Handelsregister · HRB 32155
Chronologischer Auszug
Th. Simon Verwaltungs GmbH · Amtsgericht Wittlich
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Bitburger Holding GmbH b) Bitburg c) Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb, die Entwicklung und die Verwaltung von Beteiligungen an der Bitburger Brauerei Th. Simon GmbH und an anderen Unternehmen sowie die Erbringung von Dienstleistungen. | 50.400.000,00 EUR | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Geschäftsführer: Niewodniczanski, Matthäus, Bitburg, *XX.XX.XXXX Geschäftsführer: Dr. Simon, Alexander Theobald genannt Axel, Bitburg, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen Hecker, Wolfgang, Trier, *XX.XX.XXXX Golumbeck, Norbert, Bitburg, *XX.XX.XXXX Henne, Dieter, Wifling-Woerth, *XX.XX.XXXX Spanier, Markus, Kelkheim, *XX.XX.XXXX | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 03.11.1998 zuletzt geändert am 17.10.2005 b) Die Gesellschaft hat mit Spaltungsvertrag vom 24.08.1999 von der Bitburger Brauerei Th. Simon Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Bitburg Bestandteile aus deren Vermögen gemäß § 123 Abs. 2 Ziffer 1 Umwandlungsgesetz im Wege der Abspaltung zur Aufnahme übertragen erhalten. | a) 14.02.2006 Lange b) Tag der ersten Eintragung: 04.12.1998 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und an die Stelle des bisherigen Registerblattes 2155 des Amtsgerichts Bitburg getreten. Freigegeben am 14.02.2006. Gesellschaftsvertrag Blatt 978 ff. Sonderband |
| 2 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Herbener, Ralf H., Rittersdorf, *XX.XX.XXXX | a) 16.02.2006 Pfeiffer | ||||
| 3 | Prokura erloschen: Golumbeck, Norbert, Bitburg, *XX.XX.XXXX | a) 16.02.2007 Klingel | ||||
| 4 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Simon, Alexander Theobald genannt Axel, Bitburg, *XX.XX.XXXX | a) 03.07.2007 Klingel | ||||
| 5 | b) Geschäftsanschrift: Römermauer 3, 54634 Bitburg | a) Die Gesellschafterversammlung vom 10.02.2009 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 11 Abs. 3 Sätze 1 und 2 und § 20 Abs. 1 Satz 1 beschlossen. | a) 09.03.2009 Pfeiffer | |||
| 6 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 07.12.2012 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. | a) 21.02.2013 Maibaum | ||||
| 7 | 50.425.200,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung vom 07.12.2012 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 25.200,00 EUR auf 50.425.200,00 EUR beschlossen. | a) 14.03.2013 Maibaum | |||
| 8 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 10.06.2013 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 11 (Abfindungsentgeld) beschlossen. | a) 13.06.2013 Maibaum | ||||
| 9 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsplanes vom 13.06.2013 sowie des Zustimmungsbeschlusses ihrer Gesellschafterversammlung vom 14.08.2013 mit der Beda Management GmbH mit Sitz in Luxemburg (Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg, Nummer B 157708) verschmolzen (Verschmelzung durch Aufnahme). | a) 01.10.2013 Maibaum | ||||
| 10 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 02.12.2013 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 13 (Geschäftsführung), § 17 (Aufsichtsrat, Zusammensetzung, Mitgliedschaft) und § 24 (Geschäftsjahr - Jahresabschluss, Ergebnisverteilung-Entlastung) beschlossen. | a) 11.12.2013 Maibaum | ||||
| 11 | c) Der Erwerb und die Entwicklung von Beteiligungen an anderen Unternehmen sowie die Erbringung von Dienstleistungen. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 21.05.2014 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen und den Gesellschaftsvertrag insgesamt neu gefasst. | a) 03.06.2014 Maibaum | |||
| 12 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Müller, Alfred, Baustert, *XX.XX.XXXX | a) 30.07.2014 Maibaum | ||||
| 13 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 17.07.2015 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 21 (Gesellschafterausschuss) beschlossen. | a) 07.08.2015 Reimer | ||||
| 14 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Dr. Giebel, Stefan, Schweich, *XX.XX.XXXX Stieger, Frank, Osann-Monzel, *XX.XX.XXXX | a) 08.02.2016 Reimer | ||||
| 15 | Prokura erloschen: Spanier, Markus, Trier, *XX.XX.XXXX | a) 15.11.2016 Reimer | ||||
