Handelsregister · HRB 3588 PI
Chronologischer Auszug
Thales Simulation & Training GmbH · Amtsgericht Pinneberg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) C. O. E. L. Communikationssysteme + Optronik + Elektronik + Laseranwendungen Entwicklungsgesellschaft m.b.H. b) Wedel c) Die Entwicklung, Herstellung und der Vertrieb von feinmechanischen, elektronischen und optronischen Geräten zur Kommunikation, zur Datenübertragung, zur räumlichen Vermessung von Objekten, zur Steuerung, Regelung und Automatisierung sowie zum Schutz von Anlagen. Handwerkliche Tätigkeiten sind ausgeschlossen. | 260.000,00 EUR | a) Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer mit einem Prokuristen vertreten. Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt werden. b) Geschäftsführer: 1. Goda, Wilfried, Dipl.-Ing., Hamburg mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | 1. Christians, Ernst, *XX.XX.XXXX, Henstedt-Ulzburg Einzelprokura 2. Kauffeldt, Ralf, *XX.XX.XXXX, Hamburg Einzelprokura 3. Goda, Steffen, *XX.XX.XXXX, Hamburg Einzelprokura | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom: 06.03.1990 mit mehrfachen Änderungen, zuletzt geändert am 04.03.2002 | a) 23.02.2006 Signus b) Tag der ersten Eintragung 06.01.1994 Gesellschaftsvertrag Bl. 136 ff. Sdb. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. |
| 2 | b) Änderung zu Nr. 1 Geschäftsführer: Goda, Wilfried Geschäftsführer: 2. Richard, Patrick, *XX.XX.XXXX, Oberrohrdorf/Schweiz | Änderung zu Nr. 1 Christians, Ernst Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer Änderung zu Nr. 2 Kauffeldt, Ralf Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer Änderung zu Nr. 3 Goda, Steffen Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer 4. Lüthi, Roland, *XX.XX.XXXX, Moosseedorf/Schweiz Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 16.12.2005 ist der Gesellschaftsvertrag in § 7 (Geschäftsführung, Vertretung), § 8 (Gesellschafterversammlung), § 11 (Gewinnverwendung) und § 12 (Übertragung von Geschäftsanteilen) geändert worden. | a) 01.03.2006 von der Geest b) Gesellschaftsvertrag Bl. 142 ff Sdb. Beschluss Bl. 140 ff Sdb. | ||
| 3 | a) RUAG COEL GmbH | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 16.12.2005 ist die Satzung in § 1 ( Firma ) geändert worden. | a) 24.07.2006 Kähler b) Gesellschaftsvertrag Bl.146 ff Sdb. Beschluss Bl. 140 ff Sdb. | |||
| 4 | b) Es besteht ein Gewinnabführungsvertrag vom 6.11.2006 mit der RU- AG Aerospace Deutschland GmbH mit dem Sitz in Oberpfaffenhofen ( Amtsgericht München HRB 145061 ), dem die Gesellschafterversammlungen durch Beschluss vom 21.09.2006 und 04.10.2006 zugestimmt haben. | a) 15.11.2006 Kähler b) Unternehmensvertrag Bl.149 f Sdb. | ||||
| 5 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Richard, Patrick | a) 20.12.2006 Nachtwey | ||||
| 6 | b) Geschäftsführer: 3. Goda, Steffen, *XX.XX.XXXX, Hamburg Geschäftsführer: 4. Jaussi, Sandro, *XX.XX.XXXX, Lätti/Schweiz Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Goda, Wilfried | Nicht mehr Prokurist: 3. Goda, Steffen | a) 16.01.2008 Nachtwey | |||
| 7 | 5. Dr. Langenberg, Joel, *XX.XX.XXXX, Hamburg Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen Nicht mehr Prokurist: 2. Kauffeldt, Ralf Nicht mehr Prokurist: 4. Lüthi, Roland | a) 20.10.2008 Nachtwey | ||||
| 8 | b) Geschäftsanschrift: F eld straße 156, 22880 Wedel | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 4. Jaussi, Sandro | a) 17.04.2009 Elsner-Sträter | |||
| 9 | Nicht mehr Prokurist: 1. Christians, Ernst | a) 02.12.2010 Nachtwey | ||||
