Handelsregister · HRB 983
Chronologischer Auszug
TS-Max Electronic Lüneburg GmbH · Amtsgericht Lüneburg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) MediMax Electronic Lüneburg GmbH b) Lüneburg c) der Handel mit elektronischen Geräten, insbesondere der Handel mit Gegenständen der Unterhaltungs- und Kommunikationselektronik, Elektrogeräten, Fotoartikeln, Tonträgern, PC/Multimedia und entsprechendem Zubehör sowie die Vermarktung von Diensten in den vorstehend aufgeführter Bereichen, des weiterer die Vermarktung von Strom, Gas und Wasser | 26.000,00 EUR | a) Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Den Geschäftsführern kann jeweils Einzelvertretungsbefugnis erteilt werden. b) Geschäftsführer: Dr. Krauß, Sven-Olaf, Haan, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; Geschäftsführer: Schmid, Thomas, Einzelhandelskaufmann, Südergellersen | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 23.08.1989 zuletzt geändert am 15.07.2003 b) Die Gesellschaft hat am 15. Juli 2003 mit Zustimmung ihrer Gesellschafterin laut Beschluss vom gleichen Tage mit der ElectronicPartner Handel GmbH, Düsseldorf (AG Düsseldorf HRB 1817) einen Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag geschlossen.Die Gesellschafterin der herrschenden Gesellschaft hat mit Beschluss vom 15. Juli 2003 zugestimmt. | a) 11.10.2005 Freckmann-Dreier b) Tag der ersten Eintragung: 15.11.1989 Gesellschaftssvertrag Blatt 102 ff Sdb. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 11.10.2005. | |
| 2 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 09.02.2007 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. | a) 27.03.2007 Runne | ||||
| 3 | b) Der mit der ElectronicPartner Handel GmbH, Düsseldorf (AG Düsseldorf HRB 1817) am 15.07.2003 abgeschlossene Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 10.09.2008 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 25.09.2008 hat der Änderung zugestimmt. | a) 14.10.2008 Piepenburg | ||||
| 4 | b) Geschäftsanschrift: Vor dem Bardowicker Tore 39, 21339 Lüneburg | a) 19.01.2010 Paul b) Geschäftsanschrift von Amts wegen gemäß § 3 Abs. 1 S. 3 EGGmbHG eingetragen. | ||||
| 5 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Krauß, Sven-Olaf, Haan, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Haubrich, Michael, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. Bestellt als Geschäftsführer: Rusterholz, Martin C., Ebmatingen/Schweiz, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 11.06.2010 Runne | ||||
| 6 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Rusterholz, Martin C., Ebmatingen/Schweiz, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Ehmer, Jörg, Glashütten, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 27.12.2011 Runne | ||||
| 7 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Ehmer, Jörg, Glashütten, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Sobol, Friedrich, Windorf, Österreich, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. Bestellt als Geschäftsführer: Trautmann, Karl, Meerbusch, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 11.07.2013 Runne | ||||
| 8 | b) Der mit der ElectronicPartner Handel GmbH, Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRB 1817, jetzt: ElectronicPartner Handel SE, Düsseldorf, Amtsgericht Düsseldorf HRB 61492 ) am 15.07.2003 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Kündigung vom 30.06.2014 zum 31.12.2014 beendet. Mit der MEDIMAX Zentrale Electronic SE, Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRB 64950) als herrschendem Unternehmen ist am 29.09.2014 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 07.11.2014 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. | a) 22.01.2015 Runne | ||||
| 9 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Haubrich, Michael, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: Sobol, Friedrich, Windorf, Österreich / Österreich, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Kretzschmar, Frank, Meerbusch, *XX.XX.XXXX Geändert, nun: Geschäftsführer: Trautmann, Karl, Meerbusch, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Marmetschke, Volker, Mönchengladbach, *XX.XX.XXXX Dr. Kimpler, Frank, Mechernich, *XX.XX.XXXX Rolink, Christoph, Korschenbroich, *XX.XX.XXXX | a) 14.09.2017 Runne | |||
| 10 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Kretzschmar, Frank, Meerbusch, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Rolink, Christoph, Korschenbroich, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Rolink, Christoph, Korschenbroich, *XX.XX.XXXX | a) 17.04.2019 Runne | |||
| 11 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Trautmann, Karl, Meerbusch, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Sobol, Friedrich, Pirka / Österreich, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Dr. Kimpler, Frank, Mechernich, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Heinemann, Jörg, Meerbusch, *XX.XX.XXXX | a) 11.03.2020 Soetebeer | |||
| 12 | a) TS-Max Electronic Lüneburg GmbH | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Sobol, Friedrich, Pirka / Österreich, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: Rolink, Christoph, Korschenbroich, *XX.XX.XXXX Vertretungsberechtigung geändert, nun: Geschäftsführer: Schmid, Thomas, Thomasburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen: Marmetschke, Volker, Mönchengladbach, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Heinemann, Jörg, Meerbusch, *XX.XX.XXXX | a) Die Gesellschafterversammlung vom 02.11.2020 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages und mit ihr die Änderung der Firma in § 2 beschlossen. b) Der mit der MEDIMAX Zentrale Electronic SE, Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRB 64950) am 29.09.2014 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Kündigung vom 18.06.2019 zum 31.12.2019 beendet. | a) 04.12.2020 Soetebeer |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.