Historischer Auszug

Amtsgericht Lüneburg Ba BE Amtsg ericht‘\/\/ Meaı [ LU he 00-49 HRB 110184 “ Nr. . Grund- Vorstand H R B Amtsgericht Winsen (Luhe) der a) Firma oder Persönlich haftende 6 HRB 1806 Ein- b) Sitz Stamm- Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse tra- c) Gegenstand des Unternehmens kapital Geschäftsführer a) Tag der Eintragung DM Abwickler und Unterschrift gung b) Bemerkungen 1 3 4 7 1 a) tetra-DUR Kunststoff- 000 ,-|Laborant Bernd Gesellschaft mit beschränkter Haftung. a) 21. Oktober 1986 Produktion GmbH Brausendorf, Der Gesellschaftsvertrag ist am 13. Dezember 1985 b) Seevetal Stelle; . abgeschlossen. Chemieingenieur . . .. . c) Entwicklung, Herstel- Dieter Lauckner! Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsfüh- lung und der Vertrieb Seevetal; rer. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, sind zwei von Polyesterformnas- Dipl.-Ing. gemeinsam oder einer zusammen mit einem Prokuristen b) Gesellsfhaftsvertrag sen sowie die Herstel- Tudwig Reimann vertretungsberechtigt. Ist nur ein Geschäftsführer be- Bl. 1-15 Sdbd. lung und der Vertrieb Tmbure, stellt, so vertritt dieser die Gesellschaft allein. von Kunststoff- enDurs. _ Einzelnen Geschäftsfükrern kann Alleinvertretungsbe- Spritzgussartikeln. fugnis erteilt werden. Die Geschäftsführer Bernd Brausendorf, Dieter Lauck und Ludwig Reimann sind, abweichend von $ 181 BGB, ermächtigt, die Gesellschaft auch bei Rechtsgeschäften mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten zu vertreten. 2 Die Gesellschafterversammlung vom 30. Oktober 1987 hat la) 03. Dezember 1987 die Erhöhung des Stammkapitals um 18.000,-- DM auf 150.000,-- DM und die entsprechende Anderung des Gesell schaftsvertrages in $ 4 (Stammkapital) beschlossen. Justizafg£stellte b) Besch x. 30.10.87 u. Ges.-Vertr. in geänderter Fassung s. Bl. 20-22 Sdbd. Dieter Lauckner ist nicht mehr Geschäftsführer. Die Gesellschafterversammlung vom 12. Juni 2002 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den $$ 3 (Geschäftsjahr) und 12 (Jahresabschluß) beschlossen. pb)Beschl.v.12.06.02 u.GesVertr.i.geän Fassg.B1.71-74 Sdbd. del “ . Plannover RS 152 Karteikarte für HR B (gelb) (6. 62) Fortsetzung Rückseite Ga nn

, Amisgericht vvinsen/Lune RUERSGIEG VON DIGE. oo: ZA, al HR B 6# Grund- Vorstand b)S oder Persönlich haftende Recht halt Ein- itz Stamm- Gesellschafter Prokura echtsverhältnisse tra- c) Gegenstand des Unternehmens kapital Geschäftsführer a) Tag der Eintragung DM Abwickler b) Bemerkungen 4 3 150.000,00 EUR Die Gesellschafterversammlung vom 28. Juni 2002 hat die Umstel- lung des Stammkapitals von DM auf EUR unter gleichzeitiger Er- höhung des Stammkapitals aus Gesellschaftsmitteln um 73.306,22 EUR auf 150.000,00 EUR mit der entsprechenden Änderung des Ge- sellschaftsvertrages im $ 4 (Stammkapital) sowie die umfassende Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. b) Beschl.v.28.6.02 u. GesVertr.i.geänd. Die Gesellschaft hat als beherrschtes Unternehmen mit der Firma Fassg. Bl. 76-82 BMC Deutschland GmbH & Co. KG mit Sitz in Seevetal (Amtsgericht Sd.Bd. Winsen (Luhe) HRA 3530) als herrschendes Unternehmen am Intern.Vertr.v. 28.6.02 + Zust. Beschl. Bl. & ff. Si.Bd. 28. Juni 2002 einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen, dem die Gesellschafterversammlung am 28. Juni 2002 und die Gesellschafterversammlung des herrschenden Unter- nehmens am selben Tage zugestimmt haben. Abzuführen ist der ge- samte Gewinn. CR EEE: RO TNETTEEETEEEE enne a)21.November 2002 Id Bologna Justizagfgestellte b)Beschl.v.27.09.02 u.GesVertr.i.ge- änd.FAssg.Bl.89- 94 Sdbd. Die Gesellschafterversamslung vom 27. September 2002 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages im © 3 (Geschäftsjahr) beschlossen. a)14.Oktober 2003 Einzelprokurist: Florian Reimann, geb. 28.07.1968, Hamburg Bo Justizängestellte Ludwig Reimann ist nicht mehr Geschäftsführer. a)02.Januar 2008 Justizafgestellte a Fortsetzung auf dem. £._ten Blatt

Tausender | Hunderter Amtsgericht Winsen/Luhe Tausender | Hunderter | 00-49 50-99 Nr. Grund- Vorstand H R der oder Persönlich haftende Ein- b) Sitz Stamm- Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse tra- c) Gegenstand des Unternehmens kapital Geschäftsführer gung EUR Abwickler f} Bett Amtsgericht Lüneburg - HRB 110184 vormals: Amtsgericht Winsen (Luhe) 6 HRB 1806 a) Tag der Eintragung und Unterschrift b) Bemerkungen 6 41 2 3 4 5 9 Der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 28.06.2002 | zwischen der Gesellschaft als beherrschtem Unternehmen und der BMC Deutschland GmbH & Co. KG als herrschendem Unternehmen wird mit Wirkung ab dem 01.01.2004 wegen des Erlöschens des herrschenden Unternehmens und der Fortführung des Geschäftsbetriebes des herr- schenden Untenehmens durch die BMC Deutschland GmbH (vormals BMC Deutschland Verwaltungsgesellschaft mbH, Amtsgericht Winsen (Luhe), HRB 3818) mit der BMC Deutschland GmbH als herrschenden Unternehmen fortgeführt. Dieser Fortführung haben die Gesellschafterversam- lungen der Gesellschaft und der BMC Deutschland GmbH jeweils am 29.12.2003 zugestimmt. u RS 152 Karteikarte für HR B (gelb) (6. 62) ee a 7 a)09.Juni 2004 AH Bologn Justizangestellte b)herrschendes Un- ternehmen jetzt HRB 3818 AG Winsen (Luhe) Zuständigkeit des Registergerichts zum 1. August 2005 geändert durch Verordnung vom 20. Mai 2005 {Nds. GVBi. Nr. 12/2005 Seite 182) nunmehr Amtsgericht Lüneburg 18, S N c Justizangestellte Fortsetzung Rückseite

Amitsgericht Winsen/Luhe Rückseite von Blatt... wo Nr ° . Grund- Vorstand der a) Firma oder Persönlich haftende Ein- b) Sitz Stamm- Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse n tra- c) Gegenstand des Unternehmens kapital Geschäftsführer a) Tag der Eintragung gung EUR Abwickler und Unterschrift b) Bemerkungen 1 3 4 5 7 Fortsetzung auf dem.......... ten Blatt I... — — —,— —.—. . . _ — LT TE EEEEEREEEEEREREEEEEEEEHEREEERERREEREEREEEEEEEEEEEEEEEEENEEEESEEEEEREEREEEEEEERETRTEEEHTN