Handelsregister · HRB 15780
Chronologischer Auszug
Turbon AG · Amtsgericht Essen
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Turbon AG b) Hattingen c) Gegenstand des Unternehmens ist die Tätigkeit einer geschäftsleitenden Holdinggesellschaft, insbesondere das Halten und die Verwaltung von Beteiligungen an oder die Leitung von inund ausländischen Unternehmen, namentlich die Beteiligung an oder die Leitung von solchen Unternehmen, deren Gegenstand vornehmlich in der Entwicklung, Herstellung, und dem Vertrieb von schreibtechnischen Produkten aller Art sowie dem Handel mit EDV-, Textverarbeitungs-, Schreib- und Rechenmaschinenzubehör und Büroorganisationsmitteln und - zubehör besteht. | 20.000.000,00 DEM | a) Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Brückmann-Turbon, Holger, Köln, *XX.XX.XXXX Vorstand: Edwards, Dean Charles, New Hope,USA, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Bente, Dirk, Sprockhövel, *XX.XX.XXXX Marth, Klaus Dieter, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Pages, Michael, Moers, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 17.10.1990, mehrfach zuletzt durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.08.1999 geändert. b) Die Hauptversammlung vom 12.08.1999 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu 1.000.000,- DM beschlossen (bedingtes Kapital). Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 12.08.2004 einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt 10.000.000,- DM zu erhöhen (genehmigtes Kapital). | a) 31.05.2001 Wiedemann b) früher: AG Wuppertal, HRB 7398 Tag der ersten Eintragung: 21.12.1990 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und bei gleichzeitiger Änderung der örtlichen Zuständigkeit an die Stelle des bisherigen Registerblattes HRB 1247 AG Hattingen getreten. Freigegeben am 31.05.2001. |
| 2 | b) Bestellt zum Vorstand: Marth, Klaus Dieter, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Marth, Klaus Dieter, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 31.07.2001 Wiedemann | |||
| 3 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Howard, Alan Stuart, BISHOP'S STORTFORD, GB Herts CM 23 4 JU, *XX.XX.XXXX | a) 05.09.2001 Wiedemann | ||||
| 4 | 10.225.837,62 EUR | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.09.2001 ist das Grundkapital von DEM 20.000.000,00 auf Euro 10.225.837,62 umgestellt. Die Hauptversammlung vom 27.09.2001 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital) beschlossen. Ferner wurde § 18 (Vergütung) geändert. | a) 02.10.2001 Dr.Hamme | |||
| 5 | Prokura erloschen: Bente, Dirk, Sprockhövel, *XX.XX.XXXX | a) 21.06.2002 Wiedemann | ||||
| 6 | a) Die Hauptversammlung hat am 12. Juni 2003 beschlossen, das Grundkapital bedingt um bis zu 511.291,88 EUR zu erhöhen und die Satzung in § 5 (Grundkapital) entsprechend zu ergänzen. | a) 01.08.2003 Moritz | ||||
| 7 | b) Nicht mehr Vorstand: Edwards, Dean Charles, New Hope,USA, *XX.XX.XXXX | a) 08.01.2004 Wyczisk | ||||
| 8 | b) Bestellt zum Vorstand: Pages, Michael, Moers, *XX.XX.XXXX Bestellt zum Vorstand: Howard, Alan Stuart, Bishops Stortford (Großbritannien), *XX.XX.XXXX | Folgende Prokuren sind erloschen: Howard, Alan Stuart, BISHOP'S STORTFORD, GB Herts CM 23 4 JU, *XX.XX.XXXX Pages, Michael, Moers, *XX.XX.XXXX | a) 24.05.2004 Wyczisk | |||
| 9 | 10.229.974,95 EUR | a) Aufgrund der am 12. August 1999/06. Juni 2002 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals sind in dem am 31. Dezember 2004 abgelaufenen Geschäftsjahr durch Ausübung von Bezugsrechten Aktien der Gesellschaft im Gesamtbetrag von 74.137,32 EUR ausgegeben worden. Der Aufsichtsrat hat am 16. November 2004 aufgrund der ihm in § 17 der Satzung erteilten Ermächtigung beschlossen, die Fassung der Satzung in § 5 Abs. 1, 2 und 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, bedingte Kapitalerhöhung) zu ändern. | a) 07.01.2005 Moritz | |||
| 10 | 10.299.974,95 EUR | a) 26.01.2005 Grigo b) Eintragung lfd. Nr. 9 Spalte 3 (Grundkapital) von amtswegen berichtigt. | ||||
