Handelsregister · HRB 30644
Chronologischer Auszug
TÜV Rheinland i-sec GmbH · Amtsgericht Köln
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) TÜV Secure iT GmbH - Unternehmensgruppe TÜV Rheinland/Berlin-Brandenburg b) Köln c) Qualitätssicherung, Prüfung, Test, Auditierung, Zertifizierung von informationsund telekommunikationstechnischen Einrichtungen und Infrastruktur sowie von Methoden und Verfahren im Zusammenhang mit der Informationstechnologie | 50.000,00 DEM | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Geschäftsführer: Henze, Detlev, Bergisch Gladbach, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Dr. Zangemeister, Andreas, Köln, *XX.XX.XXXX | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 15.07.1998 mit Änderung vom 15.12.1999 | a) 30.07.2001 Maass b) Tag der ersten Eintragung: 04.09.1998 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 30.07.2001. |
| 2 | b) Geschäftsführer: Henze, Detlev, Bergisch Gladbach, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. Geschäftsführer: Weber, Eckhard, Frechen, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 16.08.2001 Behrendt | ||||
| 3 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Henze, Detlev, Bergisch Gladbach, *XX.XX.XXXX | a) 23.08.2001 Knepper | ||||
| 4 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Weber, Eckhard, Frechen-Königsdorf, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Henze, Detlev, Bergisch Gladbach, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Dr. Zangemeister, Andreas, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 12.06.2002 Knepper | |||
| 5 | a) TÜV Secure iT GmbH TÜV Rheinland Group | 25.564,59 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung vom 22.03.2004 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 erster Absatz und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. Ferner wurde beschlossen, das Stammkapital auf EUR 25.564,59 umzustellen und den Gesellschaftsvertrag in § 5 (Stammkapital) zu ändern. Ferner wurde eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Bekanntmachungen), § 6 (Stammeinlagen), § 10 Absatz 8. (Gesellschafterversammlungen), § 17 Absatz 3. (Einziehungsvergütung) beschlossen. § 20 (Gründungsaufwand) ist ersatzlos gestrichen. Die Bezifferung der nachfolgenden Paragraphen ist entsprechend geändert. | a) 14.05.2004 Keusch b) Beschluss Bl. 99 ff. Sdb. | ||
| 6 | a) TÜV Rheinland Secure iT GmbH | a) Die Gesellschafterversammlung hat am 15.05.2006 beschlossen, die Firma und entsprechend den Gesellschaftsvertrag in § 1 1. Absatz zu ändern. | a) 29.05.2006 Keusch b) Ges.vertrag Bl. 128 ff Sdb.; Beschl. Bl. 123 ff. Sdb. | |||
| 7 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Eysel, Carla, Köln, *XX.XX.XXXX Schaller, Jörg, Niederkassel, *XX.XX.XXXX | a) 16.11.2006 Knepper | ||||
| 8 | Prokura erloschen: Eysel, Carla, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 12.09.2007 Knepper | ||||
| 9 | 30.000,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung vom 27.08.2007 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 und § 6 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 4.435,41 EUR beschlossen. | a) 14.12.2007 Keusch | |||
| 10 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Weppler, Michael, Lohmar, *XX.XX.XXXX | a) 28.04.2008 Knepper | ||||
| 11 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Henze, Detlev, Bergisch Gladbach, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Freude, Ralph, Vaals/Niederlande, *XX.XX.XXXX | a) 19.08.2008 Knepper | ||||
| 12 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Konermann, Thomas, Bergisch Gladbach, *XX.XX.XXXX vom Stein, Rolf, Remagen, *XX.XX.XXXX | a) 20.10.2008 Knepper | ||||
| 13 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Nach Berichtigung des Geburtsdatums; nunmehr: vom Stein, Rolf, Remagen, *XX.XX.XXXX | a) 29.10.2008 Knepper | ||||
| 14 | b) Geschäftsanschrift: Am Grauen Stein, 51105 Köln | b) Bestellt als Geschäftsführer: Kroh, Sören, Bad Orb, *XX.XX.XXXX | a) 12.02.2009 Richter | |||
| 15 | Prokura erloschen: vom Stein, Rolf, Remagen, *XX.XX.XXXX | a) 24.03.2009 Knepper | ||||
| 16 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Töllner, Torsten, Zweibrücken, *XX.XX.XXXX | a) 08.04.2009 Möhn | ||||
| 17 | Prokura erloschen: Konermann, Thomas, Bergisch Gladbach, *XX.XX.XXXX | a) 23.11.2009 Richter | ||||
| 18 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Ocak, Jasmin, Köln, *XX.XX.XXXX Wagner, Britta, Wuppertal, *XX.XX.XXXX Ballreich, Oliver, Linsengericht, *XX.XX.XXXX | a) 08.12.2009 Richter | ||||
