Handelsregister · HRB 8686
Chronologischer Auszug
TUI Leisure Travel Service GmbH · Amtsgericht Neuss
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) FIRST/RVS Reisebüro Verwaltungs Service GmbH b) Neuss c) Ausführung von Dienstleistungen für die FIRST-Gruppe, im Bereich des Finanz- und Rechnungswesens, unter Einschluß der elektronischen Datenverarbeitung (EDV). | 200.000,00 DEM | a) Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch diesen vertreten. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer gemeinschaftlich oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Durch Beschluß der Gesellschafterversammlung können einzelne Geschäftsführer zur alleinigen Vertretung der Gesellschaft ermächtigt werden. Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung kann jedem Geschäftsführer gestattet werden, im Namen der Gesellschaft auch mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen (§ 181 BGB). b) Geschäftsführer: Klotmann, Wilfried, Diplom-Kaufmann, Dormagen mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen Geschäftsführer: Bonn, Bernd, Kaufmann, Dormagen mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen Geschäftsführer: Krause, Klaus-Peter, Kaufmann, Viersen mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer Dobrot, Hans-Jürgen, Berlin Thiel, Volker, Wuppertal, *XX.XX.XXXX | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 21. Juni 1996 b) Die Gesellschaft hat am 21.12.2000 mit Zustimmung ihrer Gesellschafterversammlung vom 19.11.2001 mit der TUI Leisure Travel GmbH in Hannover (AG Hannover HRB 6446) einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen, durch den sie sich verpflichtet hat, ihren Gewinn an diese Gesellschaft abzuführen. | a) 16.05.2002 Hirth b) Tag der ersten Eintragung in Neuss: 11. Dezember 1996 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Gesellschaftsvertrag und Versammlungsbeschluss Blatt 37 ff. Sonderband |
| 2 | Prokura erloschen: Dobrot, Hans-Jürgen, Berlin | a) 02.09.2002 Busch-Wagner | ||||
| 3 | a) TUI Leisure Travel Service GmbH c) Ausführung von Dienstleistungen für TUI LEISURE TRAVEL und andere Unternehmen im Bereich des Finanz- und Rechnungswesen, Verwaltung, IT/EDV. | 103.000,00 EUR | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Bonn, Bernd, Kaufmann, Dormagen Nicht mehr Geschäftsführer: Krause, Klaus-Peter, Kaufmann, Viersen Bestellt als Geschäftsführer: Thiel, Volker, Wuppertal, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Geschäftsführer: David, Ulrich, Offenbach, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 08. Oktober 2003 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Ziffer 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. Ferner hat die Gesellschafterversammlung vom selben Tage eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Die Gesellschafterversammlung hat am 08. Oktober 2003 ferner beschlossen, das Stammkapital (DEM 200.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 102.258,38 um EUR 741,62 auf EUR 103.000,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 4 Abs. 1 zu ändern. Ferner hat die Gesellschafterversammlung vom selben Tage die Satzung im Übrigen neu gefasst. | a) 05.12.2003 Krüger b) Beschluss Blatt 64 ff. Sonderband Gesellschaftsvertrag Blatt 79 ff. Sonderband | |
| 4 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: David, Ulrich, Offenbach, *XX.XX.XXXX | Nach Berichtigung nunmehr Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: David, Ulrich, Offenbach, *XX.XX.XXXX | a) 12.12.2003 Krüger b) Eintragung lfd. Nr. 3 Spalte 4 b) von Amts wegen berichtigt. | |||
| 5 | Prokura erloschen: David, Ulrich, Offenbach, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Schaupp, Dieter, Hannover, *XX.XX.XXXX | a) 07.04.2006 Esser | ||||
| 6 | Prokura erloschen: Thiel, Volker, Wuppertal, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Kathagen, Ralf, Neustadt, *XX.XX.XXXX | a) 27.09.2006 Kleeberg-Binzen | ||||
| 7 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Tiemann, Nadine, Hannover, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Kathagen, Ralf, Neustadt, *XX.XX.XXXX | a) Die Gesellschafterversammlung vom 23. Juli 2007 hat eine Neufassung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Geschäftsjahr) beschlossen. | a) 20.08.2007 Krüger | |||
| 8 | b) Ergänzend eingetragen als Geschäftsanschrift: Hellersbergstraße 4, 41460 Neuss | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Müller, Dieter, Hannover, *XX.XX.XXXX | a) 26.01.2010 Merzenich-Roszak | |||
| 9 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Beck, Oliver, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Klotmann, Wilfried, Diplom-Kaufmann, Dormagen, *XX.XX.XXXX | a) 05.07.2010 Merzenich-Roszak | ||||
