Historischer Auszug

DEE Be ; Amtsgericht ler Tausender | Hunderter Nr. Grund- Vorstand der |a) Firma d Persönlich haftende . Ein- | b) Sitz St ® kn ital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse nn a) TagderEintragung .tra- |c) Gegenstand des Unternehmens nn A| Geschäftsführer und Unterschrift gung | Abwickler u D Bemerkungen 1 2 i 3 zu 6 L 1 }Ja)Theany Cosmetic GmbH 50.000, -- WolfgangCon- ‚Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Der ja) 14. Jan. 199 _menda ,, Gesellschaftsvertrag ist am 12.12.1991 abge- j b) Stolberg -Sesch£ts£ün. schlossen. Die Gesellschaft hat einen oder Bunf c) der Vertrieb von ‚ce Stolber mehrere Geschäftsführer. Die Geschäftsfüh- (Rougssint) parfümistischen und Zweifall. rung wird durch die Gesellschafterversamn- Justäzangest: kosmetischen Erzeug- nissen, Körperpfle- geerzeugnissen, Sei- fen und sonstiger chemischer Erzeugnisi- se unter Verwendung u.a. des eingetrage- nen Warenzeichens "Theany" und alle damit im Zu- sammenhang stehenden Tätigkeiten. Rudolf Wirtz, T Geschartstu rer, BDuisbur Karl-Heinz „Jansen, Ge- schäftsführen Simmerath- mit einem Prokuristen vertreten. Für Rechts- | Rollesbroich | ınnen lung bestimmt. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch b zwei Geschäftsführer gemeinschaftlich oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft geschäfte zwischen der Gesellschaft und der Mäurer + Wirtz GmbH & Co. KG sowie für den. |Abschluß und die Änderung des Gesellschafts-. vertrages dieser Gesellschaft sind die Ge- ‚schäftsführer von den Beschränkungen des $ 181 BGB befreit. Das gleiche gilt für die Rechtsgeschäfte zwischen der Gesellschaft einerseits und einer Gesellschaft anderer- seits, an der die Gesellschafter unmittelbar! oder mittelbar im gleichen Verhältnis betei- ligt sind, wie an der Gesellschaft. Die Ge- schäftsführer Wolfgang Commenda, Rudolf Wirtz und Karl-Heinz Jansen sind zu Geschäftsfüh- rern in der Weise bestellt, daß ein jeder von erechtigt ist, die besellscha in GE- ) Bl. 5-14 SdB RS 102 - Karteiblatt HRB - gen. 1.1989 - M. DuMont Schauberg, Köln Karsten Mahn- kopf, Diplon- Düsseldorf 11 Volkswirt zu | Zwischen der Gesellschaft und der Mäurer + Wirtz GmbH & Co KG als herrschendem Unter- nehmen ist am 12.12.1991 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit Wirkung ab 01.01.1992 abgeschlossen, dem die Gesell- schafterversammlung durch Beschluß vom J 04. November 1992 zugestimmt hat. Wolfgan —£ührer. Karsten Mahnkopf, Diplom-Volkswirt zu Düsseldorf, ist zum weiteren Geschäfts- führer bestellt. a) 21.Dezember 1932 ustizangestellte b) Gesellschafter beschluß vom 04. November 1992, Bl. 20,215dBd Du. nn... 2.2.2... Commenda ist nicht: mehr Geschäfts-| a) 30. Septen- ber 1994 (Roußafnt) Justizange- stellte b) Bl. 27-30 Sd be: Fortsetzung Rückseite Blatt

' "Amtsgericht Eschweiler a) Firma b) Sitz ‚|c) Gegenstand des Unternehmens Grund- oder Stammkapital DM Vorstand . Persönlich haftende Gesellschafter : Geschäftsführer Abwickler ) t— Prokura Rückseite von Blatt Rechtsverhältnisse a) Tag derEintragung und Unterschrift b) Bemerkungen u u nn am aut dr man En Kam an Jam An A u dia dm a Men aa am a A ER Er a A un aa an an ae | Dr. m ann um an am me nun am am ar mean au Mn m am an a rm men un an a mn m am 13. berg um man st ame wann mer vum: au var vum ans men Aram m anne ern an ar mu en ann ann mr ie arena nn u Hermann Fabri- Aachen Wirtz, kant, Bert Lehnen, geboren am Februar 1943, Stol- ee nn Gesamtprokura: Horst ‚Reimig, gebo-|- ren am 12: ‚Oktober 1950. Er ist berechtigt, die Gesellschaft in Gemeinschaft .Imit einem Geschäfts führer zu vertreten an Air ann arm san ME rn Am ae Su Mn A an a van aan aan a a on schaft: in Gemeinschaft mit einem anderen “ Geschäftsführer‘ oder einem Prokuristen zu vertreten. b) 7 a)11. Mai 1998 Roußaint Justizangestel te: 'b) B1.35-36 SdBd - Karsten Mahnkopf_ ist nicht mehr Geschäftsführer. Dr. Hermann Wirtz ist zum Geschäftsführer a) 29, Okto- . bestellt. Er ist berechtigt, die Gesell- ber 1998 Sestellte Bl 38-41 SdBd :Rudolf Wirtz ist nicht mehr Geschäftsführer. a) 29. Novem- ert Lennen 1S stellt. Er ist berechtigt, die Gesellschaft 'in Gemeinschaft mit einem Geschäftsführer oder einem Prokuristen zu vertreten. Die Gesellschafterversammlung vom 2.7.2002 hat nach Währungsumstellung des Stammkapitals die Erhöhung b | und die entsprechende Änderung des Gesellschafts- vertrages in $ 6 Buchstaben f), j), 1) und n) be- des Stammkapitals um EURO 1.435,41 auf EURO 27.000, -+ vertrages in $ 3 und die Änderung des Gesellschafts- schlossen. 8 12 entfällt. 8& 13 wird 5: 12. ‚Fortsetzung auf dem er 1 Krug, = oberse£r ' tärin b) Bl. 42- : 44 d.Ä. Ahaarf Juli 5 gg Zr PL a b) Gesellschafterbeschluss ‚vom 2. 7. 2002, Bl.. 49-52 SdBd. in Mn ai Ab mi a ya a U a a HE A GER Wk A a a Fa m a _ten Blatt