Handelsregister · HRB 72343
Chronologischer Auszug
Tractebel Germany Holding GmbH · Amtsgericht Frankfurt am Main
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) Lahmeyer International GmbH b) Bad Vilbel c) Leistungen als beratender Ingenieur. | 7.700.000,00 EUR | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Geschäftsführer: Dr. Nothdurft, Henning, Salzgitter, *XX.XX.XXXX Geschäftsführerin: Kairisto, Essimari, Korschenbroich, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer Neumann, Joachim, Diplom-Ingenieur, Frankfurt am Main Lange, Manfred, Schmitten, *XX.XX.XXXX Failer, Egon, Hattersheim am Main, *XX.XX.XXXX Wigand, Rolf, Bad Vilbel, *XX.XX.XXXX Kraneis, Thomas, Königstein im Taunus, *XX.XX.XXXX Saxer, Heinz, Küsnacht/Schweiz, *XX.XX.XXXX Döll, Irene, Kassel, *XX.XX.XXXX Selzer, Christa, Nidderau, *XX.XX.XXXX Haaks, Peter, Stuttgart, *XX.XX.XXXX Neumann, Burkhard, Lich, *XX.XX.XXXX | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 02.02.1966 zuletzt geändert am 03.09.2003 | a) 04.08.2004 Drescher b) Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Gesellschaftsvertrag Blatt 318 ff. Sonderband Beschluss Blatt 305 ff. Sonderband |
| 2 | Prokura erloschen: Neumann, Joachim, Diplom-Ingenieur, Frankfurt am Main Prokura erloschen: Döll, Irene, Kassel, *XX.XX.XXXX | a) 12.08.2004 Leifert | ||||
| 3 | Prokura erloschen: Saxer, Heinz, Küsnacht/Schweiz, *XX.XX.XXXX | a) 29.10.2004 Simon | ||||
| 4 | Prokura erloschen: Haaks, Peter, Stuttgart, *XX.XX.XXXX | a) 01.02.2005 Simon | ||||
| 5 | Prokura erloschen: Lange, Manfred, Schmitten, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Kleinschmidt, Thomas, Butzbach, *XX.XX.XXXX Pioth, Wolfgang, Ettlingen, *XX.XX.XXXX | a) 19.04.2005 Simon | ||||
| 6 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Janke, Holger, Mulhouse/Frankreich, *XX.XX.XXXX | a) 03.08.2006 Klab | ||||
| 7 | b) Mit der Voltage Consulting (Cayman) Limited, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, eingetragen im Unternehmensregister der Cayman Islands unter MC-175740, als herrschendem Unternehmen ist am 28./30.11 2006 ein Beherrschungsvertrag abgeschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 12.12.2006 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. | a) 18.12.2006 Lehmann b) Anmeldung Blatt 1 ff. Sonderband VII Beherrschungsvertrag Blatt 28 ff. Sonderband VII | ||||
| 8 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Neumann, Burkhard, Lich, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführerin: Kairisto, Essimari, Korschenbroich, *XX.XX.XXXX | a) 15.02.2007 Klab | ||||
| 9 | Prokura erloschen: Neumann, Burkhard, Lich, *XX.XX.XXXX | a) 21.02.2007 Klab | ||||
| 10 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Ullrich, Thomas, Kronberg, *XX.XX.XXXX | a) 16.05.2007 Klab | ||||
| 11 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Personenbezogene Daten geändert, nun: - Ulbrich, Thomas, Kronberg, *XX.XX.XXXX | a) 18.05.2007 Klab | ||||
| 12 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Dr. Wiese, Andreas, Heusenstamm, *XX.XX.XXXX | a) 04.07.2007 Klab | ||||
| 13 | b) Der mit der Voltage Consulting (Cayman) Limited, George Town (Unternehmensregister der Cayman Islands MC- 175740) am 28./30.11.2006 abgeschlossene Beherrschungsvertrag ist durch Kündigung zum 01.08.2007 beendet worden. | a) 25.10.2007 Lehmann | ||||
| 14 | a) Lahmeyer Holding GmbH c) die Ausführung von Leistungen als beratender und planender Ingenieur, insbesondere das Halten von Beteiligungen in diesem Bereich. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 28.08.2007 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 1 (Firma) und 3 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen. | a) 05.12.2007 Lehmann b) Fall 16 | |||