| 19 | a) TÜV Rheinland i-sec GmbH c) die Erbringung von Beratungsleistungen, Prüfung und Zertifizierung im Bereich der lnformationssicherheit und Informationstechnologie, der Handel mit Komponenten der lT-Infrastruktur, sowie Serviceleistungen für lT-Einrichtungen und Infrastruktur. | Prokura erloschen: Töllner, Torsten, Zweibrücken, *XX.XX.XXXX | a) Die Gesellschafterversammlung vom 20.07.2010 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die Änderung der Firma, § 3 (Gegenstand des Unternehmens), § 5 (Stammkapital/Geschäftsanteile), § 6 (Geschäftsführer), § 7 (Vertretung der Gesellschaft) beschlossen. Der Gesellschaftsvertrag wurde neu gefasst. b) Zwischen der TÜV Rheinland Secure iT GmbH als beherrschter Gesellschaft und der TÜV Rheinland Systeme GmbH mit Sitz in Köln (AG Köln HRB 32817) besteht ein Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag vom 05.05.2010. Diesem Vertrag hat die Gesellschafterversammlung der TÜV Rheinland Secure iT GmbH durch Beschluss vom 20.07.2010 zugestimmt. Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 20.07.2010 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 20.07.2010 und der Hauptversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 20.07.2010 mit der TÜV Rheinland Help AG mit Sitz in Gelnhausen (AG Hanau HRB 13144) verschmolzen. | a) 20.08.2010 Keusch | ||
| 20 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Siemens, Olaf, Kleinmachnow, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Ocak, Jasmin, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 15.11.2010 Richter | |||
| 21 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Kroh, Sören, Bad Orb, *XX.XX.XXXX | a) 21.12.2010 Richter | ||||
| 22 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Freude, Ralph, Vaals/Niederlande, *XX.XX.XXXX | a) 25.05.2011 Richter | ||||
| 23 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Mainka, Stefan, Duisburg, *XX.XX.XXXX | a) 28.07.2011 Richter | ||||
| 24 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Osenberg, Heinz-Joachim, Bonn, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Wagner, Britta, Wuppertal, *XX.XX.XXXX | a) 24.11.2011 Richter | ||||
| 25 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Haan, Björn, Klein-Winternheim, *XX.XX.XXXX | a) 03.02.2012 Richter | ||||
| 26 | Prokura erloschen: Schaller, Jörg, Niederkassel, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Weppler, Michael, Lohmar, *XX.XX.XXXX | a) 24.09.2012 Haase | ||||
| 27 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Pavlovic, Branislav, Gründau, *XX.XX.XXXX | a) 04.04.2013 Leisten | ||||
| 28 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Haan, Björn, Klein-Winternheim, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Ballreich, Oliver, Linsengericht, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Haan, Björn, Klein-Winternheim, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Spreng, Michael, Brunnthal, *XX.XX.XXXX Pröll, Herbert, Puchheim, *XX.XX.XXXX | a) 04.02.2014 Leisten | |||
| 29 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 26.06.2014 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 26.06.2014 und der Hauptversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 26.06.2014 mit der SECARON AG mit Sitz in Hallbergmoos (Amtsgericht München, HRB 130366) verschmolzen. | a) 20.08.2014 Keusch | ||||
| 30 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Siemens, Olaf, Kleinmachnow, *XX.XX.XXXX | a) 22.01.2015 Müller | ||||
| 31 | Prokura erloschen: Pavlovic, Branislav, Gründau, *XX.XX.XXXX | a) 22.09.2016 Müller | ||||
| 32 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Walbrodt, Andreas, Hofheim, *XX.XX.XXXX | a) 24.11.2016 Müller | ||||
| 33 | Prokura erloschen: Pröll, Herbert, Puchheim, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Kriebs, Marco Stefan, Hürth, *XX.XX.XXXX | a) 07.08.2017 Haase | ||||
| 34 | Prokura erloschen: Spreng, Michael, Brunnthal, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Uebel, Michael, Kevelaer, *XX.XX.XXXX | a) 14.03.2018 Müller | ||||
| 35 | Prokura erloschen: Osenberg, Heinz-Joachim, Bonn, *XX.XX.XXXX | a) 01.10.2018 Haase | ||||
| 36 | b) Der mit der TÜV Rheinland Systeme GmbH, Köln (Amtsgericht Köln, HRB 32817) am 05.05.2010 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 10.12.2019 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 06.12.2019 hat der Änderung zugestimmt. | a) 16.12.2019 Keusch | ||||
| 37 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Fenske, Dirk, Groß-Gerau, *XX.XX.XXXX | a) 04.03.2020 Haase | ||||
| 38 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Haan, Björn, Klein-Winternheim, *XX.XX.XXXX | a) 01.04.2020 Schmied | ||||
| 39 | Prokura erloschen: Walbrodt, Andreas, Hofheim, *XX.XX.XXXX | a) 25.08.2020 Gerhards | ||||
| 40 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Dr. Kohr, Jürgen, Bonn, *XX.XX.XXXX | a) 26.03.2021 Müller | ||||
| 41 | Prokura erloschen: Uebel, Michael, Kevelaer, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Dr. Kohr, Jürgen, Bonn, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Dr. Gantevoort, Thorsten, Heinsberg, *XX.XX.XXXX | a) 28.06.2022 Müller | ||||
| 42 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Favuzzi, Anja-Daniela, Haar, *XX.XX.XXXX | a) 05.12.2022 Li |
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