| 11 | a) Die Hauptversammlung hat am 24. Juni 2005 beschlossen, die Satzung in §§ 4 (Bekanntmachungen), 19 (Einberufung der Hauptversammlung), 20 (Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung) und 22 (Vorsitz in der Hauptversammlung) zu ändern. | a) 29.12.2005 Moritz | ||||
| 12 | 10.333.208,93 EUR | a) Auf Grund der am 12. August 1999/06. Juni 2002 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals sind in dem am 31. Dezember 2005 abgelaufenen Geschäftsjahr durch Ausübung von Bezugsrechten Aktien der Gesellschaft im Gesamtbetrag von 33.233,98 EUR ausgegeben worden. Der Aufsichtsrat hat am 9. November 2005 aufgrund der ihm in § 17 der Satzung erteilten Ermächtigung beschlossen, die Fassung der Satzung in § 5 Abs. 1, 2 und 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, bedingte Kapitalerhöhung) zu ändern. | a) 06.06.2006 Brüstle | |||
| 13 | a) Die Hauptversammlung vom 22.06.2006 hat die Änderung der Satzung in § 10 Absatz 2 (Aufsichtsratsmitglieder) beschlossen. | a) 15.08.2006 Brüstle | ||||
| 14 | b) Bestellt zum Vorstand: DeLuca, Aldo Carmen, Ivyland (PA) / USA, *XX.XX.XXXX | a) 11.01.2007 Luft | ||||
| 15 | b) Nicht mehr Vorstand: Brückmann-Turbon, Holger, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 07.02.2007 Luft | ||||
| 16 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Aukema, Ynte Robert, Sneek/Niederlande, *XX.XX.XXXX | a) 06.06.2007 Luft | ||||
| 17 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Ulrich, Andreas Friedloff Siegmar, Hattingen, *XX.XX.XXXX Stegelmeier, Frank, Mülheim an der Ruhr, *XX.XX.XXXX | a) 07.09.2007 Luft | ||||
| 18 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Prokura Eintragung von Amts wegen berichtigt: Ullrich, Andreas Friedloff Siegmar, Hattingen, *XX.XX.XXXX | a) 16.10.2007 Luft | ||||
| 19 | b) Nicht mehr Vorstand: Marth, Klaus Dieter, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 21.11.2007 Luft | ||||
| 20 | a) Der Aufsichtsrat hat am 27.09.2001 aufgrund der in der Hauptversammlung vom 05.07.2001 erteilten Ermächtigung beschlossen, das Grundkapital von 20.000.000,00 DEM auf 10.225.837,62 EUR umzustellen. Der Aufsichtsrat hat weiter am 27.09.2001 beschlossen, die Fassung der Satzung in §§ 5 (Grundkapital) und 18 (Vergütung) zu ändern. | a) 27.08.2008 Stehmans b) Eintragung lfd. Nr. 4 Sp. 6 a von Amts wegen berichtigt. | ||||
| 21 | b) Nicht mehr Vorstand: Howard, Alan Stuart, Bishops Stortford (Großbritannien), *XX.XX.XXXX | a) 02.03.2009 Luft | ||||
| 22 | a) Der Aufsichtsrat hat am 15.12.2008 beschlossen, die Satzung in § 5 Abs.2 (Grundkapital und Aktien) zu ändern. | a) 05.03.2009 Stehmans | ||||
| 23 | b) Geschäftsanschrift: Ruhrdeich 10, 45525 Hattingen | a) Die Hauptversammlung hat am 05.02.2009 beschlossen, die Satzung in § 5 Abs. 2 (Grundkapital und Aktien) zu ändern. | a) 12.03.2009 Stehmans | |||
| 24 | a) Die Hauptversammlung hat am 24.06.2010 beschlossen, die Satzung in §§ 5 Abs. 3 u. Abs. 4 (Grundkapital), 19 Abs. 2 (Einberufung der Hauptversammlung), 20 Abs. 1, 2 und 3 (Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung) und 21 (Stimmrecht - Beschlussfassung) zu ändern. Der Aufsichtsrat hat am 22.07.2010 aufgrund Ermächtigung der Hauptversammlung vom 24.06.2010 gem. § 179 Abs. 1 Satz 2 AktG beschlossen, die Satzung in § 5 Abs. 5 (Grundkapital) zu ändern. | a) 28.09.2010 Nowak | ||||
| 25 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Friedrichsmeyer, Friederike, Wickede an der Ruhr, *XX.XX.XXXX | a) 29.04.2011 Wyczisk | ||||
| 26 | Prokura erloschen: Stegelmeier, Frank, Mülheim an der Ruhr, *XX.XX.XXXX Nach Änderung der Vertretungsbefugnis nunmehr: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Ullrich, Andreas Friedloff Siegmar, Hattingen, *XX.XX.XXXX | a) Der Vorstand und der Aufsichtsrat haben jeweils am 20.04.2011 aufgrund der Ermächtigungen der Hauptversammlungen vom 05.02.2009 und 09.09.2010 beschlossen, die Satzung in § 5 Abs. 2 (Grundkapital) zu ändern. | a) 18.05.2011 Nowak | |||
