Handelsregister · HRB 161314
Chronologischer Auszug
TLG IMMOBILIEN AG · Amtsgericht Berlin (Charlottenburg)
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) TLG IMMOBILIEN AG b) Berlin Geschäftsanschrift: Hausvogteiplatz 12, 10117 Berlin Zweigniederlassung errichtet: 1. TLG IMMOBILIEN AG - Niederlassung Nord 10178 Berlin Zweigniederlassung errichtet: 2. TLG IMMOBILIEN AG - Niederlassung Süd 01069 Dresden c) Die Verwertung, die Verwaltung, die Entwicklung und der Erwerb von Grundstücken und Gebäuden. | 52.000.000,00 EUR | a) Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft kann einzelnen Vorstandsmitgliedern das Recht zur alleinigen Vertretung erteilen. b) Vorstand: 1. Finkbeiner, Peter, *XX.XX.XXXX, Königstein im Taunus mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen Vorstand: 2. Karoff, Niclas, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | 1. Dr. Deblitz, Thorsten, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken 2. Eichelmann, Karlheinz, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken 3. Goossens, Pia Maria, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken 4. Lammersen, Jörg Robert, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken 5. Schwensen, Klaus-Dieter, *XX.XX.XXXX, Dortmund Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken | a) Aktiengesellschaft Satzung vom: 05.09.2014 b) Die Gesellschaft ist entstanden durch formwechselnde Umwandlung der TLG Immobilien GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 38419 B) auf Grund des Umwandlungsbeschlusses vom 05.09.2014. Es besteht ein Beherrschungsvertrag mit der LSREF II East AcquiCo S.a.r.l. mit Sitz in Luxemburg (Handels- und Firmenregister Luxemburg, B 173323), dem die Gesellschafterversammlung durch Beschluss vom 2. Januar 2013 zugestimmt hat. | a) 10.09.2014 Dr. Lang |
| 2 | Nicht mehr Prokurist: 5. Schwensen, Klaus-Dieter | a) 26.09.2014 Trittin | ||||
| 3 | c) Das Betreiben von Immobiliengeschäften und damit zusammenhängender Geschäfte jedweder Art, insbesondere die Bewirtschaftung, die Vermietung, der Neu- und Umbau, der Erwerb und der Verkauf von gewerblichen Immobilien im weiteren Sinne, insbesondere von Büros, Einzelhandelsimmobilien und Hotels, die Entwicklung von Immobilienprojekten sowie das Erbringen von Dienstleistungen im Zusammenhang mit den vorgenannten Unternehmensgegenständen, selbst oder durch Unternehmen, an denen die Gesellschaft beteiligt ist. | a) Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft kann einzelnen Vorstandsmitgliedern das Recht zur alleinigen Vertretung erteilen. Jedes Vorstandsmitglied darf Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abschließen. | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.09.2014 ist die Satzung vollständig neu gefasst. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.09.2014 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 24.09.2019 einmalig oder mehrmals um bis zu 26.000.000 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2014/I) Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.09.2014 um bis zu 26.000.000 EUR bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital 2014/I) | a) 26.09.2014 Dr. Lang | ||
| 4 | b) Der mit der LSREF II East AcquiCo S.à.r.l. mit Sitz in Luxemburg (Handels- und Firmenregister Luxemburg, B 173323) bestehende Beherrschungsvertrag ist durch Kündigung vom 18.09.2014 zum 18.09.2014 beendet. Die Hauptversammlung hat der Kündigung durch Beschluss vom 25.09.2014 zugestimmt. | a) 26.09.2014 Dr. Lang | ||||
| 5 | 61.302.326,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 22.10.2014 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 9.302.326 EUR auf 61.302.326 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss der Hauptversammlung vom selben Tage ist die Satzung geändert in § 4 (Grundkapital). | a) 23.10.2014 Dr. Lang | |||
| 6 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.10.2014 ist die Satzung geändert in § 6 (Genehmigtes Kapital). b) Das genehmigte Kapital vom 25.09.2014 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2014/I) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.10.2014 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 21.10.2019 um bis zu 30.651.163 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2014/II) | a) 23.10.2014 Dr. Lang | ||||
