Handelsregister · HRB 62485
Chronologischer Auszug
TUI Beteiligungs GmbH · Amtsgericht Hannover
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) TUI Beteiligungs GmbH b) Hannover c) das Halten und die Bewirtschaftung von Beteiligungen des TUI AG- Konzerns. Die Gesellschaft ist berechtigt, sich im Rahmen des Gesellschaftszwecks des TUI AG- Konzerns an anderen Unternehmen des Inund Auslandes zu beteiligen sowie Unternehmen zu gründen oder zu erwerben. | 500.000,00 EUR | a) Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Geschäftsführer: Baier, Horst, Hannover, *XX.XX.XXXX Geschäftsführer: Brettschneider, Dieter, Burgdorf, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen Göhmann, Andreas, Hannover, *XX.XX.XXXX Kulow, Dieter, Hannover, *XX.XX.XXXX Lange, Martin, Hannover, *XX.XX.XXXX | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 21.01.2005 b) Gesellschaft mit beschränkter Haftung, entstanden durch formwechselnde Umwandlung der TUI Beteiligungs AG in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 13485) gemäß §§ 190 ff Umwandlungsgesetz unter gleichzeitiger Sitzverlegung von Hamburg nach Hannover. Mit der TUI AG Hannover/Berlin (AG Hannover HRB 6580) als herrschendem Unternehmen ist am 13.07.2004 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die Hauptversammlung vom 02.08.2004 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. | a) 10.03.2006 Bruns b) Gesellschaftsvertrag Bl. 15 Sdb. Tag der ersten Eintragung: 19.05.2005 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 10.03.2006. |
| 2 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Behrendt, Michael, Hamburg, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Adrion, Adolf, Aumühle, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Kranich, Ulrich, Handorf, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Dethlefs, Reinhard, Hamburg, *XX.XX.XXXX Mansfeld, Thomas, Hamburg, *XX.XX.XXXX Wolf, Michael, Elmenhorst, *XX.XX.XXXX | a) 31.03.2006 Stöber | |||
| 3 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 28.03.2007 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 28.03.2007 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 28.03.2007 mit der Hapag-Lloyd Transport & Service GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 86373) verschmolzen. | a) 29.06.2007 Jahn | ||||
| 4 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 28.03.2007 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 28.03.2007 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 28.03.2007 mit der "DEFAG" Verwaltungsgesellschaft mbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 60097) verschmolzen. | a) 29.10.2007 Schasse | ||||
| 5 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Rau, Wilfried, Hannover, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: Baier, Horst, Hannover, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Kulow, Dieter, Hannover, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Lange, Martin, Hannover, *XX.XX.XXXX | a) 19.08.2008 Wienke | |||
| 6 | b) Geschäftsanschrift: Karl-Wiechert-Allee 4, 30625 Hannover | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Adrion, Adolf, Aumühle, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: Behrendt, Michael, Hamburg, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: Kranich, Ulrich, Handorf, *XX.XX.XXXX | a) 26.11.2008 Wienke | |||
| 7 | Prokura erloschen: Wolf, Michael, Elmenhorst, *XX.XX.XXXX | a) 29.06.2009 Wilhelm | ||||
| 8 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 06.08.2009 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 06.08.2009 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 06.08.2009 mit der DEFAG Deutsche Flugzeugvermietungs GmbH mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg HRB 101925) verschmolzen. | a) 27.08.2009 Wilhelm | ||||
| 9 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 06.08.2009 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 06.08.2009 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 06.08.2009 mit der Fünfundsiebzigste Flugzeugvermietungsgesellschaft mbH mit Sitz in Hamburg ( Amtsgericht Hamburg HRB 101636 ) verschmolzen. Mit der "DEFAG" Verwaltungsgesellschaft m.b.H.,Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 60097) als herrschendem Unternehmen ist am 28.11.1995 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden.Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 28.11.1995 zugestimmt. Wegen des weiteren Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. | a) 31.08.2009 Wienke | ||||
| 10 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 06.08.2009 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 15 (Geschäftsjahr) beschlossen. | a) 31.08.2009 Wienke | ||||
| 11 | Prokura erloschen: Dethlefs, Reinhard, Hamburg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Mansfeld, Thomas, Hamburg, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Wiemer, Susanne, Hannover, *XX.XX.XXXX Wölke, Thorsten, Laatzen, *XX.XX.XXXX | a) 05.03.2010 Nowack | ||||
| 12 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Brettschneider, Dieter, Burgdorf, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Wölke, Thorsten, Laatzen, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Wölke, Thorsten, Laatzen, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Personenbezogene Daten geändert, nun: Kohrs, Susanne, Hannover, *XX.XX.XXXX | a) 15.10.2012 Degner | |||
| 13 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 09.04.2013 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 15 (Geschäftsjahr), den Entfall von § 16 (Jahresabschluss und Lagebericht) des Gesellschaftsvertrages sowie die Umnummerierung der nachfolgenden §§ 17 und 18 des Gesellschaftsvertrages in jetzt §§ 16 (Feststellung des Jahresabschlusses) und 17 (Verfügung über die Geschäftsanteile) beschlossen. | a) 18.04.2013 Degner | ||||
| 14 | b) Der mit der TUI AG mit Sitz in Hannover/Berlin (Amtsgericht Hannover HRB 6580, Amtsgericht Charlottenburg HRB 321) am 13.07.2004 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 28.11.2013 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 04.12.2014 hat der Änderung zugestimmt. | a) 17.03.2014 Degner | ||||
| 15 | Prokura erloschen: Göhmann, Andreas, Hannover, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Beger, Marcus, Neustadt am Rübenberge, *XX.XX.XXXX | a) 27.03.2014 Degner | ||||
| 16 | Prokura erloschen: Kohrs, Susanne, Hannover, *XX.XX.XXXX | a) 19.06.2014 Degner | ||||
| 17 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Rau, Wilfried H., Hannover, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Flintermann, Wolfgang, Burgwedel, *XX.XX.XXXX | a) 25.02.2015 Degner | ||||
| 18 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Flintermann, Wolfgang, Burgwedel, *XX.XX.XXXX | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 18.07.2016 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 09.06.2016 und der Hauptversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 09.06.2016 mit der Niedersachsen Versicherungs- Aktiengesellschaft mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 2211) verschmolzen. | a) 10.08.2016 Degner | |||
| 19 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Dittert, Christian, Hannover, *XX.XX.XXXX | a) 15.08.2016 Degner | ||||
| 20 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 12.05.2017 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 12.05.2017 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 12.05.2017 mit der TUI Connect GmbH mit Sitz in Hannover (Amtsgericht Hannover HRB 209802) verschmolzen. | a) 22.05.2017 Degner | ||||
| 21 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 08.09.2021 mit Änderung vom 23.09.2021 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlungen vom 08.09.2021 und 23.09.2021 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 23.09.2021 mit der TUI- Hapag Beteiligungs GmbH mit Sitz in Hannover (Amtsgericht Hannover HRB 200806) verschmolzen. | a) 29.09.2021 Degner | ||||
| 22 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Karl-Wiechert-Allee 23, 30625 Hannover | a) 14.09.2023 Schröter |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.