Handelsregister · HRB 30971

Registerinformationen

TIMETOACT GROUP GmbH · Amtsgericht Köln

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Unternehmen

Stammdaten

Firma: TIMETOACT GROUP GmbH
Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)
Sitz: Köln
Geschäftsanschrift: Im Mediapark 5, 50670 Köln

Registerblatt

Stand der Angaben

Register: HRB 30971
Gericht: Amtsgericht Köln
Letzte Eintragung: 08.09.2025
Abrufstand: 28.10.2025
Quelle: Handelsregister

Tätigkeit

Gegenstand des Unternehmens

die Entwicklung, Realisierung und Vermarktung von Softwareprodukten jeglicher Art sowie entsprechende Beratungstätigkeiten.

Vertretung

Allgemeine Vertretungsregelung

Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.

Leitung und Vertretung

Eingetragene Personen und Funktionen

Geschäftsführer(in)

Hermann Ballé

Köln

einzelvertretungsberechtigtmit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen

Geschäftsführer(in)

Felix Lautaro Binsack

Köln

einzelvertretungsberechtigtmit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen

Prokurist(in)

David Brockschmidt

Wiesbaden

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer

Geschäftsführer(in)

Frank Fuchs

Hamburg

einzelvertretungsberechtigtmit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen

Weitere Registerangaben

Inhalt des Registerblatts nach Themen

Diese Angaben sind Bestandteile des aktuellen Registerblatts und keine fortlaufend nummerierten Veröffentlichungen.

Satzung

Gesellschaftsvertrag vom 08.10.1998, zuletzt geändert am 09.04.2001.
Die Gesellschafterversammlung hat am 24.07.2003 und 22.08.2003 beschlossen,
das Stammkapital aus Gesellschaftsmitteln um EUR 200.000,00 auf EUR 250.000,00 zu erhöhen und entsprechend den Gesellschaftsvertrag in § 3 zu ändern.
Die Gesellschafterversammlung vom 05.05.2021 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 2.090,00 EUR beschlossen.
Die Gesellschafterversammlung vom 05.05.2021 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals von 252.090,00 EUR um 13.157,00 EUR auf 265.247,00 EUR beschlossen.
Die Gesellschafterversammlung vom 22.07.2021 hat beschlossen, im Gesellschaftsvertrag §§ 9 (Verfügung über Geschäftsanteile), 10 (Einziehung von Geschäftsanteilen), 11 (Austritt und Kündigung), 12 (Erbfolge) und 13 (Bewertung und Abfindung) ersatzlos zu streichen, so dass die nachfolgenden Paragraphen des Gesellschaftsvertrages entsprechend neu nummeriert wurden.
Die Gesellschafterversammlung vom 01.09.2021 hat die vollständige Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen.
Dabei wurde insbesonders § 2 (Gegenstand des Unternehmens) geändert.
Die Gesellschafterversammlung vom 18.12.2023 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma und Sitz) und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen.
Die Gesellschafterversammlung vom 06.08.2025 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Stammkapital) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 10,00 EUR beschlossen.

Freitext

Tag der ersten Eintragung: 03.12.1998
Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 20.02.2002.
Beschlüsse Bl. 86 ff., 108 ff. Sdb. Sp. 4 a) von Amts wegen berichtigt.
Beschluss Bl. 112 Sdb.
Sp. 2a) berichtigt.

Sonstige Rechtsverhältnisse

Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 29.08.2018 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 29.08.2018 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 29.08.2018 mit der FirstProject Consulting GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 115812) verschmolzen.
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 14.12.2022 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 14.12.2022 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 14.12.2022 mit der OpenAdvice IT Service GmbH mit Sitz in Heusenstamm (Amtsgericht Offenbach am Main, HRB 23374) verschmolzen.
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 14.12.2022 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 14.12.2022 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 14.12.2022 mit der edcom Software & Consulting GmbH mit Sitz in München (Amtsgericht München, HRB 101117) verschmolzen.
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 14.12.2023 in der Fassung der Änderung vom 18.12.2023 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 14.12.2023/18.12.2023 und der Gesellschafterversammlung der ipg information process group GmbH Deutschland vom 14.12.2023/18.12.2023 einen Teil ihres Vermögens als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Spaltung auf die ipg information process group GmbH Deutschland mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 225816) als übernehmenden Rechtsträger übertragen.
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 18.12.2023 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 18.12.2023 und der Gesellschafterversammlung der TIMETOACT Software & Consulting GmbH (jetzt TIMETOACT GROUP GmbH) vom 18.12.2023 einen Teil ihres Vermögens als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung auf die TIMETOACT Software & Consulting GmbH mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 117255) als übernehmenden Rechtsträger übertragen.

Unternehmensvertrag

Mit der TIMETOACT Group GmbH, Köln (Amtsgericht Köln, HRB 109189) als herrschendem Unternehmen ist am 21.11.2022 ein Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 21.11.2022 zugestimmt.

Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.