| 7 | b) Änderung zur Zweigniederlassung Nr. 1: die Geschäftsanschrift betreffend nunmehr: TLG IMMOBILIEN AG - Niederlassung Nord 10117 Berlin Hausvogteiplatz 12, 10117 Berlin | a) 25.03.2015 Kremer | ||||
| 8 | Nicht mehr Prokurist: 4. Lammersen, Jörg Robert | a) 13.05.2015 Kremer | ||||
| 9 | 67.432.326,00 EUR | a) Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.10.2014 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 6.130.000 EUR auf 67.432.326 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 18.11.2015 ist die Fassung der Satzung geändert in § 4 (Grundkapital) und § 6 (Genehmigtes Kapital). (Genehmigtes Kapital 2014/II) b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.10.2014 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 24.521.163 EUR. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 21.10.2019. (Genehmigtes Kapital 2014/II) | a) 19.11.2015 Dr. Lang | |||
| 10 | 6. Freiherr von Bethmann, Felix, *XX.XX.XXXX, Kleinmachnow Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken 7. Graven, Sven, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken | a) 24.11.2015 Kremer | ||||
| 11 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 31.05.2016 ist die Satzung geändert in § 6 (Genehmigtes Kapital) sowie in § 7 (Bedingtes Kapital). b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 31.05.2016 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 30.05.2021 um bis zu 9.195.000 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2016/I) Das am 25.09.2014 beschlossene bedingte Kapital besteht nicht mehr. (Bedingtes Kapital: 2014/I) Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 31.05.2016 um bis zu 33.716.163 EUR bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital 2016/I) | a) 14.06.2016 Dr. Lang | ||||
| 12 | 74.175.558,00 EUR | a) Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 31.05.2016 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 6.743.232 EUR auf 74.175.558 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 31.01.2017 ist die Fassung der Satzung geändert in § 4 (Grundkapital) und § 6 (Genehmigtes Kapital). (Genehmigtes Kapital 2016/I) b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 31.05.2016 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 2.451.768 EUR. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 30.05.2021. (Genehmigtes Kapital 2016/I) | a) 31.01.2017 Dr. Lang | |||
| 13 | Nicht mehr Prokurist: 3. Goossens, Pia Maria | a) 06.03.2017 Guth | ||||
| 14 | 8. Annutsch, Sven, *XX.XX.XXXX, Kulmbach Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken | a) 05.05.2017 Romroth | ||||
| 15 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.05.2017 ist die Satzung geändert in § 6 (Genehmigtes Kapital), in § 7 (Bedingtes Kapital) sowie in § 13 (Vergütung). b) Das genehmigte Kapital vom 31.05.2016 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2016/I) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.05.2017 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 22.05.2022 um bis zu 12.566.616,00 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2017/I) Das am 31.05.2016 beschlossene bedingte Kapital besteht nicht mehr. (Bedingtes Kapital: 2016/I) Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.05.2017 um bis zu 37.087.779,00 EUR bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital 2017/I) | a) 29.05.2017 Onstein | ||||
| 16 | b) Die Zweigniederlassung Nr. 1 in 10117 Berlin ist aufgehoben. Die Zweigniederlassung Nr. 2 in 01069 Dresden ist aufgehoben. | 9. Mertens, Benjamin, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken 10. Weißflog, Alexander, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken | a) 06.07.2017 Kremer | |||
