Handelsregister · HRB 24165
Chronologischer Auszug
umlaut SE · Amtsgericht Aachen
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) umlaut SE b) Aachen Geschäftsanschrift: Am Kraftversorgungsturm 3, 52070 Aachen c) Gegenstand des Unternehmens ist die Verwaltung eigenen Vermögens sowie der Erwerb, das Halten und Verwalten von Beteiligungen, im Wesentlichen von Mehrheitsbeteiligungen (Kapital- oder Stimmrechtsmehrheit), an in- und ausländischen Unternehmen, die überwiegend in den Bereichen Ingenieurund Beratungsdientleistungen sowie Entwicklung und Vertrieb von Produkten und Lösungen für öffentliche und industrielle Auftraggeber tätig sind. Ferner erbringt die Gesellschaft Ingenieur- und Beratungsdienstleistungen sowie Entwicklungs- und Vertriebstätigkeiten für öffentliche und industrielle Auftraggeber. Gegenstand des Unternehmens ist des Weiteren die Erbringung von entgeltlichen Verwaltungs- und sonstigen Dienstleistungen gegenüber verbundenen Unternehmen. Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte zu betreiben und Maßnahmen vorzunehmen, die mit dem Gegenstand des Unternehmens gemäß Absatz 1 zusammenhängen oder ihm unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind. Die Gesellschaft darf im Inund Ausland Zweigniederlasungen errichten und schließen, Tochtergesellschaften gründen und gleichartige oder ähnliche Unternehmen betreiben, erwerben, pachten oder sich daran beteiligen. | 2.773.177,00 EUR | a) Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinschaftlich oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Dr. Moog, Timo, Köln, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vorstand: Althoff, Marc Peter, Mönchengladbach, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vorstand: Dr. Karsten, Lars, Hamburg, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vorstand: Dr. Ghosh, Samit, Huntington Woods / Vereinigte Staaten, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vorstand: Keller, Sebastian, Stuttgart, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Europäische Aktiengesellschaft (SE) Satzung vom 18.06.2020 mit Änderung vom 09.10.2020 b) Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der umlaut AG mit Sitz in Aachen (Amtsgericht Aachen HRB 23119) nach Maßgabe des Umwandlungsplanes vom 05.05.2020 mit Änderung vom 16.09.2020 und der Zustimmungsbeschlüsse der Hauptversamlungen vom 18.06.2020 und 09.10.2020. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.11.2019 um bis zu 150.000,00 € durch Ausgabe von bis zu 150.000 auf den Namen lautenden Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2019/I). Der Vorstand ist durch Gründungssatzung ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 01.09.2024 einmalig oder mehrmals gegen Bareinlagen und/oder gegen Sacheinlagen um bis zu EUR 1.000.000,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2019/I). | a) 22.10.2020 Bergmann | |
| 2 | c) wegen Schreibfehlers von Amts wegen berichtigt: Gegenstand des Unternehmens ist die Verwaltung eigenen Vermögens sowie der Erwerb, das Halten und Verwalten von Beteiligungen, im Wesentlichen von Mehrheitsbeteiligungen (Kapital- oder Stimmrechtsmehrheit), an in- und ausländischen Unternehmen, die überwiegend in den Bereichen Ingenieurund Beratungsdienstleistungen sowie Entwicklung und Vertrieb von Produkten und Lösungen für öffentliche und industrielle Auftraggeber tätig sind. Ferner erbringt die Gesellschaft Ingenieur- und Beratungsdienstleistungen sowie Entwicklungs- und Vertriebstätigkeiten für öffentliche und industrielle Auftraggeber. Gegenstand des Unternehmens ist des Weiteren die Erbringung von entgeltlichen Verwaltungs- und sonstigen Dienstleistungen gegenüber verbundenen Unternehmen. Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte zu betreiben und Maßnahmen vorzunehmen, die mit dem Gegenstand des Unternehmens gemäß Absatz 1 zusammenhängen oder ihm unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind. Die Gesellschaft darf im Inund Ausland Zweigniederlasungen errichten und schließen, Tochtergesellschaften gründen und gleichartige oder ähnliche Unternehmen betreiben, erwerben, pachten oder sich daran beteiligen. | b) wegen Schreibfehlers von Amts wegen berichtigt: Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der umlaut AG mit Sitz in Aachen (Amtsgericht Aachen HRB 23119) nach Maßgabe des Umwandlungsplanes vom 05.05.2020 mit Änderung vom 16.09.2020 und der Zustimmungsbeschlüsse der Hauptversammlungen vom 18.06.2020 und 09.10.2020. | a) 22.10.2020 Bergmann | |||
| 3 | b) Von Amts wegen berichtigend eingetragen: Vorstand: Dr. Moog, Tim, Köln, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 30.10.2020 Bergmann | ||||
| 4 | 2.792.165,00 EUR | a) Aufgrund der in der Satzung vom 18.06.2020 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2019/I) ist die Erhöhung des Grundkapitals um 18.988,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 30.10.2020 ist § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und § 6 (Genehmigtes Kapital) der Satzung geändert. b) Das Genehmigte Kapital 2019/I beträgt noch 981.012,00 EUR. | a) 23.11.2020 Dr. Moosheimer | |||
| 5 | 2.857.098,00 EUR | a) Aufgrund der in der Satzung vom 18.06.2020 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2019/I) ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 64.933,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 03.05.2021 ist § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und § 6 (Genehmigtes Kapital) der Satzung geändert. b) Das Genehmigte Kapital 2019/I beträgt noch 916.079,00 EUR. | a) 01.06.2021 Dr. Moosheimer | |||
| 6 | a) Die Hauptversammlung vom 25.06.2021 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Aktien, Vinkulierung) und in § 18 (Teilnahme an der Hauptversammlung) beschlossen. | a) 17.08.2021 Johnen | ||||
| 7 | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. | a) Die Hauptversammlung vom 30.09.2021 hat die Änderung der Satzung in § 9 (Zusammensetzung), § 10 (Geschäftsführung und Vertretung), § 11 (Zusammensetzung, Amtszeit), § 17 (Ort und Einberufung) sowie § 18 (Teilnahme an der Hauptversammlung) und mit ihr die Änderung des Allgemeinen Vertretungsregelung beschlossen. § 7 (Einziehung von Aktein) wurde ersatzlos gestrichen. | a) 11.10.2021 Dr. Moosheimer | |||
| 8 | b) Bestellt als Vorstand: Bülte, Aimo, Berlin, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 21.10.2021 Gordalla | ||||
| 9 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 01.12.2021 mit der umlaut shared services GmbH mit Sitz in Aachen (Amtsgericht Aachen HRB 8721) verschmolzen. | a) 13.12.2021 Dr. Moosheimer | ||||
| 10 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 17.05.2022 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Dauer der Gesellschaft, Geschäftsjahr) beschlossen. b) Mit der Accenture GmbH & Co. KG, Kronberg im Taunus (Amtsgericht Königstein im Taunus, HRA 2841) als herrschendem Unternehmen ist am 14.04.2022/06.05.2022 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom 17.05.2022 zugestimmt. | a) 27.05.2022 Dr. Moosheimer | ||||
| 11 | b) Mit der Accenture Holding B.V. & Co. KG, Kronberg im Taunus (Amtsgericht Königstein im Taunus, HRA 2841) als herrschendem Unternehmen ist am 11.07.2022/18.07.2022 ein Beherrschungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom 18.07.2022 zugestimmt. | a) 22.08.2022 Dr. Moosheimer | ||||
| 12 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Moog, Tim, Köln, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Althoff, Marc Peter, Mönchengladbach, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Dr. Ghosh, Samit, Huntington Woods / Vereinigte Staaten, *XX.XX.XXXX | a) 27.10.2023 Gordalla |
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