Handelsregister · HRB 6580
Chronologischer Auszug
TUI AG · Amtsgericht Hannover
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) TUI AG b) Hannover und Berlin c) die gewerbliche Betätigung in der Touristik und im Tourismusgeschäft (einschließlich aller damit im Zusammenhang stehenden Dienstleistungen), die Beteiligung an Unternehmen der Reiseveranstaltung, des gewerblichen Luftverkehrs und der Passagierschifffahrt, des Hotelgewerbes sowie an Reisebüros (Ferienreisen und Geschäftsreisen), im Verkehrs-, Transportund Lagerwesen (Logistik) sowie durch sonstige Dienstleistungen, in der Verarbeitung von und im Handel mit Grundstoffen, in der Herstellung von industriellen Komponenten und Systemen, und zwar in eigenen oder in Betrieben von Beteiligungsgesellschaften sowie die Zusammenfassung von Beteteiligungsgesellschaften unter einheitlicher Leitung. Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die zum Erreichen des Geschäftszwecks notwendig oder nützlich erscheinen, insbesondere andere Unternehmen zu errichten, zu erwerben oder sich daran zu beteiligen sowie ihre Betriebe ganz oder teilweise solchen Unternehmen zu überlassen oder in sie einzubringen, Zweigniederlassungen im Inund Ausland zu errichten sowie Interessen- Gemeinschaftsverträge und Unternehmensverträge abzuschließen. | 640.987.649,7 5 EUR | a) Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Feuerhake, Rainer, Diplom-Kaufmann, Sehnde Vorsitzender: Dr. jur Frenzel, Michael, Rechtsanwalt, Duisburg Vorstand: Dr. Engelen, Peter, Seelze, *XX.XX.XXXX Vorstand: Ebel, Sebastian, Braunschweig, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken Brettschneider, Dieter, Burgdorf Göhmann, Andreas, Rechtsanwalt, Hannover Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen Kulow, Dieter, Hannover Lange, Martin, Bensheim Cauers, Lutz, Braunschweig, *XX.XX.XXXX Lambertz, Michael, Burgwedel, *XX.XX.XXXX Rheinsberg, Thies, Hannover, *XX.XX.XXXX Seifert, Olaf, Hannover, *XX.XX.XXXX Szymanski, Peter, Hannover, *XX.XX.XXXX Dr. Iwland, Michael, Hannover, *XX.XX.XXXX Dr. Nirschl, Dieter, Ratingen, *XX.XX.XXXX Baier, Horst, Hannover, *XX.XX.XXXX Dr. Kaiser, Bernd, Hannover, *XX.XX.XXXX Bremer, Wolfgang, Wennigsen, *XX.XX.XXXX Tettinek, Michael, Hannover, *XX.XX.XXXX Pojer, Karl, Hannover, *XX.XX.XXXX Seeger, Peter, Wedemark, *XX.XX.XXXX Kreuzer, Heinz, Gehrden, *XX.XX.XXXX Kattwinkel, Uwe, Hamburg, *XX.XX.XXXX Dr. Ring, Harald, Hannover, *XX.XX.XXXX Mann, Jim, Milton Keynes/Bucks (England), *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 13.12.1923 zuletzt geändert am 26.08.2005 b) Das Grundkapital ist durch Hauptversammlung vom 18.06.2003 um einen Betrag von bis zu 90.000.000,00 EUR bedingt erhöht (bedingtes Kapital 2003). Der Vorstand ist durch Hauptversammlung vom 18.05.2004 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 17.05.2009 durch ein- oder mehrmalige Ausgabe neuer Aktien gegen Einlagen um bis zu 10.000.000,00 EUR zu erhöhen (genehmigtes Kapital 2004 I). Unter teilweiser Ausnutzung der Ermächtigung besteht das genehmigte Kapital nunmehr noch in Höhe von 8.053.818,59 EUR. Der Vorstand ist durch Hauptversammlung vom 18.05.2004 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 17.05.2009 durch ein- oder mehrmalige Ausgabe neuer Aktien gegen Einlagen um bis zu 45.600.000,00 EUR zu erhöhen (genehmigtes Kapital 2004 III). Unter teilweiser Ausnutzung der Ermächtigung besteht das genehmigte Kapital nunmehr noch in Höhe von 32.806.464,77 EUR. Das Grundkapital ist durch Hauptversammlung vom 18.05.2004 um einen Betrag von bis zu 70.000.000,00 EUR bedingt erhöht (bedingtes Kapital 2004). | a) 16.02.2006 Kaufmann b) Aufsichtsratsbeschluss Bl. 65/66, 67-69 Sdb. AG Charlottenburg HRB 321 Beteiligung: AG Hannover HRA 25236, HRA 26334 Tag der ersten Eintragung: 22.12.1969 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 16.02.2006. |
| 2 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Müller, Christoph, Köln, *XX.XX.XXXX | a) Der Aufsichtsrat hat am 25.01.2006 die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital und Aktien) beschlossen. | a) 28.02.2006 Eib | |||
| 3 | c) Die gewerbliche Betätigung in der Touristik und in der Schifffahrt (einschließlich aller damit in Zusammenhang stehenden Dienstleistungen und Projektentwicklungen), die Beteiligung an Unternehmen der Reiseveranstaltung, des gewerblichen Luftverkehrs, der Passagierund der Güterschifffahrt (insbesondere der Containerschifffahrt) sowie des Containertransportgewerbes, des Hotelgewerbes, des Freizeitbereichs sowie an Reisebüros und durch sonstige Dienstleistungen und zwar in eigenen oder in Betrieben von Beteiligungsgesellschaften sowie die Zusammenfassung von Beteiligungsgesellschaften unter einheitlicher Leitung. | b) Die Hauptversammlung vom 10.05.2006 hat die Änderung der Satzung wie folgt beschlossen: Der Unternehmensgegenstand gemäß § 1 Abs. 1 ist neu gefasst. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 09.05.2011 durch Ausgabe neuer, auf den Namen lautender Aktien gegen Bareinlagen einmals oder mehrmals, jedoch höchstens um 64.000.000,00 Euro zu erhöhen (§ 4 Abs. 8) Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 09.05.2011 durch Ausgabe neuer, auf den Namen lautender Aktien gegen Bareinlage einmal oder mehrmals, jedoch höchstens um 64.000.000,00 Euro zu erhöhen (§ 4 Abs.5) . Das am 18.05.2004 beschlossene verbliebene genehmigte Kapital von gerundet bis zu 32.806,465,00 Euro ist aufgehoben. § 16 Abs. 1 (Beschlüsse des Aufsichtsrates) ist neugefasst. § 18 (Vergütung des Aufsichtsrates) ist neu gefasst. Die am 18.05.2004 beschlossene bedingte Kapitalerhöhung von 70.000.000,00 Euro ist aufgehoben. § 4 Abs. 7 ist neu gefasst. | a) 17.07.2006 Banek b) Satzung Blatt 60 ff. d. SB | |||
| 4 | b) Vorstand: Behrendt, Michael, Hamburg, *XX.XX.XXXX Vorstand: Rothwell, Peter, Herts, United Kingdom, *XX.XX.XXXX | a) 17.07.2006 Banek | ||||
| 5 | b) Nicht mehr Vorstand: Ebel, Sebastian, Braunschweig, *XX.XX.XXXX Vorstand: Müller, Christoph Romanus, Köln, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Szymanski, Peter, Hannover, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Müller, Christoph Romanus, Köln, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Beroleit, Björn, Hannover, *XX.XX.XXXX Krins, Jürgen, Willich, *XX.XX.XXXX | a) 28.09.2006 Sperling | |||
| 6 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 14.11.2006 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 14.11.2006 und der Hauptversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 14.11.2006 mit der Deutsche Flugzeugvermietungs- Aktiengesellschaft mit Sitz in Stapelfeld (AG Lübeck, HRB 1828 RE) verschmolzen. | a) 22.11.2006 Sperling | ||||
| 7 | 641.722.069,4 1 EUR | a) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 18.05.2004 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 734.419,66 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 14.12.2006 ist § 4 (Grundkapital und Aktien) der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. | a) 18.12.2006 Sperling b) Änderungsbeschluss Bl. 145-148 Sdbd. Satzung Bl. 149-162 Sdbd. | |||
