Handelsregister · HRB 65553
Chronologischer Auszug
TME Pharma Aktiengesellschaft · Amtsgericht Berlin (Charlottenburg)
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) Noxxon Pharma Aktiengesellschaft b) Berlin c) Die Entwicklung, Herstellung und der Vertrieb von chemischen, biochemischen, biotechnologischen und pharmazeutischen Produkten und Verfahren. | 2.268.515 EUR | a) Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: 1. Klein, Thomas, Kaufmann, Potsdam Vorstand: 2. Dr. Klußmann, Sven, Biochemiker, Berlin | 1. Dr. Balzer, Heike, geb. Schuchardt, *XX.XX.XXXX, Wilhelmshorst Prokura gemeinsam mit einem Vorstand | a) Aktiengesellschaft Satzung vom: 24.10.1997 mit letzter Änderung vom 30.04.2004 b) Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.06.2003 um einen Betrag bis zu 6.924.990 EUR bedingt erhöht. (bedingtes Kapital 2003/I) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.06.2003 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 28.02.2008 um einen Betrag bis zu 6.924.990 EUR zu erhöhen. (genehmigtes Kapital 2003/I) Es besteht ein Teilgewinnabführungsvertrag mit der Deutschen Ausgleichsbank Niederlassung Berlin vom 29.06.1998, dem die Hauptversammlung durch Beschluss vom 01.07.1998 zugestimmt hat. Es besteht ein Teilgewinnabführungsvertrag vom 30.06.1998 mit der Technologie-Beteiligungs-Gesellschaft mbH der Deutschen Ausgleichsbank, Bonn, dem die Hauptversammlung durch Beschluss vom 01.07.1998 zugestimmt hat. Es besteht ein Teilgewinnabführungsvertrag vom 07.09.2000 mit der tbg Technologie-Beteiligungs-Gesellschaft mbH der Deutschen Ausgleichsbank, Bonn - Niederlassung Berlin-, dem die Hauptversammlung durch Beschluss vom selben Tage zugestimmt hat. Es besteht ein weiterer Teilgewinnabführungsvertrag vom 07.09.2000 mit der tbg Technologie-Beteiligungs-Gesellschaft mbH der Deutschen Ausgleichsbank, Bonn - Niederlassung Berlin -, dem die Hauptversammlung durch Beschluss vom selben Tage zugestimmt hat. | a) 06.09.2004 Griffel b) Tag der ersten Eintragung 02.02.1998 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. |
| 2 | b) Der mit der tbg Technologie-Beteiligungsgesellschaft mbH der Deutschen Ausgleichsbank, Bonn - Niederlassung Berlin bestehende Teilgewinnabführungsvertrag vom 29.06.1998 ist durch Zeitablauf mit Wirkung zum 30.06.2003 beendet. Der mit der Deutschen Ausgleichsbank Niederlassung Berlin bestehende Teilgewinnabführungsvertrag vom 07.09.2000 ist durch Aufhebungsvereinbarung mit Wirkung zum 31.12.2004 beendet. Es besteht ein Teilgewinnabführungsvertrag vom 18.10.2004 mit der Investitionsbank Berlin, Anstalt der Landesbank Berlin, mit Sitz in Berlin, dem die Hauptversammlung durch Beschluss vom 22.11.2004 zugestimmt hat. | a) 02.03.2005 Wiechert b) Beschluss Bl. 86 Vertrag Bl. 121 ff, 125 ff SB V | ||||
| 3 | b) Die Eintragung laufende Nummer 2, betreffend die Eintragung der Beendigung des Teilgewinnabführungsvertrages mit der tbg Technologie-Beteiligungsgesellschaft mbH der Deutschen Ausgleichsbank, Bonn - Niederlassung Berlin - ist von Amts wegen berichtigt und wird wie folgt berichtigt eingetragen: Der mit der tbg Technologie-Beteiligungsgesellschaft mbH der Deutschen Ausgleichsbank, Bonn - Niederlassung Berlin bestehende Teilgewinnabführungsvertrag vom 07.09.2000 ist durch Aufhebungsvereinbarung mit Wirkung zum 31.12.2004 beendet. Die Eintragung laufende Nummer 2, betreffend die Eintragung der Beendigung des Teilgewinnabführungsvertrages mit der Deutschen Ausgleichsbank Niederlassung Berlin ist von Amts wegen berichtigt und wird wie folgt berichtigt eingetragen: Der mit der Deutschen Ausgleichsbank Niederlassung Berlin bestehende Teilgewinnabführungsvertrag vom 29.06.1998 ist durch ist durch Zeitablauf mit Wirkung zum 30.06.2003 beendet. | a) 11.03.2005 Möschter | ||||
