Handelsregister · HRB 5885 HL
Chronologischer Auszug
TraveNetz GmbH · Amtsgericht Lübeck
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Energie und Wasser Lübeck Netz GmbH b) Lübeck c) Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb, die Unterhaltung und der Ausbau der örtlichen Verteilungsanlagen für Elektrizität, Gas, Wärme und Wasser einschließlich der Wahrnehmung aller dazugehörigen Aufgaben und Dienstleistungen. Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der Gesellschaftszweck unmittelbar und mittelbar gefördert werden kann. Die Gesellschaft kann sich im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben, insbesondere der Bestimmungen des Gesetzes über die Elektrizitätsund Gasversorgung (EnWG), zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an gleichartigen oder ähnlichen Unternehmen beteiligen oder solche Unternehmen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe errichten, erwerben und pachten, deren Vertretung übernehmen sowie Interessengemeinschaften eingehen und errichten. Die Tätigkeiten der Gesellschaft haben sich auf den öffentlichen Zweck auszurichten. | 500.000,00 EUR | a) Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer mit einem Prokuristen vertreten. Jeder Geschäftsführer darf Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abschließen. b) Geschäftsführer: 1. Böske, Marcus, *XX.XX.XXXX, Seevetal mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten, solange er alleiniger Geschäftsführer ist | 1. Prehn, Nils, *XX.XX.XXXX, Lübeck Einzelprokura | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom: 10.12.2004 mit Änderung vom 27.12.2004 b) Es besteht ein Gewinnabführungsvertrag vom 26.01.2005 mit der Energie und Wasser Lübeck GmbH (Amtsgericht Lübeck, HRB 4901 HL) als herrschendem Unternehmen, dem die Gesellschafterversammlungen der herrschenden bzw. der beherrschten Gesellschaft am 26.01.2005 zugestimmt haben. | a) 01.12.2005 Isensee b) Tag der ersten Eintragung 17.01.2005 Gesellschaftsvertrag Bl. 21 ff Sdb. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. |
| 2 | a) Stadtwerke Lübeck Netz GmbH | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 19.09.2006 ist der Gesellschaftsvertrag in § 1 (1) (Firma) geändert worden. | a) 29.09.2006 Lehnert b) Gesellschaftsvertrag Bl. 70 ff SB Beschluss Bl. 65 ff SB | |||
| 3 | a) Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Die Geschäftsführer können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich selbst oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 08.11.2007 ist der Gesellschaftsvertrag insgesamt neu gefasst worden, insbesondere in § 8 (Geschäftsführung und Vertretung). | a) 13.11.2007 Haida | |||
| 4 | b) Geschäftsanschrift: Moislinger Allee 9, 23558 Lübeck | b) Änderung zu Nr. 1: Geschäftsführer: Böske, Marcus mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten, solange er alleiniger Geschäftsführer ist mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | 2. Holdorf, Michael, *XX.XX.XXXX, Rosengarten Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen 3. Dr. Meinefeld, Matthias, *XX.XX.XXXX, Timmendorfer Strand Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen 4. Thieß, Peter, *XX.XX.XXXX, Lübeck Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen Änderung zu Nr. 1: Prehn, Nils Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 05.07.2011 Schuppenhauer | ||
| 5 | a) Netz Lübeck GmbH b) Geschäftsanschrift: Geniner Str. 80, 23560 Lübeck | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 08.05.2014 wurde die Firma geändert und in der Folge die §§ 1 (Firma und Sitz), 10 (Innere Ordnung des Aufsichtsrates) , 11 (Aufgaben des Aufsichtsrates), 17 (Frauenförderung) und 20 (Gleichbehandlungsprogramm) geändert; §§ 16 (Kommunaler Arbeitgeberverband), 17 (Frauenförderung) und 18 (Einsichts- und Auskunftsrechte) wurden geändert. | a) 14.05.2014 Lorenzen | |||
| 6 | Nicht mehr Prokurist: 4. Thieß, Peter | a) 13.12.2016 Kistenmacher | ||||
| 7 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Böske, Marcus Geschäftsführer: 2. Dr. Meinefeld, Matthias, *XX.XX.XXXX, Timmendorfer Strand mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | Nicht mehr Prokurist: 3. Dr. Meinefeld, Matthias | a) 08.05.2017 Kistenmacher | |||
| 8 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Dr. Meinefeld, Matthias Geschäftsführer: 3. Dr. Meier, Jens, *XX.XX.XXXX, Hamburg mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | 5. Dr. Meinefeld, Matthias, *XX.XX.XXXX, Timmendorfer Strand Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 06.07.2017 Kistenmacher | |||
