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Handelsregister · HRB 128790

Chronologischer Auszug

The Social Chain AG · Amtsgericht Berlin (Charlottenburg)

Chronologischer Auszug

Entwicklung des Registerblatts

Eintragungen in zeitlicher Folge

Abrufstand 14.03.2024

Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.

Nummer der Eintragunga) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des UnternehmensGrund- oder Stammkapitala) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere VertretungsbefugnisProkuraa) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnissea) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1a)
Pütz Vermögensverwaltung AG

b)
Berlin

Geschäftsanschrift:
Grunewaldstraße 22, 12165 Berlin

c)
Die Gründung und der Erwerb
von sowie die Beteiligung an anderen Unternehmen; die Veräußerung von Unternehmen und Beteiligungen hieran, die Übernahme der Geschäftsführung dieser
Unternehmen; die Verwaltung der
Beteiligungen an Unternehmen;
die Führung und Entwicklung des
Konzerns und seiner Konzernunternehmen sowie die Erbringung
zentraler Dienstleistungen innerhalb des Konzerns; die Verwaltung eigenen Vermögens.		50.000,00 EURa)
Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so
vertritt es die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,
wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinschaftlich
vertreten.
Der Aufsichtsrat der Gesellschaft
kann einzelnen Vorstandsmitgliedern
das Recht zur alleinigen Vertretung
erteilen.
Jedes Vorstandsmitglied darf Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abschließen.

b)
War Vorstand:

1.
Pütz, Elke, *XX.XX.XXXX, Köln

Vorstand:

2.
Henke, Bernd, *XX.XX.XXXX, Berlin		a)
Aktiengesellschaft

Satzung vom: 06.11.2003
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.06.2010 ist der
Sitz der Gesellschaft von Köln
(Amtsgericht Köln, HRB 52849)
nach Berlin verlegt und die Satzung
vollständig neu gefasst, insbesondere geändert in § 1 (Sitz) und § 2
(Gegenstand).		a)
30.08.2010
Prof. Dr. Ries
b)
Tag der ersten Eintragung:
28.04.2004
2400.000,00 EURa)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.05.2011 ist das
Grundkapital um 350.000 EUR auf
400.000 EUR erhöht und die Satzung geändert in § 3 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals).
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.		a)
21.11.2011
Möschter
3a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.10.2013 ist die
Satzung geändert in § 3 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals).		a)
26.11.2013
Dr. Lehmann
4a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 05.12.2013 ist die
Satzung geändert in § 13 (Voraussetzungen für die Teilnahme).		a)
07.01.2014
Dr. Lehmann
5b)
Nicht mehr Vorstand:
2. Henke, Bernd

Vorstand:
3.
Joerin, Eric, *XX.XX.XXXX, Zug/
Schweiz		a)
15.05.2014
Repke
6b)
Die Eintragung zu Nr. 3 ist von Amts
wegen wie folgt berichtigt:
hinsichtlich des Vornamens wie folgt:
Vorstand:
Joerin, Daniel Eric, *XX.XX.XXXX,
Zug/Schweiz		a)
19.05.2014
Repke
7a)
Lumaland AG

c)
Der Betrieb einer Online-Plattform sowie von "Offline"-Shops
bzw. Geschäften, insbesondere für
den Vertrieb und den Verkauf von
Artikeln in den Bereichen Schlafen, Wohnen und Freizeit. Die
Gesellschaft betreibt keine erlaubnispflichtige Tätigkeit		2.000.000 EURb)
Nicht mehr Vorstand:
3. Joerin, Daniel Eric

Vorstand:
4.
Hertrampf, Alexander, *XX.XX.XXXX,
Berlin		a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.12.2016 ist das
Grundkapital um 1.600.000 EUR
auf 2.000.000 EUR erhöht und die
Satzung geändert in den §§ 1 (Firma), 2 (Gegenstand), § 3 (Grundkapital und genehmigtes Kapital) sowie 19 (Veröffentlichungen, Gründungsaufwand).