| 4 | 756.172 EUR | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.04.2005 ist das Grundkapital um 1 EUR auf 2.268.516 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.04.2005 ist das Grundkapital im Wege der vereinfachten Kapitalherabsetzung von 2.268.516 EUR um 1.512.344 EUR auf 756.172 EUR herabgesetzt und die Satzung durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.04.2005 sowie Beschluss des Aufsichtsrates vom 07.05.2005 geändert in § 4 Abs. 1 (Grundkapital), Abs. 6 (Bedingtes Kapital 2003/I). | a) 26.05.2005 Hrymon b) Beschluss Bl. 166 ff Sb V | |||
| 5 | a) Die von der Hauptversammlung vom 29.04.2005 beschlossene Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. | a) 08.06.2005 Wiechert b) Bl. 199 | ||||
| 6 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Klein, Thomas | a) 15.05.2006 Wengert b) Niederlegungsschreiben SB V Bl. 211 | ||||
| 7 | 1.594.370 EUR | a) Auf Grund der Ermächtigung vom 27.06.2003 ist die Erhöhung des Grundkapitals um 838.198 EUR durchgeführt (Genehmigtes Kapital 2003/I) Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 09.05.2006 ist die Satzung entsprechend geändert in § 4 (Grundkapital). b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.06.2003 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Die Ermächtigung gilt bis zum 28.02.2008. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 6.086.792 EUR. (Genehmigtes Kapital 2003/I) | a) 22.05.2006 Wengert b) Satzung Sonderband VI Bl. 29 - 37 Beschluss Sonderband VI Bl. 14 | |||
| 8 | 4.560.552 EUR | a) Auf Grund der am 27.06.2003 beschlossenen Kapitalerhöhung wurden im Geschäftsjahr 2006 2.966.182 Bezugsaktien ausgegeben. Das Grundkapital beträgt jetzt 4.560.552 EUR. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 24.01.2007 ist die Satzung geändert in § 4 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals), Abs. 6 (Bedingtes Kapital: 2003/ I) b) Das am 27.06.2003 beschlossene bedingte Kapital beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2006 noch 3.958.808 EUR. (Bedingtes Kapital: 2003/I) | a) 12.03.2007 Möschter | |||
| 9 | 11.000.618 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 19.04.2007 hat beschlossen, das Grundkapital um bis zu 9.121.104 Euro auf bis zu 13.681.656 Euro zu erhöhen. Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 6.440.066 Euro durchgeführt. Durch Beschluss des Ausichtsrates vom 07.05.2007 ist die Satzung geändert in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals). Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.04.2007 ist die Satzung insgesamt neu gefasst. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.04.2007 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 31.12.2011 einmalig oder mehrmals um einen Betrag bis zu 6.840.828 Euro zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2007/I)) Das Genehmigte Kapital vom 27.06.2003 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2003/I) | a) 07.06.2007 Möschter | |||
| 10 | b) Der mit der tbg Technologie-Beteiligungs-Gesellschaft mbH der Deutschen Ausgleichsbank, Bonn - Niederlassung Berlin -, bestehende Teilgewinnabführungsvertrag vom 07.09.2000 ist durch Aufhebungs- und Rückzahlungsvereinbarung vom 04./07.08.2006 zum 31.12.2006 beendet. | a) 05.09.2007 Möschter | ||||
| 11 | b) Vorstand: 3. Dr. Kempeni, Joachim, *XX.XX.XXXX, Berlin | b) Der mit der Investitionsbank Berlin vom 18.10.2004 bestehende Teilgewinnabführungsvertrag ist durch Zeitablauf mit Wirkung zum 31. Dezember 2005 beendet. | a) 11.10.2007 Möschter | |||
| 12 | 1.100.063 EUR | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 05.10.2007 ist das Grundkapital zunächst um 12 EUR auf 11.000.630 EUR erhöht und sodann um 9.900.567 EUR auf 1.100.063 EUR herabgesetzt sowie die Satzung geändert in § 4 Abs. 1 (Grundkapital) und Abs. 2 (Genehmigtes Kapital 2007/I). Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. b) Der Vorstand ist durch Beschluss vom 19.04.2007 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 31.12.2011 einmalig oder mehrmals um einen Betrag bis zu 684.082 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2007/I) | a) 13.12.2007 Möschter | |||
| 13 | a) Die von der Hauptversammlung vom 05.10.2007 beschlossene Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. | a) 09.01.2008 Möschter | ||||
