Handelsregister · HRB 61602
Chronologischer Auszug
TUI Aviation GmbH · Amtsgericht Hannover
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) TUI all-u-buy GmbH b) Hannover c) Beteiligung an anderen Unternehmen gleicher oder verwandter Art. Die Entwicklung, der Betrieb, die Vermarktung, die Lizenzierung und Pflege von Softwarelösungen, insbesondere einer IT- Plattform für Beschaffungsverwaltung (Einkauf), sowie alle damit in Zusammenhang stehenden Dienstleistungen gegenüber Gesellschaften des TUI AG-Konzerns und Dritten. | 25.000,00 EUR | a) Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Den Geschäftsführern kann jeweils Einzelvertretungsbefugnis erteilt werden. Den Geschäftsführern kann jeweils die Befugnis erteilt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. b) Geschäftsführer: Czypulowski, Thomas, Hannover, *XX.XX.XXXX Geschäftsführer: Bullock, Christopher, Markyate/ Hertfordshire/ Großbritannien, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen Speder, Klaus, Salzgitter, *XX.XX.XXXX | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 23.01.2004 zuletzt geändert am 26.10.2004 b) Zwischen der Gesellschaft und der TUI Info Tec GmbH mit Sitz in Hannover (herrschendes Unternehmen, Amtsgericht Hannover HRB 60673) besteht ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 26. Oktober 2004. Wegen der Einzelheiten wird auf den vorstehend zitierten Vertrag und die Zustimmungsbeschlüsse Bezug genommen. | a) 10.03.2006 Mantik b) Gesellschaftsvertrag Blatt 44 ff. Sonderband Tag der ersten Eintragung: 19.02.2004 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 10.03.2006. |
| 2 | a) TUI Aviation GmbH c) 1. der An- und Verkauf und die An- und Vermietung von Flugzeugen und Flugzeugersatzteilen, sowie die Betätigung mit dem Flugverkehr in irgendeiner Weise zusammenhängenden Geschäftsfeldern, wenn die hierfür erforderlichen behördlichen Genehmigungen erteilt sind. 2. Die Gesellschaft darf auch sonstige Geschäfte betreiben, sofern diese dem Gesellschaftszweck dienlich sind. Sie darf sich ferner an anderen Unternehmen gleicher oder verwandter Art im In- und Ausland beteiligen, sowie solche Unternehmen gründen oder erwerben. | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Bullock, Christopher, Markyate/ Hertfordshire/ Großbritannien, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: Czypulowski, Thomas, Hannover, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Brettschneider, Dieter, Burgdorf, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. Bestellt als Geschäftsführer: Baier, Horst, Hannover, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Göhmann, Andreas, Hannover, *XX.XX.XXXX Kulow, Dieter, Hannover, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Speder, Klaus, Salzgitter, *XX.XX.XXXX | a) Die Gesellschafterversammlung vom 13.07.2007 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die Änderung der Firma, sowie in § 2 und mit Ihr die Änderung des Gegenstands sowie eine Neufassung der Satzung insgesamt beschlossen. b) Der mit der TUI Info Tec GmbH, Hannover (Amtsgericht Hannover HRB 60673) am 26.10.2004 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 13.07.2007 zum 31.12.2006 aufgehoben. Mit der Leibniz-Service GmbH, Hannover (AG Hannover HRB 6100) als herrschendem Unternehmen ist am 13.07.2007 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 13.07.2007 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. | a) 08.08.2007 Wienke | |
| 3 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Mueller, Christoph R., Rixensart/Belgien, *XX.XX.XXXX | a) 05.10.2007 Jahn | ||||
| 4 | b) In Ergänzung und Berichtigung der Eintragung vom 08.08.2007 ( Vermerk über die Aufhebung des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages) von Amts wegen nachgetragen. Der mit der TUI Info Tec GmbH, Hannover ( Amtsgericht Hannover HRB 60673) am 26.10.2004 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Kündigungserklärung vom 18.12.2006 aus wichtigem Grund zum Ablauf des 31.12.2006 aufgehoben. | a) 08.10.2007 Jahn | ||||
| 5 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Baier, Horst, Hannover, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: Brettschneider, Dieter, Burgdorf, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Bowtell, Paul M., Ditchling / Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Waggott, William H., Great Missenden / Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Broeckelmann, Katharina, Hannover, *XX.XX.XXXX Dr. von Heereman, Raphael, Hannover, *XX.XX.XXXX Hörder, Roland, Salzgitter, *XX.XX.XXXX Dr. Käselau, Rainer, Hamburg, *XX.XX.XXXX Leacy, John Paul, Sevenoaks / Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland, *XX.XX.XXXX Rowe, Peter, Henley-on-Thames / Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Göhmann, Andreas, Hannover, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Kulow, Dieter, Hannover, *XX.XX.XXXX | a) 04.03.2008 Jahn | |||