b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
22.12.2016 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 21.12.2021 einoder mehrmalig um insgesamt
1.000.000 EUR gegen Bar- oder
Sacheinlagen zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2016/I)		a)
02.02.2017
Berge
8b)
Geschäftsanschrift:
Zehdenicker Straße 21, 10119
Berlin		a)
07.02.2017
Berge
9b)
Nicht mehr Vorstand:
4. Hertrampf, Alexander

Vorstand:
5.
Lange, Sebastian, *XX.XX.XXXX, Berlin		a)
09.06.2017
Förster
10b)
Vorstand:
6.
Stietzel, Sebastian, *XX.XX.XXXX, Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten

Änderung zu Nr. 5:
Vorstand:
Lange, Sebastian
mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten		a)
08.09.2017
Lampe
11a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.08.2017 ist die
Satzung ergänzt in § 1 (Firma, Sitz
und Geschäftsjahr) und § 3 (Höhe
und Einteilung des Grundkapitals)
unter anderem durch Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals 2017/
I.

b)
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.08.2017 um bis zu
200.000,00 EUR durch Ausgabe
von bis zu 200.000 auf den Namen
lautenden Stückaktien bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital 2017/I)		a)
18.09.2017
Dr. Lehmann
12b)
Geschäftsanschrift:
Tauentzienstraße 11, 10789 Berlin		a)
31.10.2017
Lampe
13b)
Geschäftsanschrift:
Zehdenicker Straße 21, 10119
Berlin		2.510.171,00
EUR		a)
Auf Grund der durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
22.12.2016 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals durch Beschluss des Vorstandes vom 14.12.2017 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom
selben Tage um 510.171,00 EUR
auf 2.510.171,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des hierzu ermächtigten Aufsichtsrats vom
14.12.2017 ist die Satzung geändert in § 3 (Höhe und Einteilung
des Grundkapitals) (Genehmigtes
Kapital 2017/I)

b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
22.12.2016 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte
Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 489.829,00 Die Ermächtigung endet mit Ablauf des
21.12.2021. (Genehmigtes Kapital
2017/I)		a)
28.12.2017
Dr. Lehmann
14b)
Geschäftsanschrift:
Tauentzienstraße 11, 10789 Berlin		2.833.333,00
EUR		a)
Auf Grund der durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
22.12.2016 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals durch Beschlüsse des
Vorstandes vom 14.12.2017 und
05.01.2018 mit Zustimmung des
Aufsichtsrates vom 14.12.2017 und
05.01.2018 um 323.162,00 EUR
auf 2.833.333,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des hierzu
ermächtigten Aufsichtsrates vom
05.01.2018 ist die Satzung geändert in § 3 (Höhe und Einteilung
des Grundkapitals) (Genehmigtes
Kapital 2017/I)

b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
22.12.2016 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte
Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 166.667,00 EUR.
(Genehmigtes Kapital 2017/I)		a)
11.01.2018
Dr. Lehmann
15b)
Vorstand:
7.
Müller, Frank, *XX.XX.XXXX, Stadecken-Eisheim
mit der Befugnis die Gesellschaft mit
einem anderen Vorstandsmitglied zu
vertreten		a)
11.04.2018
Schröder
16b)
Vorstand:
8.
Oberhof, Wanja Sören, *XX.XX.XXXX,
Berlin

Nicht mehr Vorstand:
5. Lange, Sebastian

Nicht mehr Vorstand:
7. Müller, Frank		a)
18.06.2018
Höcky
17a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.08.2018 ist die
Satzung geändert in § 3 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) unter anderem durch Schaffung eines
neuen Genehmigten Kapitals 2018/
I in Absatz 6 sowie eines neuen Bedingten Kapitals 2018/I in Absatz 8
und Änderung des bestehenden Bedingten Kapitals 2017/I in Absatz
7.

b)
Das genehmigte Kapital vom
22.12.2016 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2017/I)

Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
28.08.2018 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 27.08.2023 einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt 1.416.666,00 EUR gegen
Bar- oder Sacheinlagen zu erhöhen.
(Genehmigtes Kapital 2018/I)
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.08.2018 um bis zu
1.216.666,00 EUR durch Ausgabe
von bis zu 1.216.666 auf den Namen lautenden Stückaktien bedingt
erhöht. (Bedingtes Kapital 2018/I)		a)
31.08.2018
Dr. Lehmann
18b)
Geschäftsanschrift:
Gormannstraße 22, 10119 Berlin		b)
Änderung zu Nr. 8:
Vorstand:
Oberhof, Wanja Sören
mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten		a)
29.03.2019
Steinberg
19b)
Nicht mehr Vorstand:
6. Stietzel, Sebastian		1.
Dr. Müller-Trimbusch, Jobst,
*XX.XX.XXXX, Frankfurt/Main

Einzelprokura

2.
Stiezel, Sebastian, *XX.XX.XXXX,
Berlin
Einzelprokura		a)
15.04.2019
Ziegra
20Änderung zu Nr. 2:

aufgrund berichtigter Anmeldung:

Stietzel, Sebastian, *XX.XX.XXXX,
Berlin

Einzelprokura		a)
17.04.2019
Ziegra
212.974.949,00
EUR		a)
Auf Grund der am 28.08.2018 erteilten Ermächtigung ist das Grundkapital um 141.616,00 EUR auf
2.974.949,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates
vom 30.04.2019 ist die Satzung geändert in § 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital). (Genehmigtes Kapital 2018/I)
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
28.08.2018 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte
Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 1.275.000,00 EUR.
Die Ermächtigung endet mit Ablauf
des 27.08.2023. (Genehmigtes Kapital 2018/I)		a)
04.06.2019
Dr. Lehmann
22b)
Die Eintragung betreffend das Genehmigte Kapital 2018/I (Eintragung lfd. Nr. 21) ist von Amts wegen berichtigt und wird wie folgt
berichtigt eingetragen:

Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
28.08.2018 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte
Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 1.275.050,00 EUR
Die Ermächtigung endet mit Ablauf
des 27.08.2018. (Genehmigtes Kapital 2018/I)		a)
25.06.2019
Dr. Lehmann
233.184.949,00
EUR		a)
Auf Grund der durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
28.08.2018 erteilten Ermächtigung
ist das Grundkapital um 210.000,00
EUR auf 3.184.949,00 EUR erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 21.06.2019 ist die
Satzung geändert in § 3 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) (Genehmigtes Kapital 2018/I)

b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
28.08.2018 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte
Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 1.065.050,00 EUR
Die Ermächtigung endet mit Ablauf
des 27.08.2023. (Genehmigtes Kapital 2018/I)		a)
16.08.2019
Dr. Lehmann
24a)
The Sozial Chain AG

c)
Der Erwerb, das Verwalten und
Veräußern von Beteiligungen an
Unternehmen - ausschließlich im
eigenen Namen und auf eigene
Rechnung und nicht als Dienstleistung für Dritte - im Sinne eines
international agierenden Medienunternehmens mit dem Fokus auf
den Erwerb, die Entwicklung und
die Verwaltung von Social Media
Brands, ferner die Unterstützung
und Beratung der Beteiligungsunternehmen sowie die Erbringung
von genehmigungsfreien Dienstleistungen gegenüber den Beteiligungsunternehmen und Dritten,
insbesondere in den Bereichen IT,
Marketing, Rechnungswesen und
Finanzberichterstattung.		9.040.108,00
EUR		a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.08.2019 ist das
Grundkapital um 5.855.159,00
EUR auf 9.040.108,00 EUR erhöht
und die Satzung geändert in § 3
(Höhe und Einteilung des Grundkapitals) sowie § 1 (Firma), § 2 (Gegenstand), § 8 ( Einberufung und
Beschlüsse des Aufsichtsrats) und
§ 13 (Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung).
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

b)
Das genehmigte Kapital vom
28.08.2018 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2018/I)
Das am 28.08.2018 beschlossene bedingte Kapital besteht nicht
mehr. (Bedingtes Kapital: 2018/I)

Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
19.08.2019 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 18.08.2024 durch
ein- oder mehrmalige Ausgabe von
insgesamt bis zu 4.520.054 neuen,
auf den Namen lautenden Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen
um insgesamt bis zu 4.520.054,00
EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2019/I)

Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 19.08.2019 um bis zu EUR
l.274.474,00 durch Ausgabe von
bis zu 1.274.474 auf den Namen
lautende Stückaktien bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital 2019/I)
Das am 29.08.2017 beschlossene Bedingte Kapital beträgt aufgrund des Beschlusses der Hauptversammlung vom 19.08.2019 noch
76.000,00 EUR. (Bedingtes Kapital
2017/I)

Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.08.2019 um bis zu
242.000,00 EUR durch Ausgabe
von bis zu 242.000 auf den namen
lautenden Stückaktien bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital 2019/II)		a)
09.10.2019
Möschter
25a)
Die Eintragung betreffend die Firma ist von Amts wegen berichtigt
und wird wie folgt berichtigt eingetragen:

The Social Chain AG		a)
09.10.2019
Möschter
269.944.118,00
EUR		a)
Auf Grund der durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
19.08.2019 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 904.010,00 EUR auf
9.944.118,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufischtsrats
vom 21.11.2019 ist die Satzung geändert in § 3 (Höhe und Einteilung
des Grundkapitals) (Genehmigtes
Kapital 2019/I)

b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
19.08.2019 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte
Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 3.616.044,00 Die
Ermächtigung endet mit Ablauf des
18.08.2024. (Genehmigtes Kapital
2019/I)		a)
21.11.2019
Dr. Lehmann
2710.114.118,00
EUR		a)
Auf Grund der durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
19.08.2019 erteilten Ermächtigung
ist die Erhöhung des Grundkapitals
um 170.000,00 auf 10.114.118,00
EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom
06.12.2019 ist die Satzung geändert in § 3 (Höhe und Einteilung
des Grundkapitals) (Genehmigtes
Kapital 2019/I)

b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
19.08.2019 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte
Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 3.446.044,00 EUR
(Genehmigtes Kapital 2019/I)		a)
27.02.2020
Dr. Lehmann
28Nicht mehr Prokurist:
1. Dr. Müller-Trimbusch, Jobst

Nicht mehr Prokurist:

2. Stietzel, Sebastian

3.
Czeschlik, Kai, *XX.XX.XXXX, München

Einzelprokura

4.
Dr. Eisele, Stefan, *XX.XX.XXXX,
Berlin

Einzelprokura

5.
Mitterlechner, Kai, *XX.XX.XXXX,
Wien/Österreich

Einzelprokura		a)
11.03.2020
Ziegra
2910.189.718,00
EUR		a)
Auf Grund der durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
19.08.2019 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 75.600,00 EUR auf
10.189.718,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats
vom 30.12.2019 ist die Satzung geändert in § 3 (Höhe und Einteilung
des Grundkapitals). (Genehmigtes
Kapital 2019/I)

b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
19.08.2019 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte
Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 3.370.444,00 EUR.
Die Ermächtigung endet mit Ablauf
des 18.08.2024. (Genehmigtes Kapital 2019/I)		a)
11.03.2020
Dr. Lehmann
3010.225.802,00
EUR		a)
Auf Grund der durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
19.08.2019 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 36.084,00 EUR auf
10.225.802,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats
vom 05.06.2020 ist die Satzung geändert in § 3 (Höhe und Einteilung
des Grundkapitals). (Genehmigtes
Kapital 2019/I)

b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
19.08.2019 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte
Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 3.334.360,00 EUR
Die Ermächtigung endet mit Ablauf
des 18.08.2024. (Genehmigtes Kapital 2019/I)		a)
14.07.2020
Möschter
3110.316.804,00
EUR		a)
Auf Grund der durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
19.08.2019 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 91.002,00 EUR auf
10.316.804,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats
vom 05.06.2020 ist die Satzung geändert in § 3 (Höhe und Einteilung
des Grundkapitals). (Genehmigtes
Kapital 2019/I)

b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
19.08.2019 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte
Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 3.243.358,00 EUR.
Die Ermächtigung endet mit Ablauf
des 18.08.2024. (Genehmigtes Kapital 2019/I)		a)
14.07.2020
Möschter
32a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.05.2020 ist die
Satzung geändert in § 3 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals).