| 14 | b) Vorstand: 4. Dr. Morich, Frank, *XX.XX.XXXX, Köln-Marienburg | b) Der mit der tbg Technologie-Beteiligungs-Gesellschaft mbH der Deutschen Ausgleichsbank, Bonn - Niederlassung Berlin -, bestehende Teilgewinnabführungsvertrag vom 30.06.1998 ist durch Aufhebungs- und Rückzahlungsvereinbarung vom 6./12.06.2007 mit Wirkung zum 31.12.2007 beendet. | a) 05.03.2008 Bergmann | |||
| 15 | 1.213.932 EUR | a) Auf Grund der am 19.04.2007 erteilten Ermächtigung ist das Grundkapital um 113.869 EUR auf 1.213.932 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. (Genehmigtes Kapital 2007/I). Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 11.03.2008 ist die Satzung geändert in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital). (Genehmigtes Kapital 2007/I) b) Der Vorstand ist durch Satzung vom 19.04.2007 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 570.213 EUR. (Genehmigtes Kapital 2007/I) | a) 17.03.2008 Möschter | |||
| 16 | b) Nicht mehr Vorstand: 3. Dr. Kempeni, Joachim | a) 18.07.2008 Bigalk | ||||
| 17 | 1.220.002 EUR | a) Auf Grund der am 19.04.2007 erteilten Ermächtigung ist das Grundkapital um 6.070 EUR auf 1.220.002 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 11.09.2008 ist die Satzung geändert in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital). (Genehmigtes Kapital 2007/I) b) Der Vorstand ist durch Satzung vom 19.04.2007 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 564.143 EUR. (Genehmigtes Kapital 2007/I) | a) 17.09.2008 Möschter | |||
| 18 | 1.705.831 EUR | 2. Ophoff, Karen, geb. Pein, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand | a) Auf Grund der am 19.04.2007 erteilten Ermächtigung ist das Grundkapital um 485.829 EUR auf 1.705.831 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 16.12.2008 ist die Satzung geändert in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital 2007/I). b) Der Vorstand ist durch Satzung vom 19.04.2007 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 78.314 EUR. (Genehmigtes Kapital 2007/I) | a) 19.12.2008 Möschter | ||
| 19 | 170.584 EUR | a) Die Hauptversammlung hat am 14.05 2009 die Erhöhung des Grundkapitals um 9 EUR auf 1.705.840 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Die Hauptversammlung hat am 14.05.2009 die Herabsetzung des Grundkapitals um 1.535.356 EUR auf 170.584 EUR sowie die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital und Aktien, Genehmigtes Kapital 2009/ I) und § 5 ( Vorzugsaktien) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss vom 14.05.2009 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 31. Dezember 2013 durch Ausgabe von bis zu 85.292 nennwertlosen, vinkulierten, auf den Namen lautenden stimmberechtigten Vorzugsaktien gegen Sachoder Bareinlagen einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt EUR 85.292,00 zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2009/I) Das genehmigte Kapital vom 19.04.2007 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2007/I) | a) 11.06.2009 Dr. Lehmann | |||
| 20 | a) Die Eintragung betreffend die am 14.05.2009 beschlossene Kapitalherabsetzung ist von Amts wegen berichtigt und wird wie folgt berichtigt eingetragen: Die Hauptversammlung hat am 14.05.2009 die Herabsetzung des Grundkapitals um 1.535.256 EUR auf 170.584 EUR sowie die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital und Aktien, Genehmigtes Kapital 2009/I) und § 5 ( Vorzugsaktien) beschlossen. | a) 17.06.2009 Möschter | ||||
| 21 | a) Die von der Hauptversammlung vom 14.05.2009 beschlossene Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. | a) 17.06.2009 Möschter | ||||
| 22 | 177.666 EUR | a) Auf Grund der am 14.05.2009 erteilten Ermächtigung ist das Grundkapital um 7.082,00 EUR auf 177.666,00 EUR erhöht und die Satzung durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 08.07.2009 geändert in § 4 (Grundkapital, Aktien, Genehmigtes Kapital). Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. (Genehmigtes Kapital 2009/I) b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.05.2009 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Es beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 78.210,00 EUR. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 31.12.2013. (Genehmigtes Kapital 2009/I) | a) 16.07.2009 Möschter | |||
