Handelsregister · HRB 6989
Chronologischer Auszug
TX Logistik AG · Amtsgericht Siegburg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) TX Logistik AG b) Bad Honnef c) Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb und das Halten von Beteiligungen an anderen Unternehmen im eigenen Namen und auf eigene Rechnung in den Bereichen Logistik sowie artwandten Bereichen, die Vermarktung von Leistungen der Beteiligungsunternehmen sowie die eigene Erbringung von Logistikdienstleistungen, insbesondere die Logistikberatung, das Contract Management, das Service Management und das Netzwerkmanagement. Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte und Maßnamen durchzuführen, die dem Gegenstand des Unternehmens dienen. Die Gesellschaft darf im In- und Ausland andere Unternehmen gründen, erwerben oder sich an solchen beteiligen. Niederlassungen errichten und alle sonstigen Maßnahmen ergreifen sowie Rechtsgeschäfte vornehmen, die zur Erreichung und Förderung des Gesellschaftszweckes notwendig oder dienlich sind. Sie kann ihren Betrieb ganz oder teilweise solchen Unternehmen überlassen. | 145.895,00 EUR | a) Der Vorstand besteht aus mindestens einer und höchstens fünf Personen. Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Bräkling, Burkhard, Bremen, *XX.XX.XXXX Vorstand: Pelster, Kurt, Bocholt, *XX.XX.XXXX Vorstand: Nies, Werner, Bad Honnef, *XX.XX.XXXX Vorstandsvorsitzender: Stüer, Raimund, Bad Honnef, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 27.05.1999 mit Abänderung vom 23.06.1999, 10.08.1999 und 19.10.1999 zuletzt geändert am 09.11.2001 b) Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 31.12.2003 durch Ausgabe neuer Aktien gegen Sach- oder Bareinlagen einmal oder mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens 72.947,00 EUR zu erhöhen. Der Vorstand entscheidet über einen Ausschluss des Bezugsrechts mit Zustimmung des Aufsichtsrats. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend dem Umfang der Kapitalerhöhung aus genehmigten Kapital zu ändern. | a) 21.11.2002 Patt b) Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und bei gleichzeitiger Änderung der örtlichen Zuständigkeit an die Stelle des bisherigen Registerblattes HRB 1489 Amtsgericht Königswinter getreten. Freigegeben am 21.11.2002. Tag der ersten Eintragung: 23.08.1999 Satzung Blatt 232 ff. Sonderband Beschluss Blatt 202 ff. Sonderband | |
| 2 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 19.11.2002 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 19.11.2002 und der Gesellschafterversammlungen der übertragenden Rechtsträger vom 19.11.2002 mit der NetLog Netzwerk-Logistik GmbH Gesellschaft für Verkehrssysteme mit Sitz in Bad Honnef (AG Siegburg HRB 6879) und der TX Contract Management GmbH mit Sitz in Bad Honnef (AG Siegburg HRB 7032) verschmolzen. | a) 11.02.2003 Werner b) Beschlüsse Blatt 255R, 268-275 Sonderband Verschmelzungsvertrag Blatt 253R-256R Sonderband | ||||
| 3 | b) Vorstand: Gasser, Hartmut, Modautal, *XX.XX.XXXX | a) 17.03.2003 Rohling | ||||
| 4 | c) Der Erwerb und das Halten von Beteiligungen an anderen Unternehmen im eigenen Namen und auf eigene Rechnung in den Bereichen Logistik sowie artverwandten Bereichen, die Vermarktung von Leistungen der Beteiligungsunternehmen sowie die Erbringung von Logistikdienstleistungen, insbesondere Netzwerklogistik als Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU), die Logistikberatung und die Kontraktlogistik. | 171.645,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 21.08.2003 hat die Änderung der Satzung in Absatz 1 des § 2 (Gegenstand des Unternehmens), in Absatz 2 des § 7 (Zahlung der Einziehungsvergütung), in Absatz 1 des § 8 (Zusammensetzung und Geschäftsführung), in § 14 (Zustimmungsbedürftige Geschäfte) und in den Absätzen 8 und 9 des § 15 (Hauptversammlung) beschlossen und mit