Historischer Auszug

Amtsgericht Tausender | Hunderter Zehner Königswinter, 13579 Nr. Grund- Vorstand der |a) Firma "de Persönlich haftende Ein- | b) Sitz St mmka ital Gesellschafter Prokura tra- |c) Gegenstand des Unternehmens a DM I Geschäftsführer gung Abwickler 1 2 3 4 1 a) KepConsult GmbH 25.000,-- | _Kerstin Reiß b) Bad Honnef Euro . c) Gegenstand des Unternehmens ist FRPEEEERDUER die Beratung und das Interims- „Königswinter, Sar_ Management im Bereich der La „bins Bachmann, | .. gistik und logistikaffiner geb. 05.06.1967, Dienstleistungen. Die Gesell- BadH . schaft kann alle Geschäfte ad lonneß betreiben, die dem Gesellschafts- zweck unmittelbar oder mittelb& zu dienen geeignet sind. Die Gd- sellschaft ist berechtigt, gleiche oder ähnliche Unternehmen zu gründen, zu pachten, zu erwerben oder sich an ihnen zu beteilige und Zweigniederlassungen im In- und Ausland zu errichten. h TX Consulting GmbH Burkhard RS 102 - Karteiblatt HRB - gen. 1.1989 - M. DuMont Schauberg, Köln Bräkling, geb. 11.05.1953, Bre- men; Tausender | Hunderter Zehner 24680 HRB a) Tag derEintragung und Unterschrift b) Bemerkungen 7 Rechtsverhältnisse Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 16. Oktober 2000- Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Sie wird vertreten, wenn nur ein Geschäftsführer vorhanden ist, vo diesem allein; bei mehreren Geschäftsführern von zwei Geschäfls- führern gemeinschaftlich oder von einem Geschäftsführer in Ge meinschaft mit einem Prokuristen. Durch Gesellschafterbeschluß kann Geschäftsführern Einzelver tretungsbefugnis und /oder die Befugnis erteilt werden, die Ge- sellschaft bei der Vornahme von Rechtsgeschäften mit sich selbst oder als Vertreter Dritter ohne Beschränkungen zu vertreten ($ 181 BGB). Die Geschäftsführerinnen Kerstin Reißmann und Sabine Bach- mann sind alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkun gen des $ 181 BGB (Verbot des Insichgeschäfts) befreit. a) Eingetragen am: 14. Dezember 2000 Rechtspflegerin b) Gesellschaftsver- trag Bl. 7 ff Sdbd.; Die Gesellschafterversammlung vom 11. Juli 2001 hat die Ände-| a) Eingetragen am: 17. rung der Firma und die entsprechende Änderung des $ 1 des Ge- Januar 2002 sellschaftsvertrages beschlossen; Thiebes Lust die Gesellschafterversammlung vom 15. November 2001 die Rechtspflegerin Änderung folgender Bestimmungen der Satzung: $ 8 Abs. 1 b) Beschlüsse der Ge- (Übernehmer der Stammeinlagen), $ 10 Abs. 3 (qualifizierte sellschafterversamm- Mehrheit bei Gesellschafterbeschlüssen) und $ 13 Abs. 2 (qualifizierte Mehrheit bei Gesellschafterbeschlüssen. lungen BI. 23 ff, 40, 41 ff Sdbd., geän- Kerstin Reißmann nicht mehr Geschäftsführerin. derter Gesellschafts- Burkhard Bräkling ist zum weiteren Geschäftsführer bestellt. Er vertrag Bl. 45 ff ist von den Beschränkungen des $ 181 BGB (Verbot des Insich- Sdbd.; geschäfts) befreit.‘ Bu 1 TI 12120144 1... Fortsetzung Rückseite | Blatt Poensgen £ U

° Rückseite.von Blat__ < Amtsgericht Königswintee —_ H R B | | NT” " Grun d- Vorstand oder der |a) Firma Persönlich haftende Ein- | b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) TagderEintragung tra- |c) Gegenstand des Unternehmens DM p Geschäftsführer und Unterschrift Abwickler b) Bemerkungen 1 2 4 5 6 7 3 . | Zwischen der Gesellschaft (beherrschtes Unternehmen) und der | ® Eingetragen am: 06. | TX Logistik AG (HRB 1489 AG Königswinter) mit Sitz in Bad | 172002 . Poensgen Honnef (herrschendes Unternehmen) ist ein Gewinnabführungs- Rechtspflegerin vertrag am 28. Dezember 2001 abgeschlossen worden. 100% des! b) Beschluss der Ge- Gewinns sind abzuführen. sellschafterver- sammlung Bl. 62 ff Sdbd.; Unterneh- mensvertrag/Beherr- schungsvertrag Bl. ____L__ 59 ff Sdbd.; Die Gesellschafterversammlung der beherrschten Gesellschaft hat am selben Tag zugestimmt. BE 1__22__22222222222222- 22.00... Fortsetzung auf dem ten Blatt