| 16 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Dr. Schmitz, Stefan, Trier, *XX.XX.XXXX | a) 08.02.2017 Pfeiffer | ||||
| 17 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Müller, Alfred, Baustert, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Loos, Matthias, Frankfurt, *XX.XX.XXXX | a) 20.07.2017 Holz | ||||
| 18 | Prokura erloschen: Henne, Dieter, Wifling-Woerth, *XX.XX.XXXX | a) 01.02.2018 Holz | ||||
| 19 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Loos, Matthias, Frankfurt, *XX.XX.XXXX | a) 14.10.2018 Holz | ||||
| 20 | a) Th. Simon Verwaltungs GmbH c) Der Erwerb und die Entwicklung von Beteiligungen an anderen Unternehmen sowie die Erbringung von Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann ferner persönlich haftende Gesellschafterin der Th. Simon GmbH & Co. KG sein. | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Jeder Geschäftsführer ist befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter der Th. Simon GmbH & Co. KG Rechtsgeschäfte vorzunehmen. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 29.11.2018 hat den Gesellschaftsvertrag insgesamt neu gefasst und hierbei insbesondere eine Änderung in § 1 (Firma), § 3 (Gegenstand des Unternehmens) und § 13 (Geschäftsführung) beschlossen. | a) 12.12.2018 Holz | ||
| 21 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Dahm, Axel, Wachtberg, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Fahrig, Stephan, Köln, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Niewodniczanski, Jan, Bitburg, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Dr. Droste, Friedrich, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 26.02.2019 Heinemann | |||
| 22 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Wienands-Adelsbach, Hans-Gerd, Kerpen, *XX.XX.XXXX | a) 12.06.2019 Holz | ||||
| 23 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Henne, Dieter, Schweich, *XX.XX.XXXX | a) 13.08.2019 Holz | ||||
| 24 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 02.07.2019 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 7 (Verfügungen über Geschäftsanteile), § 9 (Einziehung von Geschäftsanteilen, Erwerb von Geschäftsanteilen durch die Gesellschaft), § 11 (Abfindungsentgelt), § 11a (Kündigung, freiwilliges Ausscheiden) und § 24 (Geschäftsjahr - Jahresabschluss, Ergebnisverteilung - Entlastung) beschlossen. | a) 05.12.2019 Kranz | ||||
| 25 | b) Geschäftsführer: Dr. Schmitz, Stefan, Trier, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Dr. Schmitz, Stefan, Trier, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Hecker, Wolfgang, Trier, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Hoffmann, Sven, Meuspath, *XX.XX.XXXX | a) 11.08.2021 Jakoby | |||
| 26 | Prokura erloschen: Herbener, Ralf H., Rittersdorf, *XX.XX.XXXX | a) 02.09.2021 Herborn | ||||
| 27 | b) Nach Änderung des Wohnortes weiterhin Geschäftsführer: Dahm, Axel, Bonn, *XX.XX.XXXX Nach Änderung des Wohnortes weiterhin Geschäftsführer: Niewodniczanski, Matthäus, Trier, *XX.XX.XXXX | a) 16.11.2021 Jakoby | ||||
| 28 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Dahm, Axel, Bonn, *XX.XX.XXXX | a) 27.06.2022 Jakoby | ||||
| 29 | Prokura erloschen: Dr. Droste, Friedrich, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 15.09.2022 Jakoby | ||||
| 30 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Spanier, Markus, Trier, *XX.XX.XXXX | a) 03.11.2022 Jakoby | ||||
| 31 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Fahrig, Stephan, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 03.01.2023 Jakoby | ||||
| 32 | c) Das Halten, der Erwerb und die Entwicklung von Beteiligungen an anderen Unternehmen sowie die Erbringung von Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann ferner persönlich haftende Gesellschafterin der Th. Simon GmbH & Co. KG sein. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 16.01.2023 hat eine Neufassung des Gesellschaftsvertrages und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. | a) 06.04.2023 Jakoby | |||
| 33 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Holtz, Sebastian, Quickborn, *XX.XX.XXXX | a) 22.12.2023 Schütrumpf |
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