| 15 | b) Geändert, nun: Geschäftsführer: Dr. Nothdurft-Grodtmann, Henning, Salzgitter, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Janke, Holger, Mulhouse/Frankreich, *XX.XX.XXXX | a) 10.09.2008 Faldus b) Fall 18 | |||
| 16 | c) Die Ausführung von Leistungen als Consultant und planender Ingenieur , insbesondere das Halten von Beteiligungen in diesem Bereich. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 24.07.2008 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 Absatz 1 (Gegenstand) beschlossen. | a) 17.09.2008 Lehmann b) Fall 17 | |||
| 17 | b) Geschäftsanschrift: Friedberger Straße 173, 61118 Bad Vilbel | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Braun, Martin, Mering, *XX.XX.XXXX | a) 27.03.2009 Dittberner b) Fall 20 | |||
| 18 | Prokura erloschen: - Ulbrich, Thomas, Kronberg, *XX.XX.XXXX | a) 01.04.2009 Diehl b) Fall 19 | ||||
| 19 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Kordes, Bernd, Weinheim, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. | a) 20.08.2010 Dreßler b) Fall 21 | ||||
| 20 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Nothdurft-Grodtmann, Henning, Salzgitter, *XX.XX.XXXX Geändert, nun: Geschäftsführer: Dr. Kordes, Bernd, Weinheim, *XX.XX.XXXX | Prokura geändert: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Braun, Martin, Mering, *XX.XX.XXXX | a) 28.10.2010 Hofacker b) Fall 22 | |||
| 21 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Weiher, Achim, Mannheim, *XX.XX.XXXX | a) 11.01.2011 Hewlett b) Fall 23 | ||||
| 22 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Auer, Markus, Brühl, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: Neumann, Burkhard, Lich, *XX.XX.XXXX | a) 16.11.2011 Faldus b) Fall 24 | ||||
| 23 | 7.701.000,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung vom 20.12.2012 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 1.000,00 EUR und die entsprechende Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 beschlossen. | a) 28.02.2012 Leifert b) Fall 25 | |||
| 24 | Prokura erloschen: Weiher, Achim, Mannheim, *XX.XX.XXXX | a) 23.04.2012 Leifert b) Fall 26 | ||||
| 25 | Prokura erloschen: Kraneis, Thomas, Königstein im Taunus, *XX.XX.XXXX | a) 24.09.2012 Leifert b) Fall 27 | ||||
| 26 | Prokura erloschen: Dr. Wiese, Andreas, Heusenstamm, *XX.XX.XXXX | a) 08.10.2013 Leifert b) Fall 28 | ||||
| 27 | a) Berichtigung zur Eintragung lfd. Nr. 23: Die Gesellschafterversammlung vom 20.12.2011 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 1.000,00 EUR und die entsprechende Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 beschlossen. | a) 04.09.2014 Leifert b) Fall 29 | ||||
| 28 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 06.10.2014 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Geschäftsjahr) beschlossen. | a) 15.10.2014 Leifert b) Fall 30 | ||||
| 29 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 23.05.2016 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der Lahmeyer Beteiligung GmbH mit Sitz in Bad Vilbel (Amtsgegricht Frankfurt am Main HRB 87301) verschmolzen. | a) 30.05.2016 Leifert b) Fall 31 | ||||
| 30 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Kordes, Bernd, Weinheim, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Michael, Stephan, Berlin, *XX.XX.XXXX | a) 01.06.2016 Leifert b) Fall 32 | ||||
| 31 | Prokura erloschen: Pioth, Wolfgang, Ettlingen, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Wigand, Rolf, Bad Vilbel, *XX.XX.XXXX | a) 01.07.2016 Leifert b) Fall 33 | ||||
| 32 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Auer, Markus, Brühl, *XX.XX.XXXX | a) 01.07.2016 Leifert b) Fall 34 | ||||
