Handelsregister · HRB 2981 FL
Chronologischer Auszug
ttp AG Steuerberatungsgesellschaft · Amtsgericht Flensburg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) TTP Thyen, Theilen & Partner AG Steuerberatungsgesellschaft b) Flensburg Zweigniederlassung/en errichtet: unter gleicher Firma mit Zusatz: Zweigniederlassung Husum, Husum (Amtsgericht Flensburg, HRB 1814 HU) Zweigniederlassung/en errichtet: unter gleicher Firma mit Zusatz: Zweigniederlassung Neumünster, Neumünster (Amtsgericht Kiel, HRB 6520 KI) Zweigniederlassung/en errichtet: unter gleicher Firma mit Zusatz: Zweigniederlassung Schleswig, Schleswig (Amtsgericht Flensburg, HRB 673 SL) Zweigniederlassung/en errichtet: unter gleicher Firma mit Zusatz: Zweigniederlassung Süderbrarup, Süderbrarup (Amtsgericht Flensburg, HRB 394 KA) c) Die für Steuerberatungsgesellschaften gesetzlich und berufsrechtlich zulässigen Tätigkeiten. Handels- und Bankgeschäfte sowie gewerbliche Tätigkeiten sind ausgeschlossen. Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte und Maßnahmen vorzunehmen, die dem Gegenstand der Gesellschaft zu dienen geeignet sind. Die Gesellschaft ist ferner, soweit gesetzlich zulässig, berechtigt, die Geschäftsführung und Vertretung von Unternehmen mit gleichem oder ähnlichem Geschäftsgegenstand zu übernehmen oder sich an solchen Unternehmen zu beteiligen. Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten. | 720.000,00 EUR | a) Die Gesellschaft wird durch den Vorstand vertreten. Jedes Vorstandsmitglied, das Steuerberater ist, ist alleine vertretungsberechtigt. Vorstandsmitglieder und Prokuristen, die nicht Steuerberater sind, dürfen die Gesellschaft nur gemeinschaftlich mit einem zur Einzelvertretung berechtigten Steuerberater vertreten. Der Aufsichtsrat kann einem, mehreren oder allen Vorstandsmitgliedern Befreiung von dem Verbot des § 181 BGB erteilen. Die Befreiung von der Beschränkung des § 181 BGB kann jederzeit widerrufen werden. b) Vorstand: 1. Krumm, Peter, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, Dipl.-Kfm., *XX.XX.XXXX, Westerholz mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten Vorstand: 2. Theilen, Gerd, Steuerberater, *XX.XX.XXXX, Flensburg mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten Vorstand: 3. Bullwinkel, Robert, Vereidigter Buchprüfer und Steuerberater, *XX.XX.XXXX, Steinbergkirche mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten Vorstand: 4. Schick, Hans Herbert, Steuerberater, *XX.XX.XXXX, Süderbrarup mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten Vorstand: 5. Hansen, Frank, *XX.XX.XXXX, Fahrdorf mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten Vorstand: 6. Heil, Michael E., *XX.XX.XXXX, Glücksburg mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten Vorstand: 7. Ralfs, Andre, *XX.XX.XXXX, Flensburg mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten Vorstand: 8. Engel, Jürgen, *XX.XX.XXXX, Fleckeby mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten Vorstand: 9. Gotzampasopoulos, Athanasios, *XX.XX.XXXX, Flensburg mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten Vorstand: 10. Schmidt, Hajo, *XX.XX.XXXX, Hüsby mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten | 1. Grohmann, Thomas, *XX.XX.XXXX, Flensburg Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer 2. Hansen, Petra, *XX.XX.XXXX, Flensburg Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer 3. Feuersenger, Manfred, *XX.XX.XXXX, Harrislee Prokura gemeinsam mit einem einzelvertretungsberechtigten Vorstandsmitglied (Steuerberater) 4. Dierks, Tjark-Ture, *XX.XX.XXXX, Hamburg Prokura gemeinsam mit einem einzelvertretungsberechtigten Vorstandsmitglied 