| 17 | 94.611.266,00 EUR | a) Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.10.2014 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 20.435.708 EUR auf 94.611.266 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 04.10.2017 ist die Fassung der Satzung geändert in § 4 (Grundkapital) und § 6 (Genehmigtes Kapital). (Genehmigtes Kapital 2014/II) b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.10.2014 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 4.085.455 EUR Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 21.10.2019. (Genehmigtes Kapital 2014/II) | a) 06.10.2017 Dr. Lang | |||
| 18 | 102.028.821,00 EUR | a) Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.05.2017 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 7.417.555 EUR auf 102.028.821 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 09.11.2017 ist die Fassung der Satzung geändert in § 4 (Grundkapital) und § 6 (Genehmigtes Kapital). (Genehmigtes Kapital 2017/I) b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.05.2017 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 5.149.061. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 22.05.2022. (Genehmigtes Kapital 2017/I) | a) 13.11.2017 Dr. Lang | |||
| 19 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.11.2017 ist die Satzung geändert in § 6 (Genehmigtes Kapital), § 7 (Bedingtes Kapital) sowie in § 7a (Bedingtes Kapital 2017/III). b) Das genehmigte Kapital vom 22.10.2014 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2014/II) Das genehmigte Kapital vom 23.05.2017 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2017/I) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.11.2017 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 21.11.2022 um bis zu 20.405.764 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2017/II) Das am 23.05.2017 beschlossene bedingte Kapital besteht nicht mehr. (Bedingtes Kapital: 2017/I) Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.11.2017 um bis zu 20.405.764 EUR bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital 2017/II) Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.11.2017 um bis zu 5.000.000 EUR bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital 2017/III) | a) 18.01.2018 Dr. Lang | ||||
| 20 | Nicht mehr Prokurist: 2. Eichelmann, Karlheinz 11. Helbrecht, Ines, *XX.XX.XXXX, Insel Poel Prokura gemeinsam mit einem Vorstand mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken | a) 26.02.2018 Nuck | ||||
| 21 | 12. Richter, Karin, *XX.XX.XXXX, Hofheim Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken | a) 26.03.2018 Nuck | ||||
| 22 | 13. Stephan, Marcel, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken | a) 07.06.2018 Förster | ||||
| 23 | b) Vorstand: 3. Klinck, Gerald, *XX.XX.XXXX, Deutsch Evern Vorstand: 4. Overath, Jürgen, *XX.XX.XXXX, Hennef | a) 24.09.2018 Wolff | ||||
| 24 | b) Nicht mehr Vorstand: 1. Finkbeiner, Peter Nicht mehr Vorstand: 2. Karoff, Niclas | a) 05.11.2018 Wolff | ||||
| 25 | Nicht mehr Prokurist: 7. Graven, Sven Änderung zu Nr. 1: nunmehr aufgrund Wohnortänderung: Dr. Deblitz, Thorsten, *XX.XX.XXXX, Hohen Neuendorf Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken | a) 07.01.2019 Hohenberger | ||||
| 26 | 103.384.729,00 EUR | Änderung zu Nr. 11: Vertretungsbefugnis nunmehr: Helbrecht, Ines Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken | a) Auf Grund der am 22.11.2017 beschlossenen Kapitalerhöhung wurden im Geschäftsjahr 2018 1.355.908 Bezugsaktien ausgegeben. Das Grundkapital beträgt jetzt 103.384.792,00 EUR. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 22.01.2019 wurde die Fassung der Satzung geändert in § 4 (Grundkapital) (Bedingtes Kapital: 2017/III) b) Das am 22.01.2019 beschlossene bedingte Kapital beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2018 noch 3.644.092,00 EUR. (Bedingtes Kapital: 2017/III) | a) 30.01.2019 Schmidt | ||
| 27 | 14. Feicht-Neumann, Franziska, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken | a) 16.04.2019 Kremer | ||||
| 28 | Nicht mehr Prokurist: 12. Richter, Karin | a) 22.05.2019 Schmidt | ||||