ihr insbesondere den Unternehmensgegenstand geändert. In teilweiser Ausnutzung der durch Satzungsänderung vom 09.11.2001 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 25.750,00 EUR auf 171.645,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 21.08.2003 sind die Absätze 1 und 8 des § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. b) Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 31. Dezember 2003 durch Ausgabe neuer Aktien gegen Sach- oder Bareinlage einmal oder mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens EUR 47.197,00 zu erhöhen. Der Vorstand entscheidet über einen Ausschluss des Bezugsrechts mit Zustimmung des Aufsichtsrats. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend dem Umfang der Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital zu ändern. | a) 16.12.2003 Werner b) Beschlüsse Blatt 301- 304R, 338-339R Sonderband Satzung Blatt 357-362R Sonderband | ||
| 5 | b) Nicht mehr Vorstand: Gasser, Hartmut, Modautal, *XX.XX.XXXX | a) 22.03.2005 Huber | ||||
| 6 | 286.070,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Mancuso, Pietro, Roma/Italien, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. Vorstand: Mohnsen, Karl Michael, Seevetal, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. Nicht mehr Vorstand: Bräkling, Burkhard, Bremen, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Nies, Werner, Bad Honnef, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Pelster, Kurt, Bocholt, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 20.09.2005 hat die Erhöhung des Grundkapitals gegen Bareinlagen um EUR 114.425,00 auf EUR 286.070,00 sowie die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Die Satzung ist auch im übrigen neu gefasst. | a) 20.10.2005 Werner b) Beschlüsse Blatt 378- 380R Sonderband Gesellschaftsvertrag Blatt 397-408 Sonderband | ||
| 7 | b) Nunmehr bestellt als Vorsitzender des Vorstandes: Mohnsen, Karl Michael, Seevetal, *XX.XX.XXXX Nunmehr bestellt als stellvertretender Vorsitzender des Vorstandes: Stüer, Raimund, Bad Honnef, *XX.XX.XXXX | a) 18.01.2006 Huber b) Beschluss Blatt 412 Sonderband | ||||
| 8 | b) zu lfd.Nr7 Sp.4b) von Amts wegen ergänzt: Vorsitzender des Vorstandes: Mohnsen, Karl Michael, Seevetal, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. stellvertretender Vorsitzender des Vorstandes: Stüer, Raimund, Bad Honnef, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 05.04.2006 Huber | ||||
| 9 | b) Gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen ergänzt als Geschäftsanschrift: Rhöndorfer Straße 85, 53604 Bad Honnef | a) 22.03.2010 Agnat | ||||
| 10 | a) Die Hauptversammlung vom 24.03.2011 hat Änderungen der Satzung in § 10 (Zusammensetzung und Amtsdauer des Aufsichtsrats), § 13 (Beschlüsse des Aufsichtsrats) sowie § 14 (Zustimmungsbedürftige Geschäfte) beschlossen. | a) 28.04.2011 Werner | ||||
| 11 | b) Vorstand: Steffes, Dirk, Kronberg, *XX.XX.XXXX | a) 02.11.2011 Huber | ||||
| 12 | b) Nicht mehr stellvertretender Vorsitzender des Vorstandes: Stüer, Raimund, Bad Honnef, *XX.XX.XXXX | a) 30.11.2011 Fissmer | ||||
| 13 | b) Infolge Anschriftenänderung nunmehr Vorstand: Mancuso, Pietro, Bonn, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 02.03.2012 Lambertz | ||||
| 14 | b) Vorstand: Lehner, Frank, Bremen, *XX.XX.XXXX Geändert, nunmehr stellvertretender Vorstandsvorsitzender: Mancuso, Pietro, Bonn, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. Nicht mehr Vorstand: Steffes, Dirk, Kronberg, *XX.XX.XXXX | a) 15.04.2013 Börsch | ||||
| 15 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Junkersring 33, 53844 Troisdorf | a) 21.04.2015 Börsch | ||||
| 16 | b) Troisdorf | a) Die Hauptversammlung vom 18.06.2015 hat die Änderung der Satzung in § 1 Absatz 2 (Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung von Bad Honnef nach Troisdorf sowie die Neufassung des Absatzes 2 in § 13 (Beschlüsse des Aufsichtsrates) der Satzung beschlossen. | a) 10.07.2015 Schulze | |||
