Handelsregister · HRB 137918
Chronologischer Auszug
Union Reiseversicherung Aktiengesellschaft · Amtsgericht München
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) Consal Verwaltungsgesellschaft Aktiengesellschaft b) München c) Verwaltung des eigenen Vermögens und Erbringung von Dienstleistungen für Versicherungsunternehmen, soweit diese Dienstleistungen nicht der Versicherungsaufsicht unterliegen und keiner Genehmigung bedürfen. | 50.000,00 EUR a) | Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Brunner, Anita, München, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 24.04.2001 | a) 23.11.2001 Krug b) Tag der ersten Eintragung: 04.07.2001. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Bl. 7 So. | |
| 2 | a) Union Reiseversicherung Aktiengesellschaft c) Betrieb der Reiseversicherung in den Versicherungssparten der Schaden- und Unfallversicherung sowie der Rechtsschutzund Beistandsleistungsversicherung; Betrieb der Rückversicherung in allen Zweigen; Vermittlung von Versicherungsverträgen und Finanzdienstleistungen im nach dem Versicherungsaufsichtsgesetz zulässigen Rahmen | 7.670.000,00 EUR | b) Ausgeschieden: Vorstand: Brunner, Anita, München, *XX.XX.XXXX Vorstand: Baresel, Robert, Münster, *XX.XX.XXXX Vorstand: Weber, Roland, Blieskastel, *XX.XX.XXXX Vorstand: Reif, Wolfgang, München, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 15. Oktober 2001 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 7.620.000,-- EUR auf 7.670.000,-- EUR und die Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Die Hauptversammlung vom 15. Oktober 2001 hat die Satzung neu gefaßt. Dabei wurden geändert: §§ 1 (Firma), 2 (Gegenstand), 4 (Grundkapital), 6 (Vertretung) der Satzung. | a) 20.12.2001 Weißbach b) Beschluß Bl. 13 SB Neue Satzung Bl. 22 SB. | |
| 3 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Weber, Roland, Blieskastel, *XX.XX.XXXX | a) 05.03.2002 Brunner | ||||
| 4 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Gilla, Hans-Otto, Tholey, *XX.XX.XXXX Piwonski, Alexander, Raisdorf, *XX.XX.XXXX Schwanbeck, Ulrich, Flensburg, *XX.XX.XXXX | a) 16.05.2002 Rauch | ||||
| 5 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Müller, Ulrich, Heusweiler, *XX.XX.XXXX | a) 25.06.2002 Brunner | ||||
| 6 | b) Bestellt: Vorstand: Dr. Benzing, Harald, Weissach-Flacht, *XX.XX.XXXX | a) 28.11.2002 Brunner | ||||
| 7 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Wagner, Richard, Wittislingen, *XX.XX.XXXX | a) 08.03.2004 Brunner | ||||
| 8 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Distler, Georg, Büchenbach, *XX.XX.XXXX | a) 31.08.2004 Brunner | ||||
| 9 | 16.670.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 24.11.2004 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 9.000.000,00 EUR auf 16.670.000,00 EUR und die Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 29.11.2004 Waldhauser b) Beschluss Bl. 39 SB; neue Satzung Bl. 46 SB; | |||
| 10 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Benzing, Harald, Weissach-Flacht, *XX.XX.XXXX | a) 01.12.2005 Fuchs | ||||
| 11 | b) Bestellt: Vorstand: Heroey, Hans Olav, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 31.05.2006 Bauer | ||||
| 12 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Trotnow, Gerhard, München, *XX.XX.XXXX | a) 25.09.2006 Bauer | ||||
| 13 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Baresel, Robert, Münster, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstand: Kampmann, Axel Wilhelm, Wendelstein, *XX.XX.XXXX | a) 20.04.2007 Bauer | ||||
| 14 | Prokura erloschen: Müller, Ulrich, Heusweiler, *XX.XX.XXXX | a) 25.07.2007 Seidl | ||||
| 15 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Lessel, Michael, Wadgassen, *XX.XX.XXXX Brinkmann, Torsten, Gersheim, *XX.XX.XXXX Solchenberger, Wolfgang, Eitting, *XX.XX.XXXX | a) 12.10.2007 Lauktien | ||||
| 16 | b) Bestellt: Vorstand: Kiechle, Manuela, München, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Piwonski, Alexander, Raisdorf, *XX.XX.XXXX | a) 10.01.2008 Lauktien | |||
| 17 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Schlecker, Wilhelm, München, *XX.XX.XXXX | a) 10.03.2008 Legath | ||||
| 18 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: John, Iris, München, *XX.XX.XXXX | a) 24.04.2008 Lauktien | ||||