b)
Das genehmigte Kapital vom
19.08.2019 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2019/I)

Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
11.05.2020 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 10.05.2025 einmalig oder mehrmals gegen Barund/oder Sacheinlagen um insgesamt bis zu 5.094.859,00 EUR
zu erhöhen (Genehmigtes Kapital
2020/I)

Das am 19.08.2019 beschlossene bedingte Kapital besteht nicht
mehr. (Bedingtes Kapital: 2019/I)
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.05.2020 um bis zu
4.075.887,00 EUR durch Ausgabe
von bis zu 4.075.887 auf den Namen lautenden Stückaktien bedingt
erhöht. (Bedingtes Kapital 2020/I)

Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.05.2020 um bis zu
700.971,00 EUR durch Ausgabe
von bis zu 700.971 auf den Namen
lautenden Stückaktien bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital 2020/II)		a)
30.07.2020
Dr. Lehmann
3310.835.663,00
EUR		a)
Auf Grund der durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
11.05.2020 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 518.859,00 EUR auf
10.835.663,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates
vom 07.08.2020 ist die Satzung geändert in § 3 (Höhe und Einteilung
des Grundkapitals) (Genehmigtes
Kapital 2020/I)

b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
11.05.2020 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte
Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 4.576.000,00 EUR.
Die Ermächtigung endet mit Ablauf
des 10.05.2025. (Genehmigtes Kapital 2020/I)		a)
12.08.2020
Dr. Lehmann
3411.348.484,00
EUR		a)
Auf Grund der durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
11.05.2020 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 512.821,00 EUR auf
11.348.484,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats
vom 26.11.2020 ist die Satzung geändert in § 3 (Höhe und Einteilung
des Grundkapitals) (Genehmigtes
Kapital 2020/I)

b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
11.05.2020 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte
Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 4.063.179,00 EUR
Die Ermächtigung endet mit Ablauf
des 10.05.2025. (Genehmigtes Kapital 2020/I)		a)
08.12.2020
Dr. Lehmann
3511.448.484,00
EUR		a)
Auf Grund der durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
11.05.2020 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 100.000,00 EUR auf
11.448.484,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats
vom 30.11.2020 ist die Satzung geändert in § 3 (Höhe und Einteilung
des Grundkapitals) (Genehmigtes
Kapital 2020/I)

b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
11.05.2020 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte
Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 3.963.179,00 EUR.
Die Ermächtigung endet mit Ablauf
des 10.05.2025. (Genehmigtes Kapital 2020/I)		a)
18.01.2021
Dr. Lehmann
36a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.12.2020 ist die
Satzung geändert in § 3 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals).

b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
11.05.2020 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung sowie nach
teilweiser Aufhebung durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 11.12.2020 noch 612.821,00
EUR Die Ermächtigung endet mit
Ablauf des 10.05.2025. (Genehmigtes Kapital 2020/I)

Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
11.12.2020 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 10.12.2025 einmalig oder mehrmals um insgesamt
bis zu 4.805.010,00 EUR gegen
Bar- oder Sacheinlagen zu erhöhen.
(Genehmigtes Kapital 2020/II)		a)
02.02.2021
Dr. Lehmann
3711.453.247,00
EUR		b)
Vorstand:
9.
Senitz, Christian, *XX.XX.XXXX, Berlin		a)
Auf Grund der durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
11.05.2020 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 4.763,00 EUR auf
11.453.247,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates
vom 16.06.2021 ist die Satzung geändert in § 3 (Höhe und Einteilung
des Grundkapitals) (Genehmigtes
Kapital 2020/I)