| 8 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Name von Amts wegen berichtigt: Dr. Iwand, Michael, Hannover, *XX.XX.XXXX | a) 27.03.2007 Jahn | ||||
| 9 | Prokura erloschen: Kreuzer, Heinz, Gehrden, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Käselau, Rainer, Hamburg, *XX.XX.XXXX Pietzka, Thomas, Isernhagen, *XX.XX.XXXX | a) 10.04.2007 Banek | ||||
| 10 | a) Die Hauptversammlung vom 10.05.2006 hat die Änderung der Satzung beschlossen in § 3 (Gegenstand), § 4 Abs. 5 (nunmehr Genehmigtes Kapital 2006/I), § 4 Abs. 7 (nunmehr Bedingtes Kapital 2006/I), Einfügung von § 4 Abs. 8 (Genehmigtes Kapital 2006/II), § 20 (Einberufung der Hauptversammlung) und § 22 (Vorsitz der Hauptversammlung). Von Amts wegen ergänzt. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10.05.2006 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 09.05.2011 um einen Betrag bis zu 246.000.000 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2006/II). Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10.05.2006 um 100.000.000 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2006/I). Von Amts wegen ergänzt. | a) 30.05.2007 Irmscher | ||||
| 11 | a) Die Hauptversammlung vom 16.05.2007 hat die Änderung der Satzung in § 18 (Vergütung Aufsichtsrat), § 21 (Datenfernübertragung an Aktionäre) beschlossen. | a) 30.05.2007 Irmscher | ||||
| 12 | b) Nicht mehr Vorstand: Müller, Christoph Romanus, Köln, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Long, Peter, Turnbridge Wells, Großbritannien, *XX.XX.XXXX Personenbezogene Daten geändert, nun: Vorstand: Feuerhake, Rainer, Diplom Kaufmann, Hannover, *XX.XX.XXXX Personenbezogene Daten geändert, nun: Vorsitzender: Dr. jur Frenzel, Michael, Rechtsanwalt, Burgdorf / Ehlershausen | Prokura erloschen: Bremer, Wolfgang, Wennigsen, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Dr. Käselau, Rainer, Hamburg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Krins, Jürgen, Willich, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Lambertz, Michael, Burgwedel, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Rheinsberg, Thies, Hannover, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Dr. Ring, Harald, Hannover, *XX.XX.XXXX | a) 02.10.2007 Jahn | |||
| 13 | 642.299.113,4 3 EUR | b) Nicht mehr Vorstand: Rothwell, Peter, Herts, United Kingdom, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Baier, Horst, Hannover, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Baier, Horst, Hannover, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Lange, Martin, Bensheim Prokura erloschen: Mann, Jim, Milton Keynes/Bucks (England), *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Dr. Nirschl, Dieter, Burgwedel, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Wiemer, Susanne, Hannover, *XX.XX.XXXX Ganz, Peter, Hannover, *XX.XX.XXXX | a) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 18.05.2004 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 577.044,02 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 08.11.2007 ist § 4 (Grundkapital und Aktien) der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. | a) 14.11.2007 Irmscher | |
| 14 | b) Ergänzend vermerkt: Unter Berücksichtigung der in den Jahren 2004 bis 2007 beschlossenen Kapitalerhöhungen besteht das genehmigte Kapital noch in Höhe von 6.742.354,91 EUR. | a) 16.01.2008 Irmscher | ||||
| 15 | Prokura erloschen: Dr. Iwand, Michael, Hannover, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Tettinek, Michael, Hannover, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Rau, Wilfried, Hannover, *XX.XX.XXXX | a) 21.02.2008 Irmscher | ||||
| 16 | a) Die Hauptversammlung vom 07.05.2008 hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs.4 (Genehmigtes Kapital 2008/I) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.05.2008 mit Zustimmung des Aufsichtsrates ermächtigt, das Grundkapital bis zum 06.05.2013 um einem Betrag bis zu 10.000.000,00 zu erhöhen.(Genehmigtes Kapital 2008/I). Die beschlossenen Kapitalerhöhungen von 6.742.354,91 EUR sind aufgehoben. | a) 20.05.2008 Wienke | ||||
| 17 | a) Die Hauptversammlung vom 07.05.2008 hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs.5(Genehmigtes Kapital 2008/II) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammtung vom 07.05.2008 mit Zustimmung des Aufsichtsrates ermächtigt,das Grundkapital bis zum 06.05.2013 um einen Betrag bis 64.000.000,00 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2008/II) Das genehmigte Kapital vom 10.05.2006 ist aufgehoben (Genehmigtes Kapital 2006/I). | a) 20.05.2008 Wienke | ||||
| 18 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.05.2008 ist die Satzung geändert durch Einfügung von § 4 Abs.9 (Bedingtes Kapital 2008/I). b) Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.05.2008 um 100.000.000,00 EUR bedingt erhöht.(Bedingtes Kapital 2008/I) | a) 20.05.2008 Wienke | ||||
| 19 | Prokura erloschen: Kulow, Dieter, Hannover Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Wölke, Thorsten, Laatzen, *XX.XX.XXXX | a) 22.05.2008 Irmscher | ||||
| 20 | Prokura erloschen: Seifert, Olaf, Hannover, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Seeger, Peter, Wedemark, *XX.XX.XXXX | a) 20.10.2008 Irmscher | ||||
| 21 | b) Nicht mehr Vorstand: Behrendt, Michael, Hamburg, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dunse, Arnd, Bad Nenndorf, *XX.XX.XXXX | a) 23.10.2008 Irmscher | |||
| 22 | b) Geschäftsanschrift: Karl-Wiechert-Allee 4, 30625 Hannover | 642.807.158,6 1 EUR | a) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 07.05.2008 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 508.045,18 EUR auf 642.807.158,61 EUR durchgeführt (Genehmigtes Kapital 2008/I). Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 19.11.2008 ist § 4 (Grundkapital und Aktien) der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert (Genehmigtes Kapital 2008/I). b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.05.2008 ermächtigt, das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 9.491.954,82 EUR. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 06.05.2013 (Genehmigtes Kapital 2008/I). | a) 08.12.2008 Irmscher | ||
| 23 | a) Die Hauptversammlung vom 13.05.2009 hat die Änderung der Satzung in § 2 (Dauer der Gesellschaft/Geschäftsjahr), § 4 (Grundkapital) Abs. 6 (Bedingtes Kapital 2009/I) beschlossen. b) Die Hauptversammlung vom 13.05.2009 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu 100.000.000,00 EURO durch Ausgabe von auf den Namen lautenden Aktien (Bedingtes Kapital 2009/I) beschlossen. | a) 03.06.2009 Irmscher | ||||
| 24 | Prokura erloschen: Ganz, Peter, Hannover, *XX.XX.XXXX | a) 08.06.2009 Schuer | ||||
