Handelsregister · HRB 62564
Chronologischer Auszug
TUI Group Services GmbH · Amtsgericht Hannover
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) Preussag Finanz- und Beteiligungs-GmbH b) Hannover c) das Halten von Beteiligungen und Vermögenswerten innerhalb des Preussag- Konzerns. Die Gesellschaft ist berechtigt, sich im Rahmen des Gesellschaftszwecks des Preussag-Konzerns an anderen Unternehmen des In- und Auslands zu beteiligen sowie Unternehmen zu gründen oder zu erwerben. | 148.000.000,0 0 EUR | a) Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Geschäftsführer: Kulow, Dieter, Hannover, *XX.XX.XXXX Geschäftsführer: Brettschneider, Dieter, Burgdorf-Ehlershausen, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen Göhmann, Andreas, Hannover, *XX.XX.XXXX Baier, Horst, Hannover, *XX.XX.XXXX | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 12.06.1991 zuletzt geändert am 19.05.2005 b) Enstanden infolge Umwandlung aus einer Aktiengesellschaft. Zwischen der Gesellschaft und der TUI AG (vormals Preussag Aktiengesellschaft) in Hannover und Berlin (Amtsgericht Hannover HRB 6580 und Amtsgericht Charlottenburg HRB 321) als begünstigtem Unternehmen besteht ein Gewinnabführungsvertrag vom 23./29.04.1992. Wegen der Einzelheiten wird auf die eingereichten Urkunden Bezug genommen. | a) 08.03.2006 Wunsch b) Gesellschafterbeschluss Blatt 1 ff. Sonderband Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 08.03.2006. |
| 2 | 148.001.000,0 0 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung vom 21.08.2006 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um EUR 1.000,00 zum Zwecke der Verschmelzung mit der TUI Beteiligungsverwaltungs GmbH VII, Hannover (Amtsgericht Hannover, HRB 61601) beschlossen. | a) 05.09.2006 Karsten b) Beschluss Blatt 23-26 Sonderband | |||
| 3 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 21.08.2006 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 21.08.2006 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 21.08.2006 mit der TUI Beteiligungsverwaltungs GmbH VII mit Sitz in Hannover (HRB 61601) verschmolzen. | a) 13.09.2006 Karsten | ||||
| 4 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Dr. Kaiser, Bernd, Hannover, *XX.XX.XXXX | a) 27.07.2007 Schasse | ||||
| 5 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Wölke, Thorsten, Laatzen, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: Kulow, Dieter, Hannover, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Rau, Wilfried, Hannover, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Baier, Horst, Hannover, *XX.XX.XXXX | a) 19.08.2008 Wilhelm | |||
| 6 | b) Geschäftsanschrift: Karl-Wiechert-Allee 4, 30625 Hannover | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 22.06.2009 mit Nachtrag vom 09.07.2009 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 22.06.2009/06.08.2009 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 22.06.2009/06.08.2009 mit der ORA Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft mbH mit Sitz in München (Amtsgericht München HRB 100149) verschmolzen. | a) 19.08.2009 Hübner | |||
| 7 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 06.08.2009 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 06.08.2009 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 06.08.2009 mit der TUI Beteiligungsverwaltungs GmbH II mit Sitz in Hannover (Amtsgericht Hannover HRB 62198) verschmolzen. | a) 24.08.2009 Wilhelm | ||||
| 8 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 06.08.2009 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 06.08.2009 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 06.08.2009 mit der FlugLease GmbH mit Sitz in Hannover (Amtsgericht Hannover HRB 59403) verschmolzen. | a) 24.08.2009 Wilhelm | ||||
| 9 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 06.08.2009 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 06.08.2009 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 06.08.2009 mit der EVENTS Erlebnisreise GmbH mit Sitz in Hannover (Amtsgericht Hannover HRB 54313) verschmolzen. | a) 24.08.2009 Wilhelm | ||||
| 10 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 06.08.2009 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 06.08.2009 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 06.08.2009 mit der TUI Incoming Europe Verwaltungs GmbH mit Sitz in Hannover (Amtsgericht Hannover HRB 202724) verschmolzen. | a) 24.08.2009 Wilhelm | ||||
| 11 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 06.08.2009 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 06.08.2009 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 06.08.2009 mit der TUI InfoTec Verwaltungs GmbH mit Sitz in Hannover (Amtsgericht Hannover HRB 52917) verschmolzen. | a) 24.08.2009 Wilhelm | ||||
| 12 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 06.08.2009 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 06.08.2009 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 06.08.2009 mit der TUI Incoming Dominicana GmbH mit Sitz in Hannover (Amtsgericht Hannover HRB 200276) verschmolzen. | a) 24.08.2009 Wilhelm | ||||
| 13 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 06.08.2009 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 06.08.2009 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 06.08.2009 mit der TUI Versicherungs-Vermittlungs GmbH mit Sitz in Hannover (Amtsgericht Hannover HRB 57231) verschmolzen. | a) 26.08.2009 Wilhelm | ||||