| 10 | b) Geschäftsführer: 5. Dr. Langenberg, Joel Wolfgang, *XX.XX.XXXX, Hamburg mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Geschäftsführer: 6. Ronchetti, René, *XX.XX.XXXX, Rolle/Schweiz mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | Nicht mehr Prokurist: 5. Dr. Langenberg, Joel | a) 21.01.2011 Nachtwey | |||
| 11 | b) Geschäftsführer: 7. Mamin, Pascal, *XX.XX.XXXX, Bern/ Schweiz mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 14.03.2011 Nachtwey | ||||
| 12 | b) Geschäftsführer: 8. Wittwer, Ingo, *XX.XX.XXXX, Pinneberg mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Nicht mehr Geschäftsführer: 5. Dr. Langenberg, Joel Wolfgang | a) 09.02.2012 Nachtwey | ||||
| 13 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 6. Ronchetti, René | a) 06.11.2012 Nachtwey | ||||
| 14 | b) Geschäftsführer: 9. Meyer, Oliver, *XX.XX.XXXX, Roggwil/Schweiz mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 17.06.2013 Nachtwey | ||||
| 15 | b) Der mit RUAG Deutschland GmbH mit Sitz in Oberpfaffenhofen (Amtsgericht München, HRB 145061, vormals RUAG Aerospace Deutschland GmbH) bestehende Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Änderung Nr.1 vom 20.03./30.04.2013 geändert. Die Gesellschafterversammlung hat durch Beschluss vom 20.06./15.03.2013 der Änderung zugestimmt. | a) 26.08.2013 Schirmer | ||||
| 16 | a) RUAG Defence Deutschland GmbH | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 17.10.2013 ist die Firma der Gesellschaft und der Gesellschaftsvertrag in § 1 geändert worden. | a) 20.12.2013 von der Geest | |||
| 17 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 3. Goda, Steffen Geschäftsführer: 10. Freiherr Schenk von Stauffenberg, Johann Franz Patrick, *XX.XX.XXXX, Hamburg | a) 20.02.2015 Nachtwey | ||||
| 18 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 8. Wittwer, Ingo Nicht mehr Geschäftsführer: 9. Meyer, Oliver Geschäftsführer: 11. Bosshardt, Rolf, *XX.XX.XXXX, Winterthur/Schweiz | a) 08.09.2015 Sievers | ||||
| 19 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 7. Mamin, Pascal Nicht mehr Geschäftsführer: 10. Freiherr Schenk von Stauffenberg, Johann Franz Patrick Nicht mehr Geschäftsführer: 11. Bosshardt, Rolf Geschäftsführer: 12. Kampmann, Lutz, *XX.XX.XXXX, Altnau/Schweiz | a) 04.04.2016 Wegerhoff | ||||
| 20 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 12. Kampmann, Lutz Geschäftsführer: 13. Körner, Thomas, *XX.XX.XXXX, Karlsruhe | a) 16.01.2017 Wegerhoff | ||||
| 21 | c) Entwicklung, Herstellung und der Vertrieb von feinmechanischen, elektronischen und optronischen Geräten zur Kommunikation, zur Datenübertragung, zur räumlichen Vermessung von Objekten, zur Steuerung, Regelung und Automatisierung sowie zum Schutz von Anlagen. Vertrieb von Handelswaren, Ersatzteilen und Fertigteilen für Sonder- und Spezialfahrzeuge im zivilen und militärischen Bereich. | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 14.06.2017 ist der Gegenstand des Unternehmens geändert und der Gesellschaftsvertrag in § 2 geändert worden. b) Auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 14.06.2017 und der Zustimmungsbeschlüsse vom selben Tage ist die Glückauf-Logistik GmbH mit Sitz in Kassel (Amtsgericht Kassel, HRB 4754) durch Übertragung ihres Vermögens unter Auflösung ohne Abwicklung als Ganzes auf die Gesellschaft verschmolzen. | a) 14.08.2017 von der Geest | |||
| 22 | 6. Langanke, Hans Joachim, *XX.XX.XXXX, Fuldabrück Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 21.08.2017 Wegerhoff | ||||
| 23 | 7. Lürick, Guido, *XX.XX.XXXX, Gescher Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 29.09.2017 Priebe | ||||
| 24 | 8. Grumann, Rainer, *XX.XX.XXXX, Pfullendorf Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 14.03.2018 Rebuschat | ||||