5. Knabe, Gerhard, *XX.XX.XXXX, Neumünster Prokura gemeinsam mit einem einzelvertretungsberechtigten Vorstandsmitglied | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 30.08.2001 mit mehrfachen Änderungen, zuletzt geändert am 29.03.2004 b) Die Gesellschaft ist enstanden durch Formwechsel aus der Thyen, Theilen & Partner Steuerberatungsgesellschaft mbH (Amtsgericht Flensburg, HRB 2981 FL) gemäß Gesellschafterbeschluss vom 30.08.2001 | a) 09.06.2005 Kroog b) Satzung Bl. 92-116 SB Tag der ersten Eintragung 03.01.2002 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. |
| 2 | 6. Drebes, Tilo, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 10.02.2006 Jepsen | ||||
| 3 | b) Nicht mehr Vorstand: 4. Schick, Hans Herbert | a) 11.10.2006 Jepsen | ||||
| 4 | b) Folgende Zweigniederlassungsvermerke werden gemäß § 13 HGB neu gefasst: Änderung zu Nr. 1: nunmehr: TTP Thyen, Theilen & Partner AG Steuerberatungsgesellschaft Zweigniederlassung Süderbrarup 24392 Süderbrarup Änderung zu Nr. 2: nunmehr: TTP Thyen, Theilen & Partner AG Steuerberatungsgesellschaft Zweigniederlassung Schleswig 24837 Schleswig Änderung zu Nr. 3: nunmehr: TTP Thyen, Theilen & Partner AG Steuerberatungsgesellschaft Zweigniederlassung Husum 25813 Husum Änderung zu Nr. 4: nunmehr: TTP Thyen, Theilen & Partner AG Steuerberatungsgesellschaft Zweigniederlassung Neumünster 24534 Neumünster | Nicht mehr Prokurist: 4. Dierks, Tjark-Ture 7. Düring, Michael, *XX.XX.XXXX, Flensburg Prokura gemeinsam mit einem einzelvertretungsberechtigten Vorstand mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen 8. Lassen, Marc, *XX.XX.XXXX, Stoltebüll Prokura gemeinsam mit einem einzelvertretungsberechtigten Vorstand mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 21.02.2007 Jepsen | |||
| 5 | b) Nicht mehr Vorstand: 2. Theilen, Gerd Vorstand: 11. Dierks, Tjark-Ture, *XX.XX.XXXX, Neumünster mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befungis Rechtsgeschäfte mit sich oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 26.02.2007 Jepsen | ||||
| 6 | 9. Sinnecker, Anke, *XX.XX.XXXX, Flensburg Prokura gemeinsam mit einem einzelvertretungsberechtigten Vorstandsmitglied mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 23.05.2007 Jepsen | ||||
| 7 | 10. Schick, Herbert, *XX.XX.XXXX, Süderbrarup Prokura gemeinsam mit einem einzelvertretungsberechtigten Vorstand mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Nicht mehr Prokurist: 6. Drebes, Tilo | a) 14.05.2008 Jepsen | ||||
| 8 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.04.2008 ist die Satzung in § 9 (Zusammensetzung des Vorstands...) geändert worden. | a) 21.05.2008 Vauth | ||||
| 9 | b) Nicht mehr Vorstand: 9. Gotzampasopoulos, Athanasios | 11. Gotzampasopoulos, Athanasios, *XX.XX.XXXX, Flensburg Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 16.09.2008 Jepsen | |||
| 10 | b) Nicht mehr Vorstand: 8. Engel, Jürgen | a) 25.09.2008 Jepsen | ||||
| 11 | b) Geschäftsanschrift: Rathausplatz 15, 24937 Flensburg | 12. Kenzler, Stefanie, *XX.XX.XXXX, Fahrdorf Prokura gemeinsam mit einem einzelvertretungsberechtigten Vorstand mit der Befugnis, Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Nicht mehr Prokurist: 11. Gotzampasopoulos, Athanasios | a) 10.03.2009 Jepsen | |||
| 12 | b) Vorstand: 12. Theilen, Carsten, *XX.XX.XXXX, Glücksburg mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 07.04.2009 Jepsen | ||||
| 13 | a) ttp AG Steuerberatungsgesellschaft | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 05.06.2009 ist die Satzung in § 1 (Firma) geändert worden. | a) 03.07.2009 Vauth | |||
