Handelsregister · HRB 236551
Chronologischer Auszug
Tier Mobility SE · Amtsgericht Berlin (Charlottenburg)
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Tier Mobility SE b) Berlin Geschäftsanschrift: c/o WeWork, Eichhornstraße 3, 10785 Berlin c) Die Entwicklung, das Anbieten und der Betrieb einer digitalen Plattform zum Verleih von elektronisch betriebenen Kleinfahrzeugen. | 246.910,00 EUR | a) Ist nur ein geschäftsführender Direktor bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere geschäftsführende Direktoren bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei geschäftsführende Direktoren oder durch einen gesehäftsführenden Direktor gemeinsam mit einem Prokuristen gesetzlich vertreten. b) Geschäftsführender Direktor: 1. Leuschner, Lawrence, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | 1. Dr. Achenbach, Till-Michael, *XX.XX.XXXX, Weimar Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen 2. Booth, Lisa, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen 3. Chhabra, Ashwini, *XX.XX.XXXX, New York/Vereinigte Staaten Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen 4. Freifrau Roeder von Diersburg, Ronny, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen 5. Gayer, Alex, *XX.XX.XXXX, London/Vereinigtes Königreich Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen 6. Haas, Philipp, *XX.XX.XXXX, Mettmann Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen 7. Hodgson, Andrew, *XX.XX.XXXX, Winchester/Vereinigtes Königreich Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen 8. Laug, Matthias, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen 9. Smallwood, Georgina, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen 10. Tepel, Matthias, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen 11. Turan, Sibel, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen 12. Weinberger, Andreas, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen 13. Wilrich, Matthias, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen | a) Europäische Aktiengesellschaft Satzung vom: 01.12.2021 b) Die Gesellschaft ist entstanden durch formwechselnde Umwandlung der Tier Mobility AG mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Berlin-Charlottenburg, HRB 234192 B) auf Grund des Umwandlungsbeschlusses vom 01.12.2021. Der Verwaltungsrat ist durch Satzung vom 01.12.2021 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 30.06.2025 durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bareinlagen einmal oder mehrmals, insgesamt jedoch höchstens um insgesamt EUR 1.038,00 durch Ausgabe von bis zu 519 neuen auf den Namen lautende Stückaktien zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2021/I) Der Verwaltungsrat ist durch Satzung vom 01.12.2021 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 31.12.2022 durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bareinlagen einmal oder mehrmals, insgesamt jedoch höchstens um insgesamt EUR 100,00 durch Ausgabe von bis zu 50 neuen auf den Namen lautende Stückaktien zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2021/II) | a) 09.12.2021 Dr. Weber |
| 2 | b) Die Eintragung betreffend das Genehmigte Kapital 2021/I ist von Amts wegen berichtigt und wird wie folgt berichtigt eingetragen: Der Verwaltungsrat ist - in Fortgeltung des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der Tier Mobility GmbH vom 29.07.2020 - durch Satzung vom 01.12.2021 ermächtigt das Grundkapital bis zum 30.06.2025 um einen Betrag bis zu EUR 1.038,00 zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2020/I) | a) 21.01.2022 Möschter b) zugleich berichtigend auch zur Eintragung Nummer 1 Spalte 6b) zu HRB 234192 B | ||||
| 3 | b) Die Eintragung betreffend das Genehmigte Kapital 2021/II ist von Amts wegen berichtigt und wird wie folgt berichtigt eingetragen: Der Verwaltungsrat ist - in Fortgeltung des Beschlusses der Hauptversammlung der Tier Mobility AG vom 19.10.2021 - durch Satzung vom 01.12.2021 ermächtigt das Grundkapital bis zum 31.12.2022 um einen Betrag bis zu EUR 100,00 zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2021/I) | a) 21.01.2022 Möschter b) zugleich berichtigend auch zur Eintragung Nummer 2 Spalte 6b) in HRB 234192 B | ||||