| 25 | 643.039.847,5 5 EUR | a) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 07.05.2008 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 232.688,94 EUR auf 643.039.847,55 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 28.10.2009 ist § 4 (Grundkapital und Aktien) der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert (Genehmigtes Kapital 2008/I). b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.05.2008 ermächtigt, das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 9.259.265,88 EUR. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 06.05.2013 (Genehmigtes Kapital 2008/I). | a) 18.11.2009 Irmscher | |||
| 26 | a) Die Hauptversammlung vom 17.02.2010 hat die Änderung der Satzung in § 11 (Anzahl der Aufsichtsratsmitglieder) beschlossen. | a) 01.03.2010 Irmscher | ||||
| 27 | Prokura erloschen: Cauers, Lutz, Braunschweig, *XX.XX.XXXX | a) 05.03.2010 Irmscher | ||||
| 28 | b) Nicht mehr Vorstand: Feuerhake, Rainer, Diplom Kaufmann, Hannover, *XX.XX.XXXX | a) 19.04.2010 Irmscher | ||||
| 29 | 643.073.592,8 0 EUR | a) Aufgrund der am 13.05.2009 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital 2009/I) sind im Geschäftsjahr 2009/2010 Bezugsaktien im Nennwert von 33.745,25 EUR ausgegeben worden. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 26.10.2010 ist § 4 Abs. 1 (Grundkapital) und § 4 Abs. 2 (Aktien) der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. Das Grundkapital ist um 33.745,25 EUR auf 643.073.592,80 EUR erhöht. b) Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13.05.2009 um bis zu 100.000.000,00 EUR bedingt erhöht. Es beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2009/2010 noch 99.966.254,75 EUR (Bedingtes Kapital 2009/I). | a) 05.11.2010 Irmscher | |||
| 30 | 643.355.186,8 0 EUR | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Habig, Mario, Hannover, *XX.XX.XXXX | a) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 07.05.2008 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 281.594,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 26.10.2010 ist § 4 Abs. 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. b) Das genehmigte Kapital vom 07.05.2008 (Genehmigtes Kapital 2008/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 8.977.671,88 EUR. | a) 12.11.2010 Hübner | ||
| 31 | b) Die Eintragung vom 20.05.2008 wird dahingehend ergänzt, dass es sich um 10.000.000,00 EUR (Genehmigtes Kapital 2008/I) handelt. | a) 19.11.2010 Irmscher | ||||
| 32 | a) Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 26.10.2010 ist auch § 4 Abs. 1 (Grundkapital) und 2 (Aktien) der Satzung geändert. | a) 01.12.2010 Irmscher | ||||
| 33 | a) Die Hauptversammlung vom 09.02.2011 hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 8 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital 2011/I) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 09.02.2011 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 08.02.2016 einmalig oder mehrmals um bis zu 246.000.000,00 EUR zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden (Genehmigtes Kapital 2011/I). Das genehmigte Kapital vom 10.05.2006 ist aufgehoben (Genehmigtes Kapital 2006/II). | a) 21.02.2011 Irmscher | ||||
| 34 | b) Die Eintragung betreffend das Bedingte Kapital 2003 wird von Amts wegen berichtigt eingetragen: Das am 18.06.2003 beschlossene bedingte Kapital (bedingtes Kapital 2003) besteht nicht mehr. | a) 10.03.2011 Irmscher | ||||
| 35 | 643.452.511,2 1 EUR | a) Auf Grund der am 13.05.2009 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital 2009/I) sind im Geschäftsjahr 2010/2011 Bezugsaktien im Nennwert von 214.334,10 EUR ausgegeben worden. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 26.10.2011 ist § 4 Abs. 1 (Grundkapital) und Abs. 2 (Aktien) der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. Das Grundkapital ist um 97.324,41 EUR auf 643.452.511,21 EUR erhöht. b) Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13.05.2009 um bis zu 100.000.000,00 EUR bedingt erhöht. Es beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2010/2011 noch 99.868.930,34 EUR (Bedingtes Kapital 2009/I). | a) 03.11.2011 Irmscher | |||
| 36 | a) Die Eintragung vom 03.11.2011 wird von Amts wegen berichtigt: Auf Grund der am 13.05.2009 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital 2009/I) sind im Geschäftsjahr 2010/2011 38.070 Bezugsaktien ausgegeben worden. | a) 10.11.2011 Irmscher | ||||
| 37 | 643.860.240,9 2 EUR | a) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 07.05.2008 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 407.729,71 EUR auf 643.860.240,92 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 26.10.2011 ist § 4 Abs. 1,2 und 4 (Grundkapital und Aktien) der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert (Genehmigtes Kapital 2008/I). b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.05.2008 ermächtigt, das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital vom 07.05.2008 beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 8.569.942,17 EUR. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 06.05.2013 (Genehmigtes Kapital 2008/I). | a) 29.11.2011 Irmscher | |||
| 38 | a) Die Hauptversammlung vom 15.02.2012 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) - Aufhebung von Abs. 7 (Bedingtes Kapital 2006/I) und Ersetzung durch Abs. 7 (Bedingtes Kapital 2012/I) - beschlossen. b) Das am 10.05.2006 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes Kapital (2006/I) besteht nicht mehr. Die Hauptversammlung vom 15.02.2012 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu 120.000.000,00 EUR durch Ausgabe von auf den Namen lautenden Aktien (Bedingtes Kapital 2012/I) beschlossen. | a) 29.02.2012 Irmscher | ||||
| 39 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Flintermann, Wolfgang, Burgwedel, *XX.XX.XXXX Personenbezogene Daten geändert, nun: Kohrs, Susanne, Hannover, *XX.XX.XXXX | a) 07.08.2012 Irmscher | ||||
| 40 | 644.927.498,8 1 EUR | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Engelen, Peter, Seelze, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Joussen, Friedrich, Duisburg, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Brettschneider, Dieter, Burgdorf | a) Auf Grund der am 13.05.2009 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital 2009/I) sind im Geschäftsjahr 2011/2012 417.470 Bezugsaktien ausgegeben worden. Auf Grund der am 07.05.2008 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital 2008/I) sind im Geschäftsjahr 2011/2012 5 Bezugsaktien ausgegeben. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 24.10.2012 ist § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) Abs. 1 (Grundkapital), Abs. 2 (Aktienzahl), Abs. 6 (Bedingtes Kapital 2009), Abs. 9 (Bedingtes Kapital 2008) und § 6 (Veröffentlichung der Gesellschaft) der Satzung geändert. Das Grundkapital ist um 1.067.257,89 EUR auf 644.927.498,81 EUR erhöht. b) Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13.05.2009 um bis zu 100.000.000,00 EUR bedingt erhöht. Es beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2011/2012 noch 98.801.685,23 EUR (Bedingtes Kapital 2009/I). Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.05.2008 um bis zu 100.000.000,00 EUR bedingt erhöht. Es beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2011/2012 noch 99.999.987,22 EUR (Bedingtes Kapital 2008/I). | a) 05.11.2012 Irmscher | |