| 14 | b) Zweigniederlassung errichtet: 5. ttp AG Steuerberatungsgesellschaft 13507 Berlin | 13. Zierbock, Peter, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura zusammen mit einem einzelvertretungsberechtigen Vorstandsmitglied | b) Auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 09.06.2009 und der Zustimmungsbeschlüsse vom selben Tage ist die Zierbock GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft (Amtsgericht Charlottenburg HRB 66285) durch Übertragung ihres Vermögens unter Auflösung ohne Abwicklung als Ganzes auf die Gesellschaft verschmolzen. | a) 05.08.2009 Eggers-Zich | ||
| 15 | Nicht mehr Prokurist: 10. Schick, Herbert | a) 01.03.2010 Jepsen | ||||
| 16 | b) Nicht mehr Vorstand: 3. Bullwinkel, Robert | a) 18.01.2011 Jepsen | ||||
| 17 | b) Änderung zur Zweigniederlassung Nr. 1: nunmehr: ttp AG Steuerberatungsgesellschaft Zweigniederlassung Süderbrarup 24392 Süderbrarup Änderung zur Zweigniederlassung Nr. 2: nunmehr: ttp AG Steuerberatungsgesellschaft Zweigniederlassung Schleswig 24837 Schleswig Änderung zur Zweigniederlassung Nr. 3: nunmehr: ttp AG Steuerberatungsgesellschaft Zweigniederlassung Husum 25813 Husum Änderung zur Zweigniederlassung Nr. 4: nunmehr: ttp AG Steuerberatungsgesellschaft Zweigniederlassung Neumünster 24534 Neumünster | a) Die Gesellschaft wird durch den Vorstand vertreten. Jedes Mitglied, das Steuerberater, Wirtschaftsprüfer oder Rechtsanwalt ist, ist allein vertretungsberechtigt. Vorstandsmitglieder und Prokuristen, die nicht Steuerberater, Wirtschaftsprüfer oder Rechtsanwalt sind, dürfen die Gesellschaft nur gemeinschaftlich mit einem zur Einzelvertretung berechtigten Steuerberater, Wirtschaftsprüfer oder Rechtsanwalt vertreten. Der Aufsichtsrat kann einem, mehreren oder allen Vorstandsmitgliedern Befreiung von dem Verbot des § 181 BGB 2. Alternative erteilen. Die Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB 2. Alternative kann jederzeit widerrufen werden. b) Änderung zu Nr. 11: Vorstand: Dierks, Tjark-Ture mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten Änderung zu Nr. 12: Vorstand: Theilen, Carsten mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten | Nicht mehr Prokurist: 9. Sinnecker, Anke | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 02.05.2011 ist die Satzung unter Änderung der Vertretungsbefugnis neu gefasst worden. | a) 31.05.2011 Vauth | |
| 18 | 14. Bertram, Thomas, *XX.XX.XXXX, Flensburg Prokura gemeinsam mit einem einzelvertretungsberechtigten Vorstand mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter eines Dritten abzuschließen 15. Brandt, Thies, *XX.XX.XXXX, Bergenhusen Prokura gemeinsam mit einem einzelvertretungsberechtigten Vorstand mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter eines Dritten abzuschließen 16. Pertzel, Boy-Iven, *XX.XX.XXXX, Flensburg Prokura gemeinsam mit einem einzelvertretungsberechtigten Vorstand mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter eines Dritten abzuschließen | a) 04.08.2011 Jepsen | ||||
| 19 | 695.612,00 EUR | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.12.2011 ist das Grundkapital durch Einziehung von Aktien von 720.000,00 EUR um 24.388,00 EUR auf 695.612,00 EUR herabgesetzt und § 5 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert worden. | a) 29.12.2011 Eggers-Zich | |||
| 20 | a) Die Eintragung betreffend die Kapitalherabsetzung ist von Amts wegen berichtigt und wird wie folgt berichtigt eingetragen: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.11.2011 ist das Grundkapital durch Einziehung von Aktien von 720.000,00 EUR um 24.388,00 EUR auf 695.612,00 EUR herabgesetzt und § 5 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert worden. | a) 30.12.2011 Eggers-Zich | ||||