| 9 | 6. Dr. Wenzel, Silke, *XX.XX.XXXX, Scharbeutz Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 21.09.2017 Kistenmacher | ||||
| 10 | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 23.04.2018 ist der Gesellschaftsvetrag insgesamt neu gefasst, insbesondere geändert in § 3 jetzt § 4 (Stammkapital), § 4 jetzt § 3 (Geschäftsjahr) und § 8 jetzt § 6 (Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft) | a) 27.04.2018 Dr. Weigel | ||||
| 11 | 500.100,00 EUR | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 08.06.2018 ist das Stammkapital im Wege der Ausgliederung von 500.000,00 EUR um 100,00 EUR auf 500.100,00 EUR erhöht und der Gesellschaftsvertrag geändert in § 4 (Stammkapital) b) Aufgrund des Ausgliederungsund Übernahmevertrages vom 08.06.2018 und der Zustimmungsbeschlüsse vom selben Tage ist der Teilgeschäftsbereich "Strom- und Gasnetz" der Stadtwerke Lübeck GmbH mit Sitz in Lübeck (Amtsgericht Lübeck, HRB 4901 HL) auf diese Gesellschaft ausgegliedert worden. Die Ausgliederung ist mit der gleichzeitig erfolgten Eintragung in das Register des übertragenden Rechtsträgers wirksam geworden. | a) 09.08.2018 Dr. Weigel | |||
| 12 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 3. Dr. Meier, Jens Geschäftsführer: 4. Dr. Wenzel, Silke, *XX.XX.XXXX, Scharbeutz | Nicht mehr Prokurist: 5. Dr. Meinefeld, Matthias Nicht mehr Prokurist: 6. Dr. Wenzel, Silke 7. Germscheid, Björn, *XX.XX.XXXX, Scharbeutz Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 16.07.2019 Möller | |||
| 13 | b) Geschäftsführer: 5. Bäumler, Sven, *XX.XX.XXXX, Ammersbek mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 07.04.2020 Bender | ||||
| 14 | a) TraveNetz GmbH | 667.690,00 EUR | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 16.06.2020 wurde das Stammkapital zur Durchführung der nachfolgend eingetragenen Spaltung und Übernahme von 500.100,00 EUR um 167.590,00 EUR auf 667.690,00 EUR erhöht sowie der Gesellschaftsvertrag insgesamt neugefasst und dabei insbesondere geändert in § 1 Absatz 1 (Firma) und § 4 (Stammkapital). b) Die Gesellschaft hat auf Grund des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 16.06.2020 sowie der Zustimmungsbeschlüsse vom 16.06.2020 und 07.05.2020 Teile des Vermögens (Teilbetrieb Trave- Netz) der Schleswig-Holstein Netz AG mit Sitz in Quickborn (Amtsgericht Pinneberg, HRB 8122 PI) übernommen. Die Spaltung ist mit der gleichzeitig erfolgten Eintragung in das Register des Sitzes des übertragenden Rechtsträgers wirksam geworden. | a) 01.07.2020 Dr. Feldmann | ||
| 15 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 4. Dr. Wenzel, Silke | 8. Dr. Wenzel, Silke, *XX.XX.XXXX, Scharbeutz Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 09.07.2020 Kistenmacher | |||
| 16 | b) Der mit der Stadtwerke Lübeck GmbH mit Sitz in Lübeck (Amtsgericht Lübeck, HRB 4901 HL), ehemals: Energie und Wasser Lübeck GmbH, bestehende Gewinnabführungsvertrag vom 26.01.2005 ist durch Vereinbarung vom 16.06.2020 geändert worden. Die Gesellschafterversammlung hat durch Beschluss vom selben Tag zugestimmt. | a) 18.08.2020 Dr. Feldmann | ||||
| 17 | b) Der mit der Stadtwerke Lübeck GmbH mit Sitz in Lübeck (Amtsgericht Lübeck, HRB 4901 HL) bestehende Gewinnabführungsvertrag vom 26.01.2005 ist durch Vereinbarung vom 14.12.2020 geändert worden. Die Gesellschafterversammlung hat durch Beschluss vom selben Tag zugestimmt. | a) 22.12.2020 Dr. Feldmann | ||||
| 18 | Nicht mehr Prokurist: 2. Holdorf, Michael | a) 22.02.2021 Panzer | ||||
| 19 | 9. Friedrichs, Michael, *XX.XX.XXXX, Lübeck Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 26.03.2021 Panzer | ||||
| 20 | Nicht mehr Prokurist: 8. Dr. Wenzel, Silke | a) 22.04.2021 Bley | ||||
| 21 | 10. Gramke, Vivika, *XX.XX.XXXX, Krefeld Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 28.06.2021 Panzer | ||||
| 22 | b) Geschäftsführer: 6. Bandelow, Steffen, *XX.XX.XXXX, Neumünster mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 03.08.2022 Panzer | ||||
| 23 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 5. Bäumler, Sven | a) 03.11.2022 Lengwenus | ||||
| 24 | Nicht mehr Prokurist: 7. Germscheid, Björn 11. Rethmann, Heiko, *XX.XX.XXXX, Niendorf bei Berkenthin Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 21.11.2022 wurde der Gesellschaftsvertrag insgesamt neu gefasst. | a) 02.01.2023 Schuppenhauer | |||
| 25 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 6. Bandelow, Steffen Geschäftsführer: 7. Lukic, Rade, *XX.XX.XXXX, Hamburg mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 09.08.2023 Kistenmacher | ||||
| 26 | Nicht mehr Prokurist: 10. Gramke, Vivika | a) 30.08.2023 Dammann |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.