| 41 | 645.182.786,8 5 EUR | a) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 07.05.2008 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 255.288,04 EUR auf 645.182.786,85 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 24.10.2012 ist § 4 Abs. 1, 2 und 4 (Grundkapital und Aktien) der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert (Genehmigtes Kapital 2008/I). b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.05.2008 ermächtigt, das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital vom 07.05.2008 beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 8.314.654,13 EUR. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 06.05.2013 (Genehmigtes Kapital 2008/I). | a) 15.11.2012 Irmscher | |||
| 42 | b) Nicht mehr Vorsitzender: Dr. jur Frenzel, Michael, Rechtsanwalt, Burgdorf / Ehlershausen, *XX.XX.XXXX Geändert, nun: Vorsitzender: Joussen, Friedrich, Duisburg, *XX.XX.XXXX | a) 26.02.2013 Irmscher | ||||
| 43 | a) Die Hauptversammlung vom 13.02.2013 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital und Aktien) Abs. 4 (Genehmigtes Kapital 2013/I), Abs. 5 (Genehmigtes Kapital 2013/II) und § 18 (Vergütungen) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13.02.2013 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 12.02.2018 einmalig oder mehrmals um bis zu 10.000.000,00 EUR zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden (Genehmigtes Kapital 2013/I). Das genehmigte Kapital vom 07.05.2008 ist aufgehoben (Genehmigtes Kapital 2008/I). Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13.02.2013 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 12.02.2018 einmalig oder mehrmals um bis zu 64.500.000,00 EUR zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden (Genehmigtes Kapital 2013/II). Das genehmigte Kapital vom 07.05.2008 ist aufgehoben (Genehmigtes Kapital 2008/II). | a) 26.03.2013 Irmscher | ||||
| 44 | Prokura erloschen: Kattwinkel, Uwe, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 12.04.2013 Irmscher | ||||
| 45 | Prokura erloschen: Habig, Mario, Hannover, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Pojer, Karl, Hannover, *XX.XX.XXXX | a) 12.07.2013 Irmscher | ||||
| 46 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Ebel, Sebastian, Braunschweig, *XX.XX.XXXX | a) 12.09.2013 Schasse | ||||
| 47 | 645.187.899,7 7 EUR | a) Auf Grund der am 13.05.2009 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital 2009/I) sind im Geschäftsjahr 2012/2013 1.990 Bezugsaktien ausgegeben worden. Auf Grund der am 07.05.2008 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital 2008/I) sind im Geschäftsjahr 2012/2013 10 Bezugsaktien ausgegeben worden. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 23.10.2013 ist § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) Abs. 1 (Grundkapital), Abs. 2 (Aktienzahl), Abs. 6 (Bedingtes Kapital 2009), Abs. 9 (Bedingtes Kapital 2008) der Satzung geändert. Das Grundkapital ist um 5.112,92 EUR auf 645.187.899,77 EUR erhöht. b) Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13.05.2009 um bis zu 100.000.000,00 EUR bedingt erhöht. Es beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2012/2013 noch 98.796.597,87 EUR (Bedingtes Kapital 2009/I). Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.05.2008 um bis zu 1.000.000.000,00 EUR bedingt erhöht. Es beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2012/2013 noch 99.999.961,65 EUR (Bedingtes Kapital 2008/I). | a) 15.11.2013 Irmscher | |||
| 48 | 645.443.034,4 2 EUR | a) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 13.02.2013 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 255.134,65 EUR auf 645.443.034,42 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 23.10.2013 ist § 4 Abs. 1, 2 und 4 (Grundkapital und Aktien) der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert (Genehmigtes Kapital 2013/I). b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13.02.2013 ermächtigt, das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital vom 13.02.2013 beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 9.744.865,35 EUR. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 12.02.2018 (Genehmigtes Kapital 2013/I). | a) 29.11.2013 Irmscher | |||
| 49 | a) Die Hauptversammlung vom 12.02.2014 hat die Änderung der Satzung in § 18 Abs. 3 (Vergütung Präsidium und Prüfungsausschuss) beschlossen. | a) 24.02.2014 Irmscher | ||||
| 50 | Prokura erloschen: Göhmann, Andreas, Rechtsanwalt, Hannover Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Beger, Marcus, Neustadt am Rübenberge, *XX.XX.XXXX Dr. Fischer, Karsten, Barsinghausen, *XX.XX.XXXX Dr. Schneider, Hilka, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 04.03.2014 Irmscher | ||||
| 51 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Ellerbeck, Thomas, Berlin, *XX.XX.XXXX Kiep, Mathias, Isernhagen, *XX.XX.XXXX | a) 14.03.2014 Irmscher | ||||
| 52 | Prokura erloschen: Kohrs, Susanne, Hannover, *XX.XX.XXXX | a) 20.06.2014 Irmscher | ||||
| 53 | 726.556.592,3 4 EUR | Prokura erloschen: Beroleit, Björn, Hemmingen, *XX.XX.XXXX | a) Auf Grund der am 13.05.2009 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital 2009/I) wurden im Geschäftsjahr 2013/ 2014 (Zeitraum vom 01.10.2013 bis zum 04.08.2014) 31.727.262 Bezugsaktien ausgegeben. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 03.09.2014 ist § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) Abs. 1 (Grundkapital), Abs. 2 (Aktienzahl), Abs. 6 (Bedingtes Kapital 2009) der Satzung geändert. Auf Grund der am 07.05.2008 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital 2008/I)wurdem im Geschäftsjahr 2013/ 2014 (Zeitraum vom 01.10.2013 bis zum 04.08.2014) 1.604 Bezugsaktien ausgegeben. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 24.09.2014 ist § 4 Abs.9 (Bedingtes Kapital 2008/I) der Satzung geändert. Das Grundkapital ist um 81.113.557,93 EUR auf 726.556.592,34 EUR erhöht b) Das am 13.05.2009 beschlossene bedingte Kapital beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2013/ 2014 (Zeitraum 01.10.2013 bis 04.08.2014) noch 17.687.140,51 EUR (Bedingtes Kapital 2009/I). Das am 07.05.2008 beschlossene bedingte Kapital beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2013/ 2014 (Zeitraum 01.10.2013 bis 04.08.2014) noch 99.995.861,09 EUR (Bedingtes Kapital 2008/I). | a) 07.10.2014 Schasse | ||
