Handelsregister · HRB 26013
Chronologischer Auszug
TÜV Rheinland LGA Products GmbH · Amtsgericht Nürnberg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) TÜV Rheinland LGA Products GmbH b) Nürnberg Geschäftsanschrift: Tillystr. 2, 90431 Nürnberg c) die weltweite Prüfung, Zertifizierung, Begutachtung und Qualifikation von Produkten und Fertigungsstätten sowie von Investitionsgütern und technischen Anlagen unter Berücksichtigung von gesetzlich vorgeschriebenen oder sonstigen Anforderungen im Hinblick auf u.a. Sicherheits-, Gesundheitsverträglichkeits-, Umwelt- und Umweltschutzaspekte, ethische Aspekte, Gebrauchstauglichkeit, Qualität, inklusive von Qualitäts- Managementsystemen und Design. Unter die Tätigkeit des Unternehmens fällt auch die Beratung von Unternehmen bezüglich der vorgenannten Aspekte. Das Unternehmen führt chemische, biologische und physikalische Untersuchungen aller Art sowie geologische und geografische Untersuchungen durch. Eingeschlossen in die Tätigkeit des Unternehmens sind weiterhin Serviceleistungen bei der Produktentwicklung und Homologation | 1.533.900,00 EUR | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Geschäftsführer: Jungnitsch, Michael, Bonn, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geschäftsführer: Ueffing, Hans-Hermann, Emskirchen, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Dr. Lehmann, Karl, Berlin Suxdorf, Peter, Berlin, *XX.XX.XXXX Müller, Ralf Martin, Köln, *XX.XX.XXXX Siemen, Rolf, Köln, *XX.XX.XXXX Biernottek, Mike, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 15.03.1995, zuletzt geändert am 18.07.2001. Die Gesellschafterversammlung vom 10.11.2009 hat die Satzung neu gefasst. Dabei wurde geändert: §§ 1 (Firma, bisher TÜV Rheinland Product Safety GmbH), 2 (Sitz, bisher Köln, Amtsgericht Köln HRB25960 ) und 3 (Gegenstand). Die Gesellschafterversammlung vom 10.11.2009 hat die Umstellung des Stammkapitals auf Euro sowie gleichzeitig eine Erhöhung des Stammkapitals um 24,36 EUR und die Änderung des § 5 (Stammkapital) der Satzung beschlossen. b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrags vom 22.07.2002 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 22.07.2002 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 22.07.2002 mit der FEMAC Far East Market Access Services GmbH mit Sitz in Stuttgart (AG Stuttgart, HRB 17610) verschmolzen. Zwischen TÜV Rheinland Product Safety GmbH als beherrschter Gesellschaft und der TÜV Rheinland Holding Aktiengesellschaft mit Sitz in Köln (AG Köln, HRB 23392) besteht ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 27.04.2006. Diesem Vertrag hat die Gesellschafterversammlung der TÜV Rheinland Produkt Safety GmbH durch Beschluss vom 16.05.2006 zugestimmt. | a) 17.12.2009 Pfohl |
| 2 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Jungnitsch, Michael, Bonn, *XX.XX.XXXX Bestellt: Geschäftsführer: Mähler, Jörg-Werner, Nürnberg, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Dr. von Pidoll, Michael, Köln, *XX.XX.XXXX Hentschker, Barbara, Gagloff, *XX.XX.XXXX Wienand, Uwe, Bornheim, *XX.XX.XXXX Dr. Schubert, Wilhelm, Oberasbach, *XX.XX.XXXX Dr. Aretz, Susanne, Wuppertal, *XX.XX.XXXX | a) 29.01.2010 Sedler | |||
| 3 | 1.538.900,00 EUR | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Weigand, Thomas, Kitzingen, *XX.XX.XXXX | a) Die Gesellschafterversammlung vom 30.04.2010 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 5.000,00 EUR zur Durchführung der Verschmelzung mit der LGA QualiTest GmbH mit dem Sitz in Nürnberg und die Änderung des § 5 (Stammkapital) der Satzung beschlossen. | a) 02.08.2010 Dr. Weuster | ||
| 4 | b) Die LGA QualiTest GmbH mit dem Sitz in Nürnberg (Amtsgericht Nürnberg HRB 20544) und die TÜV Rheinland Produkt und Umwelt GmbH mit dem Sitz in Köln (Amtsgericht Köln HRB 32189) sind auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 30.04.2010 und der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben Tag mit der Gesellschaft verschmolzen. | a) 02.08.2010 Dr. Weuster | ||||
| 5 | Prokura erloschen: Dr. Lehmann, Karl, Berlin | a) 11.02.2011 Ermer | ||||
| 6 | Prokura erloschen: Biernottek, Mike, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 01.07.2011 Zimprich | ||||
| 7 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Ueffing, Hans-Hermann, Emskirchen, *XX.XX.XXXX Bestellt: Geschäftsführer: Dr. Schlösser, Jörg, Hürth, *XX.XX.XXXX | a) 20.07.2011 Ermer | ||||
| 8 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Dr. Hartung, Wilma, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 17.08.2011 Ermer | ||||
| 9 | Prokura erloschen: Hentschker, Barbara, Gagloff, *XX.XX.XXXX | a) 09.11.2011 Christl | ||||
| 10 | Prokura erloschen: Dr. Schubert, Wilhelm, Oberasbach, *XX.XX.XXXX | a) 30.01.2012 Meyer | ||||
| 11 | Prokura erloschen: Wienand, Uwe, Bornheim, *XX.XX.XXXX | a) 29.03.2012 Meyer | ||||
