Handelsregister · HRB 41734
Chronologischer Auszug
TEUTONIA Grundbesitz Aktiengesellschaft · Amtsgericht Düsseldorf
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) TEUTONIA Grundbesitz Aktiengesellschaft b) Düsseldorf c) a) der Erwerb von Grundbesitz sowie die Vermietung, Verpachtung, Verwaltung und Veräußerung von eigenem Grundbesitz b) die Durchführung aller nach § 34 c Gewerbeordnung erlaubnispflichtigen Tätigkeiten. | 2.400.000,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstand bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Einem oder mehreren Vorstandsmitgliedern kann die Befugnis erteilt werden, die Gesellschaft stets einzeln zu vertreten und im Namen der Gesellschaft und als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. b) Vorstand: Becker, Werner, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vorstand: Thiel, Hubertus, Solingen, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 20. August 1996 Die Hauptversammlung vom 6. September 2001 hat die Änderung der Satzung in § 1 Ziffer 2 und mit ihr die Sitzverlegung von Wuppertal (bisher AG Wuppertal HRB 9424) nach Düsseldorf beschlossen. Genehmigtes Kapital: Der Vorstand ist für die Dauer von 5 Jahren seit dem 18. April 2000 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital der Gesellschaft durch Ausgabe neuer Stückaktien um bis zu 687.500,00 EUR durch Bar- oder Sacheinlagen zu erhöhen. | a) 18.12.2001 Haueiss b) Beschluss Blatt 5 Sonderband Satzung Blatt 8 ff. Sonderband | |
| 2 | 3.000.000,00 EUR | a) Aufgrund der ihm von der Hauptversammlung erteilten Ermächtigung hat der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrates am 5. März 2002 die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 600.000,00 auf EUR 3.000.000,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 5. März 2002 ist § 5 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. b) Das genehmigte Kapital besteht nach teilweiser Ausschöpfung noch in Höhe von EUR 87.500.-. | a) 27.03.2002 Christophliemk b) Beschluss Blatt 27 Sonderband Satzung Ziff. I Sonderband | |||
| 3 | c) a) der Erwerb von unbebauten Grundstücken zum Zwecke der Bebauung mit überwiegend wohnungswirtschaftlich genutzten Gebäuden; b) der Erwerb von überwiegend wohnungswirtschaftlich genutzten, bebauten Grundstücken; c) die Vermietung, Verpachtung, Verwaltung und Veräußerung von eigenem Grundbesitz; d) Gründung, Erwerb und Veräußerung von Tochtergesellschaften mit ähnlichen Unternehmensgegenstand. | a) Die Hauptversammlung vom 30. April 2002 hat die Änderung der Satzung in § 3 Ziffer 1 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Die Hauptversammlung vom selben Tage hat ferner eine Änderung der Satzung in §§ 5 Ziffer 3, 4 (Grundkapital), 6 Nr. 5 (Aktien), 21 Nr. 1, 4 (Teilnahmeberechtigung-Stimmrecht- Beschlussfassung) beschlossen. b) § 5 Ziffer 3 lautet nunmehr: Der Vorstand ist bis zum 30.04.2007 berechtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital der Gesellschaft durch Ausgabe neuer Stückaktien um bis zu EUR 1.500.000,00 durch Bar- oder Sacheinlagen zu erhöhen. Der Vorstand ist weiterhin ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Bezugsrecht der Aktionäre ganz oder teilweise auszuschliessen, über die Zulassung Dritter für die Zeichnung von Kapitalerhöhungsbeträgen zu entscheiden, und einen Ausgabeaufschlag (Agio) über den Nennbetrag der Aktien hinaus festzusetzen. Von diesen Ermächtigungen kann der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrates auch mehrfach und in Teilbeträgen Gebrauch machen. | a) 13.06.2002 Dick b) Satzung Blatt I Sonderband Beschluss Blatt 6ff. Sonderband | |||
| 4 | b) Nicht mehr Vorstand: Thiel, Hubertus, Solingen, *XX.XX.XXXX | a) 04.07.2002 Christophliemk b) ergänzend eingetragen zu lfd. Nr. 3 | ||||
| 5 | 4.500.000,00 EUR | b) Aufgrund der Ermächtigung gemäß § 5 Ziffer 3 der Satzung ist die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 1.500.000,00 auf EUR 4.500.000,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 14.10.2004 ist § 5 der Satzung entsprechend geändert. Das genehmigte Kapital gemäß § 5 Ziffer 3 ist ausgeschöpft. | a) 27.10.2004 Haueiss b) Beschluss Blatt 47 Sonderband Satzung Ziffer III Sonderband a) | |||
| 6 | b) Gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen ergänzt als Geschäftsanschrift: Reichsstr. 43, 40217 Düsseldorf | a) 07.04.2011 Schmidt | ||||
| 7 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Reichsstraße 41, 40217 Düsseldorf | a) 10.02.2012 Johann-Albers | ||||
| 8 | 450.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 29.12.2021 hat die Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien um 4.050.000,00 und die entsprechende Änderung der Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. | a) 29.03.2022 Pollmächer | |||
| 9 | a) Die am 29.12.2021 beschlossene Herabsetzung des Grundkapitals um 4.050.000,00 ist durchgeführt. | a) 19.10.2022 Pollmächer |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.