| 21 | 670.754,00 EUR | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.05.2012 ist das Grundkapital von 695.612,00 EUR um 24.858,00 EUR auf 670.754,00 EUR herabgesetzt und § 5 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert worden. | a) 10.09.2012 Eggers-Zich | |||
| 22 | b) Nicht mehr Vorstand: 7. Ralfs, Andre Vorstand: 13. Bertram, Thomas, *XX.XX.XXXX, Flensburg, Rechtsanwalt mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten | a) 16.04.2013 Vauth | ||||
| 23 | 627.175,00 EUR | Nicht mehr Prokurist: 8. Lassen, Marc Nicht mehr Prokurist: 14. Bertram, Thomas | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.09.2012 ist das Grundkapital von 670.754,00 EUR um 43.579,00 EUR auf 627.175,00 EUR herabgesetzt und § 5 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert worden. | a) 16.04.2013 Vauth | ||
| 24 | 622.042,00 EUR | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 06.05.2013 ist das Grundkapital von 627.175,00 EUR um 5.133,00 EUR auf 622.042,00 EUR herabgesetzt und § 5 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert worden. | a) 11.06.2013 Eggers-Zich | |||
| 25 | 620.655,00 EUR | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.04.2013 ist das Grundkapital der Gesellschaft durch Einziehung von Aktien von 622.042,00 EUR um 1.387,00 EUR auf 620.655,00 EUR herabgesetzt und § 5 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert worden. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. | a) 11.12.2013 Eggers-Zich | |||
| 26 | 17. Pritsch, Eric, *XX.XX.XXXX, Hamburg Prokura gemeinsam mit einem einzelvertretungsberechtigten Vorstandsmitglied | a) 28.04.2014 Heider | ||||
| 27 | 615.571,00 EUR | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.05.2014 ist das Grundkapital der Gesellschaft durch Einziehung von Aktien von 620.655,00 EUR um 5.084,00 EUR auf 615.571,00 EUR herabgesetzt und § 5 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert worden. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. | a) 08.07.2014 Eggers-Zich | |||
| 28 | b) Änderung zur Zweigniederlassung Nr. 1: Anschrift von Amts wegen ergänzt: nunmehr: ttp AG Steuerberatungsgesellschaft Zweigniederlassung Süderbrarup 24392 Süderbrarup Schleswiger Straße 1, 24392 Süderbrarup Änderung zur Zweigniederlassung Nr. 2: Anschrift von Amts wegen ergänzt: nunmehr: ttp AG Steuerberatungsgesellschaft Zweigniederlassung Schleswig 24837 Schleswig Flensburger Straße 21, 24837 Schleswig Änderung zur Zweigniederlassung Nr. 3: Anschrift von Amts wegen ergänzt: nunmehr: ttp AG Steuerberatungsgesellschaft Zweigniederlassung Husum 25813 Husum Süderstraße 8 - 10, 25813 Husum Änderung zur Zweigniederlassung Nr. 4: Anschrift geändert: nunmehr: ttp AG Steuerberatungsgesellschaft Zweigniederlassung Neumünster 24534 Neumünster Sachsenring 10, 24534 Neumünster Änderung zur Zweigniederlassung Nr. 5: Anschrift von Amts wegen ergänzt: nunmehr: ttp AG Steuerberatungsgesellschaft 13507 Berlin Am Borsigturm 27, 13507 Berlin | Nicht mehr Prokurist: 16. Pertzel, Boy-Iven | a) 15.07.2014 Gehlhaar | |||
| 29 | b) Änderung zur Zweigniederlassung Nr. 5: nunmehr: ttp AG Steuerberatungsgesellschaft 10629 Berlin Leibnizstraße 49, 10629 Berlin | a) 26.03.2015 Helmchen | ||||
| 30 | Nicht mehr Prokurist: 15. Brandt, Thies | a) 14.04.2015 Gehlhaar | ||||
| 31 | b) Änderung zur Zweigniederlassung Nr. 1: Anschrift geändert: nunmehr: ttp AG Steuerberatungsgesellschaft Zweigniederlassung Süderbrarup 24392 Süderbrarup Kappelner Straße 46, 24392 Süderbrarup | a) 04.05.2015 Gehlhaar | ||||
| 32 | b) Vorstand: 14. Dr. Huschke, Christian, *XX.XX.XXXX, Teltow-Seehof mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 21.05.2015 Gehlhaar | ||||
