Historischer Auszug

Nr. der !a) Firma Ein- |b) Sitz tra- |c) Gegenstand des Unternehmens gung " Grund- oder Stammkapital DM Vorstand Persönlich haftende Gesellschafter Geschäftsführer Abwickler Prokura Tausender| Hunderter Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung und Unterschrift b) Bemerkungen 2 1 a) CM Eurologistik GmbH b) Duisburg c) die Durchführung von Logistikprozes- sen aller Art, Spe- ditionsgeschäften aller Art, die La- gerung sowie die Distribution von Waren aller Art und dazugehörige Dienstleistungen, wobei genehmigungs- pflichtige Ge- schäfte bzw. Dienstleistungen ausgenommen sind. Hierunter fällt auch die Vermark- tung der Ge- schäftsidee im Rahmen von Franchise- Verträgen. 3 EURO 1.000.000, -- 4 Siegfried Ruhmann, geb. 9.6.1945, Hamburg: BE RS 102 - Karteiblatt HRB - gen. 1.1989 - M. DuMont Schauberg, Köln Gesamtprokuristen gemeinsam mit ei- nem Geschäftsfüh- rer oder einem weiteren Prokuri- sten vertretungs- berechtigt: Thomas Luba, geb. 8.7.1960, Hamburg, wilfried Zwerg, geb. .19.07.1958, Hamburg. Thomas_Luba ist nicht mehr Geschäftsführer. Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Der Gesellschaftsvertrag ist am 19. Dezem- ber 1989 festgestellt und zuletzt am 23. September 1996 geändert worden. Durch Gesellschafterbeschluß vom 27. März 2000 ist der Sitz von Hamburg nach Duisburg verlegt und der Gesellschaftsvertrag ent- sprechend in $S 2 neu gefaßt worden. " Gleichzeitig sind S 1 (Firma), $ 3 (Gegenstand), $ 6 (Stammkapital) sowie SS 11 u. 20 des Gesellschaftsvertrages geän- dert bzw. neu gefaßt worden. Das Stammkapital ist auf EURO umgestellt und um 971.878,95 EURO auf 1.000.000,-- er- höht worden. Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Ge- schäftsführer. Ist nur ein Geschäftsführer berufen, so vertritt dieser die Gesell- schaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer gemeinsam oder durch einen Geschäftsführer zusammen mit einem Prokuristen vertreten. Durch Gesellschafterbeschluß kann Ge- schäftsführern die Befugnis erteilt werden, die Gesellschaft einzeln zu vertreten oder im Namen der Gesellschaft mit sich im eige- nen Namen .oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. Der Geschäftsführer Siegfried Ruhmann ist stets einzelvertretungsberechti, gt und_! be- fugt, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines_ Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. 7 a) 15. gust 2000 Fa b) SB Bl. 1-45 bisher AG Ham- burg HR B 68861 Fortsetzung Rückseite /

P Amtsgericht Rückseite von En 2 Rechtsverhältnisse a) Tag derEintragung und Unterschrift b) Bemerkungen Die Gesellschaft hat am 30. Juni 2000 mit Zustimmung ihrer Gesellschafterversammlung vom 10. Juli 2000 mit der C. Mackprang jr. GmbH & Co. KG in Hamburg (AG Hamburg HR A 39 919) einen Beherrschungs- und Ergebnis- abführungsvertrag geschlossen, durch den sie sich der Leitung dieser Gesellschaft unterstellt und sich verpflichtet hat, ih- ren Gewinn an diese Gesellschaft abzufüh- Nr. Grund- Vorstand der |a) Firma der Persönlich haftende Ein- |b)Sitz . on Stammka ta | ‚Gesellschafter . Prokura tra- |c) Gegenstand des Unternehmens DM p Geschäftsführer gung - Abwickler 4 2 3 4 2 ren. 3 Hans-Gerd Kämmerling, geb. am 18.06.1948, Mönchenglad- bach. Der Beherrschungs- und Gewinnabführungsver- trag mit der C. Mackprang jr. GmbH & Co. KG in Hamburg (AG Hamburg, HRA 39919) vom 30. Juni 2000 ist durch ‘Vertrag vom 24. Oktober 2001 mit Zutimmung der Gesellschafterver- sammlung vom 24. Oktober 2001 neu gefasst worden. 7 a) 28.Sept.2000 'a)19.Dez wu b)SB BU 66585 Siegfried Ruhmann ist nicht mehr einzelver- a) 12. Februar tretungsberechtigt. rer bestellt. Er ist einzelvertretungsberechtigt und b fugt, im Namen der Gesellschaft mit sich eigenen. Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen .- Hans-Gerd Kämmerling.ist zum Geschäftsfüh e 2002