| 54 | 732.581.929,4 1 EUR | a) Auf Grund der am 13.05.2009 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital 2009/I) wurden im Geschäftsjahr 2013/2014 (Zeitraum vom 05.08.2014 bis zum 30.09.2014) 2.356.842 Bezugsaktien ausgegeben. Auf Grund der am 07.05.2008 beschlossenen bedingtes Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital 2008/I) wurden im Geschäftsjahr 2013/2014 (Zeitraum vom 05.08.2014 bis zum 30.09.2014) 65 Bezugsaktien ausgegeben. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 27.10.2014 ist § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) Abs. 1 (Grundkapital), Abs. 2 (Aktienzahl), Abs. 6 (Bedingtes Kapital 2009), Abs. 9 (Bedingtes Kapital 2008) geändert. Das Grundkapital ist um 6.025.337,07 EUR auf 732.581.929,41 EUR erhöht. b) Das am 13.05.2009 beschlossene bedingte Kapital beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2013/2014 (Zeitraum vom 05.08.2014 bis zum 30.09.2014) noch 11.661.969,61 EUR (Bedingtes Kapital 2009/I). Das am 07.05.2008 beschlossene bedingte Kapital beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2013/2014 (Zeitraum vom 05.08.2014 bis zum 30.09.2014) noch 99.995.694,92 EUR (Bedingtes Kapital 2008/I). | a) 03.11.2014 Irmscher | |||
| 55 | 732.922.807,7 1 EUR | a) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 13.02.2013 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 340.878,30 EUR auf 732.922.807,71 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 27.10.2014 ist § 4 Abs. 1, 2 und 4 (Grundkapital und Aktien) der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert (Genehmigtes Kapital 2013/I). b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13.02.2013 ermächtigt, das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital vom 13.02.2013 beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 9.403.987,05 EUR. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 12.02.2018 (Genehmigtes Kapital 2013/I). | a) 03.11.2014 Irmscher | |||
| 56 | a) Die Hauptversammlung vom 28.10.2014 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) und die Einfügung von Abs. 10 (Bedingtes Kapital 2014/I) beschlossen. Die Hauptversammlung vom 28.10.2014 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) und die Einfügung von Abs. 11 (Genehmigtes Kapital 2014/I) beschlossen. b) Die Hauptversammlung vom 28.10.2014 hat die Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu EUR 683.265.388,61 durch Ausgabe von auf den Namen lautenden Aktien beschlossen. Die Hauptversammlung vom 28.10.2014 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu EUR 61.976.012,74 durch Ausgabe von auf den Namen lautenden Aktien (Bedingtes Kapital 2014/I) beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.10.2014 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 27.10.2019 einmalig oder mehrmals um bis zu EUR 18.000.000,00 gegen Sacheinlagen zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden (Genehmigtes Kapital 2014/I). | a) 05.12.2014 Irmscher | ||||
| 57 | a) Ergänzung der Eintragung vom 05.12.2014: Die Hauptversammlung vom 28.10.2014 hat die Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu EUR 683.265.388,61 durch Ausgabe von auf den Namen lautenden Aktien beschlossen. | a) 11.12.2014 Irmscher | ||||
| 58 | 1.353.540.514 ,77 EUR | a) Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.10 2014 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 620.617.707,06 EUR auf 1.353.540.514,77 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 09.12.2014 ist die Satzung geändert in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) Abs. 1 (Grundkapital) und 2 (Aktien). Durch Beschluss der Hauptversamnmlung vom 28.10.2014 ist die Satzung geändert in § 9 (Aufgaben des Vorstandes) § 11 (Aufsichtsrat), § 12 (Präsidium), § 15 (Beschlussfähigkeit des Aufsichtsrates), § 18 (Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrates). | a) 11.12.2014 Irmscher | |||
| 59 | b) Bestellt als Vorstand: Ebel, Sebastian, Braunschweig, *XX.XX.XXXX Geändert, nun: weiterer Vorstandsvorsitzender: Long, Peter, Turnbridge Wells / Vereinigtes Königreich, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Ebel, Sebastian, Braunschweig, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Dunse, Arnd, Bad Nenndorf, *XX.XX.XXXX | a) 19.01.2015 Irmscher | |||
| 60 | b) Bestellt als Vorstand: Lundgren, Johan, Surrey / Vereinigtes Königreich, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Waggott, William, St. Albans, Hertfordshire / Vereinigtes Königreich, *XX.XX.XXXX | a) 16.02.2015 Irmscher | ||||
| 61 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Evers, Tarik, Hannover, *XX.XX.XXXX | a) 24.02.2015 Irmscher | ||||
| 62 | b) Nicht mehr Vorstand: Lundgren, Johan, Surrey / Vereinigtes Königreich, *XX.XX.XXXX | a) 11.09.2015 Schasse | ||||
| 63 | b) Bestellt als Vorstand: Burling, David, Pinner / Vereinigtes Königreich, *XX.XX.XXXX | a) 06.10.2015 Irmscher | ||||
| 64 | b) Bestellt als Vorstand: Dr. Eller, Elke, Braunschweig, *XX.XX.XXXX | a) 23.10.2015 Irmscher | ||||
| 65 | 1.499.627.311 ,68 EUR | a) Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 21.10.2015 ist die Satzung geändert in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) Abs. 1 (Grundkapital) und 2 (Aktien). Die bisherigen Abs. 6 (Bedingtes Kapital 2009), Abs. 9 (Bedingtes Kapital 2008) und Abs. 10 (Bedingtes Kapital 2014) sind aufgehoben. Auf Grund der am 13.05.2009 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital 2009/I) wurden im Geschäftsjahr 2014/2015 (Zeitraum vom 01.10.2014 bis zum 30.09.2015) 4.143.061 Bezugsaktien ausgegeben. Auf Grund der am 07.05.2008 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital 2008/I) wurden im Geschäftsjahr 2014/2015 (Zeitraum vom 01.10.2014 bis zum 30.09.2015) 29.360.677 Bezugsaktien ausgegeben. Aufgrund der am 28.10.2014 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital 2014/I) wurden im Geschäftsjahr 2014/2015 (Zeitraum vom 01.10.2014 bis zum 30.09.2015) 23.640.450 Bezugsaktien ausgegeben. Das Grundkapital ist um 146.086.791,91 EUR auf 1.499.627.311,68 EUR erhöht. b) Die am 07.05.2008, 13.05.2009 und 28.10.2014 (Bedingtes Kapital 2008/I, 2009/I und 2014/I) beschlossenen bedingten Kapitale bestehen nicht mehr. | a) 27.10.2015 Irmscher | |||
| 66 | 1.500.090.746 ,64 EUR | a) Auf Grund der am 13.02.2013 beschlossenen Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 463.434,96 EUR auf 1.500.090.746,64 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 21.10.2015 ist die Satzung in § 4 Abs. 1 (Grundkapital), § 4 Abs. 2 (Aktien) und § 4 Abs. 4 (Genehmigtes Kapital) geändert (Genehmigtes Kapital 2013/I). b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13.02.2013 ermächtigt, das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital vom 13.02.2013 beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 8.940.552,09 EUR. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 12.02.2018 (Genehmigtes Kapital 2013/I). | a) 03.11.2015 Rosenberger | |||
| 67 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Friemuth, Erik, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 27.01.2016 Bartels | ||||
