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Handelsregister · HRB 321

Chronologischer Auszug

TUI AG · Amtsgericht Berlin (Charlottenburg)

Registerinformationen Chronologischer Auszug Historischer Auszug Dokumente (236)

Entwicklung des Registerblatts

Eintragungen in zeitlicher Folge

Abrufstand 25.03.2024

Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.

Nummer der Eintragunga) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des UnternehmensGrund- oder Stammkapitala) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere VertretungsbefugnisProkuraa) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnissea) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1a)
TUI AG

b)
Berlin und Hannover
(Amtsgericht Hannover, HRB
6580)

c)
Die gewerbliche Betätigung in
der Touristik und im Tourismusgeschäft (einschließlich aller damit im Zusammenhang stehenden Dienstleistungen), insbesondere die Beteiligung an Unternehmen der Reiseveranstaltung, des
gewerblichen Luftverkehrs und
der Passagierschifffahrt, des Hotelgewerbes sowie an Reisebüros (Ferienreisen und Geschäftsreisen), im Verkehrs-, Transportund Lagerwesen (Logistik) sowie
durch sonstige Dienstleistungen,
in der Gewinnung, Erzeugung,
Verarbeitung von und im Handel
mit Grundstoffen und chemischen
Erzeugnissen, in der Herstellung
von industriellen Komponenten
und Systemen, und zwar in eigenen oder in Betrieben von Beteiligungsgesellschaften sowie die Zusammenfassung von Beteiligungsgesellschaften unter einheitlicher
Leitung.		456.247.933,11
EUR		a)
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.

b)
Vorstandsvorsitzender:

1.
Dr. jur. Frenzel, Michael, Duisburg

Vorstandsmitglied:

2.
Feuerhake, Rainer, Diplom-Kaufmann, Sehnde

Vorstandsmitglied:

3.
Dr. Engelen, Peter, *XX.XX.XXXX,
Seelze

Vorstandsmitglied:
4.
Ebel, Sebastian, *XX.XX.XXXX, Braunschweig		1.
Rheinhold, Dieter, Hannover

Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen

mit der Befugnis zur Veräußerung
und Belastung von Grundstücken

2.
Kulow, Dieter, Hannover

Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen

3.
Lange, Martin, Bensheim

Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen

4.
Brettschneider, Dieter, Burgdorf

Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen

mit der Befugnis zur Veräußerung
und Belastung von Grundstücken

5.
Göhmann, Andreas, Hannover

Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen

mit der Befugnis zur Veräußerung
und Belastung von Grundstücken

6.
Szymanski, Peter, *XX.XX.XXXX,
Hannover
Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen

7.
Cauers, Lutz, *XX.XX.XXXX, Braunschweig

Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen

8.
Lambertz, Michael, *XX.XX.XXXX,
Burgwedel

Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen

9.
Rheinsberg, Thies, *XX.XX.XXXX,
Hannover
Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen

10.
Seifert, Olaf, *XX.XX.XXXX, Hannover

Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen

11.
Dr. Iwand, Michael, *XX.XX.XXXX,
Hannover

Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen

12.
Dr. Rudolph, Jörg, *XX.XX.XXXX,
Hannover
Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen

13.
Dr. Nirschl, Dieter, *XX.XX.XXXX,
Ratingen

Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen

14.
Baier, Horst, *XX.XX.XXXX, Hannover

Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen

15.
Dr. Kaiser, Bernd, *XX.XX.XXXX,
Hannover
Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen

16.
Bremer, Wolfgang, *XX.XX.XXXX,
Wennigsen

Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen

17.
Tettinek, Michael, *XX.XX.XXXX,
Hannover

Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen

18.
Pojer, Karl, *XX.XX.XXXX, Hannover
Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen

19.
Seeger, Peter, *XX.XX.XXXX, Wedemark

Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen

20.
Kreuzer, Heinz, *XX.XX.XXXX, Gehrden

Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen

21.
Kattwinkel, Uwe, *XX.XX.XXXX,
Hamburg
Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen		a)
Aktiengesellschaft

Satzung vom: 13.12.1923

mit letzter Änderung vom
21.01.2004

b)
Auf Grund des Beschlusses
der Hauptversammlung vom
31.03.1999 ist das Grundkapital um
38.996.625,47 EUR bedingt erhöht.
(bedingtes Kapital 1999/I)

Auf Grund des Beschlusses
der Hauptversammlung vom
18.06.2003 ist das Grundkapital um
90.000.000 EUR bedingt erhöht.
(bedingtes Kapital 2003/I)

Folgende Gesellschaften sind bisher auf die Gesellschaft verschmolzen:
PREUSSAG Metallhandel GmbH
mit dem Sitz in Düsseldorf,

Kohlensäure-Industrie GmbH mit
dem Sitz in Hannover (Amtsgericht
Hannover, HRB 7019),

Salzgitter Beteiligungsverwaltungs
GmbH mit dem Sitz in Hannover (Amtsgericht Hannover, HRB
53502),

Salzgitter Beteiligungsverwaltungs
GmbH II mit dem Sitz in Hannover (Amtsgericht Hannover, HRB
53940),

Salzgitter Beteiligungsverwaltungs
GmbH III mit dem Sitz in Hannover (Amtsgericht Hannover, HRB
53943),

Preussag Logistik GmbH mit dem
Sitz in Hannover (Amtsgericht
Hannover, HRB 57249),
TUI GROUP GmbH mit dem Sitz
in Hannover (Amtsgericht Hannover, HRB 57438).		a)
02.07.2004
Wirth
b)
Tag der ersten Eintragung
31.12.1923

Dieses Blatt ist
zur Fortführung
auf EDV umgeschrieben worden und dabei
an die Stelle des
bisherigen Registerblattes getreten.
2c)
Die gewerbliche Betätigung in
der Touristik und im Tourismusgeschäft (einschließlich aller damit im Zusammenhang stehenden Dienstleistungen), die Beteiligung an Unternehmen der Reiseveranstaltung, des gewerblichen
Luftverkehrs und der Passagierschifffahrt, des Hotelgewerbes
sowie an Reisebüros (Ferienreisen und Geschäftsreisen), im Verkehrs-, Transport- und Lagerwesen (Logistik) sowie durch sonstige Dienstleistungen, in der Verarbeitung von und im Handel mit
Grundstoffen, in der Herstellung
von industriellen Komponenten
und Systemen, und zwar in eigenen oder in Betrieben von Beteiligungsgesellschaften sowie die Zusammenfassung von Beteiligungsgesellschaften unter einheitlicher
Leitung.		a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.05.2004 ist die
Satzung geändert in § 3 (Gegenstand des Unternehmens) sowie in
§ 4 (Grundkapital).

b)
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 18. Mai 2004 um bis zu EUR
70.000.000 durch Ausgabe von auf
den Inhaber lautenden Aktien bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital
2004/I)

Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
18.05.2004 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum
17.05.2009 das Grundkapital einmal oder mehrmals um bis zu insgesamt EUR 10.000.000 (in Worten: EURO zehn Millionen) durch
Ausgabe neuer, auf den Inhaber
lautender Aktien gegen Bareinlagen
zu erhöhen und über den Inhalt der
Aktien und die Bedingungen der
Aktienausgabe zu entscheiden. Das
Bezugsrecht der Aktionäre kann
ausgeschlossen werden, um die aus
dem genehmigten Kapital geschaffenen Aktien an Arbeitnehmer der
Gesellschaft und ihrer Konzerngesellschaften ausgeben zu können.
(Genehmigtes Kapital 2 004/I )

Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
18.05.2004 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum
17.05.2009 mit Zustimmung des
Aufsichtsrates durch Ausgabe neuer Stückaktien gegen Bar- oder
Sacheinlagen einmal oder mehrmals, jedoch insgesamt höchstens
um EUR 170.000.000 zu erhöhen.
Dabei ist den Aktionären grundsätzlich ein Bezugsrecht einzuräumen; der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Bezugsrecht der
Aktionäre in dem Umfang auszuschließen, in dem es erforderlich
ist, Inhabern von durch die TUI
AG oder ihrer Tochtergesellschaften ausgegebenen oder noch auszugebenden Wandel- oder Optionsrechten ein Bezugsrecht einzuräumen, wie es ihnen nach Ausübung
des Wandel- oder Optionsrechts
bzw. nach Erfüllung von Wandlungspflichten zustehen würde. Ferner können Spitzenbeträge vom
Bezugsrecht der Aktionäre ausgenommen werden. Darüber hinaus
kann der Vorstand mit Zustimmung
des Aufsichtsrates das Bezugsrecht
der Aktionäre ausschließen, soweit
die Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen zum Zweck des Erwerbs
von Unternehmen oder Unternehmensteilen oder von Beteiligungen an Unternehmen erfolgt. Der
Vorstand ist ferner ermächtigt, die
weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung
mit Zustimmung des Aufsichtsrates
festzulegen. (Genehmigtes Kapital
2004/II)

Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
18.05.2004 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum
17.05.2009 mit Zustimmung des
Aufsichtsrates durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bareinlagen einmal
oder mehrmals, jedoch insgesamt
höchstens um EUR 45.600.000 zu
erhöhen. Der Vorstand kann mit
Zustimmung des Aufsichtsrates
das Bezugsrecht der Aktionäre ausschließen, wenn der Ausgabebetrag
der neuen Aktien den Börsenpreis
der bereits börsennotierten Aktien
gleicher Ausstattung nicht wesentlich unterschreitet. Die Anzahl der
neuen Aktien darf zusammen mit
den Aktien, die auf Grund einer Ermächtigung zur Veräußerung nach
§§ 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5, 186 Abs.
3 Satz 4 AktG während der Laufzeit dieser Ermächtigung bis zum
Zeitpunkt ihrer Ausnutzung ausgegeben oder veräußert wurden, die in
§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG vorgesehene Grenze von 10 % des Grundkapitals nicht übersteigen. Der Vorstand ist ferner ermächtigt, die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung
mit Zustimmung des Aufsichtsrates
festzulegen. (Genehmigtes Kapital
2004/III)		a)
12.07.2004
Hrymon
b)
Beschluss Bl. 1
ff SB
Satzung Bl. 131
ff
322.
Dr. Ring, Harald, *XX.XX.XXXX, Hannover
Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen

Nicht mehr Prokurist:

1. Rheinhold, Dieter		a)
20.09.2004
Wiechert
4a)
Durch Beschluss des Aufsichtsrates
vom 10.11.2004 ist die Satzung geändert in § 4 Abs. 5 (bedingtes Kapital). Das bedingte Kapital 1999/
I ist entfallen. Die nachfolgenden
Absätze des § 4 sind entsprechend
geändert.		a)
30.11.2004
Dr. Schulte
b)
Gesellschaftsvertrag Bl. 159 ff.
Beschluss Bl.
156 ff.
5456.983.835,51
EUR		a)
Auf Grund der in der Satzung
vom 18.05.2004 enthaltenen Ermächtigung ist das Grundkapital um 735.902,40 EUR auf
456.983.835,51 EUR erhöht. Die
Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
(Genehmigtes Kapital 2004/I)

b)
Der Vorstand ist durch Satzung
vom 18.05.2004 ermächtigt das
Grundkapital zu erhöhen. Es beträgt nach teilweiser Ausschöpfung
noch 9.264.097,60 EUR. (Genehmigtes Kapital 2004/I )		a)
13.12.2004
Wiechert
6Nicht mehr Prokurist:

12. Dr. Rudolph, Jörg		a)
Durch Beschluss des Aufsichtsrates
vom 26.01.2005 ist die Satzung geändert in § 4 (Grundkapital).		a)
02.03.2005
Dr. Schulte
b)
Gesellschaftsvertrag Bl. 210 ff.
Beschluss Bl.
206 ff.
7a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.05.2005 ist das
Grundkapital nunmehr in Namensaktien umgestellt und die Satzung
geändert in § 4 Abs. 3 - 8 (Grundkapital), in § 5 (Aktienurkunden),
§ 20 (Einberufung der Hauptversammlung) und in § 21 (Teilnahme
an der Hauptversammlung).		a)
17.05.2005
Zenke
b)
Satzung Bl. 8 ff
SB X
Beschluss Bl. 1
ff.
823.
Mann, Jim, *XX.XX.XXXX, Milton
Keynes/England

Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen		a)
30.08.2005
Pacholke
9b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung ermächtigt,
mit Zustimmung des Aufsichtsrates
bis zum 17.05.2009 das Grundkapital einmal oder mehrmals um bis
zu nach teilweiser Ausschöpfung
noch insgesamt 9.264.097,60 EUR
durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautenden Aktien gegen Bareinlagen zu erhöhen und über den Inhalt der Aktien und die Bedingungen der Aktienausgabe zu entscheiden. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden,
um die aus dem genehmigten Kapital geschaffenen Aktien an Arbeitnehmer der Gesellschaft und ihrer
Konzerngesellschaften ausgeben
zu können. (Genehmigtes Kapital
2004/I )		a)
08.09.2005
Engelbart
b)
Die Eintragungen laufende Nr.
2 und 5 zum genehmigten Kapital (Genehmigtes Kapital 2004/
I) sind von Amts
wegen berichtigt.
10639.777.370,74
EUR		a)
Aufgrund der am 18.05.2004 erteilten Ermächtigung ist das Grundkapital um 182.793.535,23 EUR
auf 639.777.370,74 EUR erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.(Genehmigtes Kapital II und
Genehmigtes Kapital III). Durch
Beschluss des Aufsichtsrates vom
26.08.2005 ist die Satzung geändert
in § 4 (Grundkapital und Aktien).
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
18.05.2004 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum
17.05.2009 mit Zustimmung des
Aufsichtsrates durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bareinlagen einmal oder mehrmals, jedoch insgesamt höchstens um nach teilweiser Ausschöpfung noch EUR
32.806.464,77 zu erhöhen. Der
Vorstand kann mit Zustimmung des
Aufsichtsrates das Bezugsrecht der
Aktionäre ausschließen, wenn der
Ausgabebetrag der neuen Aktien
den Börsenpreis der bereits börsennotierten Aktien gleicher Ausstattung nicht wesentlich unterschreitet. Die Anzahl der neuen Aktien
darf zusammen mit den Aktien, die
auf Grund einer Ermächtigung zur
Veräußerung nach §§ 71 Abs. 1 Nr.
8 Satz 5, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG
während der Laufzeit dieser Ermächtigung bis zum Zeitpunkt ihrer
Ausnutzung ausgegeben oder veräußert wurden, die in § 186 Abs. 3
Satz 4 AktG vorgesehene Grenze
von 10 % des Grundkapitals nicht
übersteigen. Der Vorstand ist ferner
ermächtigt, die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer
Durchführung mit Zustimmung des
Aufsichtsrates festzulegen. (Genehmigtes Kapital 2004/III)

Das Genehmigte Kapital vom
18.05.2004 ist ausgeschöpft. (Genehmigtes Kapital 2004/II)		a)
13.09.2005
Ehrensberger
b)
Beschluss Bl. 41
f., 45 ff.
11640.987.649,75
EUR		a)
Aufgrund der am 18.05.2004 erteilten Ermächtigung ist das Grundkapital um 1.210.279,01 EUR auf
640.987.649,75 EUR erhöht. Die
Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
(Genehmigtes Kapital 2004/I)
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
18.05.2004 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum
17.05.2009 das Grundkapital einmal oder mehrmals um bis zu nach
teilweiser Ausschöpfung noch insgesamt 8.053.818,59 EUR durch
Ausgabe neuer, auf den Inhaber
lautenden Aktien gegen Bareinlagen zu erhöhen und über den Inhalt der Aktien und die Bedingungen der Aktienausgabe zu entscheiden. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden,
um die aus dem genehmigten Kapital geschaffenen Aktien an Arbeitnehmer der Gesellschaft und ihrer
Konzerngesellschaften ausgeben
zu können. (Genehmigtes Kapital
2004/I)		a)
20.12.2005
Engelbart
12a)
Durch Beschluss des Aufsichtsrats
vom 25.01.2006 ist die Satzung geändert in § 4 Abs. 1 (Grundkapital),
§ 4 Abs. 2 (Aktien) und § 4 Abs. 4
(Genehmigtes Kapital 2004/I).		a)
02.02.2006
Engelbart
b)
Beschluss Bl. 52
f./SB X
1324.
Müller, Christoph, *XX.XX.XXXX,
Köln

Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen		a)
02.02.2006
Engelbart
14b)
Vorstand:
5.
Rothwell, Peter, *XX.XX.XXXX, Witchcraft Hill