| 19 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Heroey, Hans Olav, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 20.06.2008 Sammer | ||||
| 20 | Prokura erloschen: Solchenberger, Wolfgang, Eitting, *XX.XX.XXXX | a) 04.11.2008 Lauktien | ||||
| 21 | b) Geschäftsanschrift: Maximilianstr. 53, 80530 München | Prokura erloschen: Lessel, Michael, Wadgassen, *XX.XX.XXXX | a) 09.12.2008 Lauktien | |||
| 22 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Stieff, Annette, Neufarn, *XX.XX.XXXX | a) 12.02.2009 Legath | ||||
| 23 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Susanne, Schweiger, Merchweiler, *XX.XX.XXXX Dr. Wutz, Maximilian, Gräfelfing, *XX.XX.XXXX Piwonski, Alexander, Schwentinental, *XX.XX.XXXX | a) 15.12.2010 Straßer | ||||
| 24 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Kampmann, Axel Wilhelm, Wendelstein, *XX.XX.XXXX | a) 12.01.2011 Straßer | ||||
| 25 | b) Bestellt: Vorstand: Dr. Benzing, Harald, Weissach-Flacht, *XX.XX.XXXX | a) 18.05.2011 Straßer | ||||
| 26 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Kolb, Andreas, München, *XX.XX.XXXX | a) 09.08.2011 Baier | ||||
| 27 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Schrödter, Alma, Ebersberg, *XX.XX.XXXX Dr. Tropp, Gerhard, Freising, *XX.XX.XXXX Lauber, Jens, München, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Schlecker, Wilhelm, München, *XX.XX.XXXX | a) 14.09.2012 Fuchs | ||||
| 28 | Prokura erloschen: Trotnow, Gerhard, München, *XX.XX.XXXX | a) 24.02.2014 Brunner | ||||
| 29 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Müller, Stefan, Püttlingen, *XX.XX.XXXX | a) 21.07.2014 Brunner | ||||
| 30 | Prokura erloschen: Schwanbeck, Ulrich, Flensburg, *XX.XX.XXXX | a) 19.02.2015 Brunner | ||||
| 31 | Prokura erloschen: Dr. Tropp, Gerhard, Freising, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Böhm, Bernd, Puchheim, *XX.XX.XXXX Schlott, Alexandra, München, *XX.XX.XXXX | a) 10.08.2015 Fuchs | ||||
| 32 | a) Die Hauptversammlung vom 19.11.2015 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 13.000.000,00 EUR beschlossen. | a) 11.12.2015 Wackerbauer | ||||
| 33 | 29.670.000,00 EUR | a) Die am 19.11.2015 beschlossene Kapitalerhöhung ist durchgeführt. § 4 (Grundkapital) der Satzung ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.11.2015 geändert. | a) 16.12.2015 Kurscheidt | |||
| 34 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Reif, Wolfgang, München, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstand: Kolb, Andreas, München, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Becker, Hans-Jürgen, St. Wendel, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Kolb, Andreas, München, *XX.XX.XXXX | a) 21.01.2016 Seidl | |||
| 35 | a) Die Hauptversammlung vom 19.11.2015 hat die Änderung der §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens) sowie 8 (Konstituierung, Beschlussfassung Aufsichtsrat), 9 (Aufgaben und Rechte Aufsichtsrat), 11 (Einberufung, Teilnahme Hauptversammlung), 13 (Leitung, Abstimmung Hauptversammlung),14 (Beschlussfassung) und 17 (Rückstellung für Beitragsrückerstattung) der Satzung beschlossen. | a) 28.01.2016 Fischer | ||||
| 36 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Rupieper, Stephan, München, *XX.XX.XXXX | a) 29.06.2017 Brunner | ||||
| 37 | 42.170.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 27.11.2017 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 12.500.000,00 EUR und die Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 07.12.2017 Schoppa | |||
| 38 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Skowronek, Peter-Christoph, Grasbrunn, *XX.XX.XXXX Jonas, Britta, München, *XX.XX.XXXX | a) 04.03.2019 Veicht | ||||
| 39 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Benzing, Harald, Weissach-Flacht, *XX.XX.XXXX Geändert, nun: Vorstandsvorsitzender: Kolb, Andreas, München, *XX.XX.XXXX | a) 17.07.2019 Veicht | ||||
| 40 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Fischer, Harald, Kirchseeon, *XX.XX.XXXX Heinlein, Robert, München, *XX.XX.XXXX | a) 01.08.2019 Veicht | ||||
| 41 | a) Die Hauptversammlung vom 19.11.2019 hat die Änderung des § 5 (Zusammensetzung des Vorstandes) der Satzung beschlossen. | a) 20.12.2019 Gleisl | ||||