| 68 | a) Die Hauptversammlung vom 09.02.2016 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) Abs. 5 (Genehmigtes Kapital 2016/I), Abs. 7 (Genehmigtes Kapital 2016/II), Abs. 6 (Bedingtes Kapital 2016/I) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 09.02.2016 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 08.02.2021 einmalig oder mehrmals um bis zu 150.000.000,00 EUR zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann teilweise ausgeschlossen werden (Genehmigtes Kapital 2016/I). Das genehmigte Kapital vom 13.02.2013 ist aufgehoben (Genehmigtes Kapital 2013/II). Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 09.02.2016 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 08.02.2021 einmalig oder mehrmals um bis zu 570.000.000,00 EUR zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann teilweise ausgeschlossen werden (Genehmigtes Kapital 2016/II). Das genehmigte Kapital vom 09.02.2011 ist durch Zeitablauf erloschen (Genehmigtes Kapital 2011/I). Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 09.02.2016 um 150.000.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2016/I). Das bedingte Kapital vom 15.02.2012 besteht nicht mehr (Bedingtes Kapital 2012/I). | a) 23.02.2016 Irmscher | ||||
| 69 | b) Nicht mehr weiterer Vorstandsvorsitzender: Long, Peter, Turnbridge Wells / Vereinigtes Königreich, *XX.XX.XXXX | a) 23.03.2016 Schasse | ||||
| 70 | Prokura erloschen: Rau, Wilfried H., Hannover, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Rosenberger, Frank, Meerbusch, *XX.XX.XXXX | a) 28.06.2016 Irmscher | ||||
| 71 | 1.500.739.294 ,83 EUR | a) Aufgrund der am 13.02.2013 beschlossenen Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 648.548,19 EUR auf 1.500.739.294,83 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 17.08.2016 ist die Satzung in § 4 Abs. 1 (Grundkapital), Abs. 2 (Aktien) und Abs. 4 (Genehmigtes Kapital) geändert (Genehmigtes Kapital 2013/I). b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13.02.2013 ermächtigt, das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital vom 13.02.2013 beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 8.292.003,90 EUR. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 12.02.2018 (Genehmigtes Kapital 2013/I). | a) 09.09.2016 Irmscher | |||
| 72 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Wage, Jürgen, Neustadt am Rübenberge, *XX.XX.XXXX | a) 16.11.2016 Irmscher | ||||
| 73 | b) Nicht mehr Vorstand: Waggott, William, St. Albans, Hertfordshire / Vereinigtes Königreich, *XX.XX.XXXX | a) 07.12.2016 Irmscher | ||||
| 74 | b) Bestellt als Vorstand: Rosenberger, Frank, Meerbusch, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Rosenberger, Frank, Meerbusch, *XX.XX.XXXX | a) 06.02.2017 Irmscher | |||
| 75 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Berger, Thomas, Isernhagen, *XX.XX.XXXX Thoonsen, Muriel, Overijse/ Belgien, *XX.XX.XXXX | a) 15.06.2017 Schasse | ||||
| 76 | a) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 18.05.2004 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 734.419,66 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 14.12.2006 ist § 4 (Grundkapital und Aktien) der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 07.05.2008 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 508.045,18 EUR auf 642.807.158,61 EUR durchgeführt (Genehmigtes Kapital 2008/I). Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 19.11.2008 ist § 4 (Grundkapital und Aktien) der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert (Genehmigtes Kapital 2008/I). | a) 14.09.2017 Irmscher b) Eintragung laufende Nr. 7 und 22, Spalte 6 a zur Berichtigung des aktuellen Registerauszuges neu vorgetragen. Irrtümlich erfolgte Rötung zu laufender Nr. 16 Spalte 6 a und laufende Nr. 18 Spalte 6 a wieder aufgehoben. | ||||
| 77 | 1.501.630.765 ,46 EUR | a) Aufgrund der am 13.02.2013 beschlossenen Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 891.470,63 EUR auf 1.501.630.765,46 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 30.08.2017 ist die Satzung in § 4 Abs. 1 (Grundkapital), Abs. 2 (Aktien) und Abs. 4 (Genehmigtes Kapital) geändert (Genehmigtes Kapital 2013/I). b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13.02.2013 ermächtigt, das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital vom 13.02.2013 beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 7.400.533,27 EUR. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 12.02.2018 (Genehmigtes Kapital 2013/I). | a) 14.09.2017 Irmscher | |||
| 78 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Krüger, Peter, Frankfurt, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Kiep, Mathias, Isernhagen, *XX.XX.XXXX | a) 13.12.2017 Irmscher | ||||
| 79 | c) Die gewerbliche Betätigung in der Touristik (einschließlich aller damit in Zusammenhang stehenden Dienstleistungen und Projektentwicklungen), die Beteiligung an Unternehmen der Reiseveranstaltung, des gewerblichen Luftverkehrs, der Passagierschifffahrt, des Hotelgewerbes, des Freizeitbereichs sowie an Reisebüros und durch sonstige Dienstleistungen und zwar in eigenen oder in Betrieben von Beteiligungsgesellschaften sowie die Zusammenfassung von Beteiligungsgesellschaften unter einheitlicher Leitung. | a) Die Hauptversammlung vom 13.02.2018 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Gegenstand des Unternehmens) und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes sowie die Änderung von § 4 (Grundkapital) Abs.4 (Genehmigtes Kapital 2018/I) und Streichung von § 4 (Grundkapital) Abs.8 (Genehmigtes Kapital 2014/I) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13.02.2018 ermächtigt, bis zum 12.02.2023 das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmal oder mehrmals gegen Bareinlagen um insgesamt bis zu 30.000.000,00 EUR zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen.(Genehmigtes Kapital 2018). Das genehmigte Kapital vom 28.10.2014 (Genehmigtes Kapital 2014/I) ist aufgehoben. | a) 22.02.2018 Schasse | |||
| 80 | b) Das genehmigte Kapital vom 13.02.2013 (Genehmigtes Kapital 2013/I) ist durch Zeitablauf erloschen. | a) 21.03.2018 Irmscher | ||||
| 81 | b) Bestellt als Vorstand: Conix, Birgit, Schoten / Belgien, *XX.XX.XXXX | a) 31.07.2018 Irmscher | ||||
| 82 | 1.502.945.818 ,40 EUR | a) Auf Grund der am 13.02.2018 beschlossenen Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 1.315.052,94 EUR auf 1.502.945.818,40 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 28.08.2018 ist die Satzung in § 4 Abs. 1 (Grundkapital), Abs. 2 (Aktien) und Abs. 4 (Genehmigtes Kapital) geändert (Genehmigtes Kapital 2018/I). b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13.02.2018 ermächtigt, das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital vom 13.02.2018 beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 28.684.947,06 EUR. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 12.02.2023 (Genehmigtes Kapital 2018/I). | a) 14.09.2018 Schicking | |||
