Handelsregister · HRB 218515
Chronologischer Auszug
Tubis AG · Amtsgericht München
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) Tubis AG b) München Geschäftsanschrift: Alter Hof 5, 80331 München c) Erwerb anderer Unternehmen; Ausübung der Holdingtätigkeit für ihre Tochtergesellschaften, insbesondere solche, die den Bau, Vertrieb und Betreiben von Anlagen zur Verölung von hierfür geeigneten Abfällen betreiben. | 1.000.000,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Dr. Weber, Felix-Michael, München, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 02.04.2015. | a) 13.05.2015 Kurscheidt | |
| 2 | b) Bestellt: Vorstand: Günther, Sören, München, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt: Vorstand: Brockmann, Maik, Hannover, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 11.06.2015 Weber | ||||
| 3 | 1.025.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 15.12.2015 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 25.000,00 EUR und die Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 30.12.2015 Schoppa | |||
| 4 | 3.500.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 15.06.2016 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 2.475.000,00 EUR und die Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 30.06.2016 Dr. Schneider | |||
| 5 | 3.523.940,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 20.07.2016 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 79.520,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 23.940,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 12.09.2016 wurde § 4 (Grundkapital) der Satzung entsprechend geändert. | a) 23.09.2016 Dr. Brenner | |||
| 6 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Weber, Felix-Michael, München, *XX.XX.XXXX Vertretungsbefugnis geändert, nun: Vorstand: Brockmann, Maik, Hannover, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 19.01.2017 Baier | ||||
| 7 | 3.964.380,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 14.11.2017 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 440.440,-- EUR und die Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 29.11.2017 Fischer | |||
| 8 | 9.114.140,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 13.09.2019 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 7.895.580,00 EUR und die Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 5.149.760,00 EUR durchgeführt. | a) 15.11.2019 Gleisl | |||
| 9 | b) Bestellt: Vorstand: Dr. Schläpfer, Ralf C., Schluein / Schweiz, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 19.12.2019 Sammer | ||||
| 10 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Schläpfer, Ralf C., Schluein / Schweiz, *XX.XX.XXXX | a) 05.05.2020 Brunner | ||||
| 11 | 9.638.300,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 05.11.2020 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 524.160,00 EUR beschlossen. § 4 (Kapital und Aktien) der Satzung ist durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 12.11.2020 geändert. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 26.11.2020 Gleisl | |||
| 12 | 9.980.180,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 08.02.2021 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 341.880,00 EUR beschlossen. § 4 (Kapital und Aktien) der Satzung ist durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 12.02.2021 geändert. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 24.02.2021 Gleisl | |||
| 13 | 10.279.500,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 25.03.2021 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 299.320,00 EUR beschlossen. § 4 (Kapital und Aktien) der Satzung ist durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 09.04.2021 geändert. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 22.04.2021 Wackerbauer | |||
| 14 | a) Die Hauptversammlung vom 19.05.2021 hat die Änderung des § 4 (Kapital und Aktien) der Satzung beschlossen. | a) 02.06.2021 Gleisl | ||||
| 15 | 11.079.500,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 19.05.2021 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 800.000,00 EUR beschlossen. § 4 (Kapital und Aktien) der Satzung ist durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 22.06.2021 geändert. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 02.07.2021 Gleisl | |||
| 16 | 12.079.500,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 29.07.2021 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 1.000.000,00 EUR beschlossen. § 4 (Kapital und Aktien) der Satzung ist durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 07.09.2021 geändert. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 09.09.2021 Gleisl | |||
| 17 | 14.079.500,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 25.11.2021 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 2.000.000,00 EUR beschlossen. § 4 (Kapital und Aktien) der Satzung ist durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 25.11.2021 geändert. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 16.12.2021 Gleisl | |||
| 18 | 15.379.500,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 20.10.2022 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 1.300.000,00 EUR beschlossen. § 4 (Grundkapital und Aktien) der Satzung ist durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 25.10.2022 geändert. Die Kapitalerhöhung ist in voller Höhe durchgeführt. | a) 25.11.2022 Gleisl | |||
| 19 | 15.879.500,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 27.02.2023 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 500.000,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 08.03.2023 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital) geändert. | a) 13.03.2023 Dr. Schwarz | |||