| 33 | Änderung zu Nr. 1: Grohmann, Thomas Prokura gemeinsam mit einem einzelvertretungsberechtigten Vorstandsmitglied Änderung zu Nr. 2: Hansen, Petra Prokura gemeinsam mit einem einzelvertretungsberechtigten Vorstandsmitglied | a) 22.05.2015 Gehlhaar | ||||
| 34 | 608.893,00 EUR | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.05.2015 ist das Grundkapital der Gesellschaft durch Einziehung von Aktien von 615.571,00 EUR um 6.678,00 EUR auf 608.893,00 EUR herabgesetzt und § 5 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert worden. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. | a) 15.07.2015 Eggers-Zich | |||
| 35 | b) Auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 11.05.2015 ist die H & P Reat Steuerberatungsgesellschaft mbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 120541 B) durch Übertragung ihres Vermögens unter Auflösung ohne Abwicklung als Ganzes auf die Gesellschaft verschmolzen. | a) 01.09.2015 Eggers-Zich | ||||
| 36 | b) Änderung zur Zweigniederlassung Nr. 3: Geschäftsanschrift geändert: nunmehr: ttp AG Steuerberatungsgesellschaft Zweigniederlassung Husum 25813 Husum Damm 12, 25813 Husum | b) Änderung zu Nr. 1: Wohnort geändert: Vorstand: Krumm, Peter, *XX.XX.XXXX, Glücksburg, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, Dipl.-Kfm. mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten | Nicht mehr Prokurist: 5. Knabe, Gerhard Nicht mehr Prokurist: 17. Pritsch, Eric | a) 17.02.2016 Gehlhaar | ||
| 37 | 601.958,00 EUR | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.12.2015 ist das Grundkapital der Gesellschaft durch Einziehung von Aktien von 608.893,00 EUR um 6.935,00 EUR auf 601.958,00 EUR herabgesetzt und § 5 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert worden. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. | a) 01.03.2016 Eggers-Zich | |||
| 38 | 743.509,00 EUR | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 09.05.2016 ist das Grundkapital von 601.958,00 EUR um 141.551,00 EUR auf 743.509,00 EUR erhöht und die Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert worden. Die Kapitalerhöhung erfolgt aus Gesellschaftsmitteln. | a) 28.07.2016 Eggers-Zich | |||
| 39 | 601.958,00 EUR | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 09.05.2016 ist das Grundkapital von 743.509,00 EUR um 141.551,00 EUR auf 601.958,00 EUR herabgesetzt und die Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert worden. | a) 28.07.2016 Eggers-Zich | |||
| 40 | b) Änderung zur Zweigniederlassung Nr. 3: nunmehr: ttp AG Steuerberatungsgesellschaft Zweigniederlassung Husum 25813 Husum Robert-Koch-Straße 18, 25813 Husum | 567.720,00 EUR | b) Vorstand: 15. Findeisen, Werner, *XX.XX.XXXX, Nordstrand, Dipl.-Kfm. mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 09.05.2016 ist das Grundkapital von 601.958,00 € um 34.238,00 € auf 567.720,00 € herabgesetzt und § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) entsprechend geändert worden. | a) 22.03.2017 Eggers-Zich | |
| 41 | b) Nicht mehr Vorstand: 1. Krumm, Peter | a) 02.01.2018 Stach | ||||
| 42 | 18. Eierding, Marc, *XX.XX.XXXX, Tastrup Prokura gemeinsam mit einem einzelvertretungsberechtigten Vorstand mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen 19. Lüneburg, Birger, *XX.XX.XXXX, Mildstedt Prokura gemeinsam mit einem einzelvertretungsberechtigen Vorstand mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen 20. Söhler von Bargen, Hendrik, *XX.XX.XXXX, Eckernförde Prokura gemeinsam mit einem einzelvertretungsberechtigen Vorstand mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen 21. Windler, Stefan, *XX.XX.XXXX, Flensburg