Historischer Auszug

Elmshorn Zehner Amts u icht Tausender | Hunderter aener Tausender | Hunderter 24680 HR B A g g 7 Matt Nr. Crund- Vorstand der a) Tirma d Personlich haftende Fi Ein- b) Sitz Stammkapital zesellschafer/ » Prokura Bor der Eintragung tra nn eschäftsführer/in Rechtsverhältni nd Unterschri gung c) Gegenstand des Unternehmens EuR Dr Abwickler/in ! echtsverhaltnisse h) Bemerkungen 1 a) Schaffhausen Werbeagentur 25.000, -- Lutz Schaff- Gesellschaft mit beschränkter H ung. a) 13. August 1999 ; a, | hausen Gesellschaftsvertrag vom 25. gab 190. n Gesellschaft wit beschränkr (geb. an08.07.1946) Die Gesellschaft hat einen oder mehrere oo ter Haftung in Elmshorn Geschäftsführer. Ist nur ‚ef Geschäftsführer \ _ bestellt, vertritt er die Gesellschaft allein. b) Elmshorn Outikaarina Beim Vorhandensein npitzerer Geschäftsführer b) Satzung Bl. 4 ff Suikki-Mattheus wird die Gesellschs&ft durch zwei Geschäfts- ©) Betreiben einer Werbe- (geb.am08.11.1956) führer gemeinsam-öder durch einen Geschäfts- agentur \ in führer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Die Gesel#Schafterversamnlung kann Allein- nerirei ngsbefugnis und Befreiung von den Besckfänkungen des $ 181 BGB erteilen. - Die” Geschäftsführer Lutz Schaffhausen und utikaarina Suikki-Mattheus sind alleinver- . tretungsberechtigt. Der Geschäftsführem xs£ ft gleichzeitig befugt, die Gesellschaft bei der Vornahme von Rechtsgeschäften mit sich selbst oder als Vertreter eines Dritten uneingeschränkt zu vertreten ($ 181 BGB). %$ Lutz Schaffhau 2 Zwischen der Gesellschaft - beherrschte a) 02.02.2009 Gesellschaft - und der AVANTAXX Innovation je Beteiligung Verwaltung GmbH & Co. KG -— be- 2 herrschende Gesellschaft/ Autsgertcht Elmshorn HRA 1352 - ist am 28.12.2000 ein Beherrschungs- h _ und-.Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen b) Bee nee worden, dem die Gesellschafterversammlungen führungsvertrag beider Sesellschaften am 28.12.2000 zugestimmt Bl. 22ff Säb haben. ” ” 3 Dierk Thomsen, geb.02.12.1960, a) 05.06.2001 Seester, ist Prokura erteilt g U 4 Marcus Haus, geb. 22.05.1964, a) 23.01.2003 Rellingen, ist Prokura erteilt innen

Amts ; richt Elushorn Rückseite von Blatt Nr. Vorstand HRB 8 9 a der i Grund“ Personlich haftende Ein- " oder esellschafter/in Prokura = n ”2 Same! Geschäftsführer/in Rechtsverhältnisse Tag der Eintragung gung _DM_ Abwickler/in -] b) Be erschrift | 7 6 5 b) In Gremmelin ist eine Die Prokuren Dierk Thomsen a) 28.10.2003 j Zweigniederlassung un und Marcus Haus sind auf den richtet; Betrieb der Hauptniederlassung Giese führt die gleiche beschränkt. b) AG Rostock ı | irma HRB 9572 I) 100.000, -- Die Gesellssafterversammlung vom 20.08.2004 a) 7.9.2004 hat die Shung des Stammkapitals um 75.000,„=--EUR auf 100.000,--EUR, davon in Höhe von 25.564,59 EUR zum Zwecke der Durchführung Verschmelzung mit der Halbfas Werbeagen- r GmbH mit dem Sitz in Hamburg (Amtsgericht , Hamburg HRB 53057) und in Höhe von 22.895,23 und EUR zum Zwecke der Durchführung der Ver- “ schmelzung mit der Hohenhorst Visions GmbH mit dem Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 78579), sowie die Änderung des Gssell- schaftsvertrags in 8 4 (Stammkapital) be- schlossen. a) Schaffhausen Advertising GmbH c) -— Betrieb einer Full-$er- vice=Werbeagentur Mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechts+ a) 13.10.2004 träger sind die Kalbfas Werbeagentur GmbH t dem Sitz in Hamburg (AG Hamburg HRB 52057) un ie Hohenhorst Visions GmbH mit dem Sitz . 04 . in Hatihurg (AG Hamburg HRB 78579) als über- Da kan ezn6 Sragendö&\Lechtaträgen aufgrund des Ver- do” Tionslösungen für die Ge- | schmelzungsyertrages vom 20.08.2004, dem die schäftsf£lder b2b und b2c Gesellschaftenversammlungen der Gesellschaft mit den Schwerpunkten Wer und der HalbfasWerbeagentur GmbH und der bung, Verkaufsförderung Hohenhorst Visio GmbH vom selben Tage. zuge- Direktmarketing und Neue stimmt haben, durch“4ufnahme verschmolzen. Medien o nie Gesellschafferver mmlung vom 2,09,200 . ri in a erner die Änderung ‘Ser firma un es a abtanung und Hedia Unternehmensgegenstandes sewie des Gesell- schaftsvertrages in 88 1 (be . Firma) und oto- 2 (Gegenstand des Unternehmens beschlossen. - Betrieb eins Fotostuä} - analoge und digital graphie sowie digi#Fäle Bildbearbeitun Lie Gesellsc + tritt in Markt auch inter der zusätz=- lichen BeZeichnung "Schaffhausen Communication Gr N" auf. Fortsetzung auf dem

Zehner Amtsg icht Elmshorn Tausender | Hunderter anne Tausender | Hunderter 24680 HR B EI E 1." Blatt Nr. Grund Vorstand ger oder ” Personlich haftende Prok ” in- esellschafter/in rokura ' Ei fra nA Stammka pital Geschäftsführer/in Rechtsverhältnisse Bw: TER Pa gung Abwickler/in Lr”b) Bemerkungen IE EEE EG ET EEE DE BE 7 8 b) Die Firma der Zweignieder- a) 26.10.2004 lassung in Gremmelin ist, geändert in: », Schaffhausen Advertising La GmbH — Zweigniederlassung Gremmelin - 9 |») In Hamburg ist eine Zweig- a) 07.01.2005 niederlassung errichtet. , Sie führt die Firma: ka Schaffhausen Advertising GmbE - Zweigniederlassung b) Au OnsaE Namburg PA IID BR /4 /07\

Amtsge ht Rückseite von Blatt HR B Vorstand Yen r Grund- Personlich haftende ok Fr: Ein- ' oder esellschafter/in rokura Fa Tag der Eintr. tra Stammkapital Geschäftsführer/in Rechtsverhältnisse und Unterschit ® gung " Abwickler/in b) Bemerkungen ne EEE EEE VEEE HERE BEE SEHE DEE DEE 6 | 7 error mem Fortsetzung auf dm _____ten Blatt