Handelsregister · HRB 133436
Chronologischer Auszug
Truffle Holding AG · Amtsgericht Frankfurt am Main
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Truffle Holding AG b) Frankfurt am Main Geschäftsanschrift: Lufthansa Aviation Center (LAC), Airportring, 60546 Frankfurt am Main c) (1) Beteiligung an und Steuerung von Unternehmen, insbesondere solchen, deren Zweck es ist, Lebens- und Genussmittel und gebrauchsfertige Mahlzeiten herzustellen, zu lagern und zu vertreiben. Die Gesellschaft ist berechtigt, diese Geschäfte auch selbst zu tätigen. (2) Die Gesellschaft ist zur Förderung des Geschäftszweckes berechtigt, im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Agenturen zu errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland zu beteiligen, solche Unternehmen zu erwerben und zu errichten sowie alle Geschäfte einschließlich von Interessengemeinschaftsverträgen einzugehen. Sie kann ihren Betrieb ganz oder teilweise solchen Unternehmungen überlassen. | 140.000.000,0 0 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Fleige, Holger, Mommenheim, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Rauer, Erdmann Ferdinand, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Thies, Sebastian, Ingelheim am Rhein, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Rusu, Adrian, Hofheim am Taunus, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Rigler, Alfred, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Parrandier, Stephan, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Ross, Jan-Peter, Frankfurt am Main | a) Aktiengesellschaft Die Hauptversammlung vom 09.11.2023 mit Nachtrag vom 08.01.2024 hat die Neufassung der Satzung, insbesondere die Änderung in § 1.1 (Firma, vormals LSG Lufthansa Service Holding AG), § 1.2 (Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung nach Frankfurt am Main (vormals Amtsgericht Offenbach, HRB 41005), § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und § 7 (Vertretung) beschlossen. b) Zwischen der Gesellschaft und der Deutschen Lufthansa Aktiengesellschaft in Köln als herrschendem Unternehmen ist am 15./20.12.1995 ein Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag abgeschlossen, dem die Hauptversammlung durch Beschluß vom 03.07.1996 zugestimmt hat. | a) 12.01.2024 Nagel b) Fall 1 |
| 2 | b) Geändert, nun: Vorstand: Fleige, Holger, Mommenheim, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geändert, nun: Vorstand: Thies, Sebastian, Ingelheim am Rhein, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 28.02.2024 Hewlett b) Fall 2 |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.