Handelsregister · HRB 140936
Chronologischer Auszug
TIN Brillant Services GmbH · Amtsgericht Berlin (Charlottenburg)
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Brillant 1451. GmbH b) Berlin Geschäftsanschrift: c/o VRB Vorratsgesellschaften GmbH, Friedrichstraße 133, 10117 Berlin c) Verwaltung eigenen Vermögens. | 25.000,00 EUR | a) Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. b) Geschäftsführer: 1. Vieth, Julia, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom: 22.03.2012 | a) 28.03.2012 Dr. Dr. Schulte | |
| 2 | a) TIN Brillant Services GmbH b) Geschäftsanschrift: Johannisstraße 20, 10117 Berlin | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Vieth, Julia Geschäftsführer: 2. Jeschke, Arnt, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 19.04.2012 ist der Gesellschaftsvertrag abgeändert in § 1 (Firma). | a) 10.05.2012 Dr. Dr. Schulte | ||
| 3 | c) Gegenstand des Unternehmens ist die Entwicklung, Vermarktung und Erbringung von Internetdienstleistungen durch Tochtergesellschaften im In- und Ausland (e-commerce betreffend unterschiedliche Güter), Erbringung von Logistikdienstleistungen, digitalen Dienstleistungen sowie Zahlungsdienstleistungen mit Ausnahme wiederum solcher Zahlungsdienstleistungen, die eine Erlaubnis nach dem Kreditwesengesetz oder anderen gesetzlichen Vorschriften erfordern, und alle mit dem vorgenannten Unternehmensgegenstand zusammenhängenden Dienstleistungen. | 58.516,00 EUR | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlungen vom 14.05.2012 ist das Stammkapital um 25.000 EUR auf 50.000 EUR und weiter auf 55.727 EUR erhöht und der Gesellschaftsvertrag insgesamt neu gefasst und dabei insbesondere geändert in Ziffer 2 (Gegenstand des Unternehmens) und in Ziffer 4 (Stammkapital). Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 30.06.2012 ist das Stammkapital weiter erhöht um 2789 EUR auf 58.516 EUR sowie der Gesellschaftsvertrag erneut vollständig neu gefasst und insbesondere abgeändert in Ziffer 4 (Stammkapital). | a) 11.06.2012 Dr. Dr. Schulte | ||
| 4 | a) Die Eintragung betreffend die Kapitalerhöhungen (lfd. Nr. 3 Spalte 6a) ist von Amts wegen berichtigt und wird wie folgt berichtigt eingetragen: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlungen vom 14.05.2012 ist das Stammkapital um 25.000 EUR auf 50.000 EUR und weiter auf 55.727 EUR erhöht und der Gesellschaftsvertrag insgesamt neu gefasst und dabei insbesondere geändert in Ziffer 2 (Gegenstand des Unternehmens) und in Ziffer 4 (Stammkapital). Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 30.05.2012 ist das Stammkapital weiter erhöht um 2789 EUR auf 58.516 EUR sowie der Gesellschaftsvertrag erneut vollständig neu gefasst und insbesondere abgeändert in Ziffer 4 (Stammkapital). | a) 11.06.2012 Dr. Dr. Schulte | ||||
| 5 | 60.035,00 EUR | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 30./31.07.2012 ist das Stammkapital um 1519 EUR auf 60.035 EUR erhöht und der Gesellschaftsvertrag insgesamt neu gefasst und insbesondere geändert in § 4 (Stammkapital). | a) 05.09.2012 Dr. Dr. Schulte | |||
| 6 | 69.932,00 EUR | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 12.09.2012 ist das Stammkapital um 9.897,00 EUR auf 69.932,00 EUR erhöht und der Gesellschaftsvertrag geändert in § 4 (Stammkapital). | a) 28.09.2012 Melchior | |||
| 7 | 71.327,00 EUR | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 07.12.2012 ist das Stammkapital um 1.395 EUR auf 71.327 EUR erhöht und der Gesellschaftsvertrag geändert in § 4 (Stammkapital) sowie darüber hinaus vollständig neu gefasst. | a) 10.01.2013 Dr. Dr. Schulte | |||
| 8 | 72.722,00 EUR | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 17.12.2012 ist das Stammkapital um 1.395 EUR auf 72.722 EUR erhöht und der Gesellschaftsvertrag geändert in Ziffer 4 (Stammkapital) und darüber hinaus insgesamt neu gefasst. | a) 27.01.2013 Dr. Dr. Schulte | |||
