Handelsregister · HRB 85742
Chronologischer Auszug
TÜV SÜD Product Service GmbH · Amtsgericht München
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) TÜV Product Service GmbH b) München c) Prüfung, Begutachtung und Beratung bei der Entwicklung und Herstellung von Produkten im Hinblick auf Sicherheit. Gebrauchstauglichkeit und Qualität im Inund Ausland sowie Erteilung von Sicherheits- und Qualitätszertifikaten. | 18.060.000,00 DEM | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Geschäftsführer: Dr. Schattner, Ruprecht, Physiker, Eichstätt einzelvertretungsberechtigt; | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer Dr. Kreinberg, Wolfgang, Hannover, *XX.XX.XXXX Dr. Buitkamp, Hermann, Gröbenzell, *XX.XX.XXXX Dr. Ewert, Karsten, Freising, *XX.XX.XXXX | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 19.09.1988 zuletzt geändert am 23.12.1996 | a) 05.11.2001 Oster b) Tag der ersten Eintragung: 27.10.1988. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Bl. 68 So. |
| 2 | b) Geschäftsführer: Weihofen, Lothar, Garching, *XX.XX.XXXX | a) 08.11.2001 Woite | ||||
| 3 | c) Erbringung technischer Dienstleistungen, insbesondere auf den Gebieten der Prüfung, Begutachtung und Beratung bei der Entwicklung und Herstellung von Produkten im Hinblick auf Sicherheit, Gebrauchstauglichkeit und Qualität im Inund Ausland, die Erteilung von Sicherheitsund Qualitätszertifikaten sowie die Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Prüfgeräten und -einrichtungen und der hierfür erforderlichen Software. | 9.300.000,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung vom 27.03.2002 hat die Umstellung auf Euro und die Erhöhung des Stammkapitals um 66.068,63 EUR auf 9.300.000 EUR und die Neufassung der Satzung beschlossen. Dabei wurde geändert: Gegenstand. | a) 11.06.2002 Breinl b) Beschluß Bl. 97 SB; Neue Satzung Bl. 97 SB; | ||
| 4 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Dr. Schattner, Ruprecht, Physiker, Eichstätt Bestellt: Geschäftsführer: Dr. Siedentop, Michael, Neutraubling, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 04.07.2002 Fuchs | ||||
| 5 | Prokura erloschen: Dr. Ewert, Karsten, Freising, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Eilers, Dirk, München, *XX.XX.XXXX | a) 08.08.2002 Brunner | ||||
| 6 | b) Die MIKES BABT Product Service GmbH mit dem Sitz in Straßkirchen (Amtsgericht Straubing HRB 9482) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 17.08.2005 und der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben Tag mit der Gesellschaft verschmolzen. | a) 04.10.2005 Gawinski b) Beschlüsse Bl. 111 SB; Verschmelzungsvertrag Bl. 111 SB; | ||||
| 7 | a) TÜV SÜD Product Service GmbH | b) Bestellt: Geschäftsführer: Birnthaler, Joachim M., München, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden: Geschäftsführer: Dr. Siedentop, Michael, Neutraubling, *XX.XX.XXXX | a) Die Gesellschafterversammlung vom 13.02.2006 hat die Änderung der §§ 1 (Firma) und 20 (Schlußbestimmungen) der Satzung beschlossen. | a) 21.02.2006 Gawinski b) Beschluss Bl. 117 SB; neuer Gesellschaftsvertrag Bl. 118 SB; | ||
| 8 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Eckert, Dieter, Bruckmühl, *XX.XX.XXXX | a) 16.11.2006 Kraft-Kubon | ||||
| 9 | Prokura erloschen: Eilers, Dirk, München, *XX.XX.XXXX | a) 07.03.2007 Dorfmeister | ||||
| 10 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Weihofen, Lothar, Garching, *XX.XX.XXXX | a) 04.03.2008 Maier | ||||
| 11 | b) Geschäftsanschrift: Ridlerstraße 65, 80339 München | Prokura erloschen: Dr. Buitkamp, Hermann, Gröbenzell, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Dr. Butenandt, Jens, Warngau, *XX.XX.XXXX | a) 13.07.2009 Hinterleitner | |||
| 12 | b) Bestellt: Geschäftsführer: Dr. Butenandt, Jens, Warngau, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Dr. Butenandt, Jens, Warngau, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Dr. Kreinberg, Wolfgang, Hannover, *XX.XX.XXXX | a) 11.01.2010 Hinterleitner | |||
| 13 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Dr. Kappelan, Michael, München, *XX.XX.XXXX | a) 27.09.2011 Hinterleitner | ||||
| 14 | b) Die TÜV SÜD Senton GmbH mit dem Sitz in Straubing (Amtsgericht Straubing HRB 9302) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 02.05.2012 und der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben Tag mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen. | a) 10.05.2012 Kurscheidt | ||||
| 15 | b) Die Gesellschaft hat am 27.04.2012 mit der TÜV SÜD Umwelt GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 195857) als herrschender Gesellschaft einen Beherrschungsund Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom 02.05.2012 zugestimmt. | a) 14.05.2012 Kurscheidt | ||||
| 16 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Birnthaler, Joachim M., München, *XX.XX.XXXX Bestellt: Geschäftsführer: Kees, Robert, Grafrath, *XX.XX.XXXX | a) 29.10.2012 Hinterleitner | ||||
