Handelsregister · HRB 191556
Chronologischer Auszug
The Grounds Real Estate Development AG · Amtsgericht Berlin (Charlottenburg)
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) The Grounds Real Estate Development AG b) Berlin Geschäftsanschrift: Leipziger Platz 3, 10117 Berlin c) Betreiben von Immobiliengeschäften und damit zusammenhängenden Geschäften jedweder Art, insbesondere Erwerb, Halten und Verwalten, Entwicklung, Erschließung, Bewirtschaftung und Veräußerung von Immobilien oder Anteilen daran, insbesondere von bebauten oder unbebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten sowie Bauten in allen rechts- und Nutzungsformen vorwiegend in Deutschland. Die Gesellschaft kann sich ferner im Bereich der Entwicklung und Vermarktung von technischem, kaufmännischen und sonstigen Knowhow und der Bereitstellung von Dienstleistungen aller Art im Zusammenhang mit Immobiliengeschäften betätigen. | 12.900,00 EUR | a) Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft kann einzelnen Vorstandsmitgliedern das Recht zur alleinigen Vertretung erteilen. b) Vorstand: 1. Mozanowski, Eric, *XX.XX.XXXX, Stuttgart mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen Vorstand: 2. Steyer, Andreas Christian, *XX.XX.XXXX, Ginsheim-Gustavsburg Vorstand: 3. Wittmann, Hans, *XX.XX.XXXX, Schöneiche b. Berlin mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) Aktiengesellschaft Satzung vom: 13.04.2007 zuletzt geändert durch Beschluss vom 22.06.2017 Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.06.2017 ist der Sitz der Gesellschaft von München (Amtsgericht München, HRB 171362) nach Berlin verlegt und die Satzung geändert in § 1 (Sitz). b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.6.2017 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 21.6.2022 gegen Bar- und/ oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 6.450.000,-- EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann. (Genehmigtes Kapital 2017/I) Die Gesellschaft hat am 11.05.2017 mit der RESI Beteiligungs GmbH und der ZuHause Immobilien Handelsgesellschaft mbH mit Sitz in Stuttgart mit Sitz in Schöneiche einen Nachgründungsvertrag abgeschlossen, dem die Hauptversammlung durch Beschluss vom 22.06.2017 zugestimmt hat. | a) 22.11.2017 Berge b) Tag der ersten Eintragung: 18.12.2007 | |
| 2 | Die Eintragung betreffend das Kapital ist von Amts wegen wie folgt berichtigt: 12.900.000,00 EUR | a) 14.12.2017 Berge | ||||
| 3 | a) Die Eintragung Nummer 1 wird wie folgt berichtigend ergänzt: Die Hauptversammmlung vom 22.06.2017 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 17.600.000,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 12.500.000,00 EUR durchgeführt. | a) 28.12.2017 Möschter b) bisher eingetragen unter Ziffer 8 am 19.10.2017 beim Amtsgericht München zu HRB 171362 | ||||
| 4 | 15.105.517,00 EUR | a) Die am 22.06.2017 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals ist in Höhe von weiteren 2.205.517,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss es hierzu ermächtigten Aufsichtsrates vom 14.12.2017 ist die Satzung geändert in § 3 (Grundkapital). | a) 28.12.2017 Möschter | |||
| 5 | b) Nicht mehr Vorstand: 2. Steyer, Andreas Christian | a) 14.02.2018 Vogler | ||||
| 6 | b) Nicht mehr Vorstand: 1. Mozanowski, Eric Nicht mehr Vorstand: 3. Wittmann, Hans Vorstand: 4. Prax, Thomas, *XX.XX.XXXX, Wiesbaden | a) 07.08.2018 Vogler | ||||
| 7 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 02.08.2018 ist die Satzung geändert in § 4 (Bedingtes Kapital), § 5 (Genehmigtes Kapital), § 15 (Vergütung des Aufsichtsrats) und § 17 (Ordentliche und außerordentliche Hauptversammlung). b) Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 02.08.2018 bedingt um 7.552.758,00 EUR erhöht (Bedingtes Kapital 2018/I) Das genehmigte Kapital vom 22.06.2017 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2017/I) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 02.08.2018 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 01.08.2023 um bis zu 7.552.758,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2018/I) | a) 18.09.2018 Dr. Niemann | ||||
| 8 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.08.2019 ist die Satzung geändert in § 6 (Aktien) und § 10 (Aufsichtsrat, Zusammensetzung). | a) 09.10.2019 Müller | ||||
| 9 | b) Vorstand: 5. Krienen, Arndt, *XX.XX.XXXX, Remscheid | a) 13.03.2020 Kämpf | ||||
| 10 | b) Änderung zu Nr. 5: hinsichtlich Vertretungsbefugnis: Vorstand: Krienen, Arndt mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 17.04.2020 Kämpf | ||||
| 11 | 17.805.517,00 EUR | a) Auf Grund der am 02.08.2018 erteilten Ermächtigung ist das Grundkapital um 2.700.000,00 EUR auf 17.805.517,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 15.07.2020 ist die Satzung geändert in § 3 (Grundkapital). (Genehmigtes Kapital 2018/I) b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 02.08.2018 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 4.852.758,00 EUR. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 01.08.2023. (Genehmigtes Kapital 2018/I) | a) 11.08.2020 Möschter | |||
| 12 | b) Vorstand: 6. Mingazzini, Jacopo, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten Nicht mehr Vorstand: 4. Prax, Thomas | a) 08.09.2020 Dombowski | ||||
