Handelsregister · HRB 171362
Chronologischer Auszug
The Grounds Real Estate Development AG · Amtsgericht München
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Artamia AG b) München c) Unternehmensberatung, insbesondere Unternehmensstrukturberatung und Unternehmensresearch; Erwerb, Veräußerung, Vermietung und Verwaltung von Immobilien; Erwerb, Verwaltung und Veräußerung von Vermögenswerten jeglicher Art, insbesondere von Beteiligungen an anderen Unternehmen sowie Vornahme aller sonstigen damit verbundenen Geschäfte im eigenen Namen und für eigene Rechnung mit Ausnahme von Bankgeschäften im Sinne des § 1 des Gesetzes über das Kreditwesen sowie allen sonstigen, eine behördliche oder gerichtliche Erlaubnis erfordernden Tätigkeiten. | 400.000,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Neugebauer, Olaf, Bremen, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 13.04.2007. b) Der Vorstand ist durch Satzung vom 13.04.2007 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 12.04.2012 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 200.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2007/I). | a) 18.12.2007 Eben | |
| 2 | b) Gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen eingetragen: Geschäftsanschrift: Innere Wiener Str. 14, 81667 München | a) 22.01.2010 Glashauser | ||||
| 3 | a) Netwatch AG c) Unternehmensberatung, insbesondere Unternehmensstrukturberatung und Unternehmensresearch; Erwerb, Veräußerung, Vermietung und Verwaltung von Immobilien; Erwerb, Verwaltung und Veräußerung von Vermögenswerten jeglicher Art, insbesondere von Beteiligungen an anderen Unternehmen sowie Vornahme aller sonstigen damit verbundenen Geschäfte im eigenen Namen und für eigene Rechnung mit Ausnahme von Bankgeschäften im Sinne des § 1 des Gesetzes über das Kreditwesen sowie allen sonstigen, eine behördliche oder gerichtliche Erlaubnis erfordernden Tätigkeiten, ferner die Erbringung von Marketing-, Vertriebs-, und sonstigen Dienstleistungen auf dem Gebiet der Informationstechnologie einschließlich des Internets sowie der Datenverarbeitung und verwandter Bereiche. | a) Die Hauptversammlung vom 31.05.2012 hat die Änderung der §§ 1 (Firma) und 2 (Gegenstand des Unternehmens) sowie 18 (Einberufung der Hauptversammlung), 19 (Voraussetzung für die Teilnahme und die Stimmrechtsausübung) der Satzung beschlossen. | a) 12.06.2012 Schinzel | |||
| 4 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Neugebauer, Olaf, Bremen, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstand: Quader, Sven, Ganderkesee, *XX.XX.XXXX | a) 14.09.2012 Sammer | ||||
| 5 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Quader, Sven, Ganderkesee, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstand: Zeiss, Robert, München, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 23.12.2014 Sammer | ||||
| 6 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Zeiss, Robert, München, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstand: Wittmann, Hans, Schöneiche bei Berlin, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt: Vorstand: Mozanowski, Eric, Stuttgart, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 24.04.2017 Lauktien | ||||
| 7 | a) The Grounds Real Estate Development AG b) Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Kurfürstendamm 92, 10709 Berlin c) Betreiben von Immobiliengeschäften und damit zusammenhängenden Geschäften jedweder Art, insbesondere Erwerb, Halten und Verwalten, Entwicklung, Erschließung, Bewirtschaftung und Veräußerung von Immobilien oder Anteilen daran, insbesondere von bebauten oder unbebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten sowie Bauten in allen rechts- und Nutzungsformen vorwiegend in Deutschland. Die Gesellschaft kann sich ferner im Bereich der Entwicklung und Vermarktung von technischem, kaufmännischen und sonstigen Know-how und der Bereitstellung von Dienstleistungen aller Art im Zusammenhang mit Immobiliengeschäften betätigen. | b) Bestellt: Vorstand: Steyer, Andreas Christian, Ginsheim- Gustavsburg, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 22.06.2017 hat die Änderung der §§ 1 (Firma), 2 (Gegenstand des Unternehmens), 6 (Umstellung auf Namensaktien), 10 (Zusammensetzung, Amtsdauer und Amtsniederlegung des Aufsichtsrats), 14 (Beschlussfassung und Willenserklärung des Aufsichtsrats), 15 (Vergütung des Aufsichtsrats), 18 (Einberufung der Hauptversammlung) und 19 (Voraussetzung für die Teilnahme und Stimmrechtsausübung) der Satzung beschlossen. | a) 27.09.2017 Breinl | ||
| 8 | b) Geschäftsanschrift: Leipziger Platz 3, 10117 Berlin | 12.900.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 22.6.2017 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 17.600.000,-- EUR, die Streichung des Genehmigten Kapitals 2007/I und die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals sowie die Änderung des § 5 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 12.500.000,-- EUR durchgeführt. Sie erfolgte im Wege der Nachgründung durch einen Vertrag vom 11.5.2017 zwischen der Gesellschaft und der RESI Beteiligungs GmbH mit Sitz in Schöneiche bei Berlin und der ZuHause Immobilien Handelsgesellschaft mbH mit Sitz in Stuttgart zum Erwerb von Aktien an der The Grounds Real Estate AG mit Sitz in Berlin. Die Hauptversammlung hat diesem Vertrag am 22.6.2017 zugestimmt. Der Aufsichtsrat hat am 6.9.2017 die Änderung von § 3 (Grundkapital) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.6.2017 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 21.6.2022 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 6.450.000,-- EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2017/I). Das Genehmigte Kapital vom 13.4.2007 (Genehmigtes Kapital 2007/I) ist durch Zeitablauf erloschen. | a) 19.10.2017 Fischer | ||
| 9 | b) Die Gesellschaft hat am 11.5.2017 einen Vertrag über den Erwerb von Aktien an der The Grounds Real Estate AG mit Sitz in Berlin mit der RESI Beteiligungs GmbH mit Sitz in Schöneiche bei Berlin und der ZuHause Immobilien Handelsgesellschaft mbH mit Sitz in Stuttgart im Wege der Nachgründung geschlossen. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 22.6.2017 zugestimmt. | a) 26.10.2017 Fischer b) Ergänzung der Spalte 6 b zum Eintrag Nr. 8 von Amts wegen | ||||
| 10 | b) Berlin | b) Sitz verlegt nach Berlin (nun Amtsgericht Charlottenburg HRB 191556 B). | a) 30.11.2017 Sammer |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.