Handelsregister · HRB 137591

Registerinformationen

The BioScience Ventures Group AG · Amtsgericht München

Registerinformationen Chronologischer Auszug Historischer Auszug Dokumente (4)

Unternehmen

Stammdaten

Firma: The BioScience Ventures Group AG
Rechtsform: Aktiengesellschaft (AG)
Sitz: München
Geschäftsanschrift: Residenzstr. 18, 80333 München

Registerblatt

Stand der Angaben

Register: HRB 137591
Gericht: Amtsgericht München
Letzte Eintragung: 04.04.2023
Abrufstand: 27.09.2025
Quelle: Handelsregister

Tätigkeit

Gegenstand des Unternehmens

Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen an Biotechnologie-Unternehmen.

Vertretung

Allgemeine Vertretungsregelung

Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.

Leitung und Vertretung

Eingetragene Personen und Funktionen

Vorstand

Nicole Wistuba

München

mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen

Weitere Registerangaben

Inhalt des Registerblatts nach Themen

Diese Angaben sind Bestandteile des aktuellen Registerblatts und keine fortlaufend nummerierten Veröffentlichungen.

Satzung

Satzung vom 02.04.2001
Die Hauptversammlung vom 24.03.2005 hat die Änderung des § 5 (Aktien) der Satzung beschlossen.

Sonstige Rechtsverhältnisse

Entstanden durch Umwandlung der BL Biologicals Beteiligungsgesellschaft mbH mit dem Sitz in München (AG München, HRB 134697) gemäß Beschluß der Gesellschafterversammlung vom 02.04.2001.
Der Teilgewinnabführungsvertrag vom 4.2.2005 -Eintrag Nr. 5- wurde durch Nachtrag vom 1.9.2017 dahingehend geändert, daß folgende zusätzliche Beteiligungen mit folgenden Vertragspartnern vereinbart wurden: Dr. Kurt Schwarz 24.090,- EUR; Dr. Alexander Dibelius 11.680,- EUR; Dr. Hans Albrecht 10.395,20 EUR; Dr. Bernhard Heiss 10.395,20 EUR; Conrado Dornier und Martine Dornier-Tiefenthaler GbR in Eurasburg 5.489,60 EUR; Dr. Christian Franckenstein 3.650,- EUR; MCO Financial Holding GmbH & Co.KG mit Sitz in Pinneberg 7.300,- EUR. Außerdem wurde die Laufzeit des Teilgewinnabführungsvertrages verlängert. Die Hauptversammlung hat mit Beschluß vom 21.11.2017 zugestimmt.

Freitext

Tag der ersten Eintragung: 03.06.2001. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Bl. 9 So.
Beschluss Bl. 14 SB; Vertrag Bl. 15 SB;
Beschluss Bl. 23 SB; neue Satzung Bl. 24 SB;
Beschluss Bl. 33 SB; Vertrag Bl. 31 SB;