Prokura gemeinsam mit einem einzelvertretungsberechtigen Vorstand mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Änderung zu Nr. 1: Vertretungsbefugnis geändert: Grohmann, Thomas Prokura gemeinsam mit einem einzelvertretungsberechtigten Vorstand mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Änderung zu Nr. 2: Vertretungsbefugnis geändert: Hansen, Petra Prokura gemeinsam mit einem einzelvertretungsberechtigten Vorstand mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Änderung zu Nr. 13: Vertretungsbefugnis geändert: Zierbock, Peter Prokura gemeinsam mit einem einzelvertretungsberechtigten Vorstand mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Nicht mehr Prokurist: 3. Feuersenger, Manfred | a) 20.04.2018 Gehlhaar | ||||
| 43 | 536.090,00 EUR | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 08.05.2017 ist das Grundkapital von 567.720,00 EUR um 31.630,00 EUR auf 536.090,00 EUR herabgesetzt und die Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert worden. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. | a) 09.05.2018 Eggers-Zich | |||
| 44 | 502.080,00 EUR | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.05.2018 ist das Grundkapital von 536.090,00 EUR um 34.010,00 EUR auf 502.080,00 EUR herabgesetzt und die Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert worden. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. | a) 12.07.2018 Eggers-Zich | |||
| 45 | Nicht mehr Prokurist: 18. Eierding, Marc Nicht mehr Prokurist: 19. Lüneburg, Birger | a) 07.05.2019 Gehlhaar | ||||
| 46 | 456.227,00 EUR | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 06.05.2019 ist das Grundkapital von 502.080,00 EUR um 45.853,00 EUR auf 456.227,00 EUR herabgesetzt und die Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert worden. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. | a) 24.04.2020 Eggers-Zich | |||
| 47 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.05.2020 wurde die Satzung in § 14 (Einberufung und Beschlussfassung) und in § 17 (Ort und Einberufung) geändert. | a) 19.05.2020 Eggers-Zich | ||||
| 48 | b) Nicht mehr Vorstand: 11. Dierks, Tjark-Ture | a) 04.12.2020 Gehlhaar | ||||
| 49 | 404.981,00 EUR | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.11.2020 ist das Grundkapital von 456.227,00 EUR um 51.246,00 EUR auf 404.981,00 EUR herabgestzt und die Satzung geändert in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals). Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. | a) 15.03.2021 Gehlhaar | |||
| 50 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10.05.2021 wurde die Satzung in § 4 (Bekanntmachungen), § 6 (Aktien und Aktionäre), § 7 (Einziehung von Aktien), § 9 (Zusammensetzung des Vorstandes, Geschäftsordnung, Beschlussfassung des Vorstandes) und § 18 (Beschlussfähigkeit und Mehrheit) geändert. | a) 01.06.2021 Gehlhaar | ||||
| 51 | b) Die Zweigniederlassung Nr. 4 in 24534 Neumünster ist aufgehoben. | Nicht mehr Prokurist: 13. Zierbock, Peter | a) 21.06.2021 Gehlhaar | |||
| 52 | 386.231,00 EUR | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10.05.2021 ist das Grundkapital von 404.981,00 EUR um 18.750,00 EUR auf 386.231,00 EUR herabgesetzt und die Satzung geändert in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals). Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. | a) 19.01.2022 Gehlhaar | |||
| 53 | a) Die Hauptversammlung vom 31.03.2022 hat die Änderung von § 6 (Aktien und Aktionäre) und § 18 (Beschlussfähigkeit und Mehrheit) der Satzung beschlossen. | a) 20.04.2022 Gehlhaar | ||||