| 17 | b) Nicht mehr Vorstand: Lehner, Frank, Bremen, *XX.XX.XXXX | a) 26.04.2016 Börsch | ||||
| 18 | b) Nicht mehr Vorsitzender des Vorstandes: Mohnsen, Karl Michael, Seevetal, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 07.06.2016 hat die Änderung der Satzung in § 8 (Zusammensetzung und Geschäftsführung) sowie die Aufhebung von Absatz 1 Nr. 18 in § 14 (Zustimmungsbedürftige Geschäfte) der Satzung beschlossen. | a) 13.07.2016 Schulze | |||
| 19 | b) Lfd. Nr. 14, Spalte 4 b) von Amts wegen berichtigt: Vorstand: Mancuso, Pietro, Bonn, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 04.08.2016 Börsch | ||||
| 20 | b) nunmehr stellvertretender Vorsitzender: Mancuso, Pietro, Bonn, *XX.XX.XXXX als stellvertretender Vorsitzender einzelvertretungsberechtigt . Vorstandsvorsitzender: Pahl, Mirko, Oberursel, *XX.XX.XXXX als Vorstandsvorsitzender einzelvertretungsberechtigt . | a) 06.03.2017 Börsch | ||||
| 21 | a) Die Hauptversammlung vom 23.11.2017 hat die Änderung der Satzung in § 8 (Zusammensetzung und Geschäftsführung) sowie in § 10 (Zusammensetzung und Amtsdauer) beschlossen. | a) 19.12.2017 Wilhelm | ||||
| 22 | b) Vorstand: Börke, Berit, Troisdorf, *XX.XX.XXXX Vorstand: Bastius, Albert, Glashütten-Schloßhorn, *XX.XX.XXXX | a) 28.03.2018 Lambertz | ||||
| 23 | b) Lfd. Nr. 22, Spalte 4 b) von Amts wegen berichtigt: Vorstand: Börke, Berit, Dobin am See - Flessenow, *XX.XX.XXXX | a) 07.05.2018 Börsch | ||||
| 24 | b) Nicht mehr stellvertretender Vorsitzender: Mancuso, Pietro, Bonn, *XX.XX.XXXX | a) 20.08.2018 Börsch | ||||
| 25 | c) - Der Erwerb und das Halten von Beteiligungen an anderen Unternehmen im eigenen Namen und auf eigene Rechnung in den Bereichen Transport und Logistik sowie artverwandten Bereichen, - die Vermarktung von Leistungen der Beteiligungsunternehmen, - die Erbringung von Gütertransportdienstleistungen, insbesondere im Bereich des Eisenbahntransports, - die Erbringung von Logistikdienstleistungen aller Art, insbesondere Transport, Fracht, Versand und Lagerdienstleistungen, und - die Erbringung von Beratungsdienstleistungen in den Bereichen Transport und Logistik. | a) Die Hauptversammlung vom 25.03.2019 hat die Neufassung der Satzung, insbesondere in § 2 (Gegenstand des Unternehmens), und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. | a) 16.04.2019 Wilhelm | |||
| 26 | b) Vorstandsvorsitzender: Gotelli, Gian Paolo, Genova / Italien, *XX.XX.XXXX Nach Änderung des Wohnortes nunmehr Vorstand: Bastius, Albert, Königswinter, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstandsvorsitzender: Pahl, Mirko, Oberursel, *XX.XX.XXXX | a) 24.10.2019 Börsch | ||||
| 27 | b) Vorstand: Sabasch, Wolfgang, Cavedago (TN) / Italien, *XX.XX.XXXX | a) 23.12.2019 Börsch | ||||
| 28 | b) Nicht mehr Vorstand: Börke, Berit, Dobin am See - Flessenow, *XX.XX.XXXX | a) 26.04.2021 Börsch | ||||
| 29 | b) Geschäftsanschrift: , Troisdorf | b) Nicht mehr Vorstandsvorsitzender: Gotelli, Gian Paolo, Genova / Italien, *XX.XX.XXXX | a) 07.03.2022 Börsch | |||
| 30 | b) Von Amts wegen wieder berichtigt: Geschäftsanschrift: Junkersring 33, 53844 Troisdorf | a) 07.03.2022 Börsch | ||||
| 31 | b) Vorstand: Dibennardo, Ugo, Venedig / Italien, *XX.XX.XXXX | a) 20.07.2022 Börsch | ||||
| 32 | a) Die Hauptversammlung vom 25.05.2023 hat die Neufassung der Satzung beschlossen. | a) 23.08.2023 Wilhelm | ||||
| 33 | 55.079.070,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 20.07.2023 hat die Erhöhung des Grundkapitals gegen Bareinlagen um 54.793.000,00 EUR auf 55.079.070,00 EUR und die Änderung des § 4 Abs. 1 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 24.10.2023 Wilhelm |
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