Handelsregister · HRB 71421
Chronologischer Auszug
TRESONO Family Office AG · Amtsgericht Köln
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) TRESONO Family Office AG b) Köln Geschäftsanschrift: Konrad-Adenauer-Ufer 41-45, 50668 Köln c) im Rahmen der bankaufsichtsrechtlichen Lizenzierung das Betreiben von Finanzdienstleistungen gemäß § 1 Abs. 1a Satz 2 KWG, insbesondere Nr. 1 (Anlagevermittlung), Nr. 1a (Anlageberatung), Nr. 2 (Abschlussvermittlung), Nr. 3 (Finanzportfolioverwaltung) und Nr. 11 (Anlageverwaltung) sowie von weiteren allgemeinen Family Office Dienstleistungen. | 1.000.000,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Hocks, Marc Rudolf, Grevenbroich, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Mohrhoff, Katja, Köln, *XX.XX.XXXX Lingemann, Andrea, Köln, *XX.XX.XXXX Hochmayr, Daniel, Köln, *XX.XX.XXXX Steinbrinker, Torsten, Köln, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 07.07.2010 mit Änderung vom 28.12.2010 | a) 24.01.2011 Keusch |
| 2 | b) Bestellt als Vorstand: Knichel, Stephan, Köln, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 08.03.2011 Reimer | ||||
| 3 | c) im Rahmen der bankaufsichtsrechtlichen Lizenzierung das Betreiben von Finanzdienstleistungen gemäß § 1 Abs. 1a Satz 2 KWG, Nr. 1 (Anlagevermittlung), Nr. 1a (Anlageberatung), Nr. 2 (Abschlussvermittlung), Nr. 3 (Finanzportfolioverwaltung) und Nr. 11 (Anlageverwaltung) sowie von weiteren allgemeinen, nicht erlaubnispflichtigen Family Office Dienstleistungen. | a) Die Hauptversammlung vom 22.06.2011 hat die Änderung der Satzung in § 2 Abs. 1 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. | a) 22.07.2011 Walterscheidt | |||
| 4 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Kasper, Bernd, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 07.09.2011 Reimer | ||||
| 5 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: von Boehm-Bezing, Alexander, Köln, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Mohrhoff, Katja, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 15.03.2012 Haase | ||||
| 6 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Hundhausen, Jörg, Köln, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Steinbrinker, Torsten, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 10.03.2014 Haase | ||||
| 7 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Kotthoff, Wolfgang, Pulheim, *XX.XX.XXXX | a) 27.03.2014 Schmied | ||||
| 8 | Prokura erloschen: Kotthoff, Wolfgang, Pulheim, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Hofferbert, Marc, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) 27.08.2015 Haase | ||||
| 9 | Prokura erloschen: Lingemann, Andrea, Köln, *XX.XX.XXXX Kasper, Bernd, Köln, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Hahn, Andreas, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 22.03.2017 Großkelwing | ||||
| 10 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Straub, Thorsten, Idstein, *XX.XX.XXXX Faust, Anja, Köln, *XX.XX.XXXX Voss, Ulrich, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 01.09.2017 Haase | ||||
| 11 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Konrad-Adenauer-Ufer 7, 50668 Köln | a) 27.11.2017 Behr | ||||
| 12 | Prokura erloschen: Hofferbert, Marc, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Osebold, Anna-Lena, Köln, *XX.XX.XXXX Tomitza, Sven, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 08.05.2019 Engeland | ||||
| 13 | a) Die Hauptversammlung vom 18.07.2019 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Aktien) Ziffer 3 und § 9 (Der Aufsichtsrat) Ziffer 1 beschlossen. § 9 Ziffer 3 letzter Satz wurde gestrichen. | a) 06.09.2019 Dr. Stephan | ||||
| 14 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Müller-Valkyser, Angela, Vallendar, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Hochmayr, Daniel, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 29.01.2020 Keßler | ||||
| 15 | b) Nicht mehr Vorstand: Hocks, Marc Rudolf, Grevenbroich, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Müller-Valkyser, Angela, Vallendar, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen: Müller-Valkyser, Angela, Vallendar, *XX.XX.XXXX | a) 22.04.2020 Gerhards | |||