| 4 | 250.278,00 EUR | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 14.12.2021 ist das Grundkapital um 3.368,00 EUR auf 250.278,00 EUR erhöht und der Gesellschaftsvertrag geändert in Ziffer 8 (Grundkapital), Ziffer 9 (Einteilung des Grundkapitals). Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. b) Der Verwaltungsrat ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.12.2021 ermächtigt das Grundkapital bis zum 30.06.2022 um einen Betrag bis zu 818,00 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2021/II (als "2022 Stamm" in der Satzung bezeichnet)) Der Verwaltungsrat ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.12.2021 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 30.06.2022 um einen Betrag bis zu 3.404,00 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2021/III (als "2022 Vorzug" in der Satzung bezeichnet)) Das genehmigte Kapital vom 19.10.2021; 01.12.2021 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2021/I) | a) 21.01.2022 Möschter | |||
| 5 | Nicht mehr Prokurist: 4. Freifrau Roeder von Diersburg, Ronny | a) 25.02.2022 Kämpf | ||||
| 6 | 251.164,00 EUR | a) Auf Grund der am 14.12.2021 erteilten Ermächtigung ist das Grundkapital um 886,00 EUR auf 251.164,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Verwaltungsrates vom 28.02.2022 ist die Satzung geändert in Ziffer 8 (Grundkapital). (Genehmigtes Kapital 2021/III (als "2022 Vorzug" in der Satzung bezeichnet)) b) Der Verwaltungsrat ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.12.2021 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 2.518,00 EUR. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 30.06.2022. (Genehmigtes Kapital 2021/III (als "2022 Vorzug" in der Satzung bezeichnet)) | a) 21.03.2022 Möschter | |||
| 7 | a) Durch Beschluss des Verwaltungsrates vom 28.02.2022 ist die Satzung auch geändert in Ziffer 9 (Einteilung der Aktien). | a) 21.03.2022 Möschter b) Ergänzung zur Eintragung Nummer 6 | ||||
| 8 | 252.704,00 EUR | a) Auf Grund der am 14.12.2021 jeweils erteilten Ermächtigungen ist das Grundkapital um insgesamt 1.540,00 EUR auf 252.704,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhungen sind durchgeführt. Durch Beschluss des Verwaltungsrates vom 04.04.2022 ist die Satzung geändert in Ziffer 8 (Grundkapital) und Ziffer 9 (Einteilung der Aktien). (Genehmigtes Kapital 2021/II (als " 2022 Stamm" in der Satzung bezeichnet); 2021/III (als "2022 Vorzug" in der Satzung bezeichnet)) b) Das genehmigte Kapital vom 14.12.2021 ist ausgeschöpft. (Genehmigtes Kapital 2021/II ( als "2022 Stamm" in der Satzung bezeichnet)) Der Verwaltungsrat ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.12.2021 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 1.796,00 EUR. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 30.06.2022. (Genehmigtes Kapital 2021/III (als "2022 Vorzug" in der Satzung bezeichnet)) | a) 11.04.2022 Möschter | |||
| 9 | 268.834,00 EUR | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 31.03.2022 ist das Stammkapital um 16.130,00 EUR auf 268.834,00 EUR erhöht und der Gesellschaftsvertrag geändert in § 8 (Grundkapital), § 9 (Aktien), § 21 (Stimmrecht), § 22 (Beschlussfassung), § 25 (Abweichende Gewinnverteilung) und § 26 (Einziehung von Aktien). Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 12.04.2022 Möschter | |||
| 10 | 14. Aztout, Imane, *XX.XX.XXXX, London, Vereinigtes Königreich Prokura gemeinsam mit einem geschäftsführenden Direktor oder einem weiteren Prokuristen 15. Hoffmann, Lisa, *XX.XX.XXXX, Zweibrücken Prokura gemeinsam mit einem geschäftsführenden Direktor oder einem weiteren Prokuristen | a) 28.07.2022 Kämpf | ||||
