Handelsregister · HRB 2931
Chronologischer Auszug
The Phone House Telecom GmbH · Amtsgericht Münster
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Hutchison Telecom GmbH b) Münster c) Gegenstand des Unternehmens der Gesellschaft ist der Verkauf und der Vertrieb von Telekommunikationsgeräten sowie die Erbringung von telekommunikationsbezogenen Serviceleistungen einschließlich des Netzwerkbetriebs und Zusatz- Serviceleistungen sowie alle damit zusammenhängenden Tätigkeiten. | 2.400.000,00 DEM | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Geschäftsführer: Dr. Simon, Ralf Peter, Münster, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen Geschäftsführer: Schulte-Werning, Andreas, Münster, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen Trösken, Axel, Münster, *XX.XX.XXXX | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 28.01.1988 zuletzt geändert am 16.09.2003 b) Zwischen der Gesellschaft und der Alleingesellschafterin Hutchison Telecommunications GmbH, Münster ist am 18.09.2003 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen worden, zu dem die Gesellschaft durch Beschluß vom 18.09.2003 und die Gesellschafterversammlung der herrschenden Gesellschaft durch Beschluß vom 18.09.2003 zugestimmt hat. Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Zustimmungsbeschlüsse und den Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag Bezug genommen. | a) 29.10.2003 Gerstgarbe b) Tag der ersten Eintragung: 16.05.1988 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 29.10.2003. |
| 2 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Schönberger, Marc-Derek, CW Leersum/Niederlande, *XX.XX.XXXX | a) 04.11.2003 Gerstgarbe | ||||
| 3 | a) The Phone House Telecom GmbH | a) Die Gesellschafterversammlung vom 18.11.2003 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. | a) 22.12.2003 Jürgens b) Änderungsbeschluß Bl. 1019 - 1022 Sbd. Gesellschaftsvertrag Bl. 1024 - 1036 Sbd. | |||
| 4 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 27.02.2004 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Geschäftsjahr) beschlossen. | a) 10.03.2004 Jürgens b) Änderungeschluss Bl.1040 - 1042 Sbd. Gesellschaftsvertrag Bl. 1050 - 1062 Sbd. | ||||
| 5 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 16.03.2004 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 16.03.2004 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 16.03.2004 mit der The Phone House Service GmbH mit Sitz in Münster (Amtsgericht Münster HRB 4181) verschmolzen. | a) 30.03.2004 Jürgens b) Verschmelzungsvertrag Bl. 1073 - 1077 Sbd Zustimmungsbeschlüsse Bl. 1080 - 1085 Sbd | ||||
| 6 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 05.07.2004 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages durch Streichung der §§ 12a, 12b und 12c (Aufsichtsrat) beschlossen. | a) 26.08.2004 Jürgens b) Änderungsbeschluss Bl. 1097 - 1101 Sbd. Gesellschaftsvertrag Bl. 1103 - 1111 Sbd. | ||||
| 7 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Schulte-Werning, Andreas, Münster, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Krause, Reinhard, Bergkamen, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 31.08.2004 Ahlers-Zumhasch | ||||
| 8 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Timmer, Stefan, Münster, *XX.XX.XXXX | a) 26.10.2004 Ahlers-Zumhasch | ||||
| 9 | Prokura erloschen: Schönberger, Marc-Derek, CW Leersum/Niederlande, *XX.XX.XXXX | a) 13.04.2005 David | ||||
| 10 | 1.230.000,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung hat am 06.12.2005 beschlossen, das Stammkapital (DEM 2.400.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 1.227.100,51 um EUR 2.899,49 auf EUR 1.230.000,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in Artikel 5 (Stammkapital) sowie in Artikel 11 (Beschlüsse) zu ändern. | a) 21.12.2005 Oesing b) Gesellschafterbeschluss Bl. 1127 - 1130Sbd. Gesellschaftsvertrag Bl. 1137 - 1145 Sbd. | |||
| 11 | Prokura erloschen: Timmer, Stefan, Münster, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Friesen, Dirk, Münster, *XX.XX.XXXX | a) 10.01.2006 Ahlers-Zumhasch | ||||
| 12 | b) Berichtigend wird eingetragen: Der Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag vom 18.09.2003 zwischen der Gesellschaft und der The Phone House Verwaltungs GmbH (früher eingetragen im Handelsregister unter HRB 3970 mit der ursprüngllichen Firma "Hutchison Telecommunications GmbH") besteht nunmehr zwischen der Gesellschaft und der The Phone House Deutschland GmbH ( letztere eingetragen unter AG Münster HRB 6781). | a) 22.08.2007 Oesing | ||||
