Handelsregister · HRB 11753
Chronologischer Auszug
TNI medical AG · Amtsgericht Würzburg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) TNI medical AG b) Würzburg Geschäftsanschrift: Hofmannstraße 8, 97084 Würzburg c) Die Entwicklung, Herstellung und der Vertrieb medizintechnischer Geräte, insbesondere in den Bereichen Atmungstherapien, Schlafstörungen und Atemluftbefeuchtung, sowie die Forschung und Beratung in diesen Bereichen. | 976.832,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Bestellt: Vorstand: Anger, Ewald, Eibelstadt, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 15.08.2007, zuletzt geändert am 12.11.2012. Die Hauptversammlung vom 12.11.2012 hat die Änderung des § 2 (Sitz, bisher Freiburg im Breisgau, Amtsgericht Freiburg HRB 701596) der Satzung beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.11.2012 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 31.12.2013 gegen Bareinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 220.000,00 EUR zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen. (Genehmigtes Kapital) Die Hauptversammlung hat am 12.11.2012 die Änderung der mit Hauptversammlung vom 07.02.2011 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals beschlossen.Die bedingte Erhöhung des Grundkapitals erfolgt nun (nur noch) um bis zu 320.584,00 EUR. | a) 11.12.2012 Merkle b) Tag der ersten Eintragung: 21.09.2007 | |
| 2 | b) Ergänzung: Die Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist entstanden infolge Abspaltung des Teilbetriebs "TNI Medical" aus dem Vermögen der Gesellschaft mit beschränkter Haftung "seleon GmbH", Freiburg im Breisgau (Amtsgericht Freiburg i. Br. HRB 5733) nach Maßgabe des Spaltungsplans vom 15.08.2007 und des Versammlungsbeschlusses des übertragenden Rechtsträgers vom 15.08.2007. Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen. | a) 13.12.2012 Merkle | ||||
| 3 | 1.086.832,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 12.11.2012 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 110.000,00 EUR auf 1.086.832,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 03.01.2013 ist die Satzung in Ziff. 7 (Grundkapital und Aktien) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 12.11.2012 beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 110.000,00 EUR. | a) 31.01.2013 Landgraf | |||
| 4 | 1.196.832,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 12.11.2012 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 110.000,00 EUR auf 1.196.832,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.04.2013 ist die Satzung in Ziff. 7 (Grundkapital und Aktien) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 12.11.2012 (Genehmigtes Kapital 2012) ist damit ausgeschöpft. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.04.2013 um 156.250,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2013). Das Bedingte Kapital dient der Gewährung von Umtauschrechten an die Inhaber von Wandelschuldverschreibungen aus der Wandelanleihe 2013.. | a) 16.05.2013 Landgraf | |||
| 5 | a) Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 02.04.2014 die Änderung der Ziffer 7 (Grundkapital und Stammeinlagen) der Satzung beschlossen. b) Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 02.04.2014 um bis zu 117.500 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2014/I). Das Bedingte Kapital dient der Gewährung von Umtauschrechten an die Inhaber von bis zum 31.12.2015 begebenen Wandelschuldverschreibungen aus der Wandelanleihe 2014. | a) 10.04.2014 Landgraf | ||||
| 6 | 1.711.416,00 EUR | a) Auf Grund des am 07.02.2011/12.11.2012 beschlossenen Bedingten Kapitals wurden 320.584 Bezugsaktien ausgegeben. Aufgrund des am 25.04.2013 beschlossenen Bedingten Kalitals wurden 100.000 Bezugsaktien ausgegeben. Aufgrund des am 02.04.2014 beschlossenen Bedingten Kapitals wurden 94.000 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 11.08.2015 die Änderung der Ziff. 7 (Grundkapital und Aktien) der Satzung beschlossen. b) Das Bedingte Kapital 2011/2012 ist durch Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2015 ausgeschöpft. Das Bedingte Kapital 2013 ist durch Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2015 ausgeschöpft. Das Bedingte Kapital 2014 ist durch Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2015 ausgeschöpft. | a) 20.08.2015 Landgraf | |||
| 7 | 1.865.097,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 11.08.2015 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 153.681,00 EUR und die Änderung der Zif. 7 (Grundkapital und Aktien) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 20.08.2015 Landgraf | |||