Unternehmensvertrag

Die Gesellschaft hat am 28.02.2001 mit der Dr. Hans Albrecht und Dr. Bernhard Heiss, beide in München, einen Teilgewinnabführungsvertrag (Beteiligung jeweils 1.500.000,00 DEM) geschlossen. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 18.10.2002 zugestimmt.
Die Gesellschaft hat am 04.02.2005 mit Dr. Alexander Dibelius, Dr. Kurt Schwarz, Dr. Roman Schenk, Dr. Christian Franckenstein, Dr. Hans Albrecht, Dr. Bernhard Heiss, der "MCO Financial Holding GmbH & Co. KG" mit Sitz in Hamburg und der "Conrado Dornier und Martine Dornier-Tiefenthaler GbR" in Beuerberg (Gesellschafter Martine Dornier-Tiefenthaler und Conrado Dornier) einen Teilgewinnabführungsvertrag geschlossen (Beteiligungen 40.000,00 EUR, 82.500,00 EUR, 18.800,00 EUR,12.500,00 EUR, 35.592,41 EUR, 35.592,41 EUR, 12.500,00 EUR und 12.500,00 EUR). Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 01.12.2005 zugestimmt.
Der Teilgewinnabführungsvertrag vom 04.02.2005 - Eintragung Nr. 5 - wurde duch Nachtrag vom 04.12.2007 und dadurch geändert, daß die Beteiligung des Dr. Schenk in Höhe von 12.500,00 EUR auf die "MCO Finanzial Holding GmbH & Co. KG" mit Sitz in Hamburg und in Höhevon 6300,00 EUR an die "Conrado Dornier und Martine Dornier-Tiefenthaler GbR", Beuerberg, übertragen wurde. Es wurden folgende zusätzliche Beteiligungen mit folgenden Vertragspartnern vereinbart: Dr. Alexander Dibelius 40.000,00 EUR, Dr. Kurt Schwarz 82.500,00 EUR, Dr Christian Franckenstein 12.500,00 EUR, Dr Hans Albrecht 35.600,00 EUR, Dr Berhard Heiss 35.600,00 EUR, MCO Finanzial Holding GmbH & Co. KG mit Sitz in Hamburg 25.000,00 EUR und Conrado Dornier und Martine-Tiefenthaler GbR in Beuerberg 18.800,00 EUR.
Der Teilgewinnabführungsvertrag vom 4.2.2005 -Eintrag Nr. 5- wurde durch Nachtrag vom 15.01.2010 dahingehend geändert, daß folgende zusätzliche Beteiligungen mit folgenden Vertragspartnern vereinbart wurden: Dr. Kurt Schwarz 82.500,- EUR; Dr. Alexander Dibelius 40.000,- EUR; Dr. Hans Albrecht 35.600,- EUR; Dr. Bernhard Heiss 35.600,- EUR; Conrado Dornier und Martine Dornier-Tiefenthaler GbR in Beuerberg 18.800,- EUR; Dr. Christian Franckenstein 12.500,- EUR; MCO Financial Holding GmbH & Co.KG mit Sitz in Hamburg 25.000,- EUR. Die Hauptversammlung hat mit Beschluß vom 30.3.2010 zugestimmt.
Der Teilgewinnabführungsvertrag vom 4.2.2005 -Eintrag Nr. 5- wurde durch Nachtragsvereinbarung vom 10.10.2011, der die Hauptversammlung am 7.11.2011 zustimmte, abgeändert.
Der Teilgewinnabführungsvertrag vom 4.2.2005 -Eintrag Nr. 5- wurde durch Nachtrag vom 21.11.2012 dahingehend geändert, daß folgende zusätzliche Beteiligungen mit folgenden Vertragspartnern vereinbart wurden: Dr. Kurt Schwarz 41.250,- EUR; Dr. Alexander Dibelius 20.000,- EUR; Dr. Hans Albrecht 17.800,- EUR; Dr. Bernhard Heiss 17.800,- EUR; Conrado Dornier und Martine Dornier-Tiefenthaler GbR in Beuerberg 9.400,- EUR; Dr. Christian Franckenstein 6.250,- EUR; MCO Financial Holding GmbH & Co.KG mit Sitz in Hamburg 12.500,- EUR. Die Hauptversammlung hat mit Beschluß vom 27.11.2012 zugestimmt.
Der Teilgewinnabführungsvertrag vom 4.2.2005 -Eintrag Nr. 5- wurde durch Nachtrag vom 9.10.2013 dahingehend geändert, daß folgende zusätzliche Beteiligungen mit folgenden Vertragspartnern vereinbart wurden: Dr. Kurt Schwarz 41.250,- EUR; Dr. Alexander Dibelius 20.000,- EUR; Dr. Hans Albrecht 17.800,- EUR; Dr. Bernhard Heiss 17.800,- EUR; Conrado Dornier und Martine Dornier-Tiefenthaler GbR in Beuerberg 9.400,- EUR; Dr. Christian Franckenstein 6.250,- EUR; MCO Financial Holding GmbH & Co.KG mit Sitz in Hamburg 12.500,- EUR. Außerdem wurde die Laufzeit des Teilgewinnabführungsvertrages verlängert. Die Hauptversammlung hat mit Beschluß vom 8.11.2013 zugestimmt.