| 13 | Prokura erloschen: Friesen, Dirk, Münster, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Kampruwen, Ulf, Münster, *XX.XX.XXXX | a) 13.10.2008 Ahlers-Zumhasch | ||||
| 14 | b) Geschäftsanschrift: Münsterstraße 109, 48155 Münster | a) 30.07.2009 Ahlers-Zumhasch | ||||
| 15 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Hoffmann, Roland, Münster, *XX.XX.XXXX | a) 28.01.2010 Leve | ||||
| 16 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Duelli, Stefan, Neubiberg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Kampruwen, Ulf, Münster, *XX.XX.XXXX | a) 25.06.2010 Ahlers-Zumhasch | ||||
| 17 | b) Bestellt als Geschäftsführer: van Dam, Bert, Apeldoorn, Niederlande, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Simon, Ralf Peter, Münster, *XX.XX.XXXX | a) 06.10.2010 Ahlers-Zumhasch | ||||
| 18 | Prokura erloschen: Trösken, Axel, Münster, *XX.XX.XXXX | a) 23.09.2011 Leve | ||||
| 19 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Krause, Reinhard, Bergkamen, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Grundhoff, Ralf, Königswinter, *XX.XX.XXXX | a) 06.07.2012 Ahlers-Zumhasch | |||
| 20 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: van Dam, Bert, Apeldoorn / Niederlande, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Duelli, Stefan, Münster, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen: Duelli, Stefan, Münster, *XX.XX.XXXX | a) 01.08.2013 Ahlers-Zumhasch | |||
| 21 | b) Der mit der The Phone House Deutschland GmbH (vormals und vor Verschmelzung Hutchison Telecommunications GmbH), Münster (Münster HRB 6781) am 18.09.2003 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 18.02.2014 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 28.03.2014 hat der Änderung zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. | a) 13.06.2014 Oesing | ||||
| 22 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: van Beek, Pieter, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 14.08.2014 Ahlers-Zumhasch | ||||
| 23 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Fries, Uwe, Fellbach, *XX.XX.XXXX | a) 13.11.2014 Ahlers-Zumhasch | ||||
| 24 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 19.12.2014 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in Artikel 4 (Geschäftsjahr) beschlossen. | a) 09.01.2015 Oesing | ||||
| 25 | b) Nach Änderung der Vertretungsbefugnis Geschäftsführer: Duelli, Stefan, Münster, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Geschäftsführer: Borghs, Herbert, Königswinter, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Geschäftsführer: Jung, Florian, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen: Fries, Uwe, Fellbach, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: van Beek, Pieter, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 21.07.2015 Ahlers-Zumhasch | |||
| 26 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 30.09.2015 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in Artikel 4 (Geschäftsjahr) beschlossen. | a) 02.10.2015 Oesing | ||||
| 27 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Duelli, Stefan, Münster, *XX.XX.XXXX | a) 16.06.2016 Ahlers-Zumhasch | ||||
| 28 | b) Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 12.12.2016 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 12.12.2016 und der Gesellschafterversammlung der The Phone House Telecom Vertrieb GmbH vom 12.12.2016 einen Teil ihres Vermögens ( Geschäftsbereich Vertrieb) als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung auf die The Phone House Telecom Vertrieb GmbH mit Sitz in München (Amtsgericht München, HRB 224139) als übernehmenden Rechtsträger übertragen. | a) 04.01.2017 Oesing | ||||
| 29 | Prokura erloschen: Grundhoff, Ralf, Königswinter, *XX.XX.XXXX | a) 08.03.2017 Ahlers-Zumhasch | ||||
| 30 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Borghs, Herbert, Königswinter, *XX.XX.XXXX | a) 26.05.2017 Ahlers-Zumhasch | ||||
| 31 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Börsch, Dirk, Krefeld, *XX.XX.XXXX | a) 13.06.2017 Ahlers-Zumhasch | ||||
| 32 | b) Die Gesellschaft ist als übertragender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 12.07.2017 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 12.07.2017 und der Gesellschafterversammlung des übernehmenden Rechtsträgers vom 12.07.2017 mit der Drillisch Logistik GmbH mit Sitz in Münster (Amtsgericht Münster, HRB 6781) verschmolzen. | a) 20.07.2017 Oesing |
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