| 17 | b) Der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 27.04.2012 mit der TÜV Süd Umwelt GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 195857) ist durch Aufhebung zum 31.12.2013 beendet. | a) 16.01.2014 Dr. Koller | ||||
| 18 | 9.310.000,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung vom 12.06.2014 mit Nachtrag vom 25.06.2014 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 10.000,00 EUR zur Durchführung der Verschmelzung mit der TÜV SÜD Automotive GmbH mit dem Sitz in München und die Änderung des § 3 (Stammkapital) der Satzung beschlossen. | a) 04.08.2014 Dr. Koller | |||
| 19 | b) Die TÜV SÜD Automotive GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 111995) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 12.06.2014 und der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben Tag mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen. | a) 09.08.2014 Dr. Koller | ||||
| 20 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 11.02.2015 hat die Änderung der §§ 8 (Geschäftsführung), 9 (Zusammensetzung Aufsichtsrat, Amtsdauer, Amtsniederlegung), 10 (Aufsichtsratsvorsitzender und sein Stellvertreter), 11 (vormals: Aufsichtsratssitzungen, Beschlussfassungen, jetzt: Einberufung von Aufsichtsratssitzungen, Beschlussfassungen, Geschäftsordnung), 12 (Geheimhaltungspflicht der Aufsichtsratsmitglieder, vormals in § 13), 13 (Aufsichtsratsvergütungen, vormals in § 14), 14 (Gesellschafterversammlungen, vormals in § 15), 15 (Gesellschafterbeschlüsse, vormals in § 16), 16 (Auskunftsrecht der Gesellschafter, vormals in § 17), 17 (Jahresabschluss, vormals in § 18), 18 (Offenlegung, vormals in § 19) und 19 (Schlussbestimmungen, vormals in § 20) der Satzung beschlossen. | a) 02.04.2015 Dr. Koller | ||||
| 21 | b) Bestellt: Geschäftsführer: Dzedzeck, Dirk, München, *XX.XX.XXXX | a) 08.09.2015 Hinterleitner | ||||
| 22 | Prokura erloschen: Dr. Kappelan, Michael, München, *XX.XX.XXXX | a) 10.02.2016 Hinterleitner | ||||
| 23 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Dzedzeck, Dirk, München, *XX.XX.XXXX | a) 11.10.2016 Sammer | ||||
| 24 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Dr. Köstner, Maximilian, München, *XX.XX.XXXX | a) 01.02.2017 Hinterleitner | ||||
| 25 | b) Bestellt: Geschäftsführer: Lindner, Holger, Singapur / Singapur, *XX.XX.XXXX | a) 14.02.2017 Hinterleitner | ||||
| 26 | Prokura erloschen: Eckert, Dieter, Bruckmühl, *XX.XX.XXXX | a) 14.02.2017 Hinterleitner | ||||
| 27 | c) Weltweite Erbringung technischer Dienstleistungen, insbesondere auf den Gebieten der Prüfung, Begutachtung, Qualifikation und Homologation bei der Entwicklung und Herstellung von Produkten/Dienstleistungen (inklusive Software u. Plattformlösungen) sowie entsprechenden Konzepten im Hinblick auf Sicherheit, Gebrauchstauglichkeit und Qualität, Erfüllung regulatorischer Anforderungen im In- und Ausland. Erteilen von Sicherheits- und Qualitätszertifikaten. Unter Ausnahme des Bereichs für Medizinprodukte auch Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Prüfgeräten und -einrichtungen und der hierfür erforderlichen Software. | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Kees, Robert, Grafrath, *XX.XX.XXXX Bestellt: Geschäftsführer: Dr. Havel, Peter, München, *XX.XX.XXXX | a) Die Gesellschafterversammlung vom 09.01.2017 hat die Änderung der §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens) und 16 (Auskunftsrecht der Gesellschafter) der Satzung beschlossen. | a) 15.01.2018 Dr. Koller | ||
| 28 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Lindner, Holger, Singapur / Singapur, *XX.XX.XXXX | a) 12.07.2018 Hinterleitner | ||||
| 29 | b) Bestellt: Geschäftsführer: von Welij, Patrick, München, *XX.XX.XXXX | a) 14.01.2020 Behrens | ||||
| 30 | b) Personendaten von Amts wegen berichtigt: Geschäftsführer: van Welij, Patrick, München, *XX.XX.XXXX | a) 21.01.2020 Behrens | ||||
| 31 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Dr. Havel, Peter, München, *XX.XX.XXXX Bestellt: Geschäftsführer: Reithmaier, Walter, Brannenburg, *XX.XX.XXXX | a) 25.01.2021 Behrens | ||||
| 32 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Dr. Butenandt, Jens, Warngau, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Dr. Butenandt, Jens, Warngau, *XX.XX.XXXX | a) 05.08.2022 Behrens | |||
| 33 | Prokura erloschen: Dr. Köstner, Maximilian, München, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Dr. Butenandt, Jens, Warngau, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Dr. Marin, Ines, München, *XX.XX.XXXX | a) 08.01.2025 Pries | ||||
| 34 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Reithmaier, Walter, Brannenburg, *XX.XX.XXXX Bestellt: Geschäftsführer: Hübl, Wolfgang, München, *XX.XX.XXXX Bestellt: Geschäftsführer: Meier, Karl, Hohenthann, *XX.XX.XXXX | a) 18.07.2025 Kern | ||||
| 35 | b) Die Gesellschaft hat am 02.12.2025 mit der TÜV SÜD Aktiengesellschaft mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 109326) als herrschender Gesellschaft einen Beherrschungsund Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom 02.12.2025 zugestimmt. | a) 06.12.2025 Eppelein-Harbers |
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