| 11 | Nicht mehr Prokurist: 3. Chhabra, Ashwini Nicht mehr Prokurist: 7. Hodgson, Andrew Nicht mehr Prokurist: 11. Turan, Sibel 16. Windisch, Markus Thomas, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem geschäftsführenden Direktor oder einem weiteren Prokuristen | a) 23.09.2022 Jürschke | ||||
| 12 | b) Auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 26.08.2022 ist die nextbike GmbH mit Sitz in Leipzig (Amtsgericht Leipzig, HRB 21178) durch Übertragung ihres Vermögens unter Auflösung ohne Abwicklung als Ganzes auf die Gesellschaft verschmolzen. | a) 18.10.2022 Möschter | ||||
| 13 | 17. Popp, Sebastian, *XX.XX.XXXX, Leipzig Prokura gemeinsam mit einem geschäftsführenden Direktor oder einem weiteren Prokuristen | a) 29.10.2022 Lampe | ||||
| 14 | c) Die Entwicklung, das Anbieten und der Betrieb einer digitalen Plattform bzw. eines Systems von Fahrzeugen und Systemen der Mikromobilität. | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 02.11.2022 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in Ziffer 3 (Gegenstand). | a) 04.11.2022 Möschter | |||
| 15 | Nicht mehr Prokurist: 14. Aztout, Imane Nicht mehr Prokurist: 15. Hoffmann, Lisa | a) 20.01.2023 Wolschke | ||||
| 16 | 18. De Almeida Simaria, Nuno Ricardo, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem geschäftsführenden Direktor oder einem weiteren Prokuristen Nicht mehr Prokurist: 8. Laug, Matthias | a) 12.04.2023 Kämpf | ||||
| 17 | b) Zweigniederlassung errichtet: 1. TIER Mobility SE Niederlassung Leipzig 04229 Leipzig Erich-Zeigner-Allee 69-73, 04229 Leipzig | a) 12.04.2023 Kämpf | ||||
| 18 | Nicht mehr Prokurist: 9. Smallwood, Georgina Nicht mehr Prokurist: 10. Tepel, Matthias Nicht mehr Prokurist: 13. Wilrich, Matthias | a) 25.04.2023 Kämpf | ||||
| 19 | 19. Bruhs, Meik, *XX.XX.XXXX, Leipzig Prokura gemeinsam mit einem geschäftsführenden Direktor oder einem weiteren Prokuristen 20. Polcan, Florencia Melanie, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem geschäftsführenden Direktor oder einem weiteren Prokuristen 21. Stephan, Dirk Simon, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem geschäftsführenden Direktor oder einem weiteren Prokuristen Nicht mehr Prokurist: 1. Dr. Achenbach, Till-Michael Nicht mehr Prokurist: 2. Booth, Lisa Nicht mehr Prokurist: 17. Popp, Sebastian | a) 13.07.2023 Schmude | ||||
| 20 | Nicht mehr Prokurist: 16. Windisch, Markus Thomas 22. Rutherford, Jon Robert, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem geschäftsführenden Direktor oder einem weiteren Prokuristen 23. Wenzel, Christine, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem geschäftsführenden Direktor oder einem weiteren Prokuristen | a) 15.01.2024 Kaiser | ||||
| 21 | b) Die Gesellschaft hat auf Grund des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 26.03.2024 und der Zustimmungsbeschlüsse der Hauptversammlung vom 28.03.2024 und der Gesellschafterversammlung der aufnehmenden Gesellschaft vom 26.03.2024 Teile ihres Vermögens als Gesamtheit auf die Nextbike GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsgerichts Charlottenburg (HRB 254739 B) durch Ausgliederung zur Aufnahme übertragen. | a) 17.04.2024 Schäuffele | ||||
| 22 | b) Geschäftsanschrift: c/o Mindspace, Friedrichstraße 68, 10117 Berlin | 3.986.276,00 EUR | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.01.2024 ist die Satzung neu gefasst. Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.01.2024 ist das Grundkapital um bis zu 3.728.158,00 EUR erhöht. Die Erhöhung des Grundkapitals ist in Höhe von 3.717.442,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des hierzu ermächtigten Verwaltungsrates vom 03.04.2024 ist die Satzung geändert in § 8 (Grundkapital) und § 9 (Aktien). b) Der Verwaltungsrat ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.01.2024 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 31.10.2028 um einen Betrag bis zu 1.580.084,00 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2024/I) Der Verwaltungsrat ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.01.2024 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 31.10.2028 um einen Betrag bis zu 185.892,00 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2024/II) Der Verwaltungsrat ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.01.2024 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 31.10.2028 um einen Betrag bis zu 92.946,00 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2024/III) Das genehmigte Kapital vom 29.07.2020 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2020/I) Das genehmigte Kapital vom 14.12.2021 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2021/III) | a) 18.04.2024 Schäuffele | ||
| 23 | b) Die Zweigniederlassung Nr. 1 in 04229 Leipzig ist aufgehoben. | 4.096.770,00 EUR | b) Nicht mehr Geschäftsführender Direktor: 1. Leuschner, Lawrence Geschäftsführender Direktor: 2. Haas, Philipp, *XX.XX.XXXX, Mettmann mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen Geschäftsführender Direktor: 3. Moissinac-Massentat, Henri Thomas Georges, *XX.XX.XXXX, London mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) Auf Grund der am 18.01.2024 erteilten Ermächtigung ist das Grundkapital um 110.494,00 EUR auf 4.096.770,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Verwaltungsrates vom 24.04.2024 ist die Satzung geändert in Ziffer 8 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) und Ziffer 9 (Aktien). (Genehmigtes Kapital 2024/I) b) Der Verwaltungsrat ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.01.2024 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 1.469.590,00 EUR. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 31.10.2028. (Genehmigtes Kapital 2024/I) | a) 18.06.2024 Schäuffele | |
| 24 | b) Die Eintragung zu Nr. 3 ist von Amts wegen wie folgt berichtigt: Geschäftsführender Direktor: Moissinac-Massenat, Henri Thomas Georges, *XX.XX.XXXX, London mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 30.07.2024 Schäuffele | ||||
| 25 | Nicht mehr Prokurist: 5. Gayer, Alex Nicht mehr Prokurist: 6. Haas, Philipp Nicht mehr Prokurist: 18. De Almeida Simaria, Nuno Ricardo Nicht mehr Prokurist: 19. Bruhs, Meik Nicht mehr Prokurist: 20. Polcan, Florencia Melanie Nicht mehr Prokurist: 21. Stephan, Dirk Simon Nicht mehr Prokurist: 22. Rutherford, Jon Robert 24. Gupta, Vikas, *XX.XX.XXXX, Berlin Einzelprokura mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen 25. Schembri, Julia, *XX.XX.XXXX, Berlin Einzelprokura mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen 26. Werkman, Idske, *XX.XX.XXXX, Aachen Einzelprokura mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen Änderung zu Nr. 12: Weinberger, Andreas Einzelprokura mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen Änderung zu Nr. 23: Wenzel, Christine Einzelprokura mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 11.10.2024 Förster | ||||
| 26 | b) Geschäftsanschrift: c/o Techspace, Lobeckstraße 36-40, 10969 Berlin | a) 16.10.2024 Manske | ||||
| 27 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 02.12.2024 ist die Satzung geändert in Ziffer 3 (Gegenstand). | a) 16.12.2024 von La Chevallerie | ||||
| 28 | b) Geschäftsführender Direktor: 4. Gupta, Vikas, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen Nicht mehr Geschäftsführender Direktor: 2. Haas, Philipp | Nicht mehr Prokurist: 24. Gupta, Vikas | a) 12.02.2025 Manske | |||
| 29 | 4.184.746,00 EUR | a) Auf Grund der am 18.01.2024 erteilten Ermächtigung ist das Grundkapital um 87.976,00 EUR auf 4.184.746,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Verwaltungsrates vom 11.09.2024 ist die Satzung geändert in Ziffer 8 (Grundkapital) und Ziffer 9 (Aktien). (Genehmigtes Kapital 2024/I) b) Der Verwaltungsrat ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.01.2024 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 1.381.614,00 EUR. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 31.10.2028. (Genehmigtes Kapital 2024/I) | a) 31.03.2025 Dr. Niemann | |||