| 16 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 27.07.2020 mit der TRESONO Dienstleistungs GmbH mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 72015) verschmolzen. | a) 02.09.2020 Keusch | ||||
| 17 | 1.400.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 16.06.2021 hat beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu EUR 400.000,00 zu erhöhen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. § 4 (Grundkapital) der Satzung ist durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 19.07.2021 entsprechend geändert. | a) 27.07.2021 Rottländer | |||
| 18 | Prokura erloschen: Straub, Thorsten, Idstein, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Voss, Ulrich, Köln, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Faust, Anja, Köln, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Kourtidis, Julia, Solingen, *XX.XX.XXXX | a) 17.10.2022 Müller | ||||
| 19 | 1.900.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 08.03.2023 hat beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu EUR 500.000,00 zu erhöhen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. § 4 (Grundkapital) der Satzung ist durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 14.4.2023 entsprechend geändert. Die Hauptversammlung vom 8.3.2023 hat desweiteren die Schaffung eines genehmigten Kapitals und mit ihr die Änderung in § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. b) Der Vorstand ist ermächtigt, bis zum Ablauf des 31.12.2025 das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrfach um bis zu insgesamt 500.000,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 500.000 neuen auf den Namen lautenden Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital in Höhe von 1,00 Euro je Aktie gegen Bar- oder Sacheinlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital ). Der Ausgabebetrag pro neue Aktie mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital in Höhe von 1,000 Euro je Aktie wird durch eine Untenehmensbewertung bestimmt, die durch eine Fairness Opinion eines unabhängigen Wirtschaftsprüfers zu unterlegen ist. Der Ausgabebetrag pro neue Aktie mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital in Höhe von 1,00 Euro je Aktie darf jedoch nicht weniger als 1,50 Euro betragen. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre für Spitzenbeträge auszuschließen. Darüber hinaus ist der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre für insgesamt 400.000 neue Aktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital in Höhe von 1,00 Euro je Aktie aus genehmigten Kapitalerhöhungen auszuschließen, wenn die Aktieren ausgegeben werden, um Unternehmen, Beteiligungen an Unternehmen oder Unternehmensteile zu erwerben oder diese Aktien einem strategischen Partner anzubieten. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Durchführung von Kapitalerhöhungen aus dem genehmigten Kapital, insbesondere den Beginn der Gewinnberechtigung, festzusetzen. Der Aufsichtsrat ist emächtigt, die Satzung entsprechend der jeweiligen Ausnutzung des genehmigten Kapitals anzupassen. | a) 08.05.2023 Dr. Stephan | |||
| 20 | c) die erlaubnisfreie Erbringung von Family Office Dienstleistungen für vermögende Familien, Stiftungen, mittelständische Unternehmen und Privatpersonen sowie die allgemeine Beratung. Dies beinhaltet u.a. die Unterstützung der Vermögensinhaber bei der Entwicklung und Umsetzung einer langfristig ausgerichteten Anlagestrategie sowie bei Analyse-, Steuerungs- und Kontrollaufgaben. Soweit erlaubnispflichtige Dienstleistungen erbracht werden, so beschränken sich diese auf Tätigkeiten als Finanzanlagenvermittler im Sinne des § 34f Absatz 1, Nr. 1 bis 3 sowie auf Leistungen gemäß § 34c Absatz 1, Nr. 1 und 2 der Gewerbeordnung. | a) Die Hauptversammlung vom 18.08.2023 hat die Änderung der Satzung in § 3 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. | a) 23.08.2023 Dr. Stephan | |||
| 21 | Prokura erloschen: Hahn, Andreas, Köln, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Kourtidis, Julia, Solingen, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Tomitza, Sven, Köln, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: von Boehm-Bezing, Alexander, Köln, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Weber, Catharina, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 03.01.2024 Acker |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.