| 9 | 74.117,00 EUR | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 21.12.2012 ist das Stammkapital um 1.395 EUR auf 74.117 EUR erhöht und der Gesellschaftsvertrag geändert in Ziffer 4 (Stammkapital) und darüber hinaus insgesamt neu gefasst und dabei insbesondere ergänzt um Ziffer 5 (Genehmigtes Kapital). b) Die Geschäftsführer sind durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 21.12.2012 ermächtigt das Stammkapital der Gesellschaft durch Ausgabe neuer Geschäftsanteile gegen Bareinlagen bis zum 1. Mai 2013, einmalig oder mehrfach, um bis zu einer Gesamthöhe von EUR 14.082,00 (in Worten: EURO vierzehntausendzweiundachtzig) zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2013/ I) | a) 18.02.2013 Dr. Dr. Schulte | |||
| 10 | 75.096,00 EUR | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 20.02.2013 ist das Stammkapital um 979 EUR auf 75.096 EUR erhöht und der Gesellschaftsvertrag geändert in Ziffer 4 (Stammkapital). Durch Beschluss derselben Gesellschafterversammlung wurde der Gesellschaftsvertrag insgesamt neu gefasst. | a) 22.03.2013 Dr. Dr. Schulte | |||
| 11 | 75.654 EUR | a) Durch Beschluss der weiteren Gesellschafterversammlung vom 20.02.2013 ist das Stammkapital um 558 EUR auf 75.654 EUR erhöht und der Gesellschaftsvertrag unter teilweiser Neufassung geändert in Ziffer 4 (Stammkapital), Ziffer 5 (Genehmigtes Kapital), Ziffer 7 (Geschäftsführung) und Ziffer 13 (Verfügungen über Geschäftsanteile). b) Die Geschäftsführer sind durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 21.12.2012 ermächtigt das Stammkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach Änderung durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 20.02.2013 nunmehr 14.640 EUR. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 01.05.2013. (Genehmigtes Kapital 2013/I) | a) 22.03.2013 Dr. Dr. Schulte | |||
| 12 | 78.450,00 EUR | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 27.03.2013 ist das Stammkapital um 2.796 EUR auf 78.450 EUR erhöht und der Gesellschaftsvertrag neu gefasst und dabei insbesondere abgeändert in Ziffer 4 (Stammkapital), Ziffer 7 (Geschäftsführung) und in Ziffer 13 (Verfügungen über Geschäftsanteile). | a) 12.04.2013 Dr. Dr. Schulte | |||
| 13 | 91.013,00 EUR | a) Auf Grund der Ermächtigung durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 21.12.2012 (Ziffer 5 des Gesellschaftsvertrages) ist die Erhöhung des Stammkapitals um 12.563 EUR auf 91.013 EUR durchgeführt. Der Gesellschaftsvertrag ist durch Beschluss der Geschäftsführung vom 03.04.2013 ist der Gesellschaftsvertrag abgeändert in Ziffer 4 (Stammkapital) und in Ziffer 5 (Genehmigtes Kapital). (Genehmigtes Kapital 2013/I) b) Der Geschäftsführer ist durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 21.12.2012 ermächtigt das Stammkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 2.077,00 EUR. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 01.05.2013. (Genehmigtes Kapital 2013/I) | a) 26.04.2013 Dr. Dr. Schulte | |||
| 14 | 93.337,00 EUR | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 30.04.2013 ist das Stammkapital um 2.324 EUR auf 93.337 EUR erhöht und der Gesellschaftsvertrag geändert in Ziffer 4 (Stammkapital), Ziffer 7 (Geschäftsführung) und in Ziffer 13 (Verfügungen über Geschäftsanteile). | a) 24.05.2013 Dr. Dr. Schulte | |||
| 15 | 95.524,00 EUR | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 06.06.2013 ist das Stammkapital um 2.187 EUR auf 95.524 EUR erhöht und der Gesellschaftsvertrag geändert in Ziffer 4 (Stammkapital) sowie weiter abgeändert in Ziffer 7 (Geschäftsführung) und in Ziffer 13 (Verfügungen über Geschäftsanteile). | a) 18.06.2013 Dr. Dr. Schulte | |||
| 16 | 99.051,00 EUR | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 23.12.2013 ist das Stammkapital um 3.527 EUR auf 99.051 EUR erhöht und der Gesellschaftsvertrag insgesamt neu gefasst sowie insbesondere abgeändert in § 4 (Stammkapital). | a) 28.01.2014 Dr. Dr. Schulte | |||
| 17 | b) Die Gesellschaft hat auf Grund des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 26.11.2014 und des Zustimmungsbeschlusses vom selben Tage Teile ihres Vermögens auf die New Middle East eCommerce II GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 163212 B) im Wege der Ausgliederung übertragen. | a) 11.12.2014 Dr. Dr. Schulte | ||||