| 6 | b) Geschäftsanschrift: Karl-Wiechert-Allee 4, 30625 Hannover | b) Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Böttcher, Volker, Seelze, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Homann, Henrik, Wedemark, *XX.XX.XXXX | a) 19.05.2009 Hübner | |||
| 7 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Mueller, Christoph R., Rixensart/Belgien, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Bückle, Christioph, London, *XX.XX.XXXX Jarvis, Kenton, Herts, *XX.XX.XXXX | a) 01.09.2009 Wienke | |||
| 8 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Chandler, Tom, Kent TN 13 1 QS, United Kingdom, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Dr. von Heereman, Raphael, Hannover, *XX.XX.XXXX | a) 26.10.2009 Ernst | ||||
| 9 | Prokura erloschen: Hörder, Roland, Salzgitter, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Rowe, Peter, Henley-on-Thames / Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Bückle, Christioph, London, *XX.XX.XXXX Vertretungsregel geändert, nun: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Broeckelmann, Katharina, Hannover, *XX.XX.XXXX Chandler, Thomas, Sevenoaks (Vereinigtes Königreich), *XX.XX.XXXX Dr. Käselau, Rainer, Hamburg, *XX.XX.XXXX Leacy, John Paul, Sevenoaks (Vereinigtes Königreich), *XX.XX.XXXX Jarvis, Kenton, Hertfordshire (Vereinigtes Königreich), *XX.XX.XXXX John, Andrew Lloyd, London (Vereinigtes Königreich), *XX.XX.XXXX Wheatley, Richard Stuart, Hampton, Middlesex (Vereinigtes Königreich), *XX.XX.XXXX | a) 18.11.2010 Biernath | ||||
| 10 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Bowtell, Paul M., Ditchling / Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Dr. Käselau, Rainer, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 07.03.2011 Biernath | |||
| 11 | Prokura erloschen: Leacy, John Paul, Sevenoaks (Vereinigtes Königreich), *XX.XX.XXXX | a) 11.08.2011 Biernath | ||||
| 12 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Böttcher, Volker, Seelze, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Chandler, Thomas, Sevenoaks, Kent / Großbritannien, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Chandler, Thomas, Sevenoaks (Vereinigtes Königreich), *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: John, Andrew Lloyd, London (Vereinigtes Königreich), *XX.XX.XXXX | a) 09.04.2014 Wilhelm | |||
| 13 | b) Der mit der Leibniz-Service GmbH, Hannover (AG Hannover HRB 6100) am 13.07.2007 abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 29.07.2014 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 18.08.2014 hat der Änderung zugestimmt. | a) 05.09.2014 Wilhelm | ||||
| 14 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Verheijen, Patricia, London (Vereinigtes Königreich), *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Wheatley, Richard Stuart, Hampton, Middlesex (Vereinigtes Königreich), *XX.XX.XXXX | a) 09.02.2015 Wilhelm | ||||
| 15 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Waggott, William H., Great Missenden / Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Personenbezogene Daten geändert, nun: Füllberg, Katharina, Hannover, *XX.XX.XXXX | a) 19.04.2016 Wilhelm | |||
| 16 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 20.05.2016 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 20.05.2016 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 20.05.2016 mit der Germanair Flugzeug Leasing GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 97200) verschmolzen. | a) 30.05.2016 Wilhelm | ||||
| 17 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Todt, Christoph, Hannover, *XX.XX.XXXX | a) 23.10.2017 Wilhelm | ||||
| 18 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Homann, Henrik, Wedemark, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Ciomperlik, Marco, Mönchengladbach, *XX.XX.XXXX | a) 15.10.2018 Wilhelm | ||||
| 19 | Prokura erloschen: Füllberg, Katharina, Hannover, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Jarvis, Kenton, Hertfordshire (Vereinigtes Königreich), *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Arnold, Simon, Hertfordshire (Vereinigtes Königreich), *XX.XX.XXXX | a) 12.10.2020 Wilhelm | ||||
| 20 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Karl-Wiechert-Allee 23, 30625 Hannover | a) 28.09.2023 Hegemann-Jacobs | ||||
| 21 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Chandler, Thomas, Sevenoaks, Kent / Vereinigtes Königreich, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Verheijen, Patricia, Hove, BN3 1NA / Vereinigtes Königreich, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Verheijen, Patricia, London (Vereinigtes Königreich), *XX.XX.XXXX | a) 14.12.2023 Wilhelm |
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