Handelsregister · HRB 14231
Chronologischer Auszug
Thyssen'sche Handelsgesellschaft mit beschränkter Haftung · Amtsgericht Duisburg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Thyssen'sche Handelsgesellschaft mit beschränkter Haftung b) Mülheim an der Ruhr c) 1. Handel mit Kohlen, Koks, Briketts, sowie allen bei der Koksherstellung gewonnenen Nebenprodukten, ferner der Handel mit Eisen, Stahl und den bei ihrer Herstellung gewonnenen Nebenprodukten sowie mit künstlichen Düngemitteln, mögen all diese Erzeugnisse von der Gesellschaft selbst hergestellt oder von Dritten erworben sein. 2. Handel mit allen Rohmaterialien die für die bezeichnete Produktion oder ihrer Verwertung bei der Gesellschaft oder Dritten erforderlich sind. 3. Errichtung und Erwerb solcher Anlagen, welche geeignet sind, die vorbezeichneten Zwecke zu fördern, namentlich die Errichtung von Häfen, Umschlagplätzen, Koksöfen und Brikettfabriken, der Erwerb von Grundstücken, Hütten und Stahlwerken sowie von Schiffen, ferner die Erzeugung und Verwendung von Gas und elektrischer Energie. 4. Die Beteiligung an anderen Unternehmungen irgend welcher Art, die vorbezeichneten Zweck zu fördern geeignet sind. | 15.140.000,00 DEM | a) Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist nur ein Geschäftsführer berufen, so vertritt dieser die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer gemeinsam oder durch einen Geschäftsführer zusammen mit einem Prokuristen vertreten. Die Gesellschafterversammlung kann die Vertretungsbefugnis abweichend regeln. Die Geschäftsführer sind befugt, Rechtsgeschäfte im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten, insbesondere von Beteiligungsgesellschaften, vorzunehmen. Die Gesellschafterversammlung kann auch weitergehende Befreiung von der Vorschrift des § 181 BGB generell oder im Einzelfall erteilen. b) Geschäftsführer: Breidenstein, Achim, Justitiar, Mülheim an der Ruhr Geschäftsführer: Heite, Jürgen, Diplom-Kaufmann, Meerbusch | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen Moelter, Peter, Duisburg Schäfer, Markus, Bottrop, *XX.XX.XXXX | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 12.03.1910, zuletzt geändert am 13./27.11.1998. | a) 06.01.2004 Müller b) Tag der ersten Eintragung in Mülheim an der Ruhr: ? Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und bei gleichzeitiger Änderung der örtlichen Zuständigkeit an die Stelle des bisherigen Registerblattes HR B 168 des Amtsgerichts Mülheim an der Ruhr getreten. SB Bl. 168 ff. |
| 2 | c) der Erwerb, das Halten und die Verwaltung von Beteiligungen und sonstigen Vermögensgegenständen aller Art, vornehmlich solcher, die von der Familie Julius Thyssen (Abkömmlinge der Eheleute Julius und Juliane Thyssen) in die Gesellschaft eingebracht werden. Die Gesellschaft ist auch zu allen sonstigen Geschäften berechtigt. | 29.736.720,00 EUR | a) Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist nur ein Geschäftsführer vorhanden, so vertritt dieser die Gesellschaft in alleinigem Handeln. Sind mehrere Geschäftsführer vorhanden, wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer zusammen mit einem Prokuristen vertreten. Der Aufsichtsrat kann die Vertretungsbefugnis abweichend regeln. Die Geschäftsführer sind ermächtigt, Rechtsgeschäfte im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten, insbesondere von Beteiligungsgesellschaften, vorzunehmen (teilweise Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB). | a) Die Gesellschafterversammlung vom 11.12.2003 / 23.12.2003 hat die vollständige Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Insbesondere geändert wurden § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und § 7 (Geschäftsführung und Vertretung). Die Gesellschafterversammlung vom selben Tage hat ferner beschlossen, das Stammkapital (DEM 15.140.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 7.740.959,08 um EUR 21.995.760,92 auf EUR 29.736.720,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 5 (Stammkapital, Stammeinlagen, Familienstämme und Gesellschafterstämme) zu ändern. | a) 03.02.2004 Kassen b) SB Bl. 199 - 253 | |
| 3 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 09.12.2004 hat die Ergänzung des Gesellschaftsvertrages um § 5 a (Nachschusspflicht) beschlossen. | a) 23.12.2004 Kassen b) SB Bl. 255 - 288 | ||||
| 4 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Krömer, Thomas, Mülheim an der Ruhr, *XX.XX.XXXX | a) 07.08.2006 Ganswindt b) SB Bl. 289 - 296 | ||||
| 5 | b) Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen ergänzt als Geschäftsanschrift: Dohne 54, 45468 Mülheim an der Ruhr | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 20.08.2012 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 20.08.2012 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 20.08.2012 mit der Thyssenhandel Beteiligungsgesellschaft mbH mit Sitz in Mülheim an der Ruhr (Amtsgericht Duisburg - HRB 16265) verschmolzen. | a) 27.08.2012 Culemann | |||
| 6 | 129.736.720,0 0 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung vom 17.07.2013 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 (Stammkapital, Familienstämme und Gesellschafterstämme) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 100.000.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln beschlossen. | a) 16.08.2013 Klement | |||