b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
11.05.2020 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung sowie nach teilweiser Aufhebung durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
11.12.2020 noch bis zu 608.058,00
EUR. Die Ermächtigung endet mit
Ablauf des 10.05.2025. (Genehmigtes Kapital 2020/I)		a)
12.07.2021
Bialek
38a)
Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so
vertritt es die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,
wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit
einem Prokuristen vertreten. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft kann einzelnen Vorstandsmitgliedern sowie zur
gesetzlichen Vertretung gemeinsam
mit einem Vorstandsmitglied berechtigten Prokuristen das Recht zur alleinigen Vertretung und/oder der Befreiung von dem Verbot, Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen,
erteilen.		a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.07.2021 ist die
Satzung geändert in § 3 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) und
§ 5 (Vertretung der Gesellschaft).

b)
Das genehmigte Kapital vom
11.12.2020 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2020/II)

Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
30.07.2021 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 14.07.2026 einmalig oder mehrmals gegen Barund/oder Sacheinlagen um insgesamt bis zu 5.111.421,00 EUR
zu erhöhen (Genehmigtes Kapital
2021/I)		a)
05.08.2021
Niedermaier
39a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.07.2021 ist die
Satzung ergänzt in § 3 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals).

b)
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 30.07.2021 um bis zu insgesamt 125.877,00 EUR bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital 2021/I)		a)
27.09.2021
Dr. Lehmann
4012.598.571,00
EUR		a)
Auf Grund der durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
30.07.2021 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.145.324,00 EUR
auf 12.598.571,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des hierzu ermächtigten Aufsichtsrats vom
24.11.2021 ist die Satzung geändert in § 3 (Höhe und Einteilung
des Grundkapitals) (Genehmigtes
Kapital 2021/I)

b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
30.07.2021 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte
Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 3.966.097,00 EUR.
Die Ermächtigung endet mit Ablauf
des 14.07.2026. (Genehmigtes Kapital 2021/I)		a)
24.11.2021
Dr. Lehmann
41b)
Vorstand:
10.
Dümmel, Ralf, *XX.XX.XXXX, Hamburg
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen		a)
13.12.2021
Eckert
4215.453.571,00
EUR		a)
Auf Grund der durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
30.07.2021 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 2.855.000,00 EUR auf
15.453.571,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats
vom 03.12.2021 ist die Satzung geändert in § 3 (Höhe und Einteilung
des Grundkapitals) (Genehmigtes
Kapital 2021/I)

b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
30.07.2021 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte
Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 1.111.097,00 EUR
Die Ermächtigung endet mit Ablauf
des 14.07.2026. (Genehmigtes Kapital 2021/I)		a)
16.12.2021
Dr. Lehmann
4315.527.775,00
EUR		b)
Änderung zu Nr. 8:
Vorstand:
Oberhof, Wanja Sören
mit der Befugnis die Gesellschaft mit
einem anderen Vorstandsmitglied
oder einem Prokuristen zu vertreten		Nicht mehr Prokurist:

3. Czeschlik, Kai

Nicht mehr Prokurist:

5. Mitterlechner, Kai		a)
Auf Grund der am 11.05.2020
beschlossenen Kapitalerhöhung
wurden im Geschäftsjahr 2021
74.204 Bezugsaktien ausgegeben. Das Grundkapital beträgt jetzt
15.527.775,00 EUR. Durch Beschluss des hierzu ermächtigten
Aufsichtsrats vom 04.03.2022 ist
die Satzung geändert in § 3 (Grundkapital; Bedingtes Kapital) (Bedingtes Kapital: 2020/I)

b)
Das am 11.05.2020 beschlossene bedingte Kapital beträgt nach
Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2021 noch 4.001.683,00
EUR. (Bedingtes Kapital: 2020/I)		a)
25.04.2022
Bauhoff
44b)
Nicht mehr Vorstand:
9. Senitz, Christian		a)
01.06.2022
Steinberg
45b)
Vorstandsvorsitzender:
11.
Schneider, Andreas, *XX.XX.XXXX,
Hamburg
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen		a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 08.06.2022 ist die
Satzung geändert in §§ 3 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals; Genehmigtes Kapital; Bedingtes Kapital) und 19 (Veröffentlichungen,
Befreiung von den Mitteilungspflichten für Inhaber wesentlicher Beteiligungen und Gründungsaufwand).

