Handelsregister · HRB 24 FL
Chronologischer Auszug
Union - Bank, Aktiengesellschaft · Amtsgericht Flensburg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Union - Bank, Aktiengesellschaft b) Flensburg c) Gegenstand des Unternehmens ist, in Fortsetzung der von der im Jahre 1875 gegründeten Spareog Laanekassen for Flensborg og Omegn betriebenen Geschäfte, der Bevölkerung Gelegenheit zu geben, ihre Ersparnisse und sonstigen Geldmittel sicher und zinsbringend anzulegen, sowie das Aufnehmen von Anleihen zu erleichtern und im übrigen sämtliche Bankgeschäfte zu betreiben, die Handel und Industrie, Handwerk und Landwirtschaft fördern. Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die zur Erreichung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich erscheinen, insbesondere zum Erwerb und zur Veräußerung von Grundstücken, zur Errichtung von Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland, zur Beteiligung an anderen Unternehmen gleicher oder verwandter Art und anderen Unternehmen sowie zum Abschluß von Interessengemeinschaftsverträgen. | 1.250.000,00 EUR | a) Die Gesellschaft wird, wenn mehrere Vorstandsmitglieder bestellt sind, durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: 1. Axen, Hans-Uwe, Bankdirektor, Glücksburg mit der Befugnis die Gesellschaft mit einem anderen Vorstand oder einem Prokuristen zu vertreten Vorstand: 2. Andersen, Volker, *XX.XX.XXXX, Flensburg | 1. Jensen, Walter, Flensburg Prokura gemeinsam mit einem Vorstand 2. Lessow, Hugo, Flensburg Prokura gemeinsam mit einem Vorstand 3. Baasch, Frank-Martin, *XX.XX.XXXX, Flensburg Prokura gemeinsam mit einem Vorstand 4. Christensen, Sven-Olaf, *XX.XX.XXXX, Flensburg Prokura gemeinsam mit einem Vorstand | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 28.08.1926;05.08.1927 mit mehrfachen Änderungen, zuletzt geändert am 27.04.2001 | a) 17.05.2005 Kroog b) Satzung Bl. 485-494 SB Das Registerblatt wurde bereits am 14.05.1964 beim Amtsgericht Flensburg von HRB 479 auf HRB 24 umgeschrieben. Tag der ersten Eintragung 01.09.1927 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. |
| 2 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Axen, Hans-Uwe Vorstand: 3. Baasch, Frank-Martin, *XX.XX.XXXX, Flensburg | Nicht mehr Prokurist: 3. Baasch, Frank-Martin | a) 02.01.2006 Breese | |||
| 3 | Nicht mehr Prokurist: 1. Jensen, Walter | a) 21.03.2006 Breuer | ||||
| 4 | 5. Müller, Erko, *XX.XX.XXXX, Glücksburg Prokura gemeinsam mit einem Vorstand | a) 27.12.2007 Breuer | ||||
| 5 | 2.500.000,00 EUR | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13.06.2008 ist das Grundkapital um 1.250.000 EUR auf 2.500.000 EUR erhöht und § 4 der Satzung entsprechend neu gefasst worden. Die Kapitalerhöhung erfolgt aus Gesellschaftsmitteln. Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13.06.2008 ist die Satzung im übrigen umfassend geändert worden, u.a. in § 3 (Bekanntmachungen), § 15 (Aufgaben und Rechte des Aufsichtsrates) und § 23 (Beschlussfassung). | a) 26.08.2008 Vauth | |||
| 6 | b) Geschäftsanschrift: Große Str. 2, 24937 Flensburg | a) 06.07.2009 Breuer | ||||
| 7 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.06.2011 sind § 4 (Grundkapital), § 13 (Sitzungen des Aufsichtsrates), § 14 (Beschlüsse des Aufsichtsrates) und § 16 (Vergütung) der Satzung geändert worden. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.06.2011 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 16.06.2016 gegen Bareinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 1.250.000,00 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2011/I) | a) 25.07.2011 Vauth | ||||
| 8 | 3.125.000,00 EUR | a) Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.06.2011 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 625.000,00 EUR auf 3.125.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 27.03.2012 ist § 4 der Satzung (Grundkapital) geändert. (Genehmigtes Kapital 2011/I) | a) 30.04.2012 Vauth | |||
| 9 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 15.06.2012 ist § 23 Abs. 1 (Beschlussfassung, Mehrheitserfordernisse) der Satzung geändert worden. | a) 06.07.2012 Vauth | ||||