Vorstand:
6.
Behrendt, Michael, *XX.XX.XXXX,
Hamburg		a)
04.07.2006
Engelbart
b)
Beschluss Bl. 98
f. SB X
15c)
Die gewerbliche Betätigung in der
Touristik und in der Schifffahrt(einschließlich aller damit in Zusammenhang stehenden Dienstleistungen und Projektentwicklungen), die Beteiligung an Unternehmen der Reiseveranstaltung, des gewerblichen Luftverkehrs, der Passagier- und Güterschifffahrt (insbesondere der Containerschifffahrt) sowie des Containertransportgewerbes, des Hotelgewerbes, des Freizeitbereichs
sowie an Reisebüros und durch
sonstige Dienstleistungen und
zwar in eigenen oder in Betrieben
von Beteiligungsgesellschaften
sowie die Zusammenfassung von
Beteiligungsgesellschaften unter
einheitlicher Leitung.		a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10.05.2006 ist die
Satzung geändert in § 3 (Gegenstand), in § 4 Abs. 5 (nunmehr Genehmigtes Kapital 2006/I), in § 4
Abs. 7 (nunmehr Bedingtes Kapital 2006/I), durch Einfügung von
§ 4 Abs. 8 (Genehmigtes Kapital
2006/II), in § 16 (Beschlüsse des
Aufsichtrates), § 18 (Vergütung der
Aufsichtratsmitglieder), § 20 (Einberufung der Hauptversammlung)
und § 22 (Vorsitz der Hauptversammlung).

b)
Das Genehmigte Kapital vom
18.05.2004 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2004/III)
Das am 18.05.2004 beschlossene
bedingte Kapital besteht nicht mehr
(Bedingtes Kapital 2004/I)

Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
10.05.2006 ermächtigt, dass Grundkapital bis zum 09.05.2011 um einen Betrag bis zu 64.000.000 EUR
zu erhöhen (Genehmigtes Kapital
2006/I)

Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
10.05.2006 ermächtigt, dass Grundkapital bis zum 09.05.2011 um
einen Betrag bis zu 246.000.000
EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2006/II)

Das Grundkapital der Gesellschaft
ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10.05.2006 um
100.000.000 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2006/I)		a)
06.07.2006
Engelbart
b)
Beschluss Bl. 82
ff./SB X
16b)
Vorstand:
7.
Müller, Christoph, *XX.XX.XXXX, Köln

Nicht mehr Geschäftsführer:
4. Ebel, Sebastian		Nicht mehr Prokurist:

6. Szymanski, Peter

Nicht mehr Prokurist:

24. Müller, Christoph

25.
Beroleit, Björn, *XX.XX.XXXX, Hannover

Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen

26.
Krins, Jürgen, *XX.XX.XXXX, Willich

Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen		a)
26.09.2006
Dielmann
b)
Beschluss Bl.136
Bl, 130 ff
17b)
Auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 14.11.2006 und des
Zustimmungsbeschlusses vom selben Tage ist die Deutsche Flugzeugvermietungs Aktiengesellschaft mit Sitz in Stapelfeld (Amtsgericht Lübeck, HRB 1828 RE)
durch Übertragung ihres Vermögens unter Auflösung ohne Abwicklung als Ganzes auf die Gesellschaft verschmolzen.		a)
24.11.2006
Engelbart
b)
Verschmelzungsvertrag Bl. 5 ff./
SB 11
Zustimmungsbeschluss Bl. 14 ff./
SB 11
18641.722.069,41
EUR		a)
Aufgrund der am 18.05.2004 erteilten Ermächtigung ist das Grundkapital um 734.419,66 EUR auf
641.722.069,41 EUR erhöht. Die
Kapitalerhöhung ist durchgeführt
(Genehmigtes Kapital 2004/I).
Durch Beschluss des Aufsichtsrats
vom 14.12.2006 ist die Satzung geändert in § 4 Abs. 1 (Grundkapital),
§ 4 Abs. 2 (Aktien) und § 4 Abs. 4
(Genehmigtes Kapital 2004/I).

b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
18.05.2004 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum
17.05.2009 das Grundkapital einmal oder mehrmals um bis zu nach
teilweiser Ausschöpfung noch insgesamt 7.319.398,93 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2004/I)		a)
20.12.2006
Engelbart
b)
Beschluss Bl. 42
f.
19Nicht mehr Prokurist:

20. Kreuzer, Heinz

27.
Dr. Käselau, Rainer, *XX.XX.XXXX,
Hamburg
Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen

28.
Pietzka, Thomas, *XX.XX.XXXX,
Isernhagen

Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen		a)
10.04.2007
Pacholke
20a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.05.2007 ist die
Satzung geändert in § 18 (Vergütung des Aufsichtsrates), § 21 (Teilnahme an der Hauptversammlung).		a)
31.05.2007
Engelbart
21642.299.113,43
EUR		a)
Aufgrund der am 18.05.2004 erteilten Ermächtigung ist das Grundkapital um 577.044,02 EUR auf
642.299.113,43 EUR erhöht. Die
Kapitalerhöhung ist durchgeführt
(Genehmigtes Kapital 2004/I)

Durch Beschluss des Aufsichtsrats
vom 08.11.2007 ist die Satzung geändert in § 4 Abs. 1 (Grundkapital),
§ 4 Abs. 2 (Aktien) und § 4 Abs. 4
(Genehmigtes Kapital 2004/I).

b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
18.05.2004 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum
17.05.2009 das Grundkapital einmal oder mehrmals um bis zu nach
teilweiser Ausschöpfung noch insgesamt 6.742.354,91 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2004/I)		a)
15.11.2007
Engelbart
22b)
Nicht mehr Vorstand:
5. Rothwell, Peter
Vorstand:
8.
Baier, Horst, *XX.XX.XXXX, Hannover		Nicht mehr Prokurist:

3. Lange, Martin
Nicht mehr Prokurist:

13. Dr. Nirschl, Dieter

Nicht mehr Prokurist:

14. Baier, Horst

Nicht mehr Prokurist:

23. Mann, Jim

29.
Ganz, Peter, *XX.XX.XXXX, Hannover

Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen

30.
Wiemer, Susanne, *XX.XX.XXXX,
Hannover
Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen		a)
15.11.2007
Engelbart
23b)
Nicht mehr Vorstand:
7. Müller, Christoph

Vorstand:
9.
Long, Peter, *XX.XX.XXXX, Kent/Großbritannien

Änderung zu Nr. 1:
hinsichtlich des Wohnortes
Vorstandsvorsitzender:
Dr. jur. Frenzel, Michael, Burgdorf/Ehlershausen, Vorsitzender des
Vorstandes

Änderung zu Nr. 2:
Hinsichtlich des Wohnortes
Vorstandsmitglied:
Feuerhake, Rainer, Hannover, Diplom-Kaufmann		Nicht mehr Prokurist:

8. Lambertz, Michael

Nicht mehr Prokurist:

9. Rheinsberg, Thies

Nicht mehr Prokurist:

16. Bremer, Wolfgang

Nicht mehr Prokurist:

22. Dr. Ring, Harald

Nicht mehr Prokurist:

26. Krins, Jürgen
Nicht mehr Prokurist:

27. Dr. Käselau, Rainer		a)
20.11.2007
Pacholke
24Nicht mehr Prokurist:

11. Dr. Iwand, Michael

Nicht mehr Prokurist:

17. Tettinek, Michael

31.
Rau, Wilfried, *XX.XX.XXXX, Hannover

Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen		a)
22.02.2008
Pacholke
25a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.05.2008 ist die
Satzung geändert in § 4 Abs. 4 (Genehmigtes Kapital 2008/I.

b)
Das Genehmigte Kapital vom
18.05.2004 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2004/I)

Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
07.05.2008 mit Zustimmung des
Aufsichtsrats ermächtigt, dass
Grundkapital bis zum 06.05.2013
um einen Betrag bis zu 10.000.000
EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2008/I)		a)
16.05.2008
Engelbart
26a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.05.2008 ist die
Satzung geändert in § 4 Abs. 5 (Genehmigtes Kapital 2008/II)

b)
Das Genehmigte Kapital vom
10.05.2006 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2006/I)

Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
07.05.2008 mit Zustimmung des
Aufsichtsrats ermächtigt, dass
Grundkapital bis zum 06.05.2013
um einen Betrag bis zu 64.000.000
EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2008/II)		a)
16.05.2008
Engelbart
27a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.05.2008 ist die
Satzung geändert durch Einfügung
von § 4 Abs. 9 (Bedingtes Kapital
2008/I).

b)
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 07.05.2008 um 100.000.000
EUR bedingt erhöht. (Bedingtes
Kapital 2008/I)		a)
16.05.2008
Engelbart
28Nicht mehr Prokurist:

2. Kulow, Dieter

32.
Wölke, Thorsten, *XX.XX.XXXX,
Laatzen

Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen		a)
21.05.2008
Pacholke
29Nicht mehr Prokurist:

10. Seifert, Olaf

Nicht mehr Prokurist:

19. Seeger, Peter		a)
16.10.2008
Pacholke
30b)
Nicht mehr Vorstand:
6. Behrendt, Michael		33.
Dunse, Arnd, *XX.XX.XXXX, Bad
Nenndorf

Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen		a)
21.10.2008
Pacholke
31642.807.158,61
EUR		a)
Aufgrund der am 07.05.2008 erteilten Ermächtigung ist das Grundkapital um 508.045,18 EUR auf
642.807.158,61 EUR erhöht. Die
Kapitalerhöhung ist durchgeführt
(Genehmigtes Kapital 2008/I)

Durch Beschluss des Aufsichtsrats
vom 19.11.2008 ist die Satzung geändert in § 4 Abs. 1 (Grundkapital),
§ 4 Abs. 2 (Aktien) und § 4 Abs. 4
(Genehmigtes Kapital 2008/I).

b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
07.05.2008 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte
Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 9.491.954.82 EUR.
Die Ermächtigung endet mit Ablauf
des 06.05.2013. (Genehmigtes Kapital 2008/I)		a)
04.12.2008
Engelbart
32b)
Geschäftsanschrift:
Karl-Wiechert-Allee 4, 30625
Hannover		a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13.05.2009 ist die
Satzung geändert in § 2 (Geschäftsjahr) und § 4 Abs. 6 (Bedingtes Kapital 2009).

b)
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13.05.2009 um bis zu
100.000.000 Euro durch Ausgabe
von aus den Namen lautenden Aktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2009/ I). (Bedingtes Kapital
2009/I)		a)
03.06.2009
Quellhorst
33Nicht mehr Prokurist:

29. Ganz, Peter		a)
25.06.2009
Kremer
34643.039.847,55
EUR		a)
Aufgrund der am 07.05.2008 erteilten Ermächtigung ist das Grundkapital um 232.688,94 EUR auf
643.039.847,55 EUR erhöht. Die
Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats
vom 28.10.2009 ist die Fassung
der Satzung geändert in § 4 Abs. 1
(Grundkapital), § 4 Abs. 2 (Aktien)
und § 4 Abs. 4 (Genehmigtes Kapital 2008/I). (Genehmigtes Kapital
2008/I)

b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
07.05.2008 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte
Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 9.259.265,88 EUR.
Die Ermächtigung endet mit Ablauf
des 06.05.2013. (Genehmigtes Kapital 2008/I)		a)
17.11.2009
Horstkotte
35a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.02.2010 ist die
Satzung geändert in § 11 (Aufsichtsrat, Zusammensetzung).		a)
01.03.2010
Horstkotte
36Nicht mehr Prokurist:

7. Cauers, Lutz		a)
05.03.2010
Kremer
37b)
Nicht mehr Vorstandsmitglied:
2. Feuerhake, Rainer		a)
20.04.2010
Kremer
38643.073.592,80
EUR		a)
Durch Beschluss des Aufsichtsrats
vom 26.10.2010 ist die Satzung geändert in § 4 Abs. 1 (Grundkapital)und § 4 Abs. 2 (Aktien).

b)
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13.05.2009 um bis zu
100.000.000,00 EUR bedingt erhöht. Es beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr
2009/2010 noch 99.966.254,75
EUR. (Bedingtes Kapital 2009/I)		a)
03.11.2010
Krause
39a)
Die Eintragung lfd. Nr. 38 wird von
Amts wegen wie folgt berichtigend
ergänzt:

Aufgrund der am 13.05.2009 beschlossenen bedingten Erhöhung
des Grundkapitals (Bedingtes Kapital 2009/I) sind im Geschäftsjahr
2009/2010 Bezugsaktien im Nennwert von 33.745,25 EUR ausgegeben worden. Das Grundkapital beträgt jetzt 643.073.592,80 EUR.		a)
04.11.2010
Krause
40643.355.186,80
EUR		34.
Habig, Mario, *XX.XX.XXXX, Hannover

Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen		a)
Auf Grund der am 07.05.2008
erteilten Ermächtigung ist das
Grundkapital um 281.594 EUR auf
643.355.186,80 EUR erhöht. Die
Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates
vom 26.10.2010 ist die Satzung geändert in § 4 Abs. 1 (Grundkapital),
§ 4 Abs. 2 (Aktien) und § 4 Abs. 4.
(Genehmigtes Kapital 2008/I)

b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
07.05.2008 ermächtigt das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach
teilweiser Ausschöpfung noch
8.977.671,88 EUR. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des
06.05.2013. (Genehmigtes Kapital
2008/I)		a)
15.11.2010
Schmidt
41a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 09.02.2011 ist die
Satzung geändert in § 4 Abs. 8
(Grundkapital, Genehmigtes Kapital 2011/I)

b)
Das genehmigte Kapital vom
10.05.2006 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2006/II)

Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
09.02.2011 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 08.02.2016 einmalig oder mehrmals um bis zu
246.000.000 EUR zu erhöhen. Das
Bezugsrecht der Aktionäre kann
ausgeschlossen werden. (Genehmigtes Kapital 2011/I)		a)
18.02.2011
Horstkotte
42b)
Die Eintragung betreffend das bedingte Kapital 2008/I ist von Amts
wegen berichtigt und wird wie folgt
berichtigt eingetragen:

Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 07.05.2008 um 100.000.000
EUR bedingt erhöht. (Bedingtes
Kapital 2008/I)

Die Eintragung betreffend das Bedingte Kapital 2003/I ist von Amts
wegen berichtigt und wird wie folgt
berichtigt eingetragen:

Das am 18.06.2003 beschlossene bedingte Kapital besteht nicht
mehr.		a)
10.03.2011
Horstkotte
43643.452.511,21
EUR		a)
Auf Grund der am 13.05.2009
beschlossenen Kapitalerhöhung
wurden im Geschäftsjahr 2010/
2011 Bezugsaktien ausgegeben.
Das Grundkapital beträgt jetzt
643.452.511,21 EUR. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom
26.10.2011 ist die Fassung der
Satzung geändert in § 4 Abs. 1
(Grundkapital) und Abs. 2 (Aktien).
(Bedingtes Kapital: 2009/I)

b)
Das am 13.05.2009 beschlossene bedingte Kapital beträgt nach
Ausgabe von Bezugsaktien im
Geschäftsjahr 2010/2011 noch
99.868.930,34 EUR. (Bedingtes
Kapital: 2009/I)		a)
03.11.2011
Horstkotte
44643.860.240,92
EUR		a)
Auf Grund der am 07.05.2008 erteilten Ermächtigung ist das Grundkapital um 407.729,71 EUR auf
643.860.240,92 EUR erhöht. Die
Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 26.10.2011 ist die Fassung
der Satzung geändert in § 4 Abs. 1
(Grundkapital), § 4 Abs. 2 (Aktien)
und § 4 Abs. 4. (Genehmigtes Kapital 2008/I)

b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
07.05.2008 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte
Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 8.569.942,17 EUR.
Die Ermächtigung endet mit Ablauf
des 06.05.20013. (Genehmigtes Kapital 2008/I)		a)
24.11.2011
Horstkotte
45b)
Die Eintragung betreffend das bestehende genehmigte Kapital 2008/
I ist von Amts wegen berichtigt und
wird wie folgt berichtigt eingetragen:

Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
07.05.2008 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte
Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 8.569.942,17 EUR.
Die Ermächtigung endet mit Ablauf
des 06.05.2013. (Genehmigtes Kapital 2008/I)		a)
09.12.2011
Horstkotte
46a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 15.02.2012 ist § 4
Abs. 7 der Satzung (bisher: Grundkapital - Bedingtes Kapital 2006/
I) aufgehoben und ersetzt durch §
4 Abs. 7 (jetzt: Grundkapital - Bedingtes Kapital 2012/I).

b)
Das am 10.05.2006 beschlossene bedingte Kapital besteht nicht
mehr.

Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 15.02.2012 um 120.000.000
EUR bedingt erhöht. (Bedingtes
Kapital 2012/I)		a)
29.02.2012
Horstkotte
47Änderung zu Nr. 30:

infolge Namensänderung

Kohrs, Susanne, geb. Wiemer,
*XX.XX.XXXX, Hannover

Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen

35.
Flintermann, Wolfgang,
*XX.XX.XXXX, Burgwedel
Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen		a)
08.08.2012
Morgenstern
48644.927.498,81
EUR		b)
Nicht mehr Vorstandsmitglied:
3. Dr. Engelen, Peter

Vorstand:
10.
Joussen, Friedrich, *XX.XX.XXXX,
Duisburg		Nicht mehr Prokurist:

4. Brettschneider, Dieter		a)
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 24.10.2012 ist die Satzung
geändert in § 4 Absatz 6 (bedingtes
Kapital 2009/I), Absatz 9 (bedingtes Kapital 2008/I) und § 6 (Bekanntmachungen).