| 7 | a) Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist nur ein Geschäftsführer berufen, so vertritt dieser die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer gemeinsam oder durch einen Geschäftsführer zusammen mit einem Prokuristen vertreten. Jeder Geschäftsführer ist befugt, im Namen der Gesellschaft als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. Der Aufsichtsrat kann die Vertretungsbefugnis abweichend regeln; er kann insbesondere Geschäftsführern die Befugnis erteilen, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen Rechtsgeschäfte vorzunehmen. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 19.05.2014 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 7 (Geschäftsführung und Vertretung), § 8 (Weisungen der Gesellschafterversammlung und des Aufsichtsrats, zustimmungsbedürftige Geschäfte), § 9 (Aufsichtsrat) und § 10 (Gesellschafterversammlung) sowie eine redaktionelle Änderung in § 14 (Abfindung) beschlossen. | a) 04.06.2014 Culemann | |||
| 8 | b) Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 26.08.2015 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 26.08.2015 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 26.08.2015 Teile des Vermögens der Familie Julius Thyssen Beteiligungsgesellschaft mbH mit Sitz in Mülheim an der Ruhr (Amtsgericht Duisburg, HRB 14863), nämlich ihre Geschäftsanteile an der Thomas GmbH mit Sitz in Langenselbold (AG Hanau, HRB 92466), ihre Geschäftsanteile an der LH Holdinggesellschaft mbH mit Sitz in Bochum (AG Bochum, HRB 15113), weiterhin eine Verbindlichkeit der Gesellschaft gegenüber der LH Holdinggesellschaft, eine Forderung der Gesellschaft gegenüber der Thomas GmbH sowie eine Verbindlichkeit der Gesellschaft gegenüber der Thyssen`sche Handelsgesellschaft mit beschränkter Haftung, als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung übernommen. Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Spaltungs- und Übernahmevertrag sowie die Zustimmungsbeschlüsse Bezug genommen. Die Abspaltung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers. | a) 11.09.2015 Dr. Rausch | ||||
| 9 | b) Die Abspaltung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers am 11.09.2015 wirksam geworden. | a) 11.09.2015 Dr. Rausch | ||||
| 10 | 49.736.720,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung vom 25.11.2014 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 (Stammkapital, Familienstämme und Gesellschaftsstämme) und mit ihr die Herabsetzung des Stammkapitals von 129.736.720,00 EUR um 80.000.000,00 EUR auf 49.736.720,00 EUR beschlossen. Die Gesellschafterversammlung vom 25.11.2014 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 10 (Gesellschfterversammlung) beschlossen. | a) 17.12.2015 Culemann | |||
| 11 | b) Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 29.08.2016 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tage Teile des Vermögens der Familie Julius Thyssen Beteiligungsgesellschaft mbH mit Sitz in Mülheim an der Ruhr (Amtsgericht Duisburg HRB 14863), und zwar sämtliche Pensionszusagen einschließlich der Pensionsverpflichtungen sowie die Rechtsstellung als Testamentsvollstrecker über den Nachlass der Frau Maria Schumacher geb. Thyssen, geboren am XX.XX.XXXX und verstorben am 09.06.1999, als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung übernommen. Die Abspaltung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers. | a) 21.09.2016 Culemann | ||||
| 12 | b) Die Abspaltung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers am 21.09.2016 wirksam geworden. | a) 21.09.2016 Culemann | ||||
| 13 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Bannas, David, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 08.11.2016 Scholten | ||||
| 14 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Boucke, Benedikt Nikolaus, Minden, *XX.XX.XXXX | a) 06.02.2019 Schumacher | ||||
| 15 | a) Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist nur ein Geschäftsführer berufen, so vertritt dieser die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer gemeinsam oder durch einen Geschäftsführer zusammen mit einem Prokuristen vertreten. Jeder Geschäftsführer ist befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. Der Aufsichtsrat kann die Vertretungsbefugnis abweichend regeln; er kann insbesondere Geschäftsführern die Befugnis erteilen, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen Rechtsgeschäfte vorzunehmen. | a) 13.05.2019 Culemann b) Eintragung laufende Nummer 7 Spalte 4 a von Amts wegen berichtigt. | ||||
| 16 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsplans vom 05.07.2019 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 05.07.2019 mit der TH Immobilien Verwaltungsgesellschaft mbH mit Sitz in Mülheim an der Ruhr (Amtsgericht Duisburg, HRB 16140) verschmolzen. | a) 18.07.2019 Culemann | ||||
| 17 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Breidenstein, Achim, Justitiar, Mülheim an der Ruhr | a) 13.03.2020 Schumacher | ||||
| 18 | Prokura erloschen: Moelter, Peter, Duisburg Prokura erloschen: Bannas, David, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 03.02.2021 Steffens | ||||
| 19 | b) Nach Änderung des Wohnortes weiterhin Geschäftsführer: Boucke, Benedikt Nikolaus, Mülheim an der Ruhr, *XX.XX.XXXX | a) 03.02.2021 Steffens | ||||
| 20 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Steuten, Fabian, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 14.06.2021 Schumacher | ||||
| 21 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Prangemeier, Thomas, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 08.12.2022 Schumacher | ||||
| 22 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Heite, Jürgen, Diplom-Kaufmann, Meerbusch | a) 31.01.2023 Schumacher |
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