| 10 | b) Der mit der TUI Leisure Travel GmbH ( Amtsgericht Hannover HRB 6446 ) am 21.12.2000 abgeschlossene Beherrschungsund Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 08.09.2010 zum 30.09.2010 aufgehoben. Mit der TUI Dienstleistungsgesellschaft mbH, Hannover (Amtsgericht Hannover ( HRB 61494 ) als herrschendem Unternehmen ist am 19.08.2011 ein Gewinnabführungsvertrag mit Wirkung zum 01.10.2010 geschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 19.08.2011 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. | a) 24.08.2011 Krüger | ||||
| 11 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Günther, Ralf, Würzburg, *XX.XX.XXXX Nach Änderung des Wohnortes und der besonderen Vertretungsbefugnis nunmehr bestellt als Geschäftsführer: Beck, Oliver, Hannover, *XX.XX.XXXX Nach Änderungs der besonderen Vertretungsbefugnis nunmehr bestellt als Geschäftsführer: Thiel, Volker, Wuppertal, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Schaupp, Dieter, Hannover, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Risius, Martin, Celle, *XX.XX.XXXX Prokura geändert; nunmehr: Müller, Dieter, Hannover, *XX.XX.XXXX Prokura und Familienname geändert; nunmehr: Kaiser, Nadine, Hannover, *XX.XX.XXXX | a) Die Gesellschafterversammlung vom 13. Dezember 2012 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 6 (Geschäftsführung und Vertretung) beschlossen. | a) 25.01.2013 Krüger | ||
| 12 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Günther, Ralf, Würzburg, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Will, Reinhard, Den Haag / Niederlande, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Kuhlmann, Sibo, Hannover, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Risius, Martin, Celle, *XX.XX.XXXX | a) 10.07.2014 Merzenich-Roszak | |||
| 13 | b) Der mit der TUI Business Services GmbH, Hannover, Amtsgericht Hannover, HRB 60679 (als Rechtsnachfolger der TUI Dienstleistungsgesellschaft mbH, Hannover, Amtsgericht Hannover, HRB 61494) am 19. August 2011 abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 29. Juli 2014 geändert. Die Gesellschafterversammlungen vom 1. und 19. August 2014 haben der Änderung zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. | a) 27.08.2014 Krüger | ||||
| 14 | b) Der mit der TUI Costumer Operations GmbH (vormals TUI Business Service GmbH, Amtsgericht Hannover HRB 60679 als Rechtsnachfolgerin der TUI Dienstleistungsgesellschaft mbH, Amtsgericht Hannover HRB 61494) am 19. August 2011 abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 22. August 2016 zum 30. September 2016 aufgehoben. Mit der TUI Business Services GmbH, Hannover (Amtsgericht Hannover HRB 60725) als herrschendem Unternehmen ist am 22. August 2016 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 22. August 2016 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. | a) 04.10.2016 Krüger | ||||
| 15 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Beck, Oliver, Hannover, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Radant, Stephan, Neuss, *XX.XX.XXXX | a) 04.04.2018 Schulz | |||
| 16 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Zilt, Christoph, Wedemark, *XX.XX.XXXX | a) 01.08.2018 Schulz | ||||
| 17 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Radant, Stephan, Neuss, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Abraham, Peter, Leverkusen, *XX.XX.XXXX Ehser, Nicola, Weilerswist, *XX.XX.XXXX Hörst, Marion, Neuss, *XX.XX.XXXX Wittmann, Peter, Burgwedel, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Radant, Stephan, Neuss, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Kuhlmann, Sibo, Hannover, *XX.XX.XXXX | a) 23.10.2018 Schulz | |||
| 18 | Prokura erloschen: Kaiser, Nadine, Hannover, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Lauenroth, Ilka, Uetze, *XX.XX.XXXX | a) 19.02.2019 Schulz | ||||
| 19 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Thiel, Volker, Wuppertal, *XX.XX.XXXX | a) 13.05.2019 Schulz | ||||
| 20 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Will, Reinhard, Den Haag / Niederlande, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Majunke, Christoph, Hannover, *XX.XX.XXXX | a) 11.02.2020 Schulz | ||||
| 21 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Majunke, Christoph, Hannover, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Wichary, Martin, Pattensen, *XX.XX.XXXX | a) 01.02.2021 Schulz | ||||
| 22 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Bartel, Nils, Bremen, *XX.XX.XXXX | a) 11.10.2021 Schulz | ||||
| 23 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Hammfelddamm 4b, 41460 Neuss | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Kurth, Andreas, Hannover, *XX.XX.XXXX Heuer, Fabian, Hannover, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Zilt, Christoph, Wedemark, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Bartel, Nils, Bremen, *XX.XX.XXXX | a) 01.08.2022 Esser | |||
| 24 | Prokura erloschen: Kurth, Andreas, Hannover, *XX.XX.XXXX | a) 09.05.2023 Schulz | ||||
| 25 | Prokura erloschen: Müller, Dieter, Hannover, *XX.XX.XXXX | a) 26.06.2023 Schulz |
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