| 83 | b) Nicht mehr Vorstand: Baier, Horst, Hannover, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 13.09.2018 hat die Änderung der Satzung in § 21 (Hauptversammlung) beschlossen. | a) 17.10.2018 Müller | |||
| 84 | a) Eintragung vom 16.10.2018 zur laufenden Nummer 83 zu Spalte 6 wird von Amts wegen berichtigt und neu vorgetragen: Der Aufsichtsrat hat am 13.09.2018 die Änderung der Satzung in § 21 (Hauptversammlung) beschlossen. | a) 22.10.2018 Müller | ||||
| 85 | Prokura erloschen: Thoonsen, Muriel, Overijse/ Belgien, *XX.XX.XXXX | a) 01.08.2019 Zimmermann | ||||
| 86 | 1.505.807.222 ,51 EUR | a) Auf Grund der am 13.02.2018 beschlossenen Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 2.861.404,11 EUR auf 1.505.807.222, 51 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 22.08.2019 ist die Satzung § 4 Abs. 1 (Grundkapital), Abs. 2 (Aktien) und Abs. 4 (Genehmigtes Kapital) geändert (Genehmigtes Kapital 2018/II). b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13.02.2018 ermächtigt, das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital vom 13.02.2018 beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 25.823.542,95 EUR. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 12.02.2023 (Genehmigtes Kapital 2018/II). | a) 10.09.2019 Schicking | |||
| 87 | a) Die Hauptversammlung vom 11.02.2020 hat die Änderung der Satzung in § 2 (Geschäftsjahr) § 4 Abs. 5 und Abs. 7 (genehmigtes Kapital), § 5 (Aktienurkunden), § 11 (Aufsichtsrat), § 14 (Einberufung des Aufsichtsrates), § 15 (Beschlüsse des Aufsichtsrates), § 16 (Beschlüsse außerhalb der Aufsichtsratssitzung) und § 18 (Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrates) beschlossen. | a) 24.02.2020 Wolff | ||||
| 88 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Lenser, Florian, Garbsen, *XX.XX.XXXX Dittert, Christian, Hannover, *XX.XX.XXXX Kiep, Mathias, Isernhagen, *XX.XX.XXXX | a) 11.06.2020 Wolff | ||||
| 89 | 1.509.372.235 ,83 EUR | a) Aufgrund der am 13.02.2018 beschlossenen Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 3.565.013,32 EUR auf 1.509.372.235,83 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 20.08.2020 ist die Satzung in § 4 Abs. 1 (Grundkapital), Abs. 2 (Aktien) und Abs. 4 (Genehmigtes Kapital) geändert (Genehmigtes Kapital 2018/I). b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13.02.2018 ermächtigt, das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital vom 13.02.2018 beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 22.258.529,63 EUR. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 12.02.2023 (Genehmigtes Kapital 2018/I). | a) 08.09.2020 Wolff | |||
| 90 | 590.415.100,0 0 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 05.01.2021 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um 918.957.135,83 EUR auf 590.415.100,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 (Höhe des Grundkapitals) sowie die Einfügung des § 4 Abs. 8 (Bedingtes Kapital) beschlossen. b) Die Hauptversammlung vom 05.01.2021 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 508.978.534,00 EUR beschlossen. Die Hauptversammlung vom 05.01.2021 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu 420.000.000,00 EUR beschlossen (Bedingtes Kapital 2021/I). | a) 06.01.2021 Mitrovic | |||
| 91 | 1.099.393.634 ,00 EUR | a) Die am 05.01.2021 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals um 508.978.534,00 EUR auf 1.099.393.634,00 EUR ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats- Ausschusses vom 28.12.2020 ist die Satzung in § 4 Abs. 1 (Grundkapital) und Abs. 2 (Aktien) geändert. | a) 13.01.2021 Mitrovic | |||
| 92 | b) Nicht mehr Vorstand: Conix, Birgit, Schoten / Belgien, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Krüger, Peter, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Krüger, Peter, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) 15.02.2021 Mitrovic | |||
| 93 | a) Die Hauptversammlung vom 25.03.2021 hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 5 und § 4 Abs. 7 (Genehmigtes Kapital) sowie die Einfügung des § 4 Abs. 9 (Bedingtes Kapital) beschlossen. b) Das genehmigte Kapital vom 09.02.2016 (Genehmigtes Kapital 2016/I) ist durch Zeitablauf erloschen. Das genehmigte Kapital vom 09.02.2016 (Genehmigtes Kapital 2016/II) ist durch Zeitablauf erloschen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.03.2021 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 24.03.2026 einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu 109.939.363,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2021/I). Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.03.2021 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 24.03.2026 einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu 417.000.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2021/II). Die Hauptversammlung vom 25.03.2021 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 109.939.363,00 EUR beschlossen (Bedingtes Kapital 2021/II). | a) 31.03.2021 Mitrovic | ||||
| 94 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Eller, Elke, Braunschweig, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Reiß, Sybille, Burgwedel, *XX.XX.XXXX | a) 26.08.2021 Bödrich | ||||
| 95 | 1.622.914.412 ,00 EUR | a) Aufgrund der am 25.03.2021 beschlossenen Ermächtigungen ist die Erhöhung des Grundkapitals um insgesamt 523.520.778,00 EUR auf 1.622.914.412,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 06.10.2021 ist § 4 Abs. 1 (Grundkapital), Abs. 2 (Aktien) und Abs. 7 (Genehmigtes Kapital 2021/II) geändert und § 4 Abs. 5 (Genehmigtes Kapital 2021/I) aufgehoben. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.03.2021 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 24.03.2026 zu erhöhen. Das genehmigte Kapital vom 25.03.2021 beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 3.418.585,00 EUR (Genehmigtes Kapital 2021/II). Das genehmigte Kapital vom 25.03.2021 (Genehmigtes Kapital 2021/I) ist ausgeschöpft. | a) 28.10.2021 Mitrovic | |||
| 96 | b) Wohnort geändert, nun: Vorsitzender: Joussen, Friedrich, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 16.11.2021 Mitrovic | ||||
| 97 | Prokura erloschen: Dr. Schneider, Hilka, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 27.01.2022 Mitrovic | ||||
