Handelsregister · HRB 651 PI
Chronologischer Auszug
UNION AGRICOLE HOLDING Aktiengesellschaft · Amtsgericht Pinneberg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) UNION AGRICOLE HOLDING Aktiengesellschaft b) Pinneberg c) Der Erwerb, die Verwaltung und Verwertung von Unternehmen sowie von Beteiligungen an Unternehmen im In- und Ausland einschließlich des Erbringens von Dienstleistungen für diese Unternehmen als Holding. | 3.072.000,00 EUR | a) Der Vorstand besteht aus mehreren Personen. Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft kann einzelnen Vorstandsmitgliedern das Recht zur alleinigen Vertretung erteilen. b) Vorstand: 1. Dr. Kramer, Walter, *XX.XX.XXXX, Pinneberg Vorstand: 2. Buchleitner, Rudolf, Vorsitzender des Vorstands, Maria Enzerdorf/Österreich mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | 1. Wöhler, Klaus Peter, Hamburg Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen 2. Maack-Knöbel, Christine, *XX.XX.XXXX, Tornesch Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen 3. Schramm, Rüdiger, *XX.XX.XXXX, Hamburg Einzelprokura 4. Dr. Pricker, Hermann, *XX.XX.XXXX, Barmstedt Einzelprokura | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 13.09.1966 mit mehrfachen Änderungen, zuletzt geändert am 18.08.2004 b) Auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 16.11.1987 und des Beschlusses der Hauptversammlung vom 23.11.1987 sowie des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 16.11.1987 ist die DURAG Industrie Elektronik GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 5097 ) durch Übertragung ihres Vermögens unter Auflösung ohne Abwicklung als Ganzes auf die Gesellschaft verschmolzen. Es besteht ein Beherrschungsund Ergebnisabführungsvertrag seit dem 04.12.2003 mit der Ligrana GmbH mit Sitz in Eilsleben (Amtsgericht Magdeburg, HRB 14063 - beherrschte Gesellschaft), dem die Gesellschafterversammlungen beider Gesellschaften am selben Tage zugestimmt haben. Durch Spaltungs- und Übernahmevertrag vom 30.08.2005 zwischen der UNA-HAKRA Hanseatische Kraftfuttergesellschaft mbH (Amtsgericht Hamburg, HRB 17390 - übertragender Rechtsträger) und dieser Gesellschaft als übernehmender Gesellschaft ,dem die Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers sowie die Hauptversammlung der Aktionäre dieser Gesellschaft vom selben Tage zugestimmt haben, hat die UNA-HAKRA Hanseatische Kraftfuttergesellschaft mbH aus ihrem Vermögen die 100%ige Beteiligung an der H. Wilhelm Schaumann GmbH (Amtsgericht Pinneberg, HRB 3434 PI) im Wege der Abspaltung zur Aufnahme gemäß §123 Abs. 2 Nr. 1 UmwG als Ganzes auf diese Gesellschaft übertragen. Mit der Abspaltung sind auch die Rechte und Pflichten aus dem am 21.12.1998 zwischen der UNA-HAKRA Hanseatische Kraftfuttergesellschaft mbH als Organträgerin und der H. Wilhelm Schaumann GmbH als Organgesellschaft geschlossenen Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag auf die Gesellschaft als Organträgerin übergegangen. Der Beherrschungsund Ergebnisabführungsvertrag wird zwischen der Gesellschaft als Organträgerin und der H. Wilhelm Schaumann GmbH als Organgesellschaft fortgeführt. Die Spaltung wird erst mit Eintragung im Register der übertragenden Gesellschaft wirksam. Die Gesellschaft als übertragender Rechtsträger hat auf Grund des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 30.08.2005 mit der DURAG Holding AG (Amtsgericht Pinneberg, HRB 6005 PI - übernehmender Rechtsträger) mit Zustimmung der Hauptversammlungen beider Gesellschaften vom