| 23 | b) Die Eintragung zur Geschäftsanschrift wird gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen ergänzt: Geschäftsanschrift: Max-Dohrn-Str. 8-10, 10589 Berlin | b) Vorstand: 5. Dr. Mangasarian, Aram, *XX.XX.XXXX, Paris/Frankreich | a) 03.06.2010 Sparka | |||
| 24 | 222.633,00 EUR | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26.05.2010 ist das Grundkapital auf 222.633 EUR erhöht und die Satzung geändert in § 4 Abs. 1(Grundkapital). Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch weiteren Beschluss der Hauptversammlung vom 26.05.2010 ist die Satzung geändert in § 4 Abs. 2 (Genehmigtes Kapital ), § 5 Abs. 1 (Vorzugsaktien), § 6 (Aktien), § 8 (Vertretung der Gesellschaft/Geschäftsführung), § 9 Abs. 1 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats), § 12 (Sitzungen und Beschlüsse des Aufsichtsrats) und § 19 Abs. 3 (Beschlussfassung). b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26.05.2010 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 30. April 2015 um einen Betrag bis zu 72.247,00 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2010/I) Das genehmigte Kapital vom 14.05.2009 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2009/I) | a) 28.06.2010 Möschter b) Laufende Eintragung Nr. 1 in Spalte 6b) ergänzend gerötet | |||
| 25 | 109.649,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 26.05.2010 hat die Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien um 112.984 EUR auf 109.649 EUR beschlossen. Durch Beschluss derselben Hauptversammlung ist die Satzung in § 4 (Grundkapital) entsprechend geändert. Die Hauptversammlung vom selben Tage hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 112.974 EUR beschlossen. | a) 28.06.2010 Möschter | |||
| 26 | a) Die Eintragung betreffend die Änderung der Satzung in § 4 (laufende Eintragung Nr. 25) ist mangels einer wesentlichen Voraussetzung gemäß § 395 FamFG von Amts wegen gelöscht. | a) 08.07.2010 Möschter | ||||
| 27 | 222.623,00 EUR | a) Die am 26.05.2010 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals um 112.974 EUR auf 222.623 EUR ist durchgeführt. | a) 08.07.2010 Möschter | |||
| 28 | a) Die am 26.05.2010 beschlossene Herabsetzung des Grundkapitals ist durchgeführt. Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26.05.2010 ist die Satzung geändert in § 4 (Grundkapital). | a) 03.08.2010 Möschter | ||||
| 29 | b) Nicht mehr Vorstand: 4. Dr. Morich, Frank Vorstand: 6. Buchanan, Iain, *XX.XX.XXXX, Paris/Frankreich | a) 03.09.2010 Romroth | ||||
| 30 | 232.815,00 EUR | a) Auf Grund der am 26.05.2010 erteilten Ermächtigung ist das Grundkapital zunächst um 7.467 EUR und sodann um 2.725 EUR auf 232.815 EUR erhöht. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 22.09.2010 ist die Satzung geändert in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital). b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26.05.2010 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das Genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 62.055 EUR. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 30.04.2015. (Genehmigtes Kapital 2010/I) | a) 11.10.2010 Möschter | |||
| 31 | b) Vorstand: 7. Dr. Baumann, Matthias, *XX.XX.XXXX, Neuss | a) 21.02.2011 Junne | ||||
| 32 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 31.03.2011 ist die Satzung geändert in § 4 Abs. 2(Genehmigtes Kapital), Abs. 3 (Bedingtes Kapital 2003/I). b) Das genehmigte Kapital vom 26.05.2010 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2010/I) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 31.03.2011 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 29.02.2016 um einen Betrag bis zu 88.840 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2011/I) | a) 04.04.2011 Möschter | ||||
