseldorf unter HRB 1411 und der E.ON Risk-Consulting GmbH vom 16. Mai 2001, des Beschlusses ihrer Gesellschafterversammlung vom gleichen Tage und des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der Montan GmbH Assekuranz-Makler vom gleichen Tage aus ihrem Vermögen den Teilbetrieb "Privatkundengeschäft der ehemaligen Deutsche Industrie-Versicherungsstelle GmbH, München, nunmehr aufgegangen in der E.ON Risk Consulting GmbH" ausmachenden Vermögensteile als Gesamtheit auf die Montan GmbH Assekuranz-Makler gegen Gewährung eines Geschäftsanteils gemäß § 123 Abs. 3 Nr. 1 UmwG ausgegliedert. | a) 15.08.2001 Fischer b) Beschlüsse Blatt 354 f Sonderband Ausgliederungsvertrag Blatt 365 R. Sonderband | ||||
| 3 | 716.000,00 DEM | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Assessor jur. Fippinger, Hans-Joachim, Mainz, *XX.XX.XXXX | a) Die Gesellschafterversammlung hat am 19. Dezember 2001 beschlossen, das Stammkapital (DEM 1.400.000.-) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 715.808,63 um EUR 191,37 auf EUR 716.000.- zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 3 (Stammkapital, Stammeinlagen) sowie in § 7 (Aufsichtsrat, Zusammensetzung, Wahlen, Amtszeit) entsprechend zu ändern. | a) 20.02.2002 Dick b) Beschluss Blatt 11 Sonderband Gesellschaftsvertrag Blatt 24 Sonderband | ||
| 4 | 716.000,00 EUR | a) 28.02.2002 Dick b) Wegen falscher Währungsangabe das Stammkapital von Amts wegen neu eingetragen. | ||||
| 5 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Behring, Joachim, Kaufmann, Hamburg | a) 27.05.2002 Allwicher | ||||
| 6 | Prokura erloschen: Marquardt, Wilfried W., Mülheim a. d. Ruhr Assessor jur. Büchel, Elmar, Schierling, *XX.XX.XXXX | a) 13.02.2003 Allwicher | ||||
| 7 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 14.07.2003 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 7 Abs. 1 (Aufsichtsrat: Zusammensetzung, Wahlen, Amtszeit) beschlossen. | a) 18.07.2003 Dick b) Beschluss Blatt 80 Sonderband Gesellschaftsvertrag Blatt 94 ff Sonderband | ||||
| 8 | Prokura erloschen: Henning, Georg, Essen Diplom-Ingenieur Schrenker, Herbert, Kreuzwertheim, *XX.XX.XXXX Warmer, Herbert, Witten | a) 22.07.2004 Stromitzky | ||||
| 9 | Prokura erloschen: Dingl, Bernhard, Marktschwaben, *XX.XX.XXXX Putzer-Reybegg, Hans-Peter, Unterhaching, *XX.XX.XXXX | a) 02.06.2005 Allwicher | ||||
| 10 | b) Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 20.12.2006 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 20.12.2006 und der Gesellschafterversammlung der MEON Pensions GmbH & Co. KG mit Sitz in Grünwald vom 20.12.2006 einen Teil ihres Vermögens als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung auf die MEON Pensions GmbH & Co. KG mit Sitz in Grünwald (AG München HRA 81353) als übernehmenden Rechtsträger übertragen. | a) 16.02.2007 Dick b) Ausgliederungsvertrag Bl. 7 ff Sonderband Zustimmungsbeschlüsse Bl. 23 R, Bl. 304 R Sonderband | ||||
| 11 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Werner, Klaus, Kleinmachnow, *XX.XX.XXXX | a) 18.05.2007 Allwicher | ||||
| 12 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 02.07.2007 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. | a) 13.07.2007 Lottes | ||||
| 13 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Schmidt, Wilhelm W., Diplom Ökonom, Sprockhövel | a) 06.09.2007 Allwicher | ||||
| 14 | a) Nach Berichtigung von Amts wegen: E.ON Risk Consulting GmbH b) Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen ergänzt als Geschäftsanschrift: Kennedydamm 17, 40476 Düsseldorf | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Greimel, Klaus Pius, Tutzing, *XX.XX.XXXX | a) 16.07.2014 Allwicher b) Firma in lfd. Nr. 1 Sp. 2a) wegen eines Erfassungsfehlers bei der Umschreibung des Registers auf EDV von Amts wegen berichtigend eingetragen. | |||
| 15 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Volpert, Verena, Lennestadt, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: Werner, Klaus, Meerbusch, *XX.XX.XXXX | a) 24.04.2015 Allwicher | ||||
| 16 | a) Uniper Risk Consulting GmbH b) Änderung zur Geschäftsanschrift: E.ON-Platz 1, 40479 Düsseldorf | a) Die Gesellschafterversammlung vom 14.12.2015 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 1 und damit der Firma beschlossen. | a) 12.01.2016 Lottes | |||
| 17 | b) Berichtigung zur Geschäftsanschrift: Kennedydamm 17, 40476 Düsseldorf | a) 15.01.2016 Lottes | ||||
| 18 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Maus, Winfried, Elsdorf, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Volpert, Verena, Lennestadt, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Maus, Winfried, Elsdorf Prokura erloschen: Bartelt, Elmar, Essen | a) 03.02.2016 Allwicher | |||
| 19 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Wolff, Patrick, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Becker, Jörn, Essen, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Patzwald, Bernd, Solingen Gartmann, Frank, Iserlohn | a) 23.03.2016 Peetz | |||
| 20 | b) Mit der Uniper Holding GmbH, Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRB 74963) als herrschendem Unternehmen ist am 22.09.2016 ein Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 29.09.2016 zugestimmt. | a) 12.10.2016 Coners | ||||
| 21 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Becker, Jörn, Essen, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Wolff, Patrick, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Thinnes, Thomas, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 08.05.2017 Allwicher | |||
| 22 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Holzstraße 6, 40221 Düsseldorf | a) 19.10.2017 Allwicher | ||||
| 23 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 23.07.2020 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 23.07.2020 und der Hauptversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 23.07.2020 mit der Hamburger Hof Versicherungs- Aktiengesellschaft mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 33489) verschmolzen. | a) 06.08.2020 Pollmächer | ||||
| 24 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Prüske, Detlev, Meckenheim, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Prüske, Detlev, Bornheim | a) 12.07.2021 Kronz | |||
| 25 | b) Nach Wohnortänderung nunmehr Geschäftsführer: Maus, Winfried, Bedburg, *XX.XX.XXXX | a) 19.01.2024 Kronz |
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