| 29 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.05.2019 durch Einfügung von § 6a (Genehmigtes Kapital). b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.05.2019 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 20.05.2024 einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 10.000.000,00 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2019/I) | a) 19.06.2019 Mallison | ||||
| 30 | a) Die Eintragung betreffend laufende Eintragungsnummer 29 ist von Amts wegen berichtigt und wird wie folgt berichtigt eingetragen: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.05.2019 ist die Satzung geändert durch Einfügung von § 6a (Genehmigtes Kapital). | a) 19.06.2019 Mallison | ||||
| 31 | b) Die Eintragung betreffend das bedingte Kapital 2017/III ist von Amts wegen berichtigt und wird wie folgt berichtigt eingetragen: Das am 22.11.2017 beschlossene bedingte Kapital beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2018 noch 3.644.092,00 EUR. (Bedingtes Kapital: 2017/III) | a) 20.06.2019 Schmidt | ||||
| 32 | b) Vorstandsvorsitzender: 5. Bar-Hen, Barak, *XX.XX.XXXX, Amsterdam/Niederlande | 15. Schneider, Simona, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken | a) 20.06.2019 Wolff | |||
| 33 | 111.884.729,00 EUR | a) Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.11.2017 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 8.500.000,00 EUR auf 111.884.729,00 EUR durchgeführt und durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 26.06.2019 die Fassung der Satzung geändert in §§ 4 (Grundkapital) und 6 (Genehmigtes Kapital). (Genehmigtes Kapital 2017/II) b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.11.2017 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 11.905.764,00 EUR. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 21.11.2022. (Genehmigtes Kapital 2017/II) | a) 28.06.2019 Mallison | |||
| 34 | Nicht mehr Prokurist: 8. Annutsch, Sven Nicht mehr Prokurist: 13. Stephan, Marcel | a) 09.07.2019 Wolff | ||||
| 35 | Nicht mehr Prokurist: 11. Helbrecht, Ines 16. Prischmann, Sebastian, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken 17. Saitoglu, Süle, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken | a) 02.10.2019 Wolff | ||||
| 36 | 18. Drewes, Lars, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken 19. von Woisky, Kathrin, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken | a) 02.01.2020 Kwade | ||||
| 37 | 112.073.461,00 EUR | a) Auf Grund der am 22.11.2017 beschlossenen Kapitalerhöhung wurden im Geschäftsjahr 2019 188.732 Bezugsaktien ausgegeben. Das Grundkapital beträgt jetzt 112.073.461,00 EUR. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 22.01.2020 ist die Fassung der Satzung geändert in § 4 (Grundkapital). (Bedingtes Kapital: 2017/III) b) Das am 22.11.2017 beschlossene bedingte Kapital beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2019 noch 3.455.360,00 EUR. (Bedingtes Kapital: 2017/III) | a) 31.01.2020 Wolff | |||
| 38 | 20. Sturhahn, Oliver, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken | a) 07.02.2020 Wolff | ||||
| 39 | Nicht mehr Prokurist: 10. Weißflog, Alexander | a) 04.03.2020 Wolff | ||||
| 40 | b) Nicht mehr Vorstand: 3. Klinck, Gerald | 21. Albrecht, Benjamin, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken 22. Bartel, Katja, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken 23. Berndsen, Torsten, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken 24. Wilhelm, Christoph, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken | a) 14.04.2020 Wolff | |||
| 41 | Nicht mehr Prokurist: 6. Freiherr von Bethmann, Felix Nicht mehr Prokurist: 20. Sturhahn, Oliver | a) 29.05.2020 Salein | ||||
| 42 | 25. Luke, Owen, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken | a) 10.06.2020 Kremer | ||||
| 43 | Nicht mehr Prokurist: 15. Schneider, Simona Nicht mehr Prokurist: 24. Wilhelm, Christoph | a) 22.07.2020 Wolff | ||||
| 44 | b) Vorstand: 6. Schneider, Ronny, *XX.XX.XXXX, Schildow Nicht mehr Vorstand: 4. Overath, Jürgen | a) 06.08.2020 Wolff | ||||
| 45 | Nicht mehr Prokurist: 17. Saitoglu, Süle | a) 08.09.2020 Schmidt | ||||
| 46 | Nicht mehr Prokurist: 1. Dr. Deblitz, Thorsten Nicht mehr Prokurist: 9. Mertens, Benjamin 26. Heidenreich, Armin, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken | a) 04.11.2020 Wolff | ||||
