Handelsregister · HRB 105165
Chronologischer Auszug
Tuleva AG · Amtsgericht Hamburg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Tuleva AG b) Hamburg c) die Beratung von Unternehmen in den Bereichen der Organisation sowie der Kommunikation und Informationsverarbeitung. Gegenstand ist ferner der Handel und die Vermarktung von Hard- und Software-Systemen aller Art sowie alle mit den vorgenannten Bereichen im Zusammenhang stehenden Geschäfte. Gegenstand ist weiterhin die Führung und Entwicklung des Konzerns und seiner Konzernunternehmen sowie die Erbringung zentraler Dienstleistungen innerhalb des Konzerns. Gegenstand des Unternehmens ist darüber hinaus die wirtschaftliche Beeinflussung oder Beherrschungs anderer rechtlich selbständiger Gesellschaften durch eine einheitliche Leitung und Verwaltung, auch durch die Übernahme der Stellung einer persönlich haftenden Gesellschafterin | 200.000,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied vorhanden, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder vorhanden, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. b) Vorstand: Gilow, Frank, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 19.09.2007 mit Änderung vom 15.02.2008 | a) 30.04.2008 Klose | |
| 2 | b) Geschäftsanschrift: Arndtstrße 16, 22085 Hamburg | Einzelprokura: Dr. Diehl, Peter, Hannover, *XX.XX.XXXX | a) 21.06.2010 Breitkopf | |||
| 3 | b) Bestellt Vorstand: Behrendt, Christian, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geändert, nun Vorstand: Gilow, Frank, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 08.12.2010 Thomas | ||||
| 4 | 270.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 27.08.2009 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 70.000,00 EUR auf 270.000,00 EUR und die Änderung der Satzung in Ziffer 4 Abs. 4.1 und 4.2 (Grundkapital und Aktien) sowie die Ergänzung um Abs. 4.3 (Genehmigtes Kapital) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. b) Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 31.07.2014 durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bareinlagen einmal oder mehrmals, insgesamt jedoch höchstens um 130.000,00 EUR, zu erhöhen. | a) 09.06.2011 Dr. Hess | |||
| 5 | 400.000,00 EUR | a) Der Vorstand hat am 05.02.2013 aufgrund der durch Beschluß der Hauptversammlung vom 27.08.2009 erteilten, am 09.06.2011 eingetragenen Ermächtigung mit Zustimmung des Aufsichtrats vom 05.02.2013 beschlossen, das Grundkapital um EUR 10.000,00 auf EUR 280.000,00 zu erhöhen. Der Vorstand hat sodann mit weiterem Beschluß vom 27.02.2013 aufgrund der durch Beschluß der Hauptversammlung vom 27.08.2009 erteilten, am 09.06.2011 eingetragenen Ermächtigung mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom 27.02.2013 beschlossen, das Grundkpapital um EUR 120.000,00 auf EUR 400.000,00 zu erhöhen. Die Erhöhung des Grundkapitals um insgesamt EUR 130.000,00 auf EUR 400.000,00 ist durchgeführt. Durch Beschlüsse des Aufsichtsrats vom 05.02.2013 und 27.02.2013 ist § 4.1 und 4.2 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung geändert. Ziffer 4.3 ist entfallen. Die Hauptversammlung vom 13.06.2013 hat die Änderung der Satzung durch Einfügung eines neuen § 4.3 (Genehmigtes Kapital 2013) beschlossen. b) Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 31.05.2018 durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bareinlagen einmal oder mehrmals, insgesamt jedoch höchstens um EUR 200.000,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2013). . | a) 06.11.2013 Bremer b) Fall 6 | |||
| 6 | 550.000,00 EUR | b) Nicht mehr Vorstand: Gilow, Frank, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13.06.2013 erteilten, am 06.11.2013 eingetragenen Ermächtigung hat der Vorstand am 09.09.2014 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom 19.12.2014 beschlossen, das Grundkapital um EUR 150.000,00 zu erhöhen. Die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 150.000,00 auf EUR 550.000,00 ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 19.12.2014 sind Ziffer 4.1 und Ziffer 4.2 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. b) Nach teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals beträgt das genehmigte Kapital 2013 nunmehr noch EUR 50.000,00. | a) 23.06.2015 Snoek b) Fall 8 | ||
| 7 | 641.751,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 29.07.2015 hat zum Zwecke der Verschmelzung mit der Tuleva Management Consultants GmbH (AG Hamburg HRB 109968) die Erhöhung des Grundkapitals um 91.751,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in Ziffer 4.1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 29.07.2015 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 29.07.2015 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 29.07.2015 mit der Tuleva Management Consultants GmbH mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg HRB 109968) verschmolzen. | a) 28.08.2015 Snoek b) Fall 9 | |||
| 8 | b) Bestellt Vorstand: Albers, Nino Phillip Toto Jonas Jack, Rostock, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. Bestellt Vorstand: Kollwitz, Thorge, Quickborn, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 16.11.2016 Thomas | ||||
| 9 | b) Bestellt Vorstand: vom Bruch, Martin, Langen, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geändert, nun Vorstand: Albers, Nino Phillip Toto Jonas Jack, Rostock, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geändert, nun Vorstand: Kollwitz, Thorge, Quickborn, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen Dr. Diehl, Peter, Hannover, *XX.XX.XXXX | a) 18.07.2018 Thomas | |||
| 10 | b) Nicht mehr Vorstand: Behrendt, Christian, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 04.02.2019 hat die Neufassung der Satzung beschlossen, insbesondere in der jetzigen Ziffer 4. c) (Genehmigtes Kapital). b) Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 31.12.2022 durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bareinlagen einmal oder mehrmals, insgesamt jedoch höchstens um EUR 208.249,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital). | a) 05.03.2019 Kob b) Fall 15 | |||
| 11 | b) Nicht mehr Vorstand: vom Bruch, Martin, Langen, *XX.XX.XXXX | a) 03.01.2020 Thomas | ||||
| 12 | b) Bestellt Vorstand: Appel, Bernd, Norderstedt, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 02.08.2021 Rullmann | ||||
| 13 | b) Nicht mehr Vorstand: Appel, Bernd, Norderstedt, *XX.XX.XXXX | a) 23.11.2021 Thomas | ||||
| 14 | b) Bestellt Vorstand: Finnern, Oliver, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 08.02.2022 Thomas |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.