| 13 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.08.2020 ist die Satzung geändert in § 4 (Bedingtes Kapital) und § 5 (Genehmigtes Kapital). b) Das genehmigte Kapital vom 02.08.2018 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2018/I) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.08.2020 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 27.08.2025 einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu 8.750.000,00 EUR gegen Barund/oder Sacheinlagen zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2020/I) Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.08.2020 um bis zu 1.750.000,00 EUR bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital 2020/I) Das bedingte Kapital vom 02.08.2018 ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.08.2020 in Höhe von 400.000,00 EUR aufgehoben. Das Bedingte Kapital vom 02.08.2018 beträgt nach teilweiser Aufhebung noch 7.152.758,00 EUR. (Bedingtes Kapital 2018/I) | a) 23.09.2020 Schmidt | ||||
| 14 | 1. Schäfer-Aabakke, Thomas, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen | a) 14.12.2020 Kämpf | ||||
| 15 | b) Geschäftsanschrift: Charlottenstraße 79/80, 10117 Berlin | a) 18.12.2020 Kämpf | ||||
| 16 | b) Änderung zu Nr. 6: hinsichtlich Vertretungsbefugnis: Vorstand: Mingazzini, Jacopo mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 08.04.2021 Kämpf | ||||
| 17 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.08.2021 ist die Satzung geändert in § 5 (Genehmigtes Kapital). b) Das genehmigte Kapital vom 28.08.2020 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2020/I) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.08.2021 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 26.08.2026 um bis zu 8.902.758,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2021/I) | a) 13.10.2021 Möschter | ||||
| 18 | b) Auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 07.12.2021 ist die The Grounds Real Estate GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 201310 B) durch Übertragung ihres Vermögens unter Auflösung ohne Abwicklung als Ganzes auf die Gesellschaft verschmolzen. | a) 16.12.2021 Möschter | ||||
| 19 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.06.2022 ist die Satzung geändert in § 18 (Einberufung der Hauptversammlung). | a) 12.07.2022 Möschter | ||||
| 20 | b) Nicht mehr Vorstand: 5. Krienen, Arndt | a) 31.05.2023 Kämpf | ||||
| 21 | b) Auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 22.03.2023 und der Zustimmungsbeschlüsse vom selben Tage ist die TGA Immobilien Erwerb 15 GmbH mit Sitz in Berlin (AG Charlottenburg, HRB 202105 B) durch Übertragung ihres Vermögens unter Auflösung ohne Abwicklung als Ganzes auf die Gesellschaft verschmolzen. | a) 03.07.2023 Dr. Friedemann | ||||
| 22 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 04.07.2023 ist die Satzung geändert in § 18 (Einberufung der Hauptversammlung) sowie § 20 (Versammlungsleitung). | a) 24.07.2023 Dr. Friedemann | ||||
| 23 | 17.805.516,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 19.09.2024 hat die Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung einer Aktie im vereinfachten Einziehungsverfahren um 1,00 EUR auf 17.805.516,00 EUR und die Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital) beschlossen. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. | a) 05.12.2024 von La Chevallerie | |||
| 24 | 8.902.758,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 19.09.2024 hat die vereinfachte Herabsetzung des Grundkapitals um 8.902.758,00 EUR auf 8.902.758,00 EUR und die Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital) beschlossen. | a) 10.12.2024 von La Chevallerie | |||
| 25 | 49.454.740,00 EUR | a) Die von der Hauptversammlung vom 19.09.2024 um 8.902.758,00 EUR beschlossene vereinfachte Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. Die Hauptversammlung vom 19.09.2024 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 53.416.548,00 EUR beschlossen. Die am 19.09.2024 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals ist um 40.551.982,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 18.12.2024 ist die Satzung geändert in § 3 (Grundkapital). | a) 30.12.2024 Dr. Friedemann | |||
| 26 | b) Vorstand: 7. Wallis, Andrew, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 18.03.2025 Manske | ||||
| 27 | b) Geschäftsanschrift: Zimmerstraße 16, 10969 Berlin | a) 16.07.2025 Guth | ||||
| 28 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.06.2025 ist die Satzung geändert in §§ 4 (Bedingtes Kapital) und 5 (Genehmigtes Kapital). b) Das genehmigte Kapital vom 27.08.2021 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2021/I) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.06.2025 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 22.06.2030 einmal oder mehrmals gegen Bar- und/oder Sacheinlagen um insgesamt bis zu 24.727.370,00 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2025/I) Das am 02.08.2018 beschlossene bedingte Kapital besteht nicht mehr. (Bedingtes Kapital: 2018/I) Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.06.2025 um bis zu 24.727.370,00 EUR bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital 2025/I) | a) 31.07.2025 Thamm |
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