| 33 | 281.505,00 EUR | a) Auf Grund der am 31.03.2011 erteilten Ermächtigung ist das Grundkapital um 48.690 EUR auf 281.505 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 31.03.2011 ist die Satzung geändert in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital 2011/I). (Genehmigtes Kapital 2011/I) b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 31.03.2011 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 40.150 EUR. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 29.02.2016. (Genehmigtes Kapital 2011/I) | a) 26.04.2011 Möschter | |||
| 34 | 286.162,00 EUR | a) Auf Grund der am 31.03.2011 erteilten Ermächtigung ist das Grundkapital um 4.657 EUR auf 286.162 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 13.07.2011 ist die Satzung geändert in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital 2011/I). (Genehmigtes Kapital 2011/I) b) Der Vorstand ist durch Satzung vom 31.03.2011 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 35.493 EUR. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 29.02.2016. (Genehmigtes Kapital 2011/I) | a) 07.09.2011 Möschter | |||
| 35 | a) Die Eintragung betreffend die Änderung der Satzung (laufende Eintragung Nummer 34) ist von Amts wegen berichtigt und wird wie folgt berichtigt eingetragen: Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 31.08.2011 ist die Satzung geändert in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital 2011/I). | a) 02.11.2011 Möschter | ||||
| 36 | 291.440,00 EUR | a) Auf Grund der Ermächtigung vom 31.03.2011 ist die Erhöhung des Grundkapitals um 5.278 EUR auf 291.440 EUR durchgeführt und die Satzung durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 09.12.2011 geändert in § 4 (Grundkapital und Aktien, Genehmigtes Kapital). (Genehmigtes Kapital 2011/I) b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 31.03.2011 nach erfolgten Teilausnutzungen noch ermächtigt, das Grundkapital bis zum 29.02.2016 um bis zu 30.215 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2011/I) | a) 10.01.2012 Schnitker | |||
| 37 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.01.12013 ist die Satzung geändert in § 4 Abs. 3 (Bedingtes Kapital 2003/I). b) Das am 27.06.2003 beschlossene bedingte Kapital beträgt nach dem Beschluss der Hauptversammlung vom 21.01.2013 noch 17.000 EUR. (Bedingtes Kapital 2003/I) | a) 01.02.2013 Möschter | ||||
| 38 | a) Die Eintragung betreffend die Änderung des Bedingten Kapitals 2003/I ist von Amts wegen berichtigt und wird wie folgt berichtigt eingetragen: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.01.2013 ist die Satzung geändert in § 4 Abs. 3 (Bedingtes Kapital 2003/I). | a) 05.02.2013 Möschter | ||||
| 39 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 08.02.2013 ist die Satzung geändert § 4 durch Einfügung eines neuen Absatzes 4 (Bedingtes Kapital 2013/ I); der bisherige Absatz 4 ist jetzt Absatz 5. b) Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 08.02.2013 um 38.720 EUR bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital 2013/I) | a) 16.02.2013 Möschter | ||||
| 40 | 291.624,00 EUR | a) Auf Grund der am 31.03.2011 erteilten Ermächtigung ist das Grundkapital um 184 EUR auf 291.624 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 17.05.2013 ist die Satzung geändert in § 4 (Grundkapital). (Genehmigtes Kapital 2011/I) b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 31.03.2011 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 30.031 EUR. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 29.02.2016. (Genehmigtes Kapital 2011/I) | a) 11.06.2013 Möschter | |||
| 41 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10.03.2014 ist die Satzung geändert in § 4 durch Einfügung eines neuen Abs. 5 (Bedingtes Kapital 2014/I); der bisherige Absatz 5 ist jetzt Absatz 6. b) Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10.03.2014 um 2.098 EUR bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital 2014/I) | a) 12.03.2014 Möschter | ||||
| 42 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.08.2014 ist die Satzung geändert in § 4 Abs. 4 (Bedingtes Kapital 2013/I). b) Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 08.02.2013 mit Änderung vom 12.08.2014 um 38.720 EUR bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital 2013/I) | a) 16.08.2014 Möschter | ||||