| 12 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Härtel, Holger, Cadolzburg, *XX.XX.XXXX | a) 06.06.2012 Meyer | ||||
| 13 | Personendaten berichtigt, nun: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Härtelt, Holger, Cadolzburg, *XX.XX.XXXX | a) 28.06.2012 Schäffer | ||||
| 14 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Gicklhorn, Christian, Zirndorf, OT Weiherhof, *XX.XX.XXXX | a) 12.07.2012 Meyer | ||||
| 15 | b) Der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 27.04.2006 mit der TÜV Rheinland Aktiengesellschaft mit dem Sitz in Köln (Amtsgericht Köln HRB 23392) ist durch Kündigung zum 31.12.2012 beendet. | a) 11.01.2013 Heußinger | ||||
| 16 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Clüsserath, Björn, Bonn, *XX.XX.XXXX | a) 29.04.2013 Meyer | ||||
| 17 | Prokura erloschen: Siemen, Rolf, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 23.07.2013 Zimprich | ||||
| 18 | Prokura erloschen: Suxdorf, Peter, Berlin, *XX.XX.XXXX | a) 16.09.2013 Christl | ||||
| 19 | c) die weltweite Prüfung, Zertifizierung, Begutachtung und Qualifikation von Produkten und Fertigungsstätten sowie von Investitionsgütern und technischen Anlagen unter Berücksichtigung von gesetzlich vorgeschriebenen oder sonstigen Anforderungen im Hinblick auf u.a. Sicherheits-, Gesundheitsverträglichkeits-, Umwelt- und Umweltschutzaspekte, ethische Aspekte, Gebrauchstauglichkeit, Qualität, inklusive von Qualitäts- Managementsystemen und Design. Das Unternehmen führt chemische, biologische und physikalische Untersuchungen aller Art sowie geologische und geografische Untersuchungen durch. Eingeschlossen in die Tätigkeit des Unternehmens sind weiterhin Serviceleistungen bei der Produktentwicklung und Homologation. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 13.09.2013 hat die Änderung des § 3 (Gegenstand des Unternehmens) der Satzung beschlossen. | a) 27.09.2013 Pfohl | |||
| 20 | Prokura erloschen: Müller, Ralf Martin, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 06.03.2017 Meyer | ||||
| 21 | b) Personendaten geändert, nun: Geschäftsführer: Mähler, Jörg Werner, Königswinter, *XX.XX.XXXX | b) Die 4ffCom AG mit dem Sitz in Bochum (Amtsgericht Bochum HRB 15122) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 25.01.2018 und der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben Tag mit der Gesellschaft verschmolzen. | a) 14.02.2018 Adler | |||
| 22 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Rothenberger, Ralf, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 29.11.2018 Hirschmann | ||||
| 23 | Prokura erloschen: Dr. Aretz, Susanne, Wuppertal, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Härtelt, Holger, Cadolzburg, *XX.XX.XXXX | a) 13.03.2019 Festbaum | ||||
| 24 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Dr. Lüdemann, Heiner, Bergisch Gladbach, *XX.XX.XXXX | a) 01.08.2019 Hirschmann | ||||
| 25 | a) Datum des Gesellschaftsvertrages vom 15.03.1995 hier aus technischen Gründen erneut vorgetragen! Von Amts wegen eingetragen. | a) 21.05.2021 Peschel | ||||
| 26 | Prokura erloschen: Dr. Hartung, Wilma, Köln, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Brumm, Oliver, Bergisch Gladbach, *XX.XX.XXXX | a) 18.10.2021 Hirschmann | ||||
| 27 | Prokura erloschen: Rothenberger, Ralf, Köln, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Dr. Steineke, Frank, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 05.08.2022 Hirschmann | ||||
| 28 | Prokura erloschen: Brumm, Oliver, Bergisch Gladbach, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Haupt, Thomas, Köln, *XX.XX.XXXX Prokura geändert, nun: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Gicklhorn, Christian, Zirndorf, OT Weiherhof, *XX.XX.XXXX | a) 06.06.2023 Meckl | ||||
| 29 | Prokura erloschen: Dr. von Pidoll, Michael, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 06.07.2023 Larz | ||||
| 30 | b) Die MDCTec Services GmbH mit dem Sitz in Gilching (Amtsgericht München HRB 256117) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 27.06.2023 und der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben Tag mit der Gesellschaft verschmolzen. | a) 14.07.2023 Klautke | ||||
| 31 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Mähler, Jörg Werner, Königswinter, *XX.XX.XXXX Bestellt: Geschäftsführer: Weigand, Thomas Friedrich Ferdinand, Kitzingen, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Weigand, Thomas, Kitzingen, *XX.XX.XXXX | a) 29.09.2023 Hirschmann | |||
| 32 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Zaplin, Marc, Sprockhövel, *XX.XX.XXXX Großmann, Sonja Christine, Bad Herrenalb, *XX.XX.XXXX | a) 19.12.2023 Hirschmann | ||||
| 33 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 11.01.2024 hat die Satzung neu gefasst. | a) 30.01.2024 Stadler |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.