gleichen Tage, aus ihrem Vermögen die 100 %ige Beteiligung an der DURAG GmbH (Amtsgericht Hamburg, HRB 39787) im Wege der Abspaltung zur Aufnahme nach § 123 Abs. 2 Satz 1 UmwG gegen die Gewährung von Aktien an die Aktionäre dieser Gesellschaft als Ganzes auf die DU- RAG Holding AG übertragen. Mit der Abspaltung sind auch die Rechte und Pflichten aus dem am 30.08.2005 geschlossenen Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag zwischen dieser Gesellschaft als Organträgerin und der DURAG GmbH als Organgesellschaft auf die DURAG Holding AG übertragen. Eingetragen am 27.12.2005 Die Gesellschaft als Organgesellschaft hat am 10.11.2005 mit der Schaumann Besitz-Hülsenberg GmbH & Co. Kommanditgesellschaft (Amtsgericht Pinneberg, HRA 2276 PI) als Organträger unter Abänderung des zwischen der Gesellschaft und der Agrarproduktion und Vermögensverwaltung H. Wilhelm Schaumann, der Rechtsvorgängerin der Schaumann Besitz Hülsenberg GmbH & Co. Kommanditgesellschaft, am 23.11.1990 geschlossenen Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrages einen neuen Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Die Hauptversammlung der Gesellschaft vom selben Tage hat zugestimmt. | a) 06.02.2006 Signus b) Tag der ersten Eintragung 05.02.1976 Satzung Bl. 179 ff. Sdb. Unternehmensvertrag vom 30.08.2005 Bl. 182 ff. Sdb. Unternehmensvertrag vom 30.08.2005 Bl. 190 ff. Sdb. Unternehmensvertrag vom 10.11.2005 Bl. 203 ff. Sdb. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. |
| 2 | 5. Koch, Knud, *XX.XX.XXXX, Kattendorf Einzelprokura | b) Die Spaltung ist mit der am 09.01.2006 im Register des übertragenden Rechtsträgers erfolgten Eintragung wirksam geworden. | a) 23.02.2006 Rautenberg | |||
| 3 | b) Geschäftsanschrift: An de Mühlenau 4, 25421 Pinneberg | Nicht mehr Prokurist: 1. Wöhler, Klaus Peter | a) 30.01.2009 Priebe | |||
| 4 | b) Änderung zu Nr. 2: Das Geburtsdatum wurde von Amts wegen ergänzt. Vorstand: Buchleitner, Rudolf, *XX.XX.XXXX, Maria Enzerdorf/Österreich, Vorsitzender des Vorstands mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen Vorstand: 3. Dr. Mathies, Edmund, *XX.XX.XXXX, Moorrege Nicht mehr Vorstand: 1. Dr. Kramer, Walter | a) 09.02.2009 Priebe | ||||
| 5 | 3.073.000,00 EUR | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.10.2009 ist das Grundkapital auf 3.073.000,00 EUR erhöht und die Satzung geändert in § 5 (Grundkapital) und § 24 (Stimmrecht). | a) 08.03.2010 Schirmer | |||
| 6 | b) Die Gesellschaft hat auf Grund des Spaltungsvertrages vom 25.08.2010 und der Zustimmungsbeschlüssen vom selben Tage Teile des Vermögens der Schaumann Holding GmbH (AG-Pinneberg HRB 7267 PI), nämlich deren Beteiligung an der LACTOSAN GmbH & Co. KG mit Sitz in Kapfenberg/Östereich und an der LACTOSAN GmbH mit Sitz in Brunn am Gebirge/Östereich, übernommen (Spaltung zur Aufnahme). Die Spaltung ist mit der gleichzeitig erfolgten Eintragung in das Register des Sitzes des übertragenden Rechtsträgers wirksam geworden. | a) 30.08.2010 Schirmer | ||||
| 7 | b) Die Gesellschaft hat auf Grund des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 25.08.2010 und den Zustimmungsbeschlüsse vom selben Tage Teile Ihres Vermögens, nämlich ihre Beteiligung an der LACTOSAN GmbH & Co. KG mit Sitz in Kapfenberg/Östereich und der LAC- TOSAN GmbH mit Sitz in Brunn am Gebirge/Östereich, auf die Biotic Science Holding AG, mit Sitz in Pinneberg (Amtsgericht Pinneberg HRB 7739 PI) übertragen. Die Gesellschaft hat auf Grund des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 25.08.2010 und den Zustimmungsbeschlüssen vom selben Tage Teile ihres Vermögens, nämlich die Beteilungen an der Schaumann BioEnergy GmbH mit Sitz in Pinneberg (Amtsgericht Pinneberg HRB 5696 PI), auf die Enbycon Holding AG mit Sitz in Pinneberg (Amtsgericht Pinneberg HRB 8648 PI)übertragen. | a) 30.09.2010 Schirmer | ||||