| 33 | b) Personenbezogene Daten von Amts wegen berichtigt, nun: Geschäftsführer: Stephan, Michael, Berlin, *XX.XX.XXXX | a) 05.07.2016 Leifert b) Fall 35 | ||||
| 34 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Seeger, Martin, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 01.11.2016 Leifert b) Fall 36 | ||||
| 35 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Brandstätt, Thomas Walter, Essen, *XX.XX.XXXX | a) 10.10.2017 Leifert b) Fall 37 | ||||
| 36 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Hoffmann, Ingolf, Kleinwallstadt, *XX.XX.XXXX Wünnemann, Michael, Unna, *XX.XX.XXXX Stabel, Bernhard, Bad Vilbel, *XX.XX.XXXX Koop, Gernot, Roßdorf, *XX.XX.XXXX | a) 10.10.2017 Leifert b) Fall 38 | ||||
| 37 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 22.11.2017 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 4 (Geschäftsjahr), 10 (Beirat) und 11 (Jahresabschluss und Lagebericht) beschlossen. | a) 19.12.2017 Hewlett b) Fall 39 | ||||
| 38 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Siemer, Christian, Esslingen am Neckar, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Braun, Martin, Mering, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Failer, Egon, Hattersheim am Main, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Wünnemann, Michael, Unna, *XX.XX.XXXX | a) 09.01.2019 Zentgraf b) Fall 40 | ||||
| 39 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Seeger, Martin, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 29.10.2019 Zentgraf b) Fall 41 | ||||
| 40 | Prokura erloschen: Kleinschmidt, Thomas, Butzbach, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Stabel, Bernhard, Bad Vilbel, *XX.XX.XXXX | a) 17.06.2021 Hewlett b) Fall 42 | ||||
| 41 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Wünnemann, Michael, Unna, *XX.XX.XXXX Dr. Kleineidam, Partic, Bad Vilbel, *XX.XX.XXXX Lindner, Lars, Friedberg (Hessen), *XX.XX.XXXX | a) 25.05.2022 Kraus b) Fall 43 | ||||
| 42 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Personenbezogene Daten von Amts wegen berichtigt, nun: Dr. Kleineidam, Patric, Bad Vilbel, *XX.XX.XXXX | a) 27.06.2022 Kraus b) Fall 44 von Amts wegen zur lfd. Nr. 41 vom 25.05.2022 berichtigt | ||||
| 43 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Lefèvre, Nicolas, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) 25.01.2023 Nagel b) Fall 45 | ||||
| 44 | b) Bestellt als Geschäftsführerin: Schneeberg, Christiane, Niddatal, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: Stephan, Michael, Berlin, *XX.XX.XXXX | a) 02.03.2023 Nagel b) Fall 46 | ||||
| 45 | Prokura erloschen: Selzer, Christa, Nidderau, *XX.XX.XXXX | a) 12.07.2023 Nagel b) Fall 47 | ||||
| 46 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 27.07.2023 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 8 (Geschäftsführung), 9 (Gesellschafterversammlung), 10 (Beirat) und 11 (Jahresabschluss und Lagebericht) sowie die Einfügung eines neuen § 13 (Salvatorische Klausel) beschlossen. b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 27.07.2023 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der Mellifera Erste Beteiligungsgesellschaft mbH mit Sitz in Bad Vilbel (Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 86920) verschmolzen. | a) 28.08.2023 Nagel b) Fall 48 | ||||
| 47 | Prokura erloschen: Siemer, Christian, Esslingen am Neckar, *XX.XX.XXXX | a) 06.11.2023 Nagel b) Fall 50 | ||||
| 48 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Schuchmann, Laura, Bad König, *XX.XX.XXXX | a) 05.01.2024 Hewlett b) Fall 51 |
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