| 98 | a) Die Hauptversammlung vom 08.02.2022 hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 5 (Genehmigtes Kapital 2022/I), § 4 Abs. 7 (Genehmigtes Kapital 2022/II) sowie die Einfügung des § 4 Abs. 10 (Bedingtes Kapital 2022/I), § 4 Abs. 11 (Bedingtes Kapital 2022/II) und § 4 Abs. 12 (Genehmigtes Kapital 2022/III) beschlossen. Der Aufsichtsrat hat am 04.03.2022 die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 4 (Genehmigtes Kapital 2018/I) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 08.02.2022 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 07.02.2027 einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu 162.291.441,00 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2022/I)) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 08.02.2022 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 07.02.2027 einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu 626.907.236,00 EUR zu erhöhen. (2022/II) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 08.02.2022 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 07.02.2027 einmalig oder mehrmals um bis zu 671.000.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2022/III) Das genehmigte Kapital vom 25.03.2021 (Genehmigtes Kapital 2021/II) ist aufgehoben. Die Hauptversammlung vom 08.02.2022 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu 162.291.441,00 EUR beschlossen (Bedingtes Kapital 2022/I). Die Hauptversammlung vom 08.02.2022 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu 81.145.720,00 EUR beschlossen (Bedingtes Kapital 2022/II). Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13.02.2018 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichsrats zu erhöhen. Das genehmigte Kapital vom 13.02.2018 beträgt nach teilweiser Ausschöpfung und Anpassung noch 22.258.529,00 EUR. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 12.02.2023 (Genehmigtes Kapital 2018/I). | a) 21.03.2022 Mitrovic | ||||
| 99 | Prokura erloschen: Pietzka, Thomas, Isernhagen, *XX.XX.XXXX | a) 11.05.2022 Mitrovic | ||||
| 100 | 1.785.205.853 ,00 EUR | a) Aufgrund der am 08.02.2022 beschlossenen Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 162.291.441,00 EUR auf 1.785.205.853,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 17.05.2022 ist die Satzung in § 4 Abs. 1 (Grundkapital), Abs. 2 (Aktien) und Abs. 12 (Genehmigtes Kapital 2022/III) geändert. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 08.02.2022 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates zu erhöhen. Das genehmigte Kapital vom 08.02.2022 beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 508.708.559,00 EUR. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 07.02.2027 (Genehmigtes Kapital 2022/III). | a) 19.05.2022 Mitrovic | |||
| 101 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Scherf, Nina Daniela, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 02.06.2022 Mitrovic | ||||
| 102 | b) Nicht mehr Vorsitzender: Joussen, Friedrich, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Kiep, Mathias, Isernhagen, *XX.XX.XXXX Geändert, nun: Vorstandsvorsitzender: Ebel, Sebastian, Braunschweig, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Kiep, Mathias, Isernhagen, *XX.XX.XXXX | a) 04.11.2022 Mitrovic | |||
| 103 | b) Nicht mehr Vorstand: Rosenberger, Frank, Meerbusch, *XX.XX.XXXX | a) 14.11.2022 Mitrovic | ||||
| 104 | 1.785.205.850 ,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 14.02.2023 hat die Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien um 3,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 (Grundkapital) und § 4 Abs. 2 (Aktien) beschlossen. Die Herabsetzung des Grundkapitals ist durchgeführt. Ferner hat die Hauptversammlung vom 14.02.2023 die Änderung der Satzung in § 21 (Hauptversammlung - virtuelle Hauptversammlung, Teilnahme) und § 22 (Hauptversammlung - Vorsitz) sowie die Streichung des § 4 Abs.12 (Genehmigtes Kapital 2022/III) beschlossen. b) Das genehmigte Kapital vom 08.02.2022 (Genehmigtes Kaptal 2022/III) ist aufgehoben. | a) 17.02.2023 Mitrovic b) Fall 179 | |||
| 105 | 178.520.585,0 0 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 14.02.2023 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um 1.606.685.265,00 EUR auf 178.520.585,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 (Grundkapital) und § 4 Abs. 2 (Aktien) beschlossen. | a) 17.02.2023 Mitrovic b) Fall 180 | |||
| 106 | 507.431.033,0 0 EUR | a) Aufgrund der am 08.02.2022 beschlossenen Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 328.910.448,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 24.03.2023 ist die Satzung in § 4 Abs. 1 (Grundkapital), Abs. 2 (Aktien) sowie in Abs. 5 (Genehmigtes Kapital 2022/I) und Abs. 7 (Genehmigtes Kapital 2022/II) geändert. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 08.02.2022 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 21.932.778,00 EUR. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 07.02.2027. (Genehmigtes Kapital 2022/I) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 08.02.2022 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 438.355.451,00 EUR. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 07.02.2027. (Genehmigtes Kapital 2022/II) | a) 19.04.2023 Mitrovic b) Fall 181 | |||
| 107 | Prokura erloschen: Dr. Scherf, Nina Daniela, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 03.07.2023 Mitrovic b) Fall 182 | ||||
| 108 | b) Geschäftsanschrift: Karl-Wiechert-Allee 23, 30625 Hannover | a) 14.09.2023 Markworth | ||||
| 109 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Martens, Corvin, Burgdorf, *XX.XX.XXXX Ciomperlik, Marco, Mönchengladbach, *XX.XX.XXXX | a) 29.09.2023 Mitrovic b) Fall 184 | ||||
| 110 | b) Nicht mehr Vorstand: Burling, David, Pinner / Vereinigtes Königreich, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Schelp, David, Schloss Holte-Stukenbrock, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Friemuth, Erik, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Dr. Fischer, Karsten, Barsinghausen, *XX.XX.XXXX | a) 06.02.2024 Mitrovic b) Fall 185 | |||
| 111 | a) Die Hauptversammlung vom 13.02.2024 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Genehmigtes Kapital, Bedingtes Kapital) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13.02.2024 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 12.02.2029 einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu 50.743.103,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2024/I). Das genehmigte Kapital vom 08.02.2022 (Genehmigtes 2022/I) ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13.02.2024 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 12.02.2029 einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu 202.972.413,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2024/II). Das genehmigte Kapital vom 08.02.2022 (Genehmigtes 2022/II) ist aufgehoben. Das genehmigte Kapital vom 13.02.2018 (Genehmigtes 2018/I) ist durch Zeitablauf erloschen. Die Hauptversammlung vom 13.02.2024 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 50.743.103,00 EUR beschlossen (Bedingtes Kapital 2024/I) Das bedingte Kapital vom 09.02.2016 (Bedingtes Kapital 2016/I) besteht nicht mehr. Das bedingte Kapital vom 08.02.2022 (Bedingtes Kapital 2022/I) besteht nicht mehr. Das bedingte Kapital vom 08.02.2022 (Bedingtes Kapital 2022/II) besteht nicht mehr. Das bedingte Kapital vom 05.01.2021 (Bedingtes Kapital 2021/I) besteht nicht mehr. | a) 26.02.2024 Mitrovic b) Fall 186 |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.