| 42 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Haberkorn, Oliver, Oberpframmern, *XX.XX.XXXX Farnschläder, Gregor, München, *XX.XX.XXXX Kopischke, Jens, München, *XX.XX.XXXX | a) 27.01.2020 Veicht | ||||
| 43 | Prokura erloschen: Wagner, Richard, Wittislingen, *XX.XX.XXXX | a) 11.05.2020 Veicht | ||||
| 44 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Vogels, Kathrin, München, *XX.XX.XXXX | a) 01.07.2020 Veicht | ||||
| 45 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Kiechle, Manuela, München, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstand: Jessel, Katharina, München, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstand: Martorell Naßl, Isabella, München, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Fischer, Harald, Kirchseeon, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Juppe, Markus, Gräfelfing, *XX.XX.XXXX Preuße, Daniel, München, *XX.XX.XXXX Dr. Schormann, Cristoph, Aschheim, *XX.XX.XXXX Zehetmeier, Gertrud, Freising, *XX.XX.XXXX | a) 01.02.2021 Unger | |||
| 46 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Krammer, Andreas, Puchheim, *XX.XX.XXXX Lechner, Stefan, Mühldorf, *XX.XX.XXXX Leibold, Anja, Poing, *XX.XX.XXXX Personendaten berichtigt, nun: Dr. Schormann, Christoph, Aschheim, *XX.XX.XXXX | a) 13.10.2021 Unger | ||||
| 47 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Link, Rainer, München, *XX.XX.XXXX | a) 24.03.2022 Unger | ||||
| 48 | b) Bestellt: Vorstand: Fleischer, Martin, Schaftlach/Waakirchen, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden: Vorstandsvorsitzender: Kolb, Andreas, München, *XX.XX.XXXX | a) 08.06.2022 Röslmaier | ||||
| 49 | 18.133.100,00 EUR | a) Allgemeine Vertretungsregelung von Amts wegen berichtigt: Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. | a) Die Hauptversammlung vom 30.11.2021 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um 24.036.900,00 EUR und die Änderung der §§ 4 (Grundkapital und Aktien), 8 (Konstituierung, Beschlussfassung), 9 (Aufgaben und Rechte) und 10 (Vergütungen) der Satzung beschlossen. | a) 31.10.2022 Gleisl | ||
| 50 | a) Die von der Hauptversammlung vom 30.11.2021 beschlossene Herabsetzung des Grundkapitals ist durchgeführt. | a) 23.05.2023 Unger | ||||
| 51 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Hertl, Bianca, Unterschleißheim, *XX.XX.XXXX Roßmann, Katharina, Ismaning, *XX.XX.XXXX Sandl, Sabine, Grünwald, *XX.XX.XXXX | a) 17.10.2023 Unger | ||||
| 52 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Weimann, Hinrich, München, *XX.XX.XXXX Knobbe, Martin, München, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Distler, Georg, Büchenbach, *XX.XX.XXXX Vogels, Kathrin, München, *XX.XX.XXXX | a) 20.09.2024 Unger | ||||
| 53 | b) Bestellt: Vorstandsvorsitzender: Leyh, Klaus G., München, *XX.XX.XXXX Vorstand: Steinmann-Baptist, Mareike, München, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden: Vorstand: Martorell Naßl, Isabella, München, *XX.XX.XXXX Vorstand: Jessel, Katharina, München, *XX.XX.XXXX Vorstand: Fleischer, Martin, Schaftlach/Waakirchen, *XX.XX.XXXX | a) 10.01.2025 Unger | ||||
| 54 | Prokura erloschen: Haberkorn, Oliver, Oberpframmern, *XX.XX.XXXX Dr. Skowronek, Peter-Christoph, Grasbrunn, *XX.XX.XXXX | a) 14.03.2025 Unger | ||||
| 55 | a) Die Hauptversammlung vom 24.03.2025 hat die Änderung des § 7 (Bestellung und Amtszeit) der Satzung beschlossen. | a) 17.04.2025 Gleisl | ||||
| 56 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Kirchner, Stefan, Fürstenfeldbruck, *XX.XX.XXXX Kannler, Nicole, Olching, *XX.XX.XXXX Dr. Gerke, Katja, München, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Zehetmeier, Gertrud, Freising, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Schrödter, Alma, Ebersberg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Dr. Wutz, Maximilian, Gräfelfing, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Müller, Stefan, Püttlingen, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Gilla, Hans-Otto, Tholey, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Susanne, Schweiger, Merchweiler, *XX.XX.XXXX | a) 08.01.2026 Lohner | ||||
| 57 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Jobst, Christian, München, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Roßmann, Katharina, Ismaning, *XX.XX.XXXX | a) 22.05.2026 Lohner |
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