| 20 | b) Bestellt: Vorstand: Ferst, Robert, Plzen, Tschechische Rublik, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden: Vorstand: Sören, Günther | a) 06.04.2023 Kiefer | ||||
| 21 | b) Aus technischen Gründen erneut vorgetragen im Nachgang zu Eintrag Nr. 20: Ausgeschieden: Vorstand: Günther, Sören, München, *XX.XX.XXXX | a) 06.04.2023 Kiefer | ||||
| 22 | b) Personendaten von Amts wegen berichtigt: Vorstand: Ferstl, Robert, Plzen / Tschechische Republik, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 20.04.2023 Kiefer | ||||
| 23 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Brockmann, Maik, Hannover, *XX.XX.XXXX | a) 10.05.2023 Kiefer | ||||
| 24 | 16.879.500,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 29.06.2023 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 1.000.000,00 EUR beschlossen. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 06.07.2023 ist § 4 (Kapital und Aktien) geändert. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 17.07.2023 Gleisl | |||
| 25 | 17.879.500,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 09.11.2023 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 1.000.000,00 EUR beschlossen. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 09.11.2023 ist § 4 (Kapital und Aktien) der Satzung geändert. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 17.11.2023 Gleisl | |||
| 26 | 18.239.500,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 17.04.2024 mit Nachtrag vom 25.04.2024 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 1.000.000,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 360.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 25.04.2024 ist § 4 (Kapital und Aktien) der Satzung geändert. | a) 07.05.2024 Gleisl | |||
| 27 | 18.739.500,00 EUR | a) Die von der Hauptversammlung vom 17.04.2024 mit Nachtrag vom 25.04.2024 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 1.000.000,00 EUR ist in Höhe von weiteren 500.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 13.06.2024 ist § 4 (Kapital und Aktien) der Satzung geändert. | a) 18.06.2024 Gleisl | |||
| 28 | 18.879.500,00 EUR | a) Die von der Hauptversammlung vom 17.04.2024 mit Nachtrag vom 25.04.2024 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 1.000.000,00 EUR ist in Höhe von weiteren 140.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 02.08.2024 ist § 4 (Kapital und Aktien) der Satzung geändert. Die Kapitalerhöhung ist damit vollständig durchgeführt. | a) 22.08.2024 Gleisl | |||
| 29 | 19.079.500,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 30.09.2024 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 800.000,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 200.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 30.09.2024 ist § 4 (Kapital und Aktien) der Satzung geändert. | a) 21.10.2024 Gleisl | |||
| 30 | 19.679.500,00 EUR | a) Die von der Hauptversammlung vom 30.09.2024 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 800.000,00 EUR ist in Höhe von weiteren 600.00,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 21.11.2024 ist § 4 (Kapital und Aktien) der Satzung geändert. Die Kapitalerhöhung ist damit vollständig durchgeführt. | a) 28.11.2024 Gleisl | |||
| 31 | a) Von Amts wegen berichtigt: Die von der Hauptversammlung vom 30.09.2024 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 800.000,00 EUR ist in Höhe von weiteren 600.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 21.11.2024 ist § 4 (Kapital und Aktien) der Satzung geändert. Die Kapitalerhöhung ist damit vollständig durchgeführt. | a) 04.12.2024 Gleisl | ||||
| 32 | 23.928.500,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 06.05.2025 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 4.249.000,00 EUR und die Änderung des § 4 (Kapital und Aktien) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 29.08.2025 Gleisl | |||
| 33 | b) Bestellt: Vorstand: Lampey, Marcel, München, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 24.09.2025 Schülke | ||||
| 34 | b) Bestellt: Vorstand: Schlittke, Heiko, Pourrieres / Frankreich, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 21.10.2025 Huber | ||||
| 35 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Ferstl, Robert, Plzen / Tschechische Republik, *XX.XX.XXXX | a) 21.10.2025 Huber | ||||
| 36 | 63.928.500,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 06.10.2025 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 40.000.000,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist in voller Höhe durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 25.10.2025 ist § 4 (Kapital und Aktien) der Satzung geändert. | a) 06.11.2025 Gleisl | |||
| 37 | b) Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Prannerstr. 7, 80333 München | a) 14.11.2025 Großhauser | ||||
| 38 | a) Die Hauptversammlung vom 19.12.2025 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.12.2025 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 18.12.2030 gegen Bar- oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 1.000.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2026/I). | a) 08.01.2026 Gleisl | ||||
| 39 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Lampey, Marcel, München, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstand: Prof. Dr. Dr. Löw, Peter, Starnberg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 06.07.2026 Zieris |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.