Auf Grund der am 13.05.2009 beschlossenen Kapitalerhöhung wurden im Geschäftsjahr 2011/2012
417.470 Bezugsaktien ausgegeben. Das Grundkapital beträgt jetzt
644.927.498,81 EUR. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom
24.10.2012 ist die Satzung geändert in § 4 Abs. 6 (bedingtes Kapital 2009/I). (Bedingtes Kapital:
2009/I)
Auf Grund der am 07.05.2008 beschlossenen Kapitalerhöhung wurden im Geschäftsjahr 2011/2012
5 Bezugsaktien ausgegeben.
Das Grundkapital beträgt jetzt
644.927.498,81 EUR. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom
24.10.2012 ist die Satzung geändert
in § 4 Absatz 6 (bedingtes Kapital
2008/I). (Bedingtes Kapital: 2008/I)

b)
Das am 13.05.2009 beschlossene bedingte Kapital beträgt nach
Ausgabe von Bezugsaktien im
Geschäftsjahr 2011/2012 noch
98.801.685,23 EUR. (Bedingtes
Kapital: 2009/I)

Das am 07.08.2008 beschlossene bedingte Kapital beträgt nach
Ausgabe von Bezugsaktien im
Geschäftsjahr 2011/2012 noch
99.999.987,22 EUR. (Bedingtes
Kapital: 2008/1)		a)
31.10.2012
Quellhorst
49645.182.786,85
EUR		a)
Auf Grund der am 07.05.2008
beschlossenen Ermächtigung
ist die Erhöhung des Grundkapitals um 255.288,04 EUR auf
645.182.786,85 EUR durchgeführt.
(Genehmigtes Kapital 2008/I)

Durch Beschluss des Aufsichtsrates
vom 24.10.2012 ist die Fassung der
Satzung geändert in § 4 (Grundkapital).

b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
07.05.2008 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte
Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 8.314.654,13 EUR.
Die Ermächtigung endet mit Ablauf
des 06.05.2013. (Genehmigtes Kapital 2008/I)		a)
15.11.2012
Wohlfeil
50b)
Nicht mehr Vorstandsvorsitzender:
1. Dr. jur. Frenzel, Michael

Änderung zu Nr. 10:
Nunmehr:
Vorstandsvorsitzender:
Joussen, Friedrich, *XX.XX.XXXX,
Duisburg		a)
25.02.2013
Schmidt
51a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13.02.2013 ist die
Satzung geändert in § 4 Abs. 4 und
5 (Genehmigtes Kapital) und in §
18 (Aufsichtsrat).

b)
Das genehmigte Kapital vom
07.05.2008 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2008/I)
Das genehmigte Kapital vom
07.05.2008 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2008/II)

Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
13.02.2013 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das
Grundkapital bis zum 12.02.2018
gegen Bareinlagen einmal oder
mehrmals um bis zu 10.000.000
EUR zu erhöhen. (Genehmigtes
Kapital 2013/I)

Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
13.02.2013 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 12.02.2018 einmal
oder mehrmals gegen Bareinlagen
um bis zu 64.500.000 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2013/II)		a)
25.03.2013
Horstkotte
52Nicht mehr Prokurist:
21. Kattwinkel, Uwe		a)
12.04.2013
Morgenstern
53Nicht mehr Prokurist:

18. Pojer, Karl

Nicht mehr Prokurist:

34. Habig, Mario		a)
15.07.2013
Lampe
5436.
Ebel, Sebastian, *XX.XX.XXXX,
Braunschweig

Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen		a)
12.09.2013
Romroth
55645.187.899,77
EUR		a)
Durch Beschluss des Aufsichtsrats
vom 23.10.2013 ist die Fassung der
Satzung geändert in § 4 Absatz 1
(Grundkapital), Absatz 2 (Aktienanzahl), Absatz 6 (bedingtes Kapital 2009), Absatz 9 (Bedingtes Kapital 2008)

Auf Grund der am 13.05.2009 beschlossenen Kapitalerhöhung wurden im Geschäftsjahr 2012/2013
1990 Bezugsaktien ausgegeben.
Das Grundkapital beträgt jetzt
645.187.899,77 EUR. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom
23.10.2013 ist die Fassung der Satzung geändert in § 4 Absatz 6 (Bedingtes Kapital: 2009/I)

Auf Grund der am 07.05.2008 beschlossenen Kapitalerhöhung wurden im Geschäftsjahr 2012/2013
10 Bezugsaktien ausgegeben.
Das Grundkapital beträgt jetzt
645.187.899,77 EUR. Durch Beschluss des Ausichtsrats vom
23.10.2013 ist die Fassung der Satzung geändert in § 4 Absatz 9 (Bedingtes Kapital: 2008/I)
b)
Das am 13.05.2009 beschlossene bedingte Kapital beträgt nach
Ausgabe von Bezugsaktien im
Geschäftsjahr 2012/2013 noch
98.796.597,87 EUR. (Bedingtes
Kapital: 2009/I)

Das am 07.05.2008 beschlossene bedingte Kapital beträgt nach
Ausgabe von Bezugsaktien im
Geschäftsjahr 2012/2013 noch
99.999.961,65 EUR. (Bedingtes
Kapital: 2008/I)		a)
12.11.2013
Treibert
56645.443.034,42
EUR		a)
Auf Grund der am 13.02.2013
beschlossenen Ermächtigung
ist die Erhöhung des Grundkapitals um 255.134,65 EUR auf
645.443.034,42 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats
vom 23.10.2013 ist die Fassung
der Satzung geändert in § 4 Abs. 1
(Grundkapital), § 4 Abs. 2 (Aktien)
und § 4 Abs. 4 (Genehmigtes Kapital) (Genehmigtes Kapital 2013/I)

b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
13.02.2013 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte
Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 9.744.865,35 EUR
Die Ermächtigung endet mit Ablauf
des 12.02.2018. (Genehmigtes Kapital 2013/I)		a)
29.11.2013
Horstkotte
57a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.02.2014 ist die
Satzung geändert in § 18 (Aufsichtsrat, Vergütung).		a)
20.02.2014
Horstkotte
58Nicht mehr Prokurist:
5. Göhmann, Andreas

37.
Beger, Marcus, *XX.XX.XXXX, Neustadt

Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen

38.
Dr. Fischer, Karsten, *XX.XX.XXXX,
Barsinghausen

Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen

39.
Dr. Schneider, Hilka, *XX.XX.XXXX,
Düsseldorf

Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen		a)
05.03.2014
Richter
5940.
Ellerbeck, Thomas, *XX.XX.XXXX,
Berlin

Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen

41.
Kiep, Mathias, *XX.XX.XXXX, Isernhagen

Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen		a)
13.03.2014
Richter
60Nicht mehr Prokurist:

30. Kohrs, Susanne, geb. Wiemer		a)
20.06.2014
Repke
61726.556.592,34
EUR		Nicht mehr Prokurist:

25. Beroleit, Björn		a)
Auf Grund der am 13.05.2009
beschlossenen Kapitalerhöhung
wurden im Geschäftsjahr 2013
2014 (Zeitraum: 01.10.2013 bis
04.08.2014) Bezugsaktien ausgegeben. Das Grundkapital beträgt jetzt 726.556.592,34 EUR.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats
vom 03.09.2014 ist die Fassung
der Satzung geändert in § 4 Abs. 1
(Grundkapital), Abs. 2 (Aktien) und
Abs. 6 (bedingtes Kapital). (Bedingtes Kapital: 2009/I)

Auf Grund der am 07.05.2008
beschlossenen Kapitalerhöhung wurden im Geschäftsjahr
2013/2014 (Zeitraum 01.10.2013
bis 04.08.2014) 1.604 Bezugsaktien ausgegeben. Das Grundkapital
beträgt jetzt 726.556.592,34 EUR.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates
vom 24.09.2014 ist die Fassung der
Satzung in § 4 Abs. 9 (bedingtes
Kapital 2008) geändert. (Bedingtes
Kapital: 2008/I)
b)
Das am 13.05.2009 beschlossene bedingte Kapital beträgt nach
Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2013/2014 (Zeitraum:
01.10.2013 bis 03.09.2014) noch
17.687.140,51 EUR. (Bedingtes
Kapital: 2009/I)

Das am 07.05.2008 beschlossene bedingte Kapital beträgt nach
Ausgabe von Bezugsaktien im
Geschäftsjahr 2013/2014 noch
99.995.861,09 EUR. (Bedingtes
Kapital: 2008/I)		a)
01.10.2014
Quellhorst
62732.581.929,41
EUR		a)
Auf Grund der am 13.05.2009 beschlossenen Kapitalerhöhung wurden im Geschäftsjahr 2013/2014
2.356.842 Bezugsaktien ausgegeben. Das Grundkapital beträgt jetzt
732.581.929,41 EUR. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom
27.10.2014 ist die Fassung der
Satzung geändert in § 4 Abs. 1
(Grundkapital), § 4 Abs. 2 (Aktien)
und § 4 Abs. 6 (bedingtes Kapital).
(Bedingtes Kapital: 2009/I)