| 27 | a) Die Hauptversammlung vom 16.06.2016 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.06.2016 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 15.06.2021 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 2.583.302,23 € zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2016/I). | a) 04.07.2016 Braun | ||||
| 28 | b) Bestellt zum Vorstand: Wernhart, Christian, Steindorf am Ossiacher See / Österreich, *XX.XX.XXXX | a) 23.09.2016 Wyczisk | ||||
| 29 | b) Bestellt zum Vorstand: McCouaig, Simon, Dorridge / Vereinigtes Königreich, *XX.XX.XXXX | a) 27.12.2016 Wyczisk | ||||
| 30 | b) Nicht mehr Vorstand: DeLuca, Aldo Carmen, Ivyland (PA) / USA, *XX.XX.XXXX | a) 02.03.2017 Wyczisk | ||||
| 31 | b) Bestellt zum Vorstand: Brückmann-Turbon, Holger, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 23.10.2017 Clemens | ||||
| 32 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 06.07.2018 mit der Turbon Beteiligungs GmbH mit Sitz in Essen (Amtsgericht Essen HRB 20818) verschmolzen. | a) 24.08.2018 Braun | ||||
| 33 | b) Nicht mehr Vorstand: Wernhart, Christian, Steindorf am Ossiacher See / Österreich, *XX.XX.XXXX | a) 22.01.2019 Wyczisk | ||||
| 34 | Prokura erloschen: Friedrichsmeyer, Friederike, Wickede an der Ruhr, *XX.XX.XXXX | a) 15.05.2019 Wyczisk | ||||
| 35 | a) Die Hauptversammlung vom 30.08.2019 hat die Änderung der Satzung in § 10 (Aufsichtsratsmitglieder) beschlossen. | a) 10.09.2019 Braun | ||||
| 36 | Prokura erloschen: Aukema, Ynte Robert, Sneek/Niederlande, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Wendlandt, Sven-Christoph, Wuppertal, *XX.XX.XXXX | a) 26.09.2019 Clemens | ||||
| 37 | b) Nicht mehr Vorstand: Pages, Michael Heinz Johannes, Moers, *XX.XX.XXXX | a) 28.01.2020 Wyczisk | ||||
| 38 | b) Nach Änderung lautet nunmehr die Geschäftsanschrift: Am Walzwerk 25, 45527 Hattingen | a) 25.05.2020 Wyczisk | ||||
| 39 | c) Die Tätigkeit einer geschäftsleitenden Holdinggesellschaft, insbesondere das Halten und die Verwaltung von Beteiligungen an oder die Leitung von inund ausländischen Unternehmen sowie die Erbringung von Beratungs- und Managementdienstleistungen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Demberger, Rebecca, Bochum, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Ullrich, Andreas Friedloff Siegmar, Hattingen, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung hat am 21.08.2020 beschlossen, den Unternehmensgegenstand und die Satzung in § 3 (Gegenstand des Unternehmens) zu ändern. | a) 25.09.2020 Braun | ||
| 40 | b) Nicht mehr Vorstand: Brückmann-Turbon, Holger, Köln, *XX.XX.XXXX Bestellt zum Vorstand: Stabenau, Holger, Castrop-Rauxel, *XX.XX.XXXX | a) 25.01.2021 Wyczisk | ||||
| 41 | b) Nach Änderung lautet nunmehr die Geschäftsanschrift: Zum Ludwigstal 14-16, 45527 Hattingen | a) 01.04.2022 Wyczisk | ||||
| 42 | a) Die Hauptversammlung vom 24.06.2022 hat die Änderung der Satzung in § 18 (Vergütung) beschlossen. | a) 11.07.2022 Braun | ||||
| 43 | b) Nicht mehr Vorstand: McCouaig, Simon, Dorridge / Vereinigtes Königreich, *XX.XX.XXXX | a) 06.09.2022 Kopel | ||||
| 44 | a) Die Hauptversammlung vom 23.08.2024 hat die Aufhebung des bisherigen Genehmigten Kapitals und Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals sowie entsprechend die Änderung der Satzung in § 5 Abs. 3 (Grundkapital) beschlossen. b) Das Genehmigte Kapital 2016/I ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.08.2024 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 22. August 2029 das Grundkapital der Gesellschaft durch Ausgabe neuer Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um bis zu 2.583.302,23 Euro zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2024/I). | a) 30.08.2024 Rath | ||||
| 45 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Martin, Pascal, Hünxe, *XX.XX.XXXX | a) 19.12.2025 Wyczisk | ||||
| 46 | Prokura erloschen: Wendlandt, Sven-Christoph, Wuppertal, *XX.XX.XXXX | a) 09.01.2026 Wyczisk |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.