Handelsregister · HRB 3215 PI
Chronologischer Auszug
TRIOPTICS GmbH · Amtsgericht Pinneberg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Trioptics GmbH optische Instrumente b) Wedel c) Herstellung und Vertrieb von Messinstrumenten und Komponenten aller Art, insbesondere für die optische Industrie, Übernahme von Vertretungen für gleichgeartete Produkte. | 100.000,00 DM | a) Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer mit einem Prokuristen vertreten. Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt werden. b) Geschäftsführer: 1. Dumitrescu, Eugen, Dipl.-Ing., Wedel mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten, solange er alleiniger Geschäftsführer ist mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | 1. Heinisch, Josef, *XX.XX.XXXX Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen 2. Dr. Krey, Stefan, *XX.XX.XXXX, Hamburg Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom: 15.11.1991 mit Änderung vom 20.07.1999 | a) 01.06.2006 Jehsert b) Tag der ersten Eintragung 23.04.1992 Gesellschaftsvertrag Bl. 43 ff SdB Beschluss Bl. 36 ff SdB Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. |
| 2 | 52.000,00 EUR | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 18.03.2009 ist das Stammkapital auf 51.129,19 € umgestellt und um 870,81 € auf 52.000,00 € erhöht, sowie der Gesellschaftsvertrag in den § 3 (Kapital), § 4 (Geschäftsjahr und Dauer der Gesellschaft), § 6 (Gesellschafterversammlung)und § 8 (Stimmrecht)geändert, sowie § 10 ersatzlos gestrichen und § 11 (Bekanntmachungen) als § 10 geführt und geändert worden. | a) 16.07.2009 Schirmer | |||
| 3 | b) Geschäftsanschrift: Hafenstraße 35-39, 22880 Wedel | 252.000,00 EUR | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 25.07.2009 ist das Stammkapital aus Gesellschaftsmitteln auf 252.000,00 EUR erhöht und der Gesellschaftsvertrag geändert in § 3 (Kapital). Zudem wurde der Gesellschaftsvertrag geändert in § 12 (Gewinnausschüttung), § 13 (Sonstiges) und § 14 (Allgemeines) | a) 10.08.2009 Stühmer | ||
| 4 | b) Änderung zu Nr. 1: Geburtsdaten Geschäftsführer: Dumitrescu, Eugen, *XX.XX.XXXX, Wedel mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten, solange er alleiniger Geschäftsführer ist mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | 3. Böhme-Käufer, Stefanie, *XX.XX.XXXX, Wedel Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen 4. Dumitrescu, Simona, *XX.XX.XXXX, Wedel Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen Nicht mehr Prokurist: 1. Heinisch, Josef | a) 08.08.2014 Kimmich-Nedele | |||
| 5 | a) Trioptics GmbH c) Herstellung und Vertrieb von Messinstrumenten und Komponenten aller Art, insbesondere für die optische Industrie, die Übernahme von Vertretungen für gleichgeartete Produkte. | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 05.02.2015 ist der Gesellschaftsvertrag insgesamt neu gefasst, insbesondere geändert in § 1 (Firma) und § 2 (Gegenstand) | a) 29.05.2015 Schirmer | |||
| 6 | b) Änderung zu Nr. 1: Geschäftsführer: Dumitrescu, Eugen mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 26.07.2016 Gregowski | ||||
| 7 | b) Geschäftsführer: 2. Gold, Steffan Walter, *XX.XX.XXXX, Wedel | a) 17.08.2016 Gregowski | ||||
| 8 | b) Geschäftsführer: 3. Dr. Krey, Stefan, *XX.XX.XXXX, Pinneberg | Nicht mehr Prokurist: 2. Dr. Krey, Stefan | a) 09.12.2016 Gregowski | |||
| 9 | b) Geschäftsanschrift: Strandbaddamm 6, 22880 Wedel | a) 15.03.2018 Bender | ||||