Auf Grund der am 07.05.2008 beschlossenen Kapitalerhöhung wurden im Geschäftsjahr 2013/2014
65 Bezugsaktien ausgegeben.
Das Grundkapital beträgt jetzt
732.581.929,41 EUR. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom
27.10.2014 ist die Fassung der Satzung geändert in § 4 Abs. 9 (bedingtes Kapital). (Bedingtes Kapital: 2008/I)

b)
Das am 13.05.2009 beschlossene bedingte Kapital beträgt nach
Ausgabe von Bezugsaktien im
Geschäftsjahr 2013/2014 noch
11.661.969,61 EUR. (Bedingtes
Kapital: 2009/ I)
Das am 07.05.2008 beschlossene bedingte Kapital beträgt nach
Ausgabe von Bezugsaktien im
Geschäftsjahr 2013/2014 noch
99.995.694,92 EUR. (Bedingtes
Kapital: 2008/I)		a)
31.10.2014
Quellhorst
63732.922.807,71
EUR		a)
Auf Grund der am 13.02.2013
beschlossenen Ermächtigung
ist die Erhöhung des Grundkapitals um 340.878,30 Euro auf
732.922.807,71 Euro durchgeführt.
Durch Beschluß des Aufsichtsrates vom 27.10.2014 ist die Fassung
der Satzung geändert in § 4 Abs. 1
(Grundkapital), § 4 Abs. 2 (Aktien)
und § 4 Abs. 4 (Genehmigtes Kapital). (Genehmigtes Kapital 2013/I)

b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
13.02.2013 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte
Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 9.403.987,05 Euro.
Die Ermächtigung endet mit Ablauf
des 12.02.2018. (Genehmigtes Kapital 2013/I)		a)
31.10.2014
Quellhorst
64a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.10.2014
ist das Grundkapital um bis zu
683.265.388,61 EUR erhöht.

Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.10.2014 ist die
Satzung geändert in § 4 Abs. 10
und 11 (Grundkapital).

b)
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.10.2014 um bis zu
61.976.012,74 EUR bedingt erhöht.
(Bedingtes Kapital 2014/I)

Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
28.10.2014 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 27.10.2019 um bis
zu 18.000.000 EUR gegen Sacheinlagen zu erhöhen. Das Bezugsrecht
der Aktionäre kann ausgeschlossen werden. (Genehmigtes Kapital
2014/I)		a)
05.12.2014
Quellhorst
651.353.540.514,77
EUR		a)
Auf Grund der durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
28.10.2014 erteilten Ermächtigung
ist die Erhöhung des Grundkapitals um 620.617.707,06 EUR auf
1.353.540.514,77 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 09.12.2014 ist die
Sazung geändert in § 4 Abs. 1 und
2 (Grundkapital).
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.10.2018 ist die
Satzung geändert in § 9 (Aufgaben
des Vorstandes), § 11 (Aufsichtsrat), § 12 (Präsidium), § 15 (Beschlussfähigkeit des Aufsichtsrats)
und § 18 (Vergütung der Mitglieder
des Aufsichtsrats).		a)
11.12.2014
Horstkotte
66a)
Die Eintragung betreffend die Satzungsänderung (laufende Nummer
65, zweiter Absatz) ist von Amts
wegen berichtigt und wird wie folgt
berichtigt eingetragen:

Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.10.2014 ist die
Satzung geändert in § 9 (Aufgaben
des Vorstandes), § 11 (Aufsichtsrat), § 12 (Präsidium), § 15 (Beschlussfähigkeit des Aufsichtsrats)
und § 18 (Vergütung der Mitglieder
des Aufsichtsrats).		a)
15.12.2014
Horstkotte
67b)
Vorstand:
11.
Ebel, Sebastian, *XX.XX.XXXX, Braunschweig

Änderung zu Nr. 9:
Nunmehr
Vorstandsvorsitzender:
Long, Peter, *XX.XX.XXXX, Kent/Vereinigtes Königreich		Nicht mehr Prokurist:

33. Dunse, Arnd

Nicht mehr Prokurist:

36. Ebel, Sebastian		a)
03.03.2015
Guth
68b)
Vorstand:
12.
Lundgren, Johan, *XX.XX.XXXX, Surrey/Vereinigtes Königreich

Vorstand:
13.
Waggott, William, *XX.XX.XXXX, St.
Albans, Hertfordshire/Vereinigtes
Königreich		a)
03.03.2015
Guth
6942.
Evers, Tarik, *XX.XX.XXXX, Hannover

Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen		a)
03.03.2015
Guth
70b)
Nicht mehr Vorstand:
12. Lundgren, Johan		a)
18.09.2015
Guth
71b)
Vorstand:
14.
Burling, David, *XX.XX.XXXX, Pinner/Vereinigtes Königreich		a)
06.10.2015
Guth
72b)
Vorstand:
15.
Dr. Eller, Elke, *XX.XX.XXXX, Braunschweig		a)
27.10.2015
Guth
731.499.627.311,68
EUR		a)
Auf Grund der am 07.05.2008 beschlossenen Kapitalerhöhung wurden im Geschäftsjahr 2014/2015
29.360.677 Bezugsaktien ausgegeben (Bedingtes Kapital 2008/I).

Auf Grund der am 13.05.2009 beschlossenen Kapitalerhöhung wurden im Geschäftsjahr 2014/2015
4.143.061 Bezugsaktien ausgegeben (Bedingtes Kapital 2009/I).

Auf Grund der am 28.10.2014 beschlossenen Kapitalerhöhung wurden im Geschäftsjahr 2014/2015
23.640.450 Bezugsaktien ausgegeben (Bedingtes Kapital 2014/I).
Das Grundkapital beträgt damit
nach Erhöhung um 146.086.791,91
EUR nunmehr 1.499.627.311,68
EUR.

Durch Beschluss des Aufsichtsrats
vom 21.10.2015 ist die Fassung
der Satzung geändert in § 4 Abs. 1
(Grundkapital) und § 4 Abs. 2 (Aktien) sowie durch Streichung von §
4 Abs. 6 (Bedingtes Kapital 2009/
I), § 4 Abs. 9 (Bedingtes Kapital
2008/I) und § 4 Abs. 10 (Bedingtes
Kapital 2014/I).

b)
Das am 07.05.2008 beschlossene bedingte Kapital besteht nicht
mehr.

Das am 13.05.2009 beschlossene bedingte Kapital besteht nicht
mehr.
Das am 28.10.2014 beschlossene bedingte Kapital besteht nicht
mehr.		a)
28.10.2015
Dr. Lang
741.500.090.746,64
EUR		a)
Auf Grund der am 13.02.2013
beschlossenen Ermächtigung
ist die Erhöhung des Grundkapitals um 463.434,96 Euro auf
1.500.090.746,64 Euro durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 21.10.2015 ist die
Fassung der Satzung geändert in §
4 Abs. 1 (Grundkapital), § 4 Abs.
2 (Aktien) und § 4 Abs. 4 (Genehmigtes Kapital). (Genehmigtes Kapital 2013/I)

b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
13.02.2013 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte
Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 8.940.552,09 EUR.
Die Ermächtigung endet mit Ablauf
des 12.02.2018. (Genehmigtes Kapital 2013/I)		a)
29.10.2015
Dr. Lang
7543.
Friemuth, Erik, *XX.XX.XXXX, Düsseldorf

Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen		a)
27.01.2016
Kremer
76a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 09.02.2016 ist die
Satzung geändert in § 4 Abs. 5, § 4
Abs. 6 und § 4 Abs. 7 (Genehmigtes Kapital, Bedingtes Kapital).

b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
09.02.2016 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 08.02.2021 um bis
zu 150.000.000 EUR zu erhöhen.
(Genehmigtes Kapital 2016/I)

Das genehmigte Kapital vom
13.02.2013 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2013/II)

Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
09.02.2016 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 08.02.2021 um bis
zu 570.000.000 EUR zu erhöhen.
(Genehmigtes Kapital 2016/II)

Das genehmigte Kapital vom
09.02.2011 ist durch Zeitablauf
erloschen. (Genehmigtes Kapital
2011/I)

Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 09.02.2016 um 150.000.000
EUR bedingt erhöht. (Bedingtes
Kapital 2016/I)
Das am 15.02.2012 beschlossene bedingte Kapital besteht nicht
mehr. (Bedingtes Kapital: 2012/I)		a)
22.02.2016
Dr. Lang
77b)
Nicht mehr Vorstandsvorsitzender:
9. Long, Peter		a)
01.04.2016
Kremer
78Nicht mehr Prokurist:

31. Rau, Wilfried

44.
Rosenberger, Frank, *XX.XX.XXXX,
Meerbusch

Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen		a)
15.07.2016
Kremer
791.500.739.294,83
EUR		a)
Auf Grund der am 13.02.2013
beschlossenen Ermächtigung
ist die Erhöhung des Grundkapitals um 648.548,19 Euro auf
1.500.739.294,83 Euro durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 17.08.2016 ist die
Fassung der Satzung geändert in §
4 Abs. 1 (Grundkapital), § 4 Abs.
2 (Aktien) und § 4 Abs. 4 (Genehmigtes Kapital). (Genehmigtes Kapital 2013/I)

b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
13.02.2013 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte
Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 8.292.003,90 EUR.
Die Ermächtigung endet mit Ablauf
des 12.02.2018. (Genehmigtes Kapital 2013/I)		a)
06.09.2016
Dr. Lang
8045.
Wage, Jürgen, *XX.XX.XXXX, Neustadt am Rübenberge

Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen		a)
17.11.2016
Kremer
81b)
Nicht mehr Vorstand:
13. Waggott, William		a)
09.12.2016
Kremer
82b)
Vorstand:
16.
Rosenberger, Frank, *XX.XX.XXXX,
Meerbusch		Nicht mehr Prokurist:

44. Rosenberger, Frank		a)
08.03.2017
Guth
8346.
Berger, Thomas, *XX.XX.XXXX,
Isernhagen

Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen
47.
Thoonsen, Muriel, *XX.XX.XXXX,
Overijse/Belgien

Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen		a)
15.06.2017
Kremer
841.501.630.765,46
EUR		a)
Auf Grund der am 13.02.2013
beschlossenen Ermächtigung
ist die Erhöhung des Grundkapitals um 891.470,63 Euro auf
1.501.630.765,46 Euro durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 30.08.2017 ist die
Fassung der Satzung geändert in §
4 Abs. 1 (Grundkapital), § 4 Abs.
2 (Aktien) und § 4 Abs. 4 (Genehmigtes Kapital). (Genehmigtes Kapital 2013/I)

b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
13.02.2013 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte
Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 7.400.533,27 EUR.
Die Ermächtigung endet mit Ablauf
des 12.02.2018. (Genehmigtes Kapital 2013/I)		a)
13.09.2017
Dr. Lang
85Nicht mehr Prokurist:

41. Kiep, Mathias

48.
Krüger, Peter, *XX.XX.XXXX, Frankfurt

Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen		a)
13.12.2017
Nuck
86c)
Die gewerbliche Betätigung in der
Touristik (einschließlich aller damit in Zusammenhang stehenden
Dienstleistungen und Projektentwicklungen), die Beteiligung an
Unternehmen der Reiseveranstaltung, des gewerblichen Luftverkehrs, der Passagierschifffahrt,
des Hotelgewerbes, des Freizeitbereichs sowie an Reisebüros und
durch sonstige Dienstleistungen
und zwar in eigenen oder in Betrieben von Beteiligungsgesellschaften sowie die Zusammenfassung von Beteiligungsgesellschaften unter einheitlicher Leitung.		a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13.02.2018 ist die
Satzung geändert in § 3 (Gegenstand) sowie in § 4 (Genehmigtes
Kapital).

b)
Das genehmigte Kapital vom
28.10.2014 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2014/I)

Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
13.02.2018 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 12.02.2023 um bis
zu 30.000.000 EUR zu erhöhen.
(Genehmigtes Kapital 2018/I)

Das genehmigte Kapital vom
13.02.2013 ist durch Zeitablauf
erloschen. (Genehmigtes Kapital
2013/I)		a)
20.03.2018
Dr. Lang
87b)
Vorstand:
17.
Conix, Birgit, *XX.XX.XXXX, Schoten/Belgien		a)
09.08.2018
Wolff
881.502.945.818,40
EUR		a)
Auf Grund der Ermächtigung
vom 13.02.2018 ist das Grundkapital von 1.501.630.765,46
EUR um 1.315.052,94 EUR auf
1.502.945.818,40 EUR durch Ausgabe von 514.404 auf den Namen
lautenden Aktien erhöht. (Genehmigtes Kapital 2018/I)

Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 28.08.2018 nach Ermächtigung ist die Satzung geändert in § 4
(Grundkapital und Aktien).

b)
Der Vorstand ist durch Satzung
vom 13.02.2018 ermächtigt das
Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach
teilweiser Ausschöpfung noch
28.684.947,06 EUR Die Ermächtigung endet mit Ablauf des
12.02.2023. (Genehmigtes Kapital
2018/I)		a)
13.09.2018
Berge
89b)
Nicht mehr Vorstand:
8. Baier, Horst		a)
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 13.09.2018 ist die Fassung
der Satzung geändert in § 21 Abs. 6
(Übermittlung von Informationen).		a)
16.10.2018
Mallison
90b)
Änderung zu Nr. 17:
hinsichtlich des Wohnortes nunmehr
Vorstand:
Conix, Birgit, *XX.XX.XXXX, Hannover		Nicht mehr Prokurist:

47. Thoonsen, Muriel		a)
01.08.2019
Wolff
911.505.807.222,51
EUR		a)
Auf Grund der durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
13.02.2018 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 2.861.404,11 EUR auf
1.505.807.222,51 EUR durchgeführt und durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 22.08.2019 die Fassung der Satzung geändert in § 4
(Grundkapital, Genehmigtes Kapital) (Genehmigtes Kapital 2018/I)

b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
13.02.2018 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 25.823.542,95
EUR. Die Ermächtigung endet mit
Ablauf des 12.02.2023. (Genehmigtes Kapital 2018/I)		a)
12.09.2019
Mallison
92a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.02.2020 ist
die Satzung geändert in §§ 2 (Geschäftsjahr), 4 (Genehmigtes Kapital), 5 (Aktienurkunden), 11 (Aufsichtsrat), 14 (Einberufung des
Aufsichtsrats), 15 (Beschlüsse des
Aufsichtsrats), 16 (Beschlüsse außerhalb der Aufsichtsratssitzung)
und 18 (Vergütung der Mitglieder
des Aufsichtsrats).		a)
20.02.2020
Mallison
9349.
Dittert, Christian, *XX.XX.XXXX,
Hannover

Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen

50.
Kiep, Mathias, *XX.XX.XXXX, Isernhagen

Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen
51.
Lenser, Florian, *XX.XX.XXXX, Garbsen

Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen		a)
04.06.2020
Wanders
941.509.372.235,83
EUR		a)
Auf Grund der durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
13.02.2018 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 3.565.013,32 EUR auf
1.509.372.235,83 EUR durchgeführt und durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 20.08.2020 die Fassung der Satzung geändert in § 4
(Grundkapital, Genehmigtes Kapital) (Genehmigtes Kapital 2018/I)

b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
13.02.2018 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 22.258.529,63
EUR. Die Ermächtigung endet mit
Ablauf des 12.02.2023. (Genehmigtes Kapital 2018/I)		a)
01.09.2020
Mallison
95590.415.100,00
EUR		a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 05.01.2021 ist das
Grundkapital um 918.957.135,83
EUR auf 590.415.100,00 EUR herabgesetzt und die Satzung geändert
in § 4 (Grundkapital, Bedingtes Kapital).

Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 05.01.2021 ist das
Grundkapital um 508.978.534,00
EUR auf 1.099.393.634,00 EUR erhöht.

b)
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 05.01.2021 um bis zu
420.000.000,00 EUR bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital 2021/I)		a)
06.01.2021
Mallison
961.099.393.634,00
EUR		a)
Die am 05.01.2021 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals um 508.978.534,00 EUR auf
1.099.393.634,00 EUR ist durchgeführt. Durch Beschluss des dazu ermächtigten Aufsichtsrats-Ausschusses vom 28.12.2020 ist die
Fassung der Satzung geändert in §
4 (Grundkapital).		a)
13.01.2021
Mallison
97b)
Nicht mehr Vorstand:
17. Conix, Birgit

Vorstand:
18.
Krüger, Peter, *XX.XX.XXXX, Frankfurt
am Main		Nicht mehr Prokurist:

48. Krüger, Peter		a)
15.02.2021
Wolff
98a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.03.2021 ist die
Satzung geändert in § 4 (Genehmigtes Kapital, Bedingtes Kapital).

b)
Das genehmigte Kapital vom
09.02.2016 ist durch Zeitablauf
erloschen. (Genehmigtes Kapital
2016/I)

Das genehmigte Kapital vom
09.02.2016 ist durch Zeitablauf
erloschen. (Genehmigtes Kapital
2016/II)

Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
25.03.2021 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 24.03.2026 einmal
oder mehrmals um insgesamt bis
zu 109.939.363,00 zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2021/I)

Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
25.03.2021 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 24.03.2026 einmal
oder mehrmals um insgesamt bis
zu 417.000.000,00 zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2021/II)

Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.03.2021 um bis zu
109.939.363,00 EUR bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital 2021/II)		a)
30.03.2021
Mallison
99b)
Nicht mehr Vorstand:
15. Dr. Eller, Elke
Vorstand:
19.
Reiß, Sybille, *XX.XX.XXXX, Burgwedel		a)
03.09.2021
Kremer
1001.622.914.412,00
EUR		a)
Auf Grund der durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
25.03.2021 erteilten Ermächtigungen ist die Erhöhung des Grundkapitals um 523.520.778,00 EUR
auf 1.622.914.412,00 EUR durchgeführt sowie durch Beschluss des
Aufsichtsrats vom 06.10.2021 die
Fassung der Satzung geändert in §
4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) (Genehmigtes Kapital 2021/I
und 2021/II)

b)
Das genehmigte Kapital vom
25.03.2021 ist ausgeschöpft. (Genehmigtes Kapital 2021/I)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
25.03.2021 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte
Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 3.418.585,00 EUR
Die Ermächtigung endet mit Ablauf
des 24.03.2026. (Genehmigtes Kapital 2021/II)		a)
28.10.2021
Mallison
101b)
Änderung zu Nr. 10:
den Wohnort betreffend
Vorstandsvorsitzender:
Joussen, Friedrich, *XX.XX.XXXX, Düsseldorf		a)
18.11.2021
Kremer
102Nicht mehr Prokurist:

39. Dr. Schneider, Hilka		a)
27.01.2022
Kremer
103a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 08.02.2022 sowie
durch Beschluss des Aufsichtsrats
vom 04.03.2022 ist die Satzung geändert in § 4 (Genehmigtes Kapital,
Bedingtes Kapital).

b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
08.02.2022 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 07.02.2027 einmal
oder mehrmals um insgesamt bis zu
162.291.441,00 EUR zu erhöhen.
(Genehmigtes Kapital 2022/I)

Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
08.02.2022 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 07.02.2027 einmal
oder mehrmals um insgesamt bis zu
626.907.236,00 EUR zu erhöhen.
(Genehmigtes Kapital 2022/II)
Das genehmigte Kapital vom
25.03.2021 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2021/II)

Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 08.02.2022 um bis zu
162.291.441,00 EUR bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital 2022/I)

Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 08.02.2022 um bis zu
81.145.720,00 EUR bedingt erhöht.
(Bedingtes Kapital 2022/II)

Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
08.02.2022 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 07.02.2027 einmal
oder mehrmals um insgesamt bis zu
671.000.000,00 EUR zu erhöhen.
(Genehmigtes Kapital 2022/III)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
13.02.2018 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung und Anpassung
noch 22.258.529,00 EUR. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des
12.02.2023. (Genehmigtes Kapital
2018/I)		a)
22.03.2022
Mallison
104Nicht mehr Prokurist:

28. Pietzka, Thomas		a)
06.05.2022
Wolff
1051.785.205.853,00
EUR		a)
Auf Grund der durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
08.02.2022 erteilten Ermächtigung
ist die Erhöhung des Grundkapitals um 162.291.441,00 EUR auf
1.785.205.853,00 EUR durchgeführt sowie durch Beschluss des
Aufsichtsrats vom 17.05.2022 die
Fassung der Satzung geändert in §
4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) (Genehmigtes Kapital 2022/
III)

b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
08.02.2022 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte
Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 508.708.559,00
EUR. Die Ermächtigung endet mit
Ablauf des 07.02.2027. (Genehmigtes Kapital 2022/III)		a)
19.05.2022
Mallison
10652.
Dr. Scherf, Nina Daniela,
*XX.XX.XXXX, Düsseldorf

Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen		a)
01.06.2022
Verworrn
107b)
Nicht mehr Vorstandsvorsitzender:
10. Joussen, Friedrich

Änderung zu Nr. 11:
nunmehr
Vorstandsvorsitzender:
Ebel, Sebastian, *XX.XX.XXXX, Braunschweig

Vorstand:
20.
Kiep, Mathias, *XX.XX.XXXX, Isernhagen		Nicht mehr Prokurist:

50. Kiep, Mathias		a)
14.11.2022
Wolff
108b)
Nicht mehr Vorstand:
16. Rosenberger, Frank		a)
14.11.2022
Wolff
1091.785.205.850,00
EUR		a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.02.2023 ist das
Grundkapital um 3,00 EUR auf
1.785.205.850,00 EUR herabgesetzt und die Satzung geändert in
§§ 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital), 21 (Hauptversammlung, Teilnahme) und 22 (Hauptversammlung, Vorsitz). Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.

b)
Das genehmigte Kapital vom
08.02.2022 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2022/III)		a)
17.02.2023
Mallison
110178.520.585,00
EUR		a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.02.2023 ist das
Grundkapital um 1.606.685.265,00
EUR auf 178.520.585,00 EUR herabgesetzt und die Satzung geändert
in § 4 (Grundkapital).		a)
17.02.2023
Mallison
111507.431.033,00
EUR		a)
Auf Grund der durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
08.02.2022 erteilten Ermächtigungen ist die Erhöhung des Grundkapitals um 328.910.448,00 EUR
auf 507.431.033,00 EUR durchgeführt sowie durch Beschluss des
Aufsichtsrats vom 24.03.2023 die
Fassung der Satzung geändert in §
4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital). (Genehmigtes Kapital 2022/
I und 2022/II)

b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
08.02.2022 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 21.932.778,00
EUR. Die Ermächtigung endet mit
Ablauf des 07.02.2027. (Genehmigtes Kapital 2022/I)

Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
08.02.2022 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte
Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 438.355.451,00
EUR. Die Ermächtigung endet mit
Ablauf des 07.02.2027. (Genehmigtes Kapital 2022/II)		a)
19.04.2023
Mallison
112Nicht mehr Prokurist:

52. Dr. Scherf, Nina Daniela		a)
03.07.2023
Kremer
113b)
Geschäftsanschrift:
Karl-Wiechert-Allee 23, 30625
Hannover		a)
19.09.2023
Kremer
11453.
Ciomperlik, Marco, *XX.XX.XXXX,
Mönchengladbach

Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen

54.
Martens, Corvin, *XX.XX.XXXX,
Burgdorf

Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen		a)
02.10.2023
Morgenstern
115b)
Nicht mehr Vorstand:
14. Burling, David

Vorstand:
21.
Schelp, David, *XX.XX.XXXX, Schloss
Holte-Stukenbrock		Nicht mehr Prokurist:

38. Dr. Fischer, Karsten

Nicht mehr Prokurist:

43. Friemuth, Erik		a)
06.02.2024
Repke
116a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13.02.2024 ist die
Satzung geändert in § 4 (Genehmigtes Kapital, Bedingtes Kapital).

b)
Das genehmigte Kapital vom
13.02.2018 ist durch Zeitablauf
erloschen. (Genehmigtes Kapital
2018/I)

Das genehmigte Kapital vom
08.02.2022 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2022/I)

Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
13.02.2024 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 12.02.2029 einmal
oder mehrmals um insgesamt bis
zu 50.743.103,00 EUR zu erhöhen.
(Genehmigtes Kapital 2024/I)

Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
13.02.2024 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 12.02.2029 einmal
oder mehrmals um insgesamt bis zu
202.972.413,00 EUR zu erhöhen.
(Genehmigtes Kapital 2024/II)

Das genehmigte Kapital vom
08.02.2022 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2022/II)

Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13.02.2024 um bis zu
50.743.103,00 EUR bedingt erhöht.
(Bedingtes Kapital 2024/I)

Das am 09.02.2016 beschlossene bedingte Kapital besteht nicht
mehr. (Bedingtes Kapital: 2016/I)

Das am 08.02.2022 beschlossene bedingte Kapital besteht nicht
mehr. (Bedingtes Kapital: 2022/I)

Das am 08.02.2022 beschlossene bedingte Kapital besteht nicht
mehr. (Bedingtes Kapital: 2022/II)
Das am 05.01.2021 beschlossene bedingte Kapital besteht nicht
mehr. (Bedingtes Kapital: 2021/I)		a)
26.02.2024
Mallison

Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.