| 30 | Nicht mehr Prokurist: 12. Weinberger, Andreas Nicht mehr Prokurist: 25. Schembri, Julia Nicht mehr Prokurist: 26. Werkman, Idske 27. Berenguer Caro, Maria Isabel, *XX.XX.XXXX, Alicante/Spanien Einzelprokura | a) 23.06.2025 Manske | ||||
| 31 | 4.700.040,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 17.03.2025 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 1.180.000,00 EUR sowie die Änderung von Ziffer 8 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) sowie in den Ziffern 11 (Geschäftsführung und Vertretung), 14 (Rechte und Pflichten des Verwaltungsrates), 16 (Sitzungen und Beschlussfassung des Verwaltungsrates), 22 (Beschlussfassung, Mehrheitserfordernisse) und 25 (Abweichende Gewinnverteilung, Präferenzen) beschlossen. Die am 17.03.2025 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals ist in Höhe von 515.294,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des hierzu ermächtigten Verwaltungsrates vom 07.05.2025 ist die Satzung geändert in Ziffer 8 (Grundkapital) und Ziffer 9 (Aktien). b) Das genehmigte Kapital vom 18.01.2024 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2024/I) Das genehmigte Kapital vom 18.01.2024 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2024/II) Das genehmigte Kapital vom 18.01.2024 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2024/III) Der Verwaltungsrat ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.03.2025 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 28.02.2030 einmalig oder mehrmals um einen Betrag bis zu insgesamt 2.048.384,00 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2025/I) Der Verwaltungsrat ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.03.2025 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 28.02.2030 einmalig oder mehrmals um einen Betrag bis zu insgesamt 146.498,00 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2025/II) Der Verwaltungsrat ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.03.2025 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 28.02.2030 einmalig oder mehrmals um einen Betrag bis zu insgesamt 73.248,00 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2025/III) | a) 20.08.2025 Dr. Niemann | |||
| 32 | Nicht mehr Prokurist: 23. Wenzel, Christine 28. Purgel, Zsofia, *XX.XX.XXXX, Berlin Einzelprokura 29. Zahn, Marco, *XX.XX.XXXX, Hamburg Einzelprokura | a) 22.04.2026 Guth | ||||
| 33 | b) Nicht mehr Geschäftsführender Direktor: 3. Moissinac-Massenat, Henri Thomas Georges Geschäftsführender Direktor: 5. Romain, Maxim Gaston Hubert, *XX.XX.XXXX, Amsterdam/Niederlande mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 27.04.2026 Guth | ||||
| 34 | 5.142.956,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 02.02.2026 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 3.000.000,00 EUR sowie die Änderung von Ziffer 8 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) beschlossen. Die am 02.02.2026 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals ist in Höhe von 442.916,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des hierzu ermächtigten Verwaltungsrates vom 17.03.2026 ist die Satzung geändert in Ziffer 8 (Grundkapital) und Ziffer 9 (Aktien). b) Das genehmigte Kapital vom 17.03.2025 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2025/I) Das genehmigte Kapital vom 17.03.2025 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2025/II) Das genehmigte Kapital vom 17.03.2025 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2025/III) Der Verwaltungsrat ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 02.02.2026 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 31.12.2030 einmalig oder mehrmals um einen Betrag bis zu insgesamt 2.350.020,00 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2026/I) | a) 26.05.2026 von La Chevallerie |
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