b)
Das genehmigte Kapital vom
11.05.2020 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2020/I)

Das genehmigte Kapital vom
30.07.2021 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2021/I)

Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
08.06.2022 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 07.06.2027 um einen Betrag bis zu 7.763.887,00 Euro zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2022/I)

Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 08.06.2022 um bis zu
407.929,00 Euro durch Ausgabe
von bis zu 407.929 auf den Namen
lautende Stückaktien bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital 2022/I)

Das am 11.05.2020 beschlossene
und durch Beschluss der Hauptversammlung am 08.06.2022 neugefasste bedingte Kapital beträgt nunmehr 6.211.110,00 Euro (Bedingtes Kapital 2020/I; in der Satzung
bezeichnet als Bedingtes Kapital
2022/II)		a)
30.06.2022
Bauhoff
46b)
Die Eintragung zu Nr. 11 ist von
Amts wegen wie folgt berichtigt:
Vorstand:
Schneider, Andreas, *XX.XX.XXXX,
Hamburg
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen		a)
25.10.2022
Bauhoff
47b)
Nicht mehr Vorstand:
10. Dümmel, Ralf		a)
06.12.2022
Bauch
48b)
Nicht mehr Vorstand:
8. Oberhof, Wanja Sören

Vorstand:
12.
Dr. Kofler, Georg, *XX.XX.XXXX, Berlin
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen		a)
14.02.2023
Bauch
49b)
Geschäftsanschrift:
Alte Jakobstraße 85/86, 10179
Berlin		15.755.343,00
EUR		a)
Auf Grund des durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
08.06.2022 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapüitals um 227.568,00 Euro auf
15.755.343,00 Euro durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates
vom 01.03.2023 ist die Satzung geändert in § 3 (Höhe und Einteilung
des Grundkapitals) (Genehmigtes
Kapital 2022/I)

b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
08.06.2022 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte
Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 7.536.319,00 Euro.
Die Ermächtigung endet mit Ablauf
des 07.06.2027. (Genehmigtes Kapital 2022/I)		a)
25.04.2023
Bauhoff
50b)
Vorstand:
13.
Kiwit, Stefan, *XX.XX.XXXX, Berlin
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen		a)
07.07.2023
Schröder
51b)
Nicht mehr Vorstand:
12. Dr. Kofler, Georg

Vorstand:
14.
Dr. Bieg, Thorsten, *XX.XX.XXXX,
Hamburg
mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen

Vorstand:
15.
Prof. Dr. Hölzle, Gerrit, *XX.XX.XXXX,
Loxstedt
mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen		a)
04.10.2023
Schmude
52b)
Nicht mehr Vorstand:
13. Kiwit, Stefan		a)
25.01.2024
Schuricht
53b)
Über das Vermögen der Gesellschaft ist durch Beschluss des
Amtsgerichts Charlottenburg am
01.10.2023 (AZ: 36t IN 4403/23)
das Insolvenzverfahren eröffnet
worden.

Die Gesellschaft ist auf Grund der
Eröffnung des Insolvenzverfahrens
gemäß § 262 Abs. 1 Nr. 3 AktG
aufgelöst. Von Amts wegen eingetragen.		a)
01.02.2024
Schröder
54b)
Nicht mehr Vorstand:
11. Schneider, Andreas		a)
09.02.2024
Schröder
55b)
Geschäftsanschrift:
c/o GÖRG Insolvenzverwaltung
Partnerschaft von Rechtsanwälten
mbB, Kantstraße 164, 10623 Berlin		a)
09.02.2024
Schröder

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