Der Teilgewinnabführungsvertrag vom 4.2.2005 -Eintrag Nr. 5- wurde durch Nachtrag vom 7.10.2015 dahingehend geändert, daß folgende zusätzliche Beteiligungen mit folgenden Vertragspartnern vereinbart wurden: Dr. Kurt Schwarz 41.250,- EUR; Dr. Alexander Dibelius 20.000,- EUR; Dr. Hans Albrecht 17.800,- EUR; Dr. Bernhard Heiss 17.800,- EUR; Conrado Dornier und Martine Dornier-Tiefenthaler GbR nunmehr in Eurasburg 9.400,- EUR; Dr. Christian Franckenstein 6.250,- EUR; MCO Financial Holding GmbH & Co.KG mit Sitz nunmehr in Pinneberg 12.500,- EUR. Außerdem wurde die Laufzeit des Teilgewinnabführungsvertrages verlängert. Die Hauptversammlung hat mit Beschluß vom 13.11.2015 zugestimmt.
Der Teilgewinnabführungsvertrag vom 4.2.2005 -Eintrag Nr. 5- wurde durch Nachtrag vom 15.07.2019 dahingehend geändert, daß folgende zusätzliche Beteiligungen mit folgenden Vertragspartnern vereinbart wurden: Dr. Kurt Schwarz 24.090,- EUR; Dr. Alexander Dibelius 11.680,- EUR; Dr. Hans Albrecht 10.395,20 EUR; Dr. Kira Heiss 10.395,20 EUR; Conrado Dornier und Martine Dornier-Tiefenthaler GbR (bestehend aus den Gesellschaftern Dornier-Tiefenthaler Martine, *XX.XX.XXXX und Dornier, Conrado, *XX.XX.XXXX) in Eurasburg 5.489,60 EUR; Dr. Christian Franckenstein 3.650,- EUR; MCO Financial Holding GmbH & Co.KG mit Sitz in Pinneberg 7.300,- EUR. Die Beteiligung des Dr. Berhard Heiss wurde durch Erbfolge von Dr. Kira Heiss übernommen. Außerdem wurde die Laufzeit des Teilgewinnabführungsvertrages verlängert. Die Hauptversammlung hat mit Beschluß vom 15.11.2019 zugestimmt.
Der Teilgewinnabführungsvertrag vom 4.2.2005 -Eintrag Nr. 5- wurde durch Nachtrag vom 15.04.2021 dahingehend geändert, daß folgende zusätzliche Beteiligungen mit folgenden Vertragspartnern vereinbart wurden: Dr. Kurt Schwarz 33.000,00 EUR; Dr. Alexander Dibelius 16.000,00 EUR; Dr. Hans Albrecht 14.240,00 EUR; Dr. Kira Heiss 14.240,00 EUR; Conrado Dornier und Martine Dornier-Tiefenthaler GbR (bestehend aus den Gesellschaftern Dornier-Tiefenthaler Martine, *XX.XX.XXXX und Dornier, Conrado, *XX.XX.XXXX) in Eurasburg 7.520,00 EUR; Dr. Christian Franckenstein 5.000,00 EUR; MCO Financial Holding GmbH & Co.KG mit Sitz in Pinneberg 10.000,00 EUR. Außerdem wurde die Laufzeit des Teilgewinnabführungsvertrages verlängert. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 04.06.2021 zugestimmt.
Der Teilgewinnabführungsvertrag vom 4.2.2005 -Eintrag Nr. 5- wurde durch Nachtrag vom 30.03.2023 dahingehend geändert, daß folgende zusätzliche Beteiligungen mit folgenden Vertragspartnern vereinbart sind: Dr. Kurt Schwarz 33.000,00 EUR; Dr. Alexander Dibelius 16.000,00 EUR; Dr. Hans Albrecht 14.240,00 EUR; Dr. Kira Heiss 14.240,00 EUR; Conrado Dornier und Martine Dornier-Tiefenthaler GbR (bestehend aus den Gesellschaftern Dornier-Tiefenthaler Martine, *XX.XX.XXXX und Dornier, Conrado, *XX.XX.XXXX) in Eurasburg 7.520,00 EUR; Dr. Christian Franckenstein 5.000,00 EUR; MCO Financial Holding GmbH & Co.KG mit Sitz in Pinneberg 10.000,00 EUR. Außerdem wurde die Laufzeit des Teilgewinnabführungsvertrages bis zum 30.11.2025 verlängert. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 30.03.2023 zugestimmt.

Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.