| 18 | b) Die Gesellschaft hat auf Grund des Spaltungsplans vom 03.03.2015 und des Zustimmungsbeschlusses vom selben Tage Teile ihres Vermögens auf die New TIN Linio II GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 165915 B) im Wege der Abspaltung übertragen. | a) 27.03.2015 Melchior | ||||
| 19 | 161.570,00 EUR | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 18.06.2015 ist das Stammkapital um 62.519 EUR auf 161.570 EUR erhöht und der Gesellschaftsvertrag geändert in § 4 (Stammkapital). | a) 30.06.2015 Dr. Dr. Schulte | |||
| 20 | c) Die Entwicklung, Vermarktung und Erbringung von Internetdienstleistungen durch Tochtergesellschaften im In- und Ausland (e-Commerce mit Waren verschiedener Art, insbesondere Unterhaltungselektronik, Haushaltsgegenstände und Mode), die Erbringung von Logistikdienstleistungen und digitalen Dienstleistungen und alle mit dem vorgenannten Unternehmensgegenstand zusammenhängenden Dienstleistungen sowie die Verwaltung eigenen Vermögens. | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 01.07.2015 ist der Gesellschaftsvertrag insgesamt neu gefasst und dabei insbesondere abgeändert in § 4 (Gegenstand des Unternehmens). | a) 08.07.2015 Dr. Dr. Schulte | |||
| 21 | b) Die Eintragung betreffend die Spaltung vom 26.11.2014 (lfd. Eintragung Nr. 17 Spalte 6 b) wird wegen eines offensichtlichen Schreibfehlers berichtigt und in Übereinstimmung mit der Eintragung bei dem aufnehmenden Rechtsträger wie folgt berichtigend eingetragen: Die Gesellschaft hat auf Grund des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 26.11.2014 und des Zustimmungsbeschlusses vom selben Tage Teile ihres Vermögens auf die New Middle East eCommerce II GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 163212 B) im Wege der Abspaltung übertragen. | a) 10.02.2016 Dr. Dr. Schulte | ||||
| 22 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Jeschke, Arnt Geschäftsführer: 3. Karb, Michael, *XX.XX.XXXX, Singapur/Singapur mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 11.07.2016 Tritthart | ||||
| 23 | b) Auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 30.08.2016 und der Zustimmungsbeschlüsse vom selben Tage ist die New TIN Lazada GmbH mit dem Sitz in Berlin (AG Charlottenburg HRB 162589 B) durch Übertragung ihres Vermögens unter Auflösung ohne Abwicklung als Ganzes auf die Gesellschaft verschmolzen. | a) 07.09.2016 Dr. Dr. Schulte | ||||
| 24 | b) Geschäftsanschrift: Charlottenstraße 4, 10969 Berlin | b) Änderung zu Nr. 3: Wohnort geändert Geschäftsführer: Karb, Michael, *XX.XX.XXXX, Feldafing mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | b) Auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 30.08.2016 und der Zustimmungsbeschlüsse vom selben Tage ist die Lazada Group GmbH mit dem Sitz in Berlin (AG Charlottenburg HRB 138296 B) durch Übertragung ihres Vermögens unter Auflösung ohne Abwicklung als Ganzes auf die Gesellschaft verschmolzen. | a) 07.09.2016 Dr. Dr. Schulte | ||
| 25 | b) Geschäftsanschrift: Unter den Linden 21, 10117 Berlin | a) 24.10.2016 Steinberg | ||||
| 26 | b) Auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 13.07.2017 und der Zustimmungsbeschlüsse vom selben Tage ist die Jade 1362. GmbH mit dem Sitz in Berlin (AG Charlottenburg HRB 138400 B) durch Übertragung ihres Vermögens unter Auflösung ohne Abwicklung als Ganzes auf die Gesellschaft verschmolzen. | a) 10.08.2017 Dr. Dr. Schulte | ||||
| 27 | b) Geschäftsführer: 4. Bittner, Maximilian Philipp Nicolas, *XX.XX.XXXX, Singapur/Singapur mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Nicht mehr Geschäftsführer: 3. Karb, Michael | a) 12.10.2017 Tritthart | ||||
| 28 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 4. Bittner, Maximilian Philipp Nicolas Geschäftsführer: 5. Freiherr von Bibra, Theodore Terry, *XX.XX.XXXX, München mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 01.06.2018 Tritthart | ||||
| 29 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 5. Freiherr von Bibra, Theodore Terry Geschäftsführer: 6. Wehner, Karl Anton, *XX.XX.XXXX, München mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 13.11.2019 Steinberg |
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