| 8 | 2.397.982,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 11.08.2015 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 532.885,00 EUR und die Neufassung der Satzung beschlossen. Dabei wurde geändert: Zif. 7 (Grundkapital und Aktien). Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 24.08.2015 Landgraf | |||
| 9 | 2.753.239,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 24.11.2015 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 355.257,00 EUR und die Änderung der Ziff. 7 (Grundkapital und Aktien) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 09.12.2015 Landgraf | |||
| 10 | b) Bestellt: Vorstand: Schmid, Robert, Holzkirchen, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 06.05.2016 Englert | ||||
| 11 | a) Die Hauptversammlung vom 30.08.2016 hat die Änderung der Ziff. 13 (Beirat) der Satzung beschlossen. | a) 14.09.2016 Weber | ||||
| 12 | 2.831.838,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 13.12.2016 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 78.599,00 EUR und die Änderung der Ziff. 7 (Grundkapital und Aktien) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13.12.2016 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 31.12.2017 gegen Bareinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 99.029,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2016). | a) 11.01.2017 Landgraf | |||
| 13 | 2.842.053,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 07.02.2017 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 10.215,00 EUR und die Änderung der Ziff. 7 (Grundkapital und Aktien) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 24.02.2017 Landgraf | |||
| 14 | 2.930.867,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 13.12.2016 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 88.814,00 EUR auf 2.930.867,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 20.04.2017 ist die Satzung in §§ 7 (Grundkapital und Aktien) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 13.12.2016 (Genehmigtes Kapital 2016) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 10.215,00 EUR. | a) 11.05.2017 Landgraf | |||
| 15 | 3.055.203,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 13.06.2017 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 124.336,00 EUR und die Änderung des § 7 (Grundkapital und Aktien) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 27.06.2017 Landgraf | |||
| 16 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Schmid, Robert, Holzkirchen, *XX.XX.XXXX | a) 14.09.2017 Klingert | ||||
| 17 | 3.169.845,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 13.06.2017 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 114.642,00 EUR und die Änderung des § 7 (Grundkapital und Aktien) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 06.11.2017 Landgraf | |||
| 18 | 3.379.974,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 28.08.2018 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 210.129,00 EUR und die Änderung der Ziff. 7 (Grundkapital und Stammeinlagen) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 07.09.2018 Landgraf | |||
| 19 | 3.442.140,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 27.02.2019 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 62.166,00 EUR und die Änderung der Ziff. 7 (Grundkapital und Aktien) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 18.03.2019 Landgraf | |||
| 20 | 3.495.426,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 12.06.2019 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 53.286,00 EUR und die Änderung der Ziff. 7 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 03.07.2019 Landgraf | |||
| 21 | b) Bestellt: Vorstand: Coleman, Jon, Irvine / Vereinigte Staaten, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt: Vorstand: Sampath, Anand, Irvine / Vereinigte Staaten, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 23.04.2020 Klingert | ||||
| 22 | b) Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Tiefe Gasse 11-13, 97084 Würzburg | a) 23.03.2022 Eichelmann | ||||
| 23 | a) Die Hauptversammlung vom 26.08.2022 hat die Änderung der Ziff. 12 (Innere Ordnung des Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen. | a) 12.10.2022 Landgraf | ||||
| 24 | a) Die Hauptversammlung vom 31.10.2022 hat die Änderung des § 16 (Jahresabschluss) der Satzung beschlossen. | a) 16.11.2022 Landgraf | ||||
| 25 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Coleman, Jon, Irvine / Vereinigte Staaten, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstand: Delegue, Hélène Chantal Michèle ép. Zinsmeister, Villars-sur-Glâne / Schweiz, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 21.12.2023 Sauer | ||||
| 26 | b) Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Nürnberger Straße 74a, 97076 Würzburg | a) 18.01.2024 Eichelmann |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.