| 43 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.11.2014 ist die Satzung geändert in § 4 Abs. 4 (Bedingtes Kapital 2013/ I) und ergänzt um einen neuen Absatz 6 (Bedingtes Kapital 2014/II); der bisherige Absatz 6 ist jetzt Absatz 7. b) Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 08.02.2013 mit Änderungen vom 12.08.2014 und 24.11.2014 um jetzt 42.854 EUR erhöht. (Bedingtes Kapital 2013/I) Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.11.2014 um 25.649 EUR bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital 2014/II) | a) 25.11.2014 Möschter | ||||
| 44 | 340.973,00 EUR | a) Auf Grund der am 08.02.2013; 12.08.2014; 24.11.2014 beschlossenen Kapitalerhöhung wurden im Geschäftsjahr 2014 41.348 Bezugsaktien ausgegeben. Das Grundkapital beträgt jetzt 332.972 EUR. (Bedingtes Kapital: 2013/I) Auf Grund der am 24.11.2014 beschlossenen Kapitalerhöhung wurden im Geschäftsjahr 2014 8.001 Bezugsaktien ausgegeben. Das Grundkapital beträgt jetzt 340.973 EUR. (Bedingtes Kapital: 2014/II) Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 23.01.2015 ist die Satzung geändert in § 4 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapital), Abs. 4 (Bedingtes Kapital 2013/I), Abs. 6 (Bedingtes Kapital 2014/II). b) Das am 08.02.2013;12.08.2014;24.11.2014 beschlossene bedingte Kapital beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2014 noch 1.506 EUR. (Bedingtes Kapital: 2013/I) Das am 24.11.2014 beschlossene bedingte Kapital beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2014 noch 17.648 EUR. (Bedingtes Kapital: 2014/II) | a) 04.02.2015 Möschter | |||
| 45 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.03.2015 ist die Satzung geändert in § 4 durch Einfügung eines neuen Abs. 7 (Bedingtes Kapital 2015/ I); der bisherige Abs. 7 ist jetzt Abs. 8. b) Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.03.2015 um 1.058 EUR bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital 2015/I) | a) 17.03.2015 Möschter | ||||
| 46 | b) Nicht mehr Vorstand: 6. Buchanan, Iain | a) 09.07.2015 Junne | ||||
| 47 | 368.063,00 EUR | a) Auf Grund der am 31.03.2011 erteilten Ermächtigung ist die Kapitalerhöhung um 27.090 EUR durchgeführt und das Grundkapital auf 368.063 EUR erhöht. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 28.09.2015 ist die Fassung der Satzung geändert in § 4 (Grundkapital). (Genehmigtes Kapital 2011/I) b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 31.03.2011 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 2.941 EUR. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 29.02.2016. (Genehmigtes Kapital 2011/I) | a) 29.09.2015 Semmelbeck | |||
| 48 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.09.2015 ist die Satzung geändert in § 4 (Grundkapital) und § 5 (Vorzugsaktien). b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.09.2015 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 31.08.2020 um einen Betrag bis zu 150.000 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2015/I) | a) 30.09.2015 Semmelbeck | ||||
| 49 | 457.070,00 EUR | a) Auf Grund der am 08.02.2013, 12.08.2014, 24.11.2014 beschlossenen Kapitalerhöhung wurden im Geschäftsjahr 2015 vom 01.01.2015 bis 05.10.2015 716 Bezugsaktien ausgegeben. Das Grundkapital beträgt jetzt 368.779 EUR. (Bedingtes Kapital: 2013/I) Auf Grund der am 24.11.2014 beschlossenen Kapitalerhöhung wurden im Geschäftsjahr 2015 vom 01.01.2015 bis 05.10.2015 17.563 Bezugsaktien ausgegeben. Das Grundkapital beträgt jetzt 386.342 EUR. (Bedingtes Kapital: 2014/II) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.09.2015 ist das Grundkapital um bis zu 100.000 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 70.728 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 07.10.2015 ist die Satzung geändert in § 4 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals), Abs. 4 (Bedingtes Kapital 2013/I), Abs. 6 (Bedingtes Kapital 2014/II). b) Das am 08.02.2013;12.08.2014;24.11.2014 beschlossene bedingte Kapital beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2015 vom 01.01.2015 bis 05.10.2015 noch 790 EUR. (Bedingtes Kapital: 2013/I) Das am 24.11.2014 beschlossene bedingte Kapital beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2015 vom 01.01.2015 bis 05.10.2015 noch 85 EUR. (Bedingtes Kapital: 2014/II) | a) 08.10.2015 Möschter | |||