| 47 | b) Nicht mehr Vorstandsvorsitzender: 5. Bar-Hen, Barak Vorstand: 7. Amir, Eran, *XX.XX.XXXX, Zichron Yaakov/Israel mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 09.11.2020 Wolff | ||||
| 48 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.10.2020 ist die Satzung geändert in §§ 6 (Genehmigtes Kapital), 7 (Bedingtes Kapital), 11 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats) und 18 (Einberufung der Hauptversammlung). b) Das genehmigte Kapital vom 22.11.2017 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2017/II) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.10.2020 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zumn 06.10.2025 einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 44.829.000,00 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2020/I) Das am 22.11.2017 beschlossene bedingte Kapital besteht nicht mehr. (Bedingtes Kapital: 2017/II) Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.10.2020 um bis zu 44.829.000,00 EUR bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital 2020/I) | a) 16.11.2020 Mallison | ||||
| 49 | 27. Aust, Annegret, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken 28. Tochtenhagen, Sandro, *XX.XX.XXXX, Oranienburg Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken | a) 15.12.2020 Morgenstern | ||||
| 50 | Nicht mehr Prokurist: 14. Feicht-Neumann, Franziska Nicht mehr Prokurist: 22. Bartel, Katja | a) 20.01.2021 Kremer | ||||
| 51 | Nicht mehr Prokurist: 18. Drewes, Lars 29. Drews, Robert, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken 30. Wolf, Dvir, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken | a) 11.02.2021 Wolff | ||||
| 52 | b) Vorstandsvorsitzender: 8. Vishnovizki, Roy, *XX.XX.XXXX, Berlin Nicht mehr Vorstand: 6. Schneider, Ronny Die Eintragung zu Nr. 7 ist von Amts wegen wie folgt berichtigt: zur Klarstellung der Vertretungsbefugnis Vorstand: Amir, Eran | a) 17.02.2021 Wolff | ||||
| 53 | Nicht mehr Prokurist: 21. Albrecht, Benjamin Nicht mehr Prokurist: 23. Berndsen, Torsten | a) 16.03.2021 Wolff | ||||
| 54 | 112.190.436,00 EUR | a) Auf Grund der am 22.11.2017 beschlossenen Kapitalerhöhung wurden im Geschäftsjahr 2020 116.975 Bezugsaktien ausgegeben. Das Grundkapital beträgt jetzt 112.190.436,00 EUR. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 22.01.2021 ist die Fassung der Satzung geändert in § 4 (Grundkapital). (Bedingtes Kapital: 2017/III) b) Das am 22.11.2017 beschlossene bedingte Kapital beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2020 noch 3.338.385,00 EUR. (Bedingtes Kapital: 2017/III) | a) 18.03.2021 Wolff | |||
| 55 | Nicht mehr Prokurist: 27. Aust, Annegret 31. Kießig, Mathias, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken | a) 18.05.2021 Reiner | ||||
| 56 | Nicht mehr Prokurist: 19. von Woisky, Kathrin | a) 19.10.2021 Balzer | ||||
| 57 | b) Vorstand: 9. Krägel, Klaus, *XX.XX.XXXX, Hamburg Vorstand: 10. Wolf, Dvir, *XX.XX.XXXX, Berlin | Nicht mehr Prokurist: 30. Wolf, Dvir | a) 04.11.2021 Repke | |||
| 58 | b) Nicht mehr Vorstandsvorsitzender: 8. Vishnovizki, Roy | a) 07.01.2022 Wolff | ||||
| 59 | a) Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Jedes Vorstandsmitglied darf Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abschließen. | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.12.2021 ist die Satzung geändert in §§ 3 (Bekanntmachungen), 8 (Zusammensetzung Vorstand), 10 (Vertretung), 14 (Sitzungen des Aufsichtsrats), 18 (Einberufung der Hauptversammlung) und 19 (Sitzungsleitung bei der Hauptversammlung). | a) 07.02.2022 Thamm | |||
| 60 | 113.121.173,00 EUR | a) Auf Grund der am 22.11.2017 beschlossenen Kapitalerhöhung wurden im Geschäftsjahr 2021 930.737 Bezugsaktien ausgegeben. Das Grundkapital beträgt jetzt 113.121.173,00 EUR. Durch Beschluss des hierzu ermächtigten Aufsichtsrates vom 25.01.2022 ist die Satzung geändert in § 4 (Grundkapital). (Bedingtes Kapital: 2017/III) b) Das am 22.11.2017 beschlossene bedingte Kapital beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2021 noch 2.407.648,00 EUR. (Bedingtes Kapital: 2017/III) | a) 11.02.2022 Föll | |||