| 25 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 13. Körner, Thomas Geschäftsführer: 14. Villiger, Balz Markus, *XX.XX.XXXX, Inwil/Schweiz | a) 10.10.2018 Rebuschat | ||||
| 26 | Nicht mehr Prokurist: 7. Lürick, Guido 9. Leinhoß, Anja, *XX.XX.XXXX, Bruckberg Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 04.03.2019 Rebuschat | ||||
| 27 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 14. Villiger, Balz Markus Geschäftsführer: 15. Grumann, Rainer, *XX.XX.XXXX, München | Nicht mehr Prokurist: 6. Langanke, Hans Joachim Nicht mehr Prokurist: 8. Grumann, Rainer Nicht mehr Prokurist: 9. Leinhoß, Anja | a) 21.12.2019 Koc | |||
| 28 | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 11.04.2022 wurde der Gesellschaftsvertrag in § 5 (Geschäftsjahr) geändert. | a) 21.04.2022 Philipsen | ||||
| 29 | b) Der mit der mit RUAG Deutschland GmbH mit Sitz in Oberpfaffenhofen (Amtsgericht München, HRB 145061, vormals RUAG Aerospace Deutschland GmbH) bestehende Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 06.11.2006 in der ergänzten Fassung vom 20.03./30.04.2013 ist durch Aufhebungsvertrag vom 29.04.2022 mit Wirkung zum Ende des laufenden Rumpfgeschäftsjahres (30.04.2022) aufgehoben. | a) 05.05.2022 Koc | ||||
| 30 | a) Thales Simulation & Training GmbH | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 15. Grumann, Rainer Geschäftsführer: 16. Dörre, Oliver, *XX.XX.XXXX, Bad Honnef Geschäftsführer: 17. de Bruijn, Dirk Johannes Hendrik, *XX.XX.XXXX, Bictigheim-Bissingen | 10. Dr. Arezki, Anusch, *XX.XX.XXXX, Korntal-Münchingen Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen 11. Dr. Georgi, Michael, *XX.XX.XXXX, Koblenz Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen 12. Grumann, Rainer, *XX.XX.XXXX, München Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen 13. Dr. Körtgen, André, *XX.XX.XXXX, Eichenau Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen 14. Metfies, Christian, *XX.XX.XXXX, Vaihingen an der Enz Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen 15. Schlatter, Axel, *XX.XX.XXXX, Empfingen Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen 16. Schopp, Bernd, *XX.XX.XXXX, Stuttgart Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen 17. Dr. von Witzleben, Georg, *XX.XX.XXXX, Koblenz Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 02.05.2022 wurde der Gesellschaftsvertrag in § 1 (Firma) geändert. | a) 12.05.2022 Philipsen | |
| 31 | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 05.10.2022 ist der Gesellschaftsvertrag in § 5 (Geschäftsjahr) geändert worden. | a) 26.10.2022 Koc | ||||
| 32 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 17. de Bruijn, Dirk Johannes Hendrik Geschäftsführer: 18. Dr. Arezki, Anusch, *XX.XX.XXXX, Korntal-Münchingen Geschäftsführer: 19. Schlatter, Axel, *XX.XX.XXXX, Empfingen | Nicht mehr Prokurist: 10. Dr. Arezki, Anusch Nicht mehr Prokurist: 12. Grumann, Rainer Nicht mehr Prokurist: 15. Schlatter, Axel | a) 27.01.2023 Koc | |||
| 33 | 18. Baur, Till, *XX.XX.XXXX, Berghülen Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 19.09.2023 Koc | ||||
| 34 | Die Eintragung zu Nr. 14 ist von Amts wegen wie folgt berichtigt: Metfies, Christian, *XX.XX.XXXX, Vaihingen an der Enz Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 13.10.2023 Koc | ||||
| 35 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 16. Dörre, Oliver | Nicht mehr Prokurist: 11. Dr. Georgi, Michael Nicht mehr Prokurist: 17. Dr. von Witzleben, Georg 19. Wey, Stefan Eduard, *XX.XX.XXXX, Nörtershausen Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 08.11.2023 Koc | |||
| 36 | b) Geschäftsführer: 20. Ruffner, Christoph Erich, *XX.XX.XXXX, Ulm | a) 29.01.2024 Koc |
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