| 54 | 22. Enseleit, Martin, *XX.XX.XXXX, Schafflund Einzelprokura mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen 23. Heller, Barbara, *XX.XX.XXXX, Rantrum Einzelprokura mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen 24. Miller, Jana, *XX.XX.XXXX, Glücksburg Einzelprokura mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Änderung zu Nr. 20: Vertretungsbefugnis geändert: Söhler von Bargen, Hendrik Einzelprokura mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Änderung zu Nr. 21: Vertretungsbefugnis geändert: Windler, Stefan Einzelprokura mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Änderung zu Nr. 7: Vertretungsbefugnis geändert: Düring, Michael Einzelprokura mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Änderung zu Nr. 1: Vertretungsbefugnis geändert: Grohmann, Thomas Einzelprokura mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Änderung zu Nr. 2: Vertretungsbefugnis geändert: Hansen, Petra Einzelprokura mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Änderung zu Nr. 12: Vertretungsbefugnis geändert: Kenzler, Stefanie Einzelprokura mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 24.05.2022 Gehlhaar | ||||
| 55 | 376.856,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 09.05.2022 hat die Herabsetzung des Grundkapitals durch die Einziehung von Aktien (Einziehung nach dem Erwerb durch die Gesellschaft) von 386.231,00 EUR um 9.375,00 EUR auf 376.856,00 EUR und die Änderung von § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. | a) 09.12.2022 Stach | |||
| 56 | a) Die Hauptversammlung vom 21.03.2023 hat die Änderung von § 6 (Aktien und Aktionäre) der Satzung beschlossen. | a) 24.03.2023 Stach | ||||
| 57 | b) Nicht mehr Vorstand: 15. Findeisen, Werner | a) 06.04.2023 Stach | ||||
| 58 | b) Änderung zu Nr. 5: Änderung der besonderen Vertretungsbefugnis: Vorstand: Hansen, Frank mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen Änderung zu Nr. 6: Änderung der besonderen Vertretungsbefugnis: Vorstand: Heil, Michael E. mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen Änderung zu Nr. 10: Änderung der besonderen Vertretungsbefugnis: Vorstand: Schmidt, Hajo mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen Änderung zu Nr. 12: Änderung der besonderen Vertretungsbefugnis: Vorstand: Theilen, Carsten mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen Änderung zu Nr. 13: Änderung der besonderen Vertretungsbefugnis: Vorstand: Bertram, Thomas mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 10.05.2023 Stach | ||||
| 59 | 25. Cetintürk, Mehmet, *XX.XX.XXXX, Kiel Einzelprokura mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen 26. Theede, Beate, *XX.XX.XXXX, Rendsburg Einzelprokura mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) Die Hauptversammlung vom 13.09.2023 hat die Änderung von § 6 (Aktien und Aktionäre) der Satzung beschlossen. | a) 15.09.2023 Stach | |||
| 60 | b) Vorstand: 16. Miller, Jana, *XX.XX.XXXX, Glücksburg mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 29.02.2024 Stach | ||||
| 61 | Nicht mehr Prokurist: 24. Miller, Jana | a) 15.03.2024 Stach | ||||
| 62 | 384.115,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 14.12.2023 hat die Erhöhung des Grundkapitals von 376.856,00 EUR um 7.259,00 EUR auf 384.115,00 EUR sowie die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 08.05.2024 Stach | |||
| 63 | 27. Thiesen, Bahne, *XX.XX.XXXX, Stedesand Einzelprokura mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 24.06.2024 Stach | ||||
| 64 | b) Vorstand: 17. Theede, Beate, *XX.XX.XXXX, Rendsburg mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | Nicht mehr Prokurist: 26. Theede, Beate | a) 05.02.2025 Christiansen |
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