| 61 | b) Nicht mehr Vorstand: 7. Amir, Eran | a) 09.03.2022 Wolff | ||||
| 62 | Nicht mehr Prokurist: 28. Tochtenhagen, Sandro Nicht mehr Prokurist: 31. Kießig, Mathias Änderung zu Nr. 16: hinsichtlich der Vertretungsbefugnis Prischmann, Sebastian Prokura gemeinsam mit einem Vorstand mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken Änderung zu Nr. 25: hinsichtlich der Vertretungsbefugnis Luke, Owen Prokura gemeinsam mit einem Vorstand mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken Änderung zu Nr. 26: hinsichtlich der Vertretungsbefugnis Heidenreich, Armin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken Änderung zu Nr. 29: hinsichtlich der Vertretungsbefugnis Drews, Robert Prokura gemeinsam mit einem Vorstand mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken | a) 03.06.2022 Wolff | ||||
| 63 | Nicht mehr Prokurist: 25. Luke, Owen | a) 06.07.2022 Wolff | ||||
| 64 | b) Nicht mehr Vorstand: 9. Krägel, Klaus | 32. Hilbig, Manuela, *XX.XX.XXXX, Langebrück Prokura gemeinsam mit einem Vorstand mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken | a) 02.08.2022 Wolff | |||
| 65 | b) Geschäftsanschrift: Alexanderstraße 1, 10178 Berlin | a) 19.12.2022 Förster | ||||
| 66 | Nicht mehr Prokurist: 32. Hilbig, Manuela | a) 27.01.2023 Wolff | ||||
| 67 | 113.142.477,00 EUR | a) Auf Grund der am 22.11.2017 beschlossenen Kapitalerhöhung wurden im Geschäftsjahr 2022 21.304 Bezugsaktien ausgegeben. Das Grundkapital beträgt jetzt 113.142.477,00 EUR. Durch Beschluss des dazu ermächtigten Aufsichtsrates vom 13.01.2023 ist die Fassung der Satzung geändert in § 4 (Grundkapital). (Bedingtes Kapital: 2017/III) b) Das am 22.11.2017 beschlossene bedingte Kapital beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2022 noch 2.386.344,00 EUR. (Bedingtes Kapital: 2017/III) | a) 03.02.2023 Wolff | |||
| 68 | b) Vorstand: 11. Heidenreich, Armin, *XX.XX.XXXX, Berlin Änderung zu Nr. 10: die Vertretungsbefugnis betreffend Vorstand: Wolf, Dvir mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten | Nicht mehr Prokurist: 26. Heidenreich, Armin | a) 13.06.2023 Kremer | |||
| 69 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 04.07.2023 ist die Satzung geändert in §§ 18 (Ort, Einberufung), 19 (Sitzungsleitung) und 21 (Ton-und Bildübertragungen). | a) 17.07.2023 Mallison | ||||
| 70 | 113.237.120,00 EUR | a) Auf Grund der am 22.11.2017 beschlossenen Kapitalerhöhung wurden im Geschäftsjahr 2023 94.643 Bezugsaktien ausgegeben. Das Grundkapital beträgt jetzt 113.237.120,00 EUR. Durch Beschluss des dazu ermächtigten Aufsichtsrates vom 28.09.2023 ist die Fassung der Satzung geändert in § 4 (Grundkapital) (Bedingtes Kapital: 2017/III) b) Das am 22.11.2017 beschlossene bedingte Kapital beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2023 noch 2.291.701,00 EUR. (Bedingtes Kapital: 2017/III) | a) 05.10.2023 Thamm | |||
| 71 | c) Das Betreiben von Immobiliengeschäften und damit zusammenhängender Geschäfte jedweder Art, insbesondere die Bewirtschaftung, die Vermietung, der Neu- und Umbau, der Erwerb und der Verkauf von Wohnimmobilien und von gewerblichen Immobilien im weiteren Sinne, insbesondere von Büros, Einzelhandelsimmobilien und Hotels, der Erwerb, das Halten, Verwalten und Veräußern von Beteiligungen an Immobiliengeschäften und Immobilienfonds (jeweils soweit nicht erlaubnispflichtig), die Entwicklung von Immobilienprojekten sowie das Erbringen von Dienstleistungen im Zusammenhang mit den vorgenannten Unternehmensgegenständen, selbst oder durch Unternehmen, an denen die Gesellschaft beteiligt ist. | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10.07.2024 ist die Satzung geändert in §§ 2 (Gegenstand) und 18 (Hauptversammlung: Ort, Einberufung). | a) 19.07.2024 Mallison | |||
| 72 | b) Geschäftsanschrift: Wittestraße 30, Haus F, 13509 Berlin | a) 07.03.2025 Kaiser | ||||
| 73 | Nicht mehr Prokurist: 29. Drews, Robert | a) 10.07.2025 Förster |
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