| 10 | 6. von Heyer, Dirk, *XX.XX.XXXX, Harrislee Prokura gemeinsam mit einem Vorstand Nicht mehr Prokurist: 2. Lessow, Hugo | a) 29.07.2014 Jepsen | ||||
| 11 | c) Gegenstand des Unternehmens ist, in Fortsetzung der von der im Jahre 1875 gegründeten Spareog Laanekassen for Flensborg og Omegn betriebenen Geschäfte, der Betrieb von Bankgeschäften und Finanzdienstleistungen aller Art und von sonstigen Dienstleistungen und Geschäften, die damit zusammenhängen. | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.06.2015 sind § 2 (Gegenstand des Unternehmens), § 3 (Bekanntmachungen), § 4 (Grundkapital), sowie §§ 11, 16, 18 und 19 geändert worden. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.06.2015 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 12. Juni 2020 gegen Bareinlage einmal oder mehrmals um insgesamt 1.562.500,00 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2015/I) | a) 16.07.2015 Vauth | |||
| 12 | 7. Richwardsen, Andreas, *XX.XX.XXXX, Reußenköge Prokura gemeinsam mit einem Vorstand | a) 03.05.2017 Jepsen | ||||
| 13 | 8. Paulien, Andree, *XX.XX.XXXX, Wallsbüll Prokura gemeinsam mit einem Vorstand | a) 02.01.2020 Jepsen | ||||
| 14 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.06.2020 wurde die Satzung in §§ 4 und 25 geändert. | a) 10.07.2020 Steinhardt | ||||
| 15 | b) Vorstand: 4. Jensen, Tomas Michael, *XX.XX.XXXX, Silkeborg/Dänemark | a) 17.08.2020 Jepsen | ||||
| 16 | b) Der Vorstand ist durch Beschluss vom 23.06.2020 ermächtigt worden, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrats in der Zeit bis zum 23.06.2025 ein- oder mehrmals um bis zu 1.562.500,00 Euro gegen Bareinlagen durch Ausgabe von neuen, auf den Namen lautenden Nennbetragsaktien zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2020/) | a) 17.08.2020 Steinhardt | ||||
| 17 | b) Nicht mehr Vorstand: 2. Andersen, Volker | a) 01.10.2020 Jepsen | ||||
| 18 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.06.2021 ist die Satzung in den §§ 5 (Gewinnverwendung) und 23 (Beschlussfassung, Mehrheitserfordernisse) geändert worden. | a) 22.07.2021 Jepsen | ||||
| 19 | 4.401.750,00 EUR | a) Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.06.2020 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.276.750,00 EUR auf 4.401.750,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 16.07.2021 ist § 4 der Satzung (Grundkapital) geändert. (Genehmigtes Kapital 2020) | a) 16.08.2021 Jepsen | |||
| 20 | b) Das genehmigte Kapital vom 12.06.2015 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2015/I) Das genehmigte Kapital vom 23.06.2020 ist teilweise ausgeschöpft und aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2020/) | a) 04.01.2022 Jepsen b) Der Vermerk zur Aufhebung des genehmigten Kapitals 2015/I ist zur Eintragung laufende Nummer 16 ergänzend von Amts wegen eingetragen worden. Der Vermerk zur Aufhebung des genehmigten Kapitals 2020/ ist zur Eintragung laufende Nummer 19 ergänzend von Amts wegen eingetragen worden. | ||||
| 21 | Nicht mehr Prokurist: 8. Paulien, Andree | a) 15.07.2022 Jepsen | ||||
| 22 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.06.2022 sind § 4 (Grundkapital), § 5 (Aktienregister und Übertragung von Aktien), § 16 (Vergütung), § 21 (Teilnahme an der Hauptversammlung) und § 22 (Vorsitz in der Hauptversammlung) geändert worden. Ferner hat die Hauptversammlung die Schaffung eines genehmigten Kapitals sowie die Änderung der Satzung durch Einfügung des § 4a (Genehmigtes Kapital) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.06.2022 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 29.06.2027 gegen Bareinlagen einmal oder mehrmals durch Ausgabe von neuen, auf den Namen lautenden Aktien um insgesamt bis zu 2.200.000,00 Euro zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2022/I) | a) 19.07.2022 Breese | ||||
| 23 | b) Vorstand: 5. Christensen, Sven-Olaf, *XX.XX.XXXX, Harrislee Nicht mehr Vorstand: 3. Baasch, Frank-Martin | Nicht mehr Prokurist: 4. Christensen, Sven-Olaf | a) 03.07.2023 Jepsen |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.