| 14 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 06.08.2009 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 06.08.2009 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 06.08.2009 mit der TUI Marketing Services GmbH mit Sitz in Hannover (Amtsgericht Hannover HRB 60670) verschmolzen. | a) 26.08.2009 Wilhelm | ||||
| 15 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 06.08.2009 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 15 (Geschäftsjahr) beschlossen. | a) 28.08.2009 Wilhelm | ||||
| 16 | 25.000,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung vom 06.08.2009 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital) und mit ihr die Herabsetzung des Stammkapitals um 147.976.000,00 EUR auf 25.000,00 EUR beschlossen. | a) 06.09.2010 Wilhelm | |||
| 17 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 21.05.2012 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 21.05.2012 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 21.05.2012 mit der Hapag Cruise Ship GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 92405) verschmolzen. | a) 05.06.2012 Wilhelm | ||||
| 18 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 31.07.2012 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 31.07.2012 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 31.07.2012 mit der ISB Industrie-Service und Beratungs- GmbH mit Sitz in Hannover (Amtsgericht Hannover HRB 60680) verschmolzen. | a) 10.08.2012 Wilhelm | ||||
| 19 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Brettschneider, Dieter, Burgdorf-Ehlershausen, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Rau, Wilfried, Hannover, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Rau, Wilfried, Hannover, *XX.XX.XXXX | a) 15.10.2012 Wilhelm | |||
| 20 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 09.04.2013 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 15 (Geschäftsjahr), § 16 (Jahresabschluss und Lagebericht) durch Streichung und § 17 (Feststellung des Jahresabschlusses) durch Änderung, der nunmehr als § 16 fortgeführt wird und § 18 (Verfügung über die Geschäftsanteile), der als § 17 fortgeführt wird, beschlossen. | a) 19.04.2013 Wilhelm | ||||
| 21 | a) TUI Group Services GmbH c) (1) Das Halten von Beteiligungen und Vermögenswerten innerhalb des TUI- Konzerns und die Einbringung jeglicher Verwaltungsdienstleistung für Unternehmen innerhalb des TUI-Konzerns. (2) Die Gesellschaft darf auch sonstige Geschäfte betreiben, sofern diese dem Gesellschaftszweck dienlich sind. Sie ist ferner berechtigt, sich im Rahmen des Gesellschaftszwecks des TUI-Konzerns an anderen Unternehmen des In- und Auslands zu beteiligen sowie Unternehmen zu gründen oder zu erwerben. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 06.09.2013 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma und Sitz) und § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und mit ihr die Änderung der Firma und des Unternehmensgegenstandes beschlossen. | a) 12.09.2013 Wilhelm | |||
| 22 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Rau, Wilfried H., Hannover, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: Wölke, Thorsten, Laatzen, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Dunse, Arnd, Bad Nenndorf, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Kohrs, Susanne, Hannover, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Beroleit, Björn, Hemmingen, *XX.XX.XXXX Dr. Fischer, Karsten Rudolf, Barsinghausen, *XX.XX.XXXX Flintermann, Wolfgang, Burgwedel, *XX.XX.XXXX Kayser, Reinhard, Burgwedel, *XX.XX.XXXX | a) 17.10.2013 Wilhelm | |||
| 23 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Dunse, Arnd, Bad Nenndorf, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Flintermann, Wolfgang, Burgwedel, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Flintermann, Wolfgang, Burgwedel, *XX.XX.XXXX | a) 31.01.2014 Wilhelm | |||
| 24 | Prokura erloschen: Göhmann, Andreas, Hannover, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Beger, Marcus, Neustadt am Rübenberge, *XX.XX.XXXX | b) Der mit der TUI AG mit Sitz in Hannover und Berlin (Amtsgericht Hannover HRB 6580 und Amtsgericht Berlin- Charlottenburg 321) am 23./29.04.1992 abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 28.11.2013 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 04.12.2013 hat der Änderung zugestimmt. | a) 02.04.2014 Wilhelm | |||
| 25 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Kohrs, Susanne, Hannover, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Wage, Jürgen, Neustadt am Rübenberge, *XX.XX.XXXX | a) 21.07.2014 Wilhelm | ||||
| 26 | Prokura erloschen: Beroleit, Björn, Hemmingen, *XX.XX.XXXX | a) 16.11.2015 Wilhelm | ||||
| 27 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Flintermann, Wolfgang, Burgwedel, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Dittert, Christian, Hannover, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Kayser, Reinhard, Burgwedel, *XX.XX.XXXX | a) 02.09.2016 Müller | |||
| 28 | b) Geschäftsanschrift: Karl-Wiechert-Allee 23, 30625 Hannover | a) 14.09.2023 Markworth | ||||
| 29 | Prokura erloschen: Dr. Fischer, Karsten Rudolf, Barsinghausen, *XX.XX.XXXX | a) 08.02.2024 Wilhelm |
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