| 10 | Änderung zu Nr. 3: Der Nachname hat sich geändert. Käufer, Stefanie, *XX.XX.XXXX, Wedel Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 22.03.2018 Gregowski | ||||
| 11 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Gold, Steffan Walter | a) 03.12.2018 Gregowski | ||||
| 12 | b) Geschäftsführer: 4. Arndt, Patrick, *XX.XX.XXXX, Hamburg | a) 19.09.2019 Gregowski | ||||
| 13 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 4. Arndt, Patrick | a) 22.01.2020 Gregowski | ||||
| 14 | 5. Dr. Erichsen, Iris, *XX.XX.XXXX, Hetlingen Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen 6. Zilian, Simon, *XX.XX.XXXX, Hamburg Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 14.05.2020 Gregowski | ||||
| 15 | b) Geschäftsführer: 5. Lüthje, Jörn, *XX.XX.XXXX, Hamburg Änderung zu Nr. 1: Geschäftsführer: Dumitrescu, Eugen | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 23.09.2020 wurde der Gesellschaftsvertrag insgesamt neu gefasst. | a) 29.09.2020 Dr. Grohmann | |||
| 16 | b) Es besteht ein Gewinnabführungsvertrag mit der JENOPTIK Optical Systems GmbH mit Sitz in Jena (Amtsgericht Jena, HRB 205579) vom 12.04.2021, dem die Gesellschafterversammlungen durch Beschlüsse vom 12.04.2021 zugestimmt haben. | a) 29.04.2021 Gregowski | ||||
| 17 | b) Auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 12.04.2021 und der Zustimmungsbeschlüsse vom selben Tage ist die Mellifera Zwölfte Beteiligungsgesellschaft mbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg HRB 164620 B) durch Übertragung ihres Vermögens unter Auflösung ohne Abwicklung als Ganzes auf die Gesellschaft verschmolzen. | a) 21.06.2021 Gregowski | ||||
| 18 | b) Es besteht ein Beherrschungsvertrag mit der JENOPTIK Optical Systems GmbH mit Sitz in Jena (Amtsgericht Jena, HRB 205579) vom 12.04.2021, dem die Gesellschafterversammlungen durch Beschlüsse vom 12.04.2021 zugestimmt haben. | a) 04.01.2022 Gregowski | ||||
| 19 | b) Geschäftsführer: 6. Holzhey, Kristin, *XX.XX.XXXX, Probstzella Geschäftsführer: 7. Zilian, Simon, *XX.XX.XXXX, Hamburg | Nicht mehr Prokurist: 6. Zilian, Simon | a) 16.02.2022 Gregowski | |||
| 20 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Dumitrescu, Eugen | Nicht mehr Prokurist: 4. Dumitrescu, Simona | a) 19.04.2022 Gregowski | |||
| 21 | Änderung zu Nr. 3: Käufer, Stefanie Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer Änderung zu Nr. 5: Dr. Erichsen, Iris Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer | a) 07.03.2023 Gregowski | ||||
| 22 | b) Auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 16.06.2023 und der Zustimmungsbeschlüsse vom selben Tage ist die TRIOPTICS Berlin GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 66582 B) durch Übertragung ihres Vermögens unter Auflösung ohne Abwicklung als Ganzes auf die Gesellschaft verschmolzen. | a) 31.07.2023 Boye | ||||
| 23 | a) TRIOPTICS GmbH c) Die Entwicklung, die Herstellung und der Vertrieb von Messinstrumenten und Komponenten aller Art, insbesondere für die optische Industrie, die Übernahme von Vertretungen für gleichgeartete Produkte, sowie sämtliche damit in Zusammenhang stehende Dienstleistungen (einschließlich Service). | 7. Kafka, Ricarda, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 16.06.2023 sind die Firma und der Gegenstand des Unternehmens geändert und der Gesellschaftsvertrag insgesamt neugefasst. | a) 31.07.2023 Boye | ||
| 24 | Nicht mehr Prokurist: 3. Käufer, Stefanie | a) 11.01.2024 Gregowski |
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