| 8 | b) Vorstand: 4. Arnemann, Reinhold, *XX.XX.XXXX, Sassenberg Vorstand: 5. Dr. Pricker, Hermann, *XX.XX.XXXX, Barmstedt | a) 17.01.2013 Dieckow | ||||
| 9 | b) Änderung zu Nr. 3: Vorstand: Dr. Mathies, Edmund mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten | Nicht mehr Prokurist: 4. Dr. Pricker, Hermann | a) 26.08.2013 Gregowski | |||
| 10 | b) Geschäftsanschrift: An der Mühlenau 4, 25421 Pinneberg | Nicht mehr Prokurist: 3. Schramm, Rüdiger 6. Blass, Ludger, *XX.XX.XXXX, Itzehoe Einzelprokura | a) 20.01.2017 Bender | |||
| 11 | b) Nicht mehr Vorstand: 2. Buchleitner, Rudolf Änderung zu Nr. 5: Vorstand: Dr. Pricker, Hermann Rudolf, *XX.XX.XXXX, Barmstedt mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen Änderung zu Nr. 3: Vorstand: Dr. Mathies, Edmund mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 19.06.2017 Bender | ||||
| 12 | Nicht mehr Prokurist: 5. Koch, Knud | a) 25.05.2018 Kimmich-Nedele | ||||
| 13 | Nicht mehr Prokurist: 2. Maack-Knöbel, Christine | a) 02.12.2019 Hilbert | ||||
| 14 | 7. Dr. Fritz, Thomas, *XX.XX.XXXX, Halstenbek Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen 8. Landberg, Martina, *XX.XX.XXXX, Pinneberg Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.11.2020 ist die Satzung insgesamt neu gefasst. | a) 19.12.2020 Dr. Grohmann | |||
| 15 | b) Vorstand: 6. Jandrisovits, Gerald, *XX.XX.XXXX, Dinkelsbühl | a) 22.04.2021 Hilbert | ||||
| 16 | b) Vorstand: 7. Dr. Hammerer, Johann, *XX.XX.XXXX, Pinneberg mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten | a) 03.01.2022 Treichel | ||||
| 17 | b) Nicht mehr Vorstand: 4. Arnemann, Reinhold | a) 17.01.2022 Treichel | ||||
| 18 | b) Änderung zu Nr. 6: Änderung der Vertretungsbefugnis. Vorstand: Jandrisovits, Gerald mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten | a) 22.09.2022 Treichel | ||||
| 19 | 9. Seligmann, Jan Gero, *XX.XX.XXXX, Hamburg Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen | a) 25.10.2022 Treichel | ||||
| 20 | b) Auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 28.03.2023 ist die E W M Euro Werbe- und Marketing GmbH mit Sitz in Pinneberg (Amtsgericht Pinneberg, HRB 4289 PI) durch Übertragung ihres Vermögens unter Auflösung ohne Abwicklung als Ganzes auf die Gesellschaft verschmolzen. | a) 24.05.2023 Boye | ||||
| 21 | Nicht mehr Prokurist: 6. Blass, Ludger | a) 17.07.2024 Endemann | ||||
| 22 | b) Vorstand: 8. Dr. Rimbach, Martin, *XX.XX.XXXX, Henstedt-Ulzburg | a) 21.10.2024 Endemann | ||||
| 23 | b) Auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 06.08.2025 ist die Verlagsgesellschaft für tierzüchterische Nachrichten mit beschränkter Haftung, Pinneberg, (Amtsgericht Pinneberg, HRB 4350 PI) durch Übertragung ihres Vermögens unter Auflösung ohne Abwicklung als Ganzes auf die Gesellschaft verschmolzen. | a) 12.09.2025 Endemann | ||||
| 24 | b) Änderung zu Nr. 8: Vorstand: Dr. Rimbach, Martin mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten Nicht mehr Vorstand: 3. Dr. Mathies, Edmund | a) 26.01.2026 Endemann | ||||
| 25 | b) Nicht mehr Vorstand: 7. Dr. Hammerer, Johann | a) 22.04.2026 Endemann |
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