| 50 | 476.415,00 EUR | a) Auf Grund der am 17.09.2015 erteilten Ermächtigung ist das Grundkapital um 19.345 EUR auf 476.415 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 01.12.2015 ist die Satzung geändert in § 4 (Grundkapital). (Genehmigtes Kapital 2015/I) b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.09.2015 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 476.415 EUR. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 31.08.2020. (Genehmigtes Kapital 2015/I) | a) 07.12.2015 Möschter | |||
| 51 | b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.09.2015 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 130.655 EUR. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 31.08.2020. (Genehmigtes Kapital 2015/I) | a) 08.12.2015 Möschter | ||||
| 52 | a) 08.12.2015 Möschter b) Eintragung Nummer 50 in Spalte 6b)von Amts durch Eintragung Nummer 51 berichtigt. | |||||
| 53 | 492.671,00 EUR | a) Auf Grund der am 17.09.2015 erteilten Ermächtigung ist das Grundkapital um 16.256 EUR auf 492.671 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 16.12.2015 ist die Satzung geändert in § 4 (Grundkapital). (Genehmigtes Kapital 2015/I) b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.09.2015 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 114.399 EUR. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 31.08.2020. (Genehmigtes Kapital 2015/I) | a) 23.12.2015 Möschter | |||
| 54 | 501.802,00 EUR | a) Auf Grund der am 17.09.2015 erteilten Ermächtigung ist das Grundkapital um 9.131 EUR auf EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 18.04.2016 ist die Satzung geändert in § 4 (Grundkapital). (Genehmigtes Kapital 2015/I) b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.09.2015 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 105.268 EUR. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 31.08.2020. (Genehmigtes Kapital 2015/I) | a) 20.04.2016 Möschter | |||
| 55 | 506.212 EUR | a) Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.09.2015 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung Grundkapital um 4.410 EUR durchgeführt und die Satzung durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 13. Juni 2016 geändert in § 4 (Grundkapital und Aktien, genehmigtes Kapital). (Genehmigtes Kapital 2015/I) b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.09.2015 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 100.858 EUR. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 31.08.2020. (Genehmigtes Kapital 2015/I) | a) 16.06.2016 Schnitker | |||
| 56 | 515.013 EUR | a) Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.09.2015 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung Grundkapital um 8.801 EUR durchgeführt und die Satzung durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 14. Juni 2016 geändert in § 4 (Grundkapital und Aktien, genehmigtes Kapital). (Genehmigtes Kapital 2015/I) b) Der Vorstand ist durch Satzung vom 17.09.2015 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 92.057 EUR. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 31.08.2020. (Genehmigtes Kapital 2015/I) | a) 16.06.2016 Schnitker | |||
| 57 | 524.627,00 EUR | a) Die Eintragung betreffend die allgemeine Vertretungsbefugnis ist von Amts wegen wie folgt berichtigt: Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft kann einzelnen Vorstandsmitgliedern das Recht zur alleinigen Vertretung erteilen. b) Die Eintragung zu Nr. 2 ist von Amts wegen wie folgt berichtigt: Vorstand: Dr. Klußmann, Sven, *XX.XX.XXXX, Berlin | b) Das genehmigte Kapital vom 31.03.2011 ist durch Zeitablauf erloschen. (Genehmigtes Kapital 2011/I) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.09.2015 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 82.443 EUR. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 31.08.2020. (Genehmigtes Kapital 2015/I) | a) 13.09.2016 Müller | ||
| 58 | a) Die Eintragung betreffend die laufende Nr. 57 ist von Amts wegen berichtigt und wird wie folgt berichtigt eingetragen: Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.09.2015 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 9.614 EUR auf 524.627 EUR durchgeführt und die Satzung durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 05.09.2016 geändert in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital). (Genehmigtes Kapital 2015/I) | a) 13.09.2016 Müller | ||||
| 59 | b) Nicht mehr Vorstand: 2. Dr. Klußmann, Sven | a) 21.11.2016 Schröder | ||||
| 60 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10.03.2017 ist die Satzung umfassend geändert in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital), § 9 (Zusammensetzung des Aufsichtsrates), § 12 (Sitzungen des Aufsichtsrates) und § 14 (Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder). b) Das am 27.03.2003 beschlossene bedingte Kapital besteht nicht mehr. (Bedingtes Kapital: 2003/I) Das am 08.02.2013 beschlossene bedingte Kapital besteht nicht mehr. (Bedingtes Kapital: 2013/I) Das am 10.03.2014 beschlossene bedingte Kapital besteht nicht mehr. (Bedingtes Kapital: 2014/I) Das am 24.11.2014 beschlossene bedingte Kapital besteht nicht mehr. Das am 16.03.2015 beschlossene bedingte Kapital besteht nicht mehr. (Bedingtes Kapital: 2015/I) | a) 10.04.2017 Möschter | ||||
| 61 | b) Nicht mehr Vorstand: 7. Dr. Baumann, Matthias | a) 16.05.2017 Junne | ||||
| 62 | b) Änderung zu Nr. 5: die Vertretungsbefugnis betreffend Vorstand: Dr. Mangasarian, Aram mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 14.07.2017 Kremer | ||||
| 63 | Nicht mehr Prokurist: 2. Ophoff, Karen, geb. Pein Änderung zu Nr. 1: Dr. Balzer, Heike, *XX.XX.XXXX, Potsdam Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen 3. Dr. Eulberg, Dirk, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 09.08.2019 ist die Satzung geändert in § 9 (Aufsichtsrat). | a) 22.08.2019 Möschter | |||
| 64 | 4. Ophoff, Karen, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen | a) 20.07.2021 Kämpf | ||||
| 65 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 31.08.2021 ist die Satzung abgeändert in § 9 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats/Amtsdauer). | a) 16.09.2021 Dr. Dr. Schulte | ||||
| 66 | a) TME Pharma Aktiengesellschaft | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.07.2022 ist die Satzung geändert in § 1 (Firma), § 4 (Grundkapital) und § 12 (Sitzungen und Beschlüsse des Aufsichtsrats). b) Das genehmigte Kapital vom 17.09.2015 ist durch Zeitablauf erloschen. (Genehmigtes Kapital 2015/I) | a) 13.07.2022 Möschter | |||
| 67 | 106.784,00 EUR | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.11.2022 ist das Grundkapital im Wege der vereinfachten Kapitalherabsetzung um 522.760,00 EUR auf 1.867,00 EUR unter dem Vorbehalt einer Abweichung des Herabsetzungszielbetrages aufgrund verfallener Spitzen, was zu einer Herabsetzung auf effektiv 1.865,00 EUR geführt hat, herabgesetzt. Zugleich ist das Grundkapital um bis zu 104.925,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 104.919,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.11.2022, ergänzt durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 09.12.2022, ist die Satzung geändert in § 4 (Grundkapital); § 5 (Vorzugsaktien) sowie § 19 Abs. 3 und 4 (Beschlussfassung) sind aufgehoben. | a) 30.01.2023 Möschter | |||
| 68 | b) Nicht mehr Vorstand: 5. Dr. Mangasarian, Aram Vorstand: 8. van den Ouden, Diede Mink, *XX.XX.XXXX, Grindelwald mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | Nicht mehr Prokurist: 1. Dr. Balzer, Heike Nicht mehr Prokurist: 3. Dr. Eulberg, Dirk Nicht mehr